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2020/1/20 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/01/20 2.股東會召開日期:109/06/30 3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路9號1樓(國泰金融會議廳G廳) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)108年度營業報告。 (2)審計委員會查核108年度決算表冊報告。 (3)健全營運計劃執行情形報告。 (二)承認事項 (1)108年度營業報告書及財務報表案。 (2)108年度虧損撥補案。 (三)臨時動議 5.停止過戶起始日期:109/05/02 6.停止過戶截止日期:109/06/30 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:待董事會決議 通過後,另行公告。 9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數1%以上之股東 ,得以書面向本公司提出股東常會議案,本次股東常會受理股東書面提案期間,自109 年4月20日起至109年4月30日下午四時止(郵寄者以送達本公司日期為憑),受理處所: 仁新醫藥股份有限公司(地址:11065台北市信義區忠孝東路五段68號12樓),其他相關 事宜將另行依規定公告之。
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2020/1/20 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司Belite Bio, Inc公告股東會決議事項 |
1.臨時股東會日期:109/01/20 2.重要決議事項: (一)通過將部分額定普通股重新指定為特別股案。 (二)通過修訂「公司章程」部分條文案。 (三)通過「A輪特別股認購暨公司債轉換合約」及「股東協議書」。 (四)通過A輪特別股發行案。 3.其它應敘明事項:無。
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2020/1/20 | 瑩碩生技醫藥 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/01/20 2.公司名稱:瑩碩生技醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)通過臺灣銀行-信義分行續申請授信額度案 (2)通過臺灣土地銀行-蘆洲分行續申請短期授信額度案 (3)通過向兆豐商業銀行-南三重分行續申請授信額度案 (4)通過向第一商業銀行-安和分行續申請短期授信額度案 (5)通過參與本公司之子公司-泰和碩藥品科技股份有限公司現金增資案 (6)通過泰和碩藥品科技股份有限公司借款額度案 (7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案 (8)通過召開民國109年股東常會日期、地點、召集事由等相關事宜案 (9)通過本公司民國109年股東常會,受理持有百分之一以上股東得提案相關事宜案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2020/1/20 | 瑩碩生技醫藥 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東會常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/01/20 2.股東會召開日期:109/05/27 3.股東會召開地點:台北市松江路63號(長榮桂冠酒店) 4.召集事由: (1)報告事項: 一、民國108年度營業報告。 二、審計委員會審查民國108年度決算表冊報告。 三、民國108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 四、本公司民國108年度盈餘分派案 五、修訂誠信經營守則報告 六、修訂誠信經營作業程序及行為指南報告。 七、本公司取得歐帕生技醫藥(股)公司股權報告。 (2)承認事項: 一、本公司民國108年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。 (3)討論事項: 一、修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 二、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。 三、解除董事競業禁止之限制案 (4)臨時動議 5.停止過戶起始日期:109/03/29 6.停止過戶截止日期:109/05/27 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 董事會尚未決議 9.其他應敘明事項: 本公司民國109年股東常會,受理持有百分之一以上股東得提案相關事宜如下: (1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面於所公告受理期間 ,向本公司提出民國109年股東常會議案。提案限一項,並以三百字為限,提案 超過一項或三百字者,均不列入會議案。 (2)受理股東提案處所:瑩碩生技醫藥股份有限公司,地址:台北市中山區南京 東路2段206號8樓之3。
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2020/1/20 | 信實保全 | 代子公司信實公寓大廈管理維謢股份有限公司公告:參與「高雄國際 |
代子公司信實公寓大廈管理維謢股份有限公司公告:參與「高雄國際航空站清潔勞務外包採購」得標
1.事實發生日:109/01/20 2.契約或承諾相對人:民用航空局高雄國際航空站 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):109/02/01~111/01/31 5.主要內容(解除者不適用): 清潔勞務外包採購案承攬。 6.限制條款(解除者不適用): 本案尚未簽約,若有相關限制條款,將再另行公告。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用): 本契約將對信實公寓公司之業務有正面之實質挹注。 8.具體目的(解除者不適用):高雄國際航空站清潔勞務外包案承攬。 9.其他應敘明事項:無
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2020/1/20 | 創益生技 未 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:自由時報A1版 2.報導日期:109/01/20 3.報導內容:減肥藥沛麗婷 罹癌風險較高 美國與台灣均合法上市的減肥藥「沛麗婷」(Belviq,學名Lorcaserin)……………… 日本製藥公司「衛采」(Eisai Inc.)開發的沛麗婷,美國及台灣分別於二○一二年及 二○一七年核准上市。此後,衛采為取得美FDA認證,被要求進行五年、一萬兩千人 參與的臨床實驗,檢測對人體各種健康風險;最新結果顯示,與服用安慰劑者相比,有 更多服用沛麗婷的人,被檢出罹患癌症。 美FDA指出,雖目前尚無法確定癌症原因,不能直接下定論,但相關發現已足以向公 眾發出警示,並建議醫師開藥前,應考慮潛在風險。衛采強調將與FDA分析實驗數據 ……。 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關前述報導本公司說明如下: (1)新聞內容中,提及日本製藥公司「衛采」(Eisai Inc.)授權的BELVIQ沛麗婷在最 新發表的Camellia試驗中,此臨床試驗主要目的為研究藥品是否增加心血管事件發生 率,故對癌症發生率尚需與美國FDA深入討論。如果依照醫囑使用攝取量,服用藥物跟 增加腫瘤發生率並無關聯。 (2)有關服用沛麗婷是否會提高罹癌風險,新英格蘭醫學雜誌(第379期:1107-1117)登載 之試驗結果,服用沛麗婷之安慰劑組與試驗組之癌症數據無顯著差異。 (3)目前已在六個國家取得許可,四個國家已上市(美國、以色列、台灣和韓國),自美 國上市後,七年期間,一直持續監測安全資訊與收集安全訊息,本藥品並無新增安全 疑慮。 6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明,確保投資人權益。 7.其他應敘明事項: (1)本公司向來重視國家法規、品質安全管理及消費者權益,旗下所有產品皆符合國家 法規,絕無安全之疑慮。 (2)108年度BELVIQ沛麗婷產品佔本公司營業收入約六成。
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2020/1/20 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司108年12月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及 |
公告本公司108年12月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:109/01/20 2.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字 第1080055833號函辦理。 6.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率。 負債比率:69.66% 流動比率:336.47% 速動比率:141.76% 7.其他應敘明事項:無。
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2020/1/20 | 旭東機械工業 興 | 公告108年12月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/01/20 2.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16% 依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告 6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率 及速動比率。 108年12月份自結財務報告之財務比率 負債比率=70.52% 流動比率=129.04% 速動比率=90.18% 7.其他應敘明事項:無
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2020/1/20 | 全科綜電 公 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.事實發生日:109/01/20 2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動 3.因應措施:本公司聘任新任稽核主管黃詠淑小姐擔任,並已於109年月20日就任。 4.其他應敘明事項:無
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2020/1/20 | 創祐生技 未 | 本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會事宜公告 |
1.事實發生日:109/01/17 2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會事宜公告 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: 一、股東臨時會召開日期:109年02月19日(星期三) 二、股東臨時會召開時間:下午二時三十分。 三、股東臨時會召開地點:台北市中正區濟南路一段2-1號(台大校友會館)3樓B會議室 四、停止股票過戶期間:109年01月21日起至109年02月19日止。 五、會議召集事由: (一) 討論事項 1. 公司經營策略方向討論案。 2. 擬撤銷股票公開發行案。 3. 擬修改公司章程。 (二) 臨時動議。
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2020/1/20 | 公勝保險經紀人 興 | 公告本公司108年12月份自結合併報表之負債比率、 流動比率及速動 |
公告本公司108年12月份自結合併報表之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:109/01/20 2.公司名稱:公勝保險經紀人股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達65.72%, 依櫃買中心證櫃審字第1080100973號函要求辦理公告。 6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。 108年12月份自結合併財務報告之財務比率如下: 負債比率:58.22% 流動比率:137.55% 速動比率:136.97% 7.其他應敘明事項:無。
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2020/1/20 | 鈺鎧科技 | 公告108年12月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/01/20 2.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率偏高達70.48%, 依櫃買中心證櫃審字第1040100787號函要求辦理公告 6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。 108年12月份自結財務報告之財務比率 負債比率=61.04% 流動比率=128.68% 速動比率=79.17% 7.其他應敘明事項:無
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2020/1/17 | 富邦綜合證券 公 | 富邦綜合證券(股)公司公告董事會(代行股東會職權)通過解除董事競 |
富邦綜合證券(股)公司公告董事會(代行股東會職權)通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:109/01/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:韓蔚廷/董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:108/12/30~109/06/15 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經代理主席徵詢出席董事(不含迴避董事)全體無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:本案係董事會代行股東會職權
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2020/1/17 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司參加行動寬頻業務5G頻譜數量競價(第一階段)結果 |
1.事實發生日:109/01/16 2.發生緣由:本公司參加行動寬頻業務5G頻譜數量競價(第一階段)結果。 3.因應措施:於公開資訊觀測站公告相關事宜。 4.其他應敘明事項: (1)標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 行動寬頻業務3500MHz頻段40MHz。 (2)事實發生日:自民國109年1月16日至民國109年1月16日 (3)交易數量、每單位價格及交易總金額: 行動寬頻業務3500MHz頻段頻段40MHz,標金新台幣197.08億元。 (4)交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者, 得免揭露其姓名): <1>交易相對人:國家通訊傳播委員會。 <2>與本公司之關係:無。 (5)交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所 有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移 轉金額:不適用。 (6)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處 分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。 (7)本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對 關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。 (8)處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明認列情形): 不適用。 (9)交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 依據國家通訊傳播委員會行動寬頻業務管理規則與3500MHz頻段競標結果。 (10)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依據國家通訊傳播委員會行動寬頻業務管理規則與3500MHz頻段競標結果。 (11)迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權 利受限情形(如質押情形):不適用。 (12)迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證 券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權 益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):不適用。 (13)經紀人及經紀費用:不適用。 (14)取得或處分之具體目的或用途: 維持業務競爭力及滿足長期營運需求。 (15)本次交易表示異議董事之意見:無。 (16)本次交易為關係人交易:否。 (17)董事會通過日期:民國108年9月16日。 (18)監察人承認或審計委員會同意日期:不適用。 (19)本次交易會計師出具非合理性意見:不適用。 (20)其他敘明事項:公司後續將依據國家通訊傳播委員會之規定,參加第二階段頻率 位置競價。
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2020/1/17 | 南俊國際 | 南俊國際 108年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速 |
南俊國際 108年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:109/01/17 2.公司名稱:南俊國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日 證櫃監字第1060101321號函辦理,於每月底前公告申報自結 合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。 6.因應措施: 108年12月份自結財務報告之財務比率 自結負債比率:62.83% 自結流動比率:110.36% 自結速動比率:89.81% (1)本公司正值營運擴張階段,近期持續投資興建雲科廠並計畫增建中壢廠, 大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。 (2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好,隨著雲科廠新廠效益逐漸 顯現,將有助於資本支出回收。 (3)本公司與主要銀行業務往來一向正常,目前主要長期借款的借款期間均 為15年,寬限期分別為2年與3年,採本息平均攤還方式,輔以經濟部 「歡迎台商回台投資行動專案」之中長期銀行借款開始陸續動撥,經評 估對於短期資金需求影響不大,同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫 以提前償還之。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/1/17 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 公告本公司董事會通過新任會計主管追任案(補充公告) |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:108/08/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:張慧雲/本公司會計經理/大眾證券會計經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:108/08/01 8.新任者聯絡電話:(02)27488066。 9.其他應敘明事項: 1.本公司於108/8/14董事會通過會計主管任命案,並追認至108/08/01生效。 2.補充會計主管簡歷
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2020/1/17 | 京站實業 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/01/17 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷:林怡均女士(京站投資控股企業股份有限公司法人代表人) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:本公司董事會推選新任董事長 6.新任生效日期:109/01/17 7.其他應敘明事項:無
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2020/1/17 | 聚恆科技 興 | 本公司董事會決議承攬關係人之建置太陽能電廠統包工程案 |
1.事實發生日:109/01/17 2.公司名稱:聚恆科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會決議與關係人-心忠電業股份有限公司就台南市學甲區宅子港段及學 甲寮段等土地簽訂太陽能電廠EPC工程承攬契約書,總價約新台幣29.5億元。 6.因應措施:本公司待承攬契約簽訂完成後,依契約進行太陽能電廠統包工程之建置。 7.其他應敘明事項:無
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2020/1/17 | 佐臻 興 | 公告本公司董事會通過財務主管、會計主管暨代理發言人異動追認案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管、會計主管及代理發言人 2.發生變動日期:109/01/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝淑蘭 本公司財會部協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:吳蔓蓉 本公司財會部經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:108/11/26 8.新任者聯絡電話:02-26490055 9.其他應敘明事項:自108/11/26起,由吳蔓蓉經理接任本公司財務主管、會計主管及代理 發言人,並已於當日發布重大訊息。 本次財務主管、會計主管及代理發言人異動,已於109年1月17日經董事會追認通過。
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2020/1/17 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司及其子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 |
公告本公司及其子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款公告
1.事實發生日:109/01/17 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表 淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:RBP4 Pty Ltd (2)與資金貸與他人公司之關係: 100%持有之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):28,717 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):20,675 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營業週轉。 (1)接受資金貸與之公司名稱:Belite Bio, Inc (2)與資金貸與他人公司之關係: 100%持有之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):28,717 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):23,940 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營業週轉。 (1)接受資金貸與之公司名稱:Lin Bioscience International Ltd. (2)與資金貸與他人公司之關係: 100%持有之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):28,717 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):23,940 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營業週轉。 (1)接受資金貸與之公司名稱:RBP4 Pty Ltd (2)與資金貸與他人公司之關係: 資金貸出公司:Lin BioScience Pty Ltd,兄弟公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):40,375 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):34,114 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營業週轉。 (1)接受資金貸與之公司名稱:Belite Bio, Inc (2)與資金貸與他人公司之關係: 資金貸出公司:Lin Bioscience International Ltd.,100%持有之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):186,553 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):26,334 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營業週轉。 (1)接受資金貸與之公司名稱:Lin BioScience Pty Ltd (2)與資金貸與他人公司之關係: 100%持有之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):28,717 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):24,810 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營業週轉。 (1)接受資金貸與之公司名稱:Belite Bio Holdings Corp. (2)與資金貸與他人公司之關係: 資金貸出公司:Belite Bio, Inc,100%持有之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):193,569 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):14,963 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營業週轉。 (1)接受資金貸與之公司名稱:RBP4 Pty Ltd (2)與資金貸與他人公司之關係: 資金貸出公司:Belite Bio Holdings Corp.,100%持有之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):16,258 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):14,473 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營業週轉。 3.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 183,249 4.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 63.81 5.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身、母公司 6.其他應敘明事項: 無。
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