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未上市櫃股票公司名稱 |
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2020/2/3 | 創王光電 未 | 公告本公司代理發言人異動(更正主旨) |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:109/01/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳政欣 行政支援群主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:待補 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:109/01/31 8.新任者聯絡電話:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2020/2/3 | 台灣銀行 公 | 公告本公司財務部經理陳逸琳完成交接並自109年2月3日起 生效。 |
1.事實發生日:109/02/03 2.發生緣由:依本公司109年1月14日銀人資乙字第10900002511號函辦理。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2020/2/3 | 映興電子 | 公告本公司股票初次上櫃現金增資委託代收股款及存儲價款機構 |
1.事實發生日:109/02/03 2.公司名稱:映興電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1) 委託代收價款機構: 員工認股代收股款機構:華南商業銀行台中港路分行 競價拍賣及公開申購代收股款機構:華南商業銀行民生分行 (2)委託存儲專戶機構:彰化商業銀行北台中分行
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2020/2/3 | 榮炭科技 興 | 有關武漢肺炎疫情影響之說明 |
1.事實發生日:109/02/03 2.公司名稱:榮炭科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司大陸子公司所在地人民政府發布延遲復工通知,要求境內企業不得早於 2月9日24時前復工,子公司配合新型冠狀病毒防疫工作,復工時間延遲至2月10日。 6.因應措施: (1)通知客戶調整出貨時間。 (2)持續密切注意當地疫情。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/2/3 | 映興電子 | 本公司於109年2月6日舉行上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:109/02/06 1.召開法人說明會之日期:109/02/06 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北君悅酒店,3樓凱悅廳II區(地點:台北市松壽路2號) 4.法人說明會擇要訊息:本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員要求本公司於公開說明書補充揭露事項。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: https:\\www.avertronics.com/investors/index.php?aid=176#main 7.其他應敘明事項:無
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2020/2/2 | 創王光電 未 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:109/01/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳政欣 行政支援群主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:待補 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:109/01/31 8.新任者聯絡電話:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2020/2/2 | 名超企業 公 | 本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會 |
1.事實發生日:109/02/02 2.發生緣由: 1.董事會決議日期:109/02/02 2.股東會召開日期:109/03/20 3.股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室) 4.召集事由: 一、選舉事項: 董事(含獨立董事二席)及監察人改選案。 二、討論事項: 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 三、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:109/02/20 6.停止過戶截止日期:109/03/20 7.其他應敘明事項: 依公司法第192條之1規定,股東提獨立董事侯選人名單期間為 109年02月07日起至109年02月17日止。 受理處所:名超企業股份有限公司(地址:桃園市八德區後庄街51號) 本公司將依相關法令規定辦理股東提獨立董事侯選人名單手續。 董事會審查股東提名,如有股東逾越公司公告之受理股東提名期間提出者, 即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查。 前述未盡事宜,授權董事長依法全權處理之。 3.因應措施:依上述公告時程辦理。 4.其他應敘明事項:無。
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2020/1/31 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司獨立董事(暨審計委員會召集人、薪資報酬委員會委員)辭 |
公告本公司獨立董事(暨審計委員會召集人、薪資報酬委員會委員)辭任暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:109/01/31 2.舊任者姓名及簡歷:潘仁傑 / 台灣省銀行商業同業公會總幹事 3.新任者姓名及簡歷:缺額待補 4.異動原因:業務繁忙 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/10/03~110/10/02 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:4/11 9.其他應敘明事項:本公司於109年1月31日接獲辭任書,辭任生效日為109年2月1日。
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2020/1/31 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1.事實發生日:109/01/31 2.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利。 3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。 4.其他應敘明事項: (一)董事會決議日期:109/01/31 (二)股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 (三)其他應敘明事項:無。 (四)普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元。
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2020/1/31 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會 |
1.事實發生日:109/01/31 2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: 壹、董事會決議日期:109/01/31 貳、股東臨時會召開日期:109/03/05 參、股東臨時會召開地點:台北巿內湖區堤頂大道二段239號6樓 肆、召集事由: 一、報告事項: (1)累積虧損逾實收資本額二分之一案。 (2)108年私募有價證券辦理情形報告案。 二、討論事項: (1)本公司公司章程修訂案。 (2)本公司擬辦理私募普通股、私募可轉換特別股或私募國內 及/或海外無擔保可轉換公司債案。 三、臨時動議。 伍、停止過戶期間:109/02/05~109/03/05 陸、其他應公告事項: 一、開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東,屆時如未收到者, 請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人 台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢(電話:(02)2504-8125)。 二、依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東 臨時會之召集通知得於開會15日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通 知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新國際商業銀 行股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。持 股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東,屆 時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號,逕向本公司 股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢。 三、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東臨時會23日前 依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市內湖區堤頂大道二段239號6樓 ,電話:(02)2657-2788),並副知證基會。 四、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務 代理部。 五、受理股東報到時間為上午8時30分,如於上午8時30分前完成會場佈置,即提 前開始受理股東報到。 六、本次股東臨時會未發放紀念品。
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2020/1/31 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司董事會決議辦理註銷收回之限制員工權利新股暨訂定減資 |
公告本公司董事會決議辦理註銷收回之限制員工權利新股暨訂定減資基準日案
1.事實發生日:109/01/31 2.發生緣由: (1)董事會決議日期:109/01/31 (2)減資緣由:因部分獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件,本公司董事會決議 將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。 (3)減資金額:新台幣1,022,000元。 (4)消除股份:102,200股。 (5)減資比率:0.0021% (6)減資後實收資本額:新台幣47,755,629,600元。 (7)預定股東會日期:不適用。 (8)預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。 (9)預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率 (減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數):不適用。 (10)前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通 性偏低之因應措施:不適用。 3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。 4.其他應敘明事項:減資基準日訂為109年01月31日。
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2020/1/31 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司董事會決議不繼續辦理108年股東常會通過之「私募普通 |
公告本公司董事會決議不繼續辦理108年股東常會通過之「私募普通股」及「私募國內及或海外無擔保可轉換公司債」暨108年第一次股東臨時會通過之「私募可轉換特別股」案
1.事實發生日:109/01/31 2.發生緣由: 本公司於108年6月30日經股東常會決議通過「私募普通股」及「私募國內 及或海外無擔保可轉換公司債」暨108年12月9日第一次股東臨時會通過之 「私募可轉換特別股」案,依證券交易法第43條之6第7項規定,私募有價 證券得於股東會決議之日起一年期限屆滿前分次辦理。現因本公司考量另 有籌資規劃,就108年股東常會及108年第一次股東臨時會所通過之各項私 募有價證券案已無繼續分次私募之計畫,故董事會通過於剩餘期限內不繼 續辦理前述各項私募有價證券。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2020/1/31 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司董事會決議辦理私募普通股、私募可轉換特別股或私募國 |
公告本公司董事會決議辦理私募普通股、私募可轉換特別股或私募國內及或海外無擔保可轉換公司債案
1.事實發生日:109/01/31 2.發生緣由:本公司董事會決議辦理私募普通股、私募可轉換特別股或私募國內及或海外 無擔保可轉換公司債案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日期:109/01/31 (2)私募有價證券種類: 普通股、可轉換特別股或私募國內及或海外無擔保可轉換公司債案 (3)私募對象及其與公司間關係: 應募人之選擇方式將依據證券交易法第43條之6及財政部證券暨期貨管理委員會 民國九十一年六月十三日(91)台財證(一)字第 0910003455 號函規定之對象辦 理之,擬提請股東臨時會授權董事會以對公司未來之營運能產生直接或間接助 益者為首要考量,並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。 (4)私募股數或張數: A.於不超過16億股額度內辦理私募普通股或可轉換特別股或; B.於不超過新台幣160億元額度內辦理私募國內及/或海外無擔保可轉換公司債。 (5)得私募額度: A.實際金額擬提請股東會授權董事會視資本市場狀況不超過16億股額度內辦理 私募普通股或可轉換特別股,或於不超過新台幣160億元或等值外幣之額度內 私募國內及/或海外無擔保可轉換公司債。 B.本公司為因應營運建置所需資金,擬採國內現金增資發行普通股、現金增資 私募普通股或私募國內及/或海外無擔保可轉換公司債方式合計於不超過新 台幣160億元額度內籌募資金,擬提請股東會授權董事會視市場狀況及公司資 金需求狀況,於適當時機依公司章程、相關法令規定擇一或二者以上搭配辦 理。 (6)私募價格訂定之依據及合理性: A.私募普通股: 私募普通股發行價格之訂定,以不得低於參考價格之八成或普通股面額(取其 較高者)為訂定依據。 B.私募可轉換特別股: 私募可轉換特別股發行價格之訂定,以不低於理論價格之八成為訂定依據。 C.私募國內及/或海外無擔保可轉換公司債: 私募國內及/或海外無擔保可轉換公司債轉換價格之訂定,以不得低於參考價 格之八成或普通股面額(取其較高者)為訂定依據,且其發行價格之訂定,以不 得低於理論價格之八成為訂定依據。 D.上述之參考價格係指實際定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告 之每股淨值。理論價格則係考量發行條件之各項權利選定適當計價模型所計算 之有價證券價格,該模型應整體涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利 ;如有未能納入模型中考量之權利,該未考量之權利應自發行條件中剔除。 E.私募普通股發行價格暫定為新台幣10元;各項私募有價證券之實際定價日及實 際發行價格,擬授權董事會於股東會決議範圍內視日後洽特定人情形及市場狀 況決定之。 F.各項私募有價證券之認購價格、轉換價格及發行價格之訂定係分別參考本公司 每股淨值及理論價格,符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定 ,故價格訂定應屬合理。 (7)本次私募資金用途:為充實營運資金及強化財務能力,以因應未來營運所需。 (8)不採用公開募集之理由: 考量過去一年以來資本市場現況、以及籌募資本之時效性、可行性、發行成本及 引進投資人之實際需求;加上私募有價證券受三年內不得自由轉讓之限制,可確 保公司與投資夥伴間之長期合作關係,故不採用公開募集而擬以私募方式辦理。 (9)獨立董事反對或保留意見:不適用。 (10)實際定價日:不適用。 (11)參考價格:為定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告之每股淨值。 (12)實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會授權董事會依法令規定及於不 低於股東會所決議訂價依據與成數範圍內,參考當時市場狀況、客觀條件及日 後洽定特定人情形決定之。 (13)本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之 普通股相同;惟依據證券交易法規定,本公司私募股票於交付日起三年內,除 依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外,餘不得再賣出。 (14)附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 (15)附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 (16)附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普 通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。 (17)前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應 措施:不適用。 (18)其他應敘明事項: A.擬提請股東會授權董事會依市場狀況及洽特定人之狀況,於股東會決議通過 本案之日起一年內分八次辦理。 B.本次辦理私募普通股計畫之主要內容,包括實際發行價格、發行條件、私募 金額、發行日期、計畫項目、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項, 暨其他一切有關發行計畫之事項,擬提請股東會授權董事會於前述授權範圍 內視市場狀況調整、訂定與辦理,未來如因主管機關指示修正或基於營運評 估或因客觀環境需要變更時,亦授權董事會於前述授權範圍內全權處理之。 C.本次私募有價證券之相關限制,悉依證券交易法第43條之8及主管機關相關 法令函釋辦理。 D.本次私募之詳盡資料,請參考公開資訊觀測站-投資專區/私募專區/私募資 料查詢。
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2020/1/31 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會 |
1.事實發生日:109/01/31 2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東常會。 3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。 4.其他應敘明事項: 壹、董事會決議日期:109/01/31 貳、股東會召開日期:109/06/19 參、股東會召開地點:台北巿內湖區堤頂大道二段239號6樓 肆、召集事由: 一、報告事項: (1) 108年度營業報告案。 (2) 監察人查核108年度財務決算表冊報告案。 (3) 108年度健全營業計畫執行情形報告案。 二、承認事項: (1) 108年度營業報告書及財務報表案。 (2) 108年度虧損撥補案。 四、臨時動議。 伍、停止過戶期間:109/04/21~109/06/19 陸、受理股東提案公告、審查標準及作業流程: 一、依據公司法第172條之1規定辦理。 二、本次股東常會股東提案受理期間及處所如下: (1) 受理期間:自109年4月13日至109年4月23日下午5時止(以郵戳為憑)。 (2) 受理處所:台灣之星電信股份有限公司股務管理部(地址:台北市 內湖區堤頂大道二段239號8樓,電話:(02)2657-2788 )。 (註:提案人請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。) (3) 屆時,若有持有已發行股份總數百分之一以上之股東進行提案時, 將另行召開董事會,審核其提案應否列入本次股東常會議案。 柒、其他應公告事項: 一、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者, 請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人 台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢(電話:(02)2504-8125)。 二、依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東 常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通 知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新國際商業 銀行股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。 持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東, 屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號,逕向本 公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢。 三、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東臨時會38日前 依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市內湖區堤頂大道二段239號6樓 ,電話:(02)2657-2788),並副知證基會。 四、本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務 代理部。 五、受理股東報到時間為上午8時30分,如於上午8時30分前完成會場佈置, 即提前開始受理股東報到。 六、本次股東常會未發放紀念品。
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2020/1/31 | 台銀綜合證券 未 | 公告金融監督管理委員會核准謝秀賢先生擔任本公司總經理 |
1.董事會決議日:108/11/29 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:無 4.新任者姓名及簡歷:謝秀賢/國立中興大學經濟學系 /臺銀綜合證券股份有限公司代理總經理 5.異動原因:金融監督管理委員會109年1月31日金管證券字第1080341648號函 核准謝秀賢先生擔任本公司總經理職務 6.新任生效日期:109/01/31 7.其他應敘明事項:無
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2020/1/31 | 台銀綜合證券 未 | 公告本公司新任董事謝秀賢先生任期自109年1月31日起至第5屆董事 |
公告本公司新任董事謝秀賢先生任期自109年1月31日起至第5屆董事就任時為止
1.發生變動日期:109/01/31 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷:謝秀賢/國立中興大學經濟學系 /臺銀綜合證券股份有限公司總經理 4.異動原因:法人股東臺灣金控異動董事 5.新任董事選任時持股數:無 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:109/01/31 8.同任期董事變動比率:77.8% 9.其他應敘明事項:依臺灣金融控股股份有限公司109年1月31日 金控財字第10915400491號函辦理
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2020/1/31 | 台銀綜合證券 未 | 公告本公司自109年1月31日起發言人由風險管理部連經理宏銘擔任 |
1.事實發生日:109/01/31 2.發生緣由:依本公司109年1月20日1090240062號簽呈辦理。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2020/1/31 | 輝創電子 興 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.事實發生日:109/01/31 2.發生緣由: (1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):稽核主管 (2)發生變動日期:109/01/31 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:吳筑平副理 本公司稽核主管 (4)新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補 (5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、 「新任」或「解任」):辭任 (6)異動原因:原稽核主管因生涯規劃辭任 (7)生效日期:109/01/31 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:本公司將盡快尋覓適當人才接任。
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2020/1/31 | 源大環能 興 | 更正本公司108年1-12月累計營收公告 |
1.事實發生日:109/01/31 2.公司名稱:源大環能股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:108年12月本年累計營業收入淨額誤植。 (1)更正前內容 / 金額: 本月營業收入淨額 33,457仟元,本年累計營業收入淨額 205,662仟元。 (2)更正後內容 / 金額: 本月營業收入淨額 33,457仟元,本年累計營業收入淨額 207,026仟元。 6.因應措施:發布重大訊息後,重新上傳更正後月營收公告。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/1/31 | 建祥國際 興 | 公告本公司108年11月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率 |
公告本公司108年11月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形
1.事實發生日:109/01/31 2.公司名稱:建祥國際股份有限公司(原名:連營科技股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030100772號 (1)108年12月底之流動比率、速動比率及負債比率如下: 流動比率=119.97% 速動比率=88.82% 負債比率=43.07% (2)預估未來三個月現金收支情形(不含備償)(單位:仟元) 項目/月份 109年01月 109年02月 109年03月 ------------------------------------------------------ 期初餘額 34,071 32,146 35,135 現金流入 15,840 18,031 18,600 現金流出 17,765 15,042 15,042 期末餘額 32,146 35,135 38,693 (3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元) 項目/月份 109年01月 109年02月 109年03月 ------------------------------------------------------ 融資額度 80,000 80,000 80,000 已用額度 48,000 48,000 48,000 額度餘額 32,000 32,000 32,000 6.因應措施:依主管機關規定公告 7.其他應敘明事項:無
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