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未上市櫃股票公司名稱 |
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2020/2/20 | 旭德科技 未 | 公告本公司董事會決議以盈餘分配現金股利 |
1. 董事會擬議日期:109/02/20 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.20000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):56,792,870 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/2/20 | 八貫企業 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/02/20 2.股東會召開日期:109/05/22 3.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉德興四路6號(本公司四樓會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)一○八年度營業報告。 (2) 一○八年度審計委員會審查決算表冊報告。 (3)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。 (二)承認及討論事項: (1)承認一○八年度營業報告書及財務報告。 (2)承認一○八年度盈餘分配承認案。 (3)討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 5.停止過戶起始日期:109/03/24 6.停止過戶截止日期:109/05/22 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 提案事宜:依公司法第172條之1條規定,持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東,得以書面向公司提出109年股東常會議案,但每一股東以提一 議案為限,提案超過一案者,均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點 符號),超過300字者,該提案不予列入議案。凡有意提案之股東務請於109年 03月26日前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 提案受理期間:民國109年03月17日起至民國109年03月26日止 (上午10時至下午5時) 提案受理處所:八貫企業股份有限公司 (地址:宜蘭縣冬山鄉德興四路6號,電話:03-9108336)
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2020/2/20 | 寶德科技 | 代大陸子公司公告復工事宜(更新) |
1.事實發生日:109/02/20 2.公司名稱:東莞寶德電子有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100% 5.發生緣由:子公司東莞寶德電子有限公司配合當地政府機關的新型冠狀病毒防疫工作規 定,已提出於2月10日提出復工申請且核准復工,目前復工比率約60%。 6.因應措施:(1)全盤了解並掌握下游客戶、上游供應商、物流營運、庫存及復工情況。 (2)持續密切注意當地疫情,並配合公司所在地政府進行防疫工作。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/2/20 | 旭德科技 未 | 公告本公司董事會決議授權董事長洽談購置營業用不動產相關事宜 |
1.事實發生日:109/02/20 2.公司名稱:旭德科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:為因應未來營運需求,本公司董事會決議授權董事長於買賣價金 新台幣12.5億元內,全權處理洽談及購置營業用不動產相關事宜,暨於額度內 辦理融資事宜,並代表簽約,具體交易條件及細節待正式不動產買賣契約簽訂 後另行公告之。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/2/20 | 旭德科技 未 | 公告本公司董事會委任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:109/02/20 2.功能性委員會名稱:薪酬報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:王丁召/茂迪(股)公司副總經理暨財務長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:薪資報酬委員會委員缺額,董事會補行委任薪資報酬委員會委員。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/28~110/06/19 8.新任生效日期:109/02/20 9.其他應敘明事項:無。
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2020/2/20 | 八貫企業 | 公告本公司董事會通過一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:109/02/20 2.公司名稱:八貫企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 本公司109年2月20日董事會通過108年度員工酬勞與董事酬勞分派 (1)員工酬勞金額:新台幣12,512,303元。 (2)董事酬勞金額:新台幣12,512,303元。 (3)上述金額皆以現金發放。 (4)以上決議數與108年度認列費用金額無差異。
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2020/2/20 | 寶德電化材科技 | 本公司法人監察人辭任及其代表人解任 |
1.事實發生日:109/02/20 2.發生緣由:本公司法人監察人辭任 (1)舊任者姓名及簡歷: 欣昇投資股份有限公司 代表人:侯永雄 (2)新任者姓名及簡歷: 不適用 (3)異動原因:法人監察人因其公司改組,故請辭監察人 (4)原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/06/23至109/06/22 (5)新任生效日期:不適用 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:本公司將依公司法第217之1條規定,召集股東會補選/改選。
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2020/2/20 | 板信商業銀行 公 | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:109/02/19 2.舊任者姓名及簡歷:陳瑞隆即本公司董事 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動原因:辭任本公司董事並於民國109年3月1日正式生效 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/07/01~110/06/30 7.新任生效日期:不適用 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2020/2/20 | 南俊國際 | 本公司違反職業安全衛生法遭勞動部裁罰共計新台幣12萬元。 |
1.事實發生日 :109/02/20 2.發生緣由:本公司因違反職業安全衛生法規定, 遭受勞動部裁罰共計新台幣12萬元。 3.處理過程:限期內繳納罰款。 4.預估可能損失:新台幣12萬元。 5.可能獲得保險理賠之金額:無。 6.預計改善情形及未來因應措施: (1)加強公司內部職業安全衛生法宣導。 (2)持續增加自動化設備投資,以減少工安風險。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/2/20 | 台灣金融控股 公 | 本公司公司治理主管朱曼怡自109年3月2日退休,所遺職務由 財務管 |
本公司公司治理主管朱曼怡自109年3月2日退休,所遺職務由 財務管理處財務長張國勇自109年3月2日起兼任。
1.事實發生日:109/02/20 2.發生緣由:依據本公司109年2月20日第5屆第7次董事會決議通過,本公司公司治理主管 朱曼怡自109年3月2日退休,所遺職務由財務管理處財務長張國勇自109年3月2日起兼任 。 3.因應措施:依規定發布重大訊息。 4.其他應敘明事項:無。
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2020/2/20 | 南俊國際 | 南俊國際 109年1月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速 |
南俊國際 109年1月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:109/02/20 2.公司名稱:南俊國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日 證櫃監字第1060101321號函辦理,於每月底前公告申報自結 合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。 6.因應措施: 109年1月份自結財務報告之財務比率 自結負債比率:62.09% 自結流動比率:113.37% 自結速動比率:87.91% (1)本公司正值營運擴張階段,持續投資雲科廠自動化設備並計畫興建中壢廠, 大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。 (2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好,隨著雲科廠新廠效益逐漸 顯現,將有助於資本支出回收。 (3)本公司與主要銀行業務往來一向正常,目前主要長期借款的借款期間均 為15年,採本息平均攤還方式,輔以經濟部「歡迎台商回台投資行動專案」 之中長期銀行借款開始陸續動撥,經評估對於短期資金需求影響不大, 同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償還之。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/2/20 | 台灣虎航 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 第C06版 2.報導日期:109/02/20 3.報導內容: (1)業界認為,恐還有其他航線受衝擊。業界也傳出,虎航主力營運市場日本航線,已有 航班取消狀況。 (2)成為華航集團轉投資公司中,第一家申請掛牌上市櫃的子公司。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)針對媒體報導內容,本次日本航線調整係本公司因應市場動態機動性航班調整。 (2)上述報導純屬媒體臆測,非由本公司對外公佈之訊息,有關財務或業務資訊應以本公 司公佈於公開資訊觀測站之資料為主,特此聲明。 6.因應措施:依各航班載客情形進行航班取消或整併,以維持營運目標。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/2/20 | 欣桃天然氣 公 | 公告本公司108年12月營收更正事宜 |
1.事實發生日:109/02/20 2.發生緣由:修正本公司民國108年12月營收及累計營收自結數 更正前金額: 108年12月營收金額283,496千元,累計金額3,612,502千元 更正後金額: 108年12月營收金額416,279千元,累計金額3,745,285千元 3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告 4.其他應敘明事項:無
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2020/2/20 | 宏偉電機工業 興 | 代大陸子公司公告獲准復工 |
1.事實發生日:109/02/20 2.公司名稱:歐賓機電科技(昆山)有限公司、宏達電梯有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100% 5.發生緣由:本公司位於廣東省汕頭市-宏達電梯有限公司及江蘇省昆山市- 歐賓機電科技(昆山)有限公司等二家子公司已取得當地主管機關復工許可, 於2月21日正式復工。 6.因應措施: (1)通知供應商及客戶調整進出貨時間安排。 (2)持續注意疫情發展,並採取相關防疫應變措施。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/2/20 | 立誠光電 興 | 公告109年1月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/02/20 2.公司名稱:立誠光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心108年8月22日證櫃審字第1080100986號函辦理 6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率 本公司109年1月份自結財務報告之財務比率如下: 負債比率=59.54% 流動比率=79.63% 速動比率=49.77% 7.其他應敘明事項:無
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2020/2/19 | 美達科技 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/02/19 2.股東會召開日期:109/06/30 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2舉行。 4.召集事由: 一、報告事項: (1) 一O八年度營業報告書。 (2) 審計委員會審查一O八年度決算表冊報告。 (3) 一O八年度員工及董監酬勞分派情形。 (4) 制訂「企業社會責任實務守則」案。 (5) 制訂「企業誠信經營守則」案。 (6) 制訂「道德行為準則」案。 (7) 修訂「董事會議事規則」部份條文案。 二、承認事項: (1) 本公司一O八年度營業報告書及決算財務表冊。 (2) 本公司一O八年度盈餘分配案。 三、討論事項 (1) 一O八年度盈餘轉增資發行新股討論案。 (2) 修訂「公司章程」部分條文案。 (3) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (4) 修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (5) 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (6) 修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:109/05/02 6.停止過戶截止日期:109/06/30 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 待董事會決議通過後再補行公告。 9.其他應敘明事項: 1、依公司法第一百六十五條規定,自民國109年5月2日起至109年6月30日止 停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於 民國109年4月30日(因最後過戶日5月1日適逢假日,故提前至4月30日) 下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券(股)公司 股務代理部」,地址: 台北市大安區敦化南路二段97號B2,辦理股票過戶手續 ,掛號郵寄者以民國109年5月1日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣 集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理機構將依 其送交之資料逕行辦理過戶手續。 2、依公司法第172條之1規定,109年股東常會受理持股1%以上股東提案之期間 地點如下: 受理期間:109年4月24日至109年5月4日下午五點整,以送達為憑,凡有意 提案之股東務請於109年5月4日下午五時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以利 董事會審查及回覆審查結果。﹝並請於信封封面上加附註『股東會提案函件』 字樣及以掛號函件寄送﹞。 受理地點:新北市中和區中正路716號7樓之1,電話:02-82273822。
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2020/2/19 | 弘凱光電 | 代子公司公告昆山弘凱光電有限公司已於2月19日正式復工 |
1.事實發生日:109/02/19 2.公司名稱:本公司之子公司昆山弘凱光電有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100% 5.發生緣由: 本公司子公司昆山弘凱光電有限公司員工已於2/19取得工作通行證,正式復工上班。 6.因應措施:持續關注當地疫情,並配合所在地各項防疫工作。 7.其他應敘明事項:無
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2020/2/19 | 明躍國際健康科技 未 | 代孫公司立和(漳洲)實業有限公司公告取得復工核准通知 |
1.事實發生日:109/02/19 2.公司名稱:立和(漳洲)實業有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之孫公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):間接持股88% 5.發生緣由: 本公司位於福建省漳洲市之孫公司配合中國所在地政府對新型冠狀病 毒防疫工作,已取得核准公司復工通知,並於2月19日復工。 6.因應措施: (1)持續密切注意當地疫情。 (2)加強宣導健康防疫知識,進行員工健康自主檢查及回報。 (3)配合當地主管機關指導防疫因應措施。 7.其他應敘明事項:無
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2020/2/19 | 公信電子 興 | 公告新型冠狀病毒疫情對本公司之大陸子公司復工說明 |
1.事實發生日:109/02/19 2.公司名稱:公信電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 廈門丞信電子科技有限公司及上海丞信汽車信息科技有限公司 均已如期於109年2月10日復工,但因各地區封城員工返崗困難等因素, 產能尚未100%恢復,預計2月底人員可完全復工。 6.因應措施: (1)加強廠務防疫執行,保障全體員工安全生產 (2)追蹤供應商復工催料,取得優先供料 (3)密切回報客戶,維持良好關係 7.其他應敘明事項: 目前疫情對本公司之大陸子公司財務或業務尚無重大影響
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2020/2/19 | 山富國際旅行社 | 本公司發言人、代理發言人異動公告 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):發言人、代理發言人 2.發生變動日期:109/02/19 3.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人:廖恭德/台北客服部副總經理/元鵬旅行社總經理 (2)代理發言人:李慶良/台北企業一部副總經理/山富國際旅行社企業部協理 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人:李慶良/台北企業一部副總經理/山富國際旅行社企業部協理 (1)代理發言人:蘇志安/財務部協理/立德電子(股)公司稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:109/02/19 8.新任者聯絡電話: (1)發言人:02-77349628 (2)代理發言人:02-255118866分機5915 9.其他應敘明事項:將提報最近一次董事會追認發言人、代理發言人異動案。
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