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2020/2/24 | 全訊科技 | 公告本公司因會計師事務所內部組織調整更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):109/02/24 2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 林姿妤 4.舊任簽證會計師姓名2: 田中玉 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 田中玉 7.新任簽證會計師姓名2: 林永智 8.變更會計師之原因: 配合會計師事務所內部組織調整,自109年第一季起,本公司財務報表 查核簽證會計師變更為田中玉會計師、林永智會計師。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 無 10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/11/14 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 無 15.其他應敘明事項: 無
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2020/2/24 | 帝圖科技文化 興 | 公告本公司現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:109/02/24 2.公司名稱:帝圖科技文化股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (一)本公司現金增資總發行股數2,500,000股,每股發行價格新台幣28元,總計新台 幣70,000,000元,業已全數收足。 (二)本公司訂定109年02月25日為增資基準日。
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2020/2/24 | 金萬林企業 | 公告本公司薪酬委員辭任 |
1.發生變動日期:109/02/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:郭維裕/政大國際經營與貿易學系專任教授 4.新任者姓名及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:因個人事務繁忙,懇辭本公司獨立董事職務 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/12/11~109/12/10 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:本公司於109/02/24接獲董事辭任書,至亦同時辭任本公司擔任之薪 酬委員職務,辭任生效日109/02/29,擬於最近一次董事會完成新任薪酬委員之委任。
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2020/2/24 | 金萬林企業 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:109/02/24 2.舊任者姓名及簡歷:郭維裕/政大國際經營與貿易學系專任教授 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因個人事務繁忙,懇辭本公司獨立董事職務 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):106/12/11~109/12/10 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:1/6 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:本公司於109/02/24接獲辭任書,辭任生效日109/02/29,本公司目前 尚有二席獨立董事符合章程不少於二席規定,將於本年度股東會補選之。
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2020/2/24 | 葳天科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期:109/02/24 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/2/24 | 大鼎證券 公 | 公告本公司董事會決議通過撤銷公 開發行案 |
1.事實發生日:109/01/20 2.發生緣由:本公司於109年1月20日董事會決議通過撤銷公開發行案。 3.因應措施:依據董事會決議,擬於109年02月26日召開第一次股東臨時會, 通過撤銷股票公開發行案後,向行政院金融監督管理委員會證券期貨局 申請終止公開發行相關事宜。 4.其他應敘明事項:無
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2020/2/24 | 葳天科技 興 | 公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會 |
1.董事會決議日期:109/02/24 2.股東會召開日期:109/06/30 3.股東會召開地點:桃園市中壢區西園路89號1樓 4.召集事由: (一)報告事項: 1.一○八年度營業報告案 2.審計委員會一○八年度查核報告案 (二)承認事項: 1.承認一○八年度營業報告書及財務報表案 2.承認一○八年度虧損撥補案 (三)臨時動議 5.停止過戶起始日期:109/05/02 6.停止過戶截止日期:109/06/30 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 1.辦理過戶機構名稱:宏遠證券股份有限公司股務代理部 2.依公司法第172-1條及192條之1之規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東提案及董事提名案,得以書面向本公司提出。本次一○九年股東常會之建議 議案,以一項並以三百字為限,提案超過一項者,均不列入議案。 本公司將於一○九年四月二十四日起至一○九年五月四日止,每日上午九點至 下午五點受理股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於 信封封面上加註『股東常會提案函件』或『董事候選人提名函件』字樣及以掛號 函件寄送。 受理提案處所:葳天科技股份有限公司財會行政處(桃園市中壢區西園路89號) 3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自一○九年五月 三十一日至一○九年六月二十七日止,請股東逕登入臺灣集中保管結算所股 份有限公司「股東e票通」【網 址:https:// www.stockvote.com.tw】, 依相關說明投票。
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2020/2/24 | 台灣優燈 公 | 公告本公司董事會決議召開109年度股東常會 |
1.董事會決議日期:109/02/24 2.股東會召開日期:109/06/15 3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市研新二路1號 4.召集事由: 一.報告事項: (1)108年度營業狀況報告。 (2)108年度審計委員會查核報告。 (3)其他報告事項。 二.承認事項: (1)108年度營業報告書及財務報告案。 (2)108年度虧損撥補案。 三.臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/17 6.停止過戶截止日期:108/06/15 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,本公司自109年3月20日至109年3月30日止(以109年3月30日 下午四點以前寄(送)達為準),受理持股1%以上股份之股東就本次股東常會以書面方式 提案,凡有意提案之股東請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式, 以備董事會決議及回覆提案股東處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑,並請於信封 封面上加註「股東會提案函件」字樣。 受理提案處所:台灣優燈股份有限公司財務處 地址:新竹科學工業園區新竹巿研新路二路一號六樓 電話:03-5637218
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2020/2/24 | 全訊科技 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證申請換發普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:109/02/24 2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):8,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣80,000元 6.發行價格:每股新台幣17.73元 7.員工認購股數或配發金額:8,000股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同 12.本次增資資金用途:不適用 13.其他應敘明事項: (1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國109年2月27日
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2020/2/24 | 全訊科技 | 公告本公司召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/02/24 2.股東會召開日期:109/05/20 3.股東會召開地點:南部科學工業園區台南市新市區南科三路26號2樓 台灣科學工業園區同業公會南區辦事處201會議室 4.召集事由: (一)報告事項: 1.本公司民國108年度營業報告書。 2.本公司民國108年度審計委員會審查報告書。 3.本公司民國108年度員工及董事酬勞分配情形報告。 4.本公司修訂【董事會議事規範】報告 (二)承認事項: 1.承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司108年度盈餘分派案。 (三)討論事項: (四)臨時動議。 (五)散會。 5.停止過戶起始日期:109/03/22 6.停止過戶截止日期:109/05/20 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:NA 9.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定受理股東提案及董事暨獨立董事候選人提名期間及處所: 受理期間:109/03/13~109/03/23下午五時止 受理處所:全訊科技股份有限公司。 (地址:南部科學工業園區台南市新市區大順七路90號)
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2020/2/24 | 全訊科技 | 公告本公司董事會通過108年度董事酬勞與員工酬勞分派案 |
1.事實發生日:109/02/24 2.公司名稱:全訊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:不適用 依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: 本公司109年2月24日董事會決議通過108年度董事酬勞與員工酬勞 (1)董事酬勞金額:新台幣3,600,000元。 (2)員工酬勞金額:新台幣9,000,000元。 (3)上述金額皆以現金發放。 (4)以上決議數與108年度認列費用金額無差異。
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2020/2/24 | 全訊科技 | 公告本公司董事會通過108年度財務報表。 |
1.事實發生日:109/02/24 2.公司名稱:全訊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過108年度財務報表,相關損益情形如下: (單位:新台幣仟元) 營業收入 569,727仟元 營業利益 181,995仟元 稅前淨利 167,956仟元 本期淨利 140,816仟元 基本每股盈餘 3.84元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 有關108年度個體財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成 上網傳輸作業,屆時相關訊息請至公開資訊觀測站查詢。
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2020/2/24 | 久昌科技 興 | 公告本公司大陸地區子公司復工狀況說明 |
1.事實發生日:109/02/24 2.公司名稱:久昌科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司中國大陸子公司合肥久昌半導體有限公司取得當地主管機關核准 復工,故擬進行整備作業後,於本日2月24日復工。 6.因應措施: 1.持續密切注意當地疫情、部署防疫物資,並配合廠區所在地政府 進行防疫工作。 2.本公司已與客戶及供應商密切聯繫,調整出貨時間安排,並將於 復工後盡速滿足客戶出貨需求。 7.其他應敘明事項:無
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2020/2/24 | 清淨海生技 興 | 公告本公司發言人、會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):會計主管及發言人 2.發生變動日期:109/02/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林芳如 會計主管及發言人 4.新任者姓名、級職及簡歷:於董事會任命後另行公告 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:109/02/24 8.新任者聯絡電話:(03)468-8698 9.其他應敘明事項:新任人選待召開董事會,通過新任發言人、會計主管後另行公告
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2020/2/24 | 寶緯工業 | 依資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項第4款公告 |
1.事實發生日:109/02/24 2.被背書保證之: (1)公司名稱:長泰金屬企業有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 有業務往來之公司 (3)背書保證之限額(仟元):183,051 (4)原背書保證之餘額(仟元):27,476 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):52,524 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):80,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):27,476 (8)本次新增背書保證之原因: 係為被背書保證公司工程合約保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 未提供擔保品 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):3,000 (2)累積盈虧金額(仟元):3,016 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 被背書保證對象工程完工取得驗收證明時,即解除本公司保證之責任 (2)日期: 被背書保證對象工程完工取得驗收證明時 6.背書保證之總限額(仟元): 261,502 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 80,000 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 15.30 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 15.30 10.其他應敘明事項: 被背書保證公司最近期財務報表為108Q2
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2020/2/24 | 寶緯工業 | 公告本公司董事會決議召開109年度股東常會 |
1.董事會決議日期:109/02/24 2.股東會召開日期:109/05/29 3.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮財神路30號(本公司二樓大會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (一)108年度營業狀況報告。 (二)108年度審計委員會查核報告。 (三)108年度員工及董事酬勞分配報告。 二、承認事項: (一)108年度營業報告書及財務報表案。 (二)108年度盈餘分派案。 三、討論暨選舉事項: (一)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (二)本公司七席董事全面改選案(含三席獨立董事)。 (三)解除新任董事競業禁止之限制案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:109/03/31 6.停止過戶截止日期:109/05/29 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 有關盈餘分配等詳細議案內容,本公司將於股東常會40天前另行召開 董事會討論並公告之。 9.其他應敘明事項: 109年股東常會受理股東提案暨董事(含獨立董事)提名 (1)依公司法第172條之1及第192條之1規定,受理持股1%以上股東提案及 董事(含獨立董事)候選人提名,得以書面向公司提出股東常會議案或提 名,以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式於信封封面加註「股東會提案 函件」或「董事提名函件」寄達受理處所。 (2)受理時間:109年3月20日至109年3月31日。 (3)受理處所:寶緯工業股份有限公司(管理部) 地址: 彰化縣北斗鎮財神路30號,電話(04)8886999。
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2020/2/24 | 環拓科技 興 | 公告本公司股票全面換發無實體補充說明(更正2/19) |
1.事實發生日:109/02/24 2.發生緣由:公告本公司股票全面換發無實體補充說明(更正2/19)。 環拓科技股份有限公司公告本公司股票全面換發無實體相關事項: 壹、本公司於民國108年12月31日經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 證櫃新字第1080013885號函准予公開發行,及本公司民國108年12月26日 董事會決議全面換發無實體股票作業並授權董事長另訂定全面換發無實 體基準日等相關事宜。 貳、本公司辦理全面換發無實體股票作業公告如后: 一、公司無實體發行之股票:歷年已發行之股份,計普通股95,099,974股, 每股面額新台幣10元,共計新台幣950,999,740元。換發後新股股票之權利 義務與本公司原已發行之股份相同。 二、自無實體新股開始換發之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的。 三、全面無實體換發新股基準日及相關作業日期: (一)換股比率:1:1。 (二)舊股票最後過戶日:民國109年2月17日。 (三)舊股票停止過戶期間:民國109年02月18日起至民國109年02月27日止。 (四)全面無實體換票基準日:民國109年02月22日。 (五)無實體新股開始換發日期:自民國109年03月02日起開始受理股票換發 無實體新股。 (六)民國109年03月02日起無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。 四、換發無實體股票相關程序及手續: (一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東: 1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。 2.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理。 (1)全部舊票 (2)蓋妥留存股代之原留印鑑於本公司所寄發之全面換發無實體新股通知書之 各聯申請書。 (3)原留印鑑(尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本) (二)舊股票尚未領取者:請 貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後, 再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。 (三)郵寄辦理股票劃撥者:請 貴股東將全部舊股票暨全面換發無實體新股通 知書、股票領取單填妥並加蓋原印鑑之相關文件,以掛號郵寄本公司股務代理 機構辦理,郵遞往來途中若發生誤失情事,請 貴股東自行辦理股票掛失手續。 (四)無提供集保帳號之股東,無法將股票轉撥至個人集保帳號,股東如需於交 易市場上轉讓股票時,仍需提供集保帳號,否則將無法轉讓股票。 (五)貴 股東如欲將無實體股數,撥入至證券集保帳戶,需俟證券櫃檯買賣中心核准 並公告本公司股票開始為興櫃股票之櫃檯買賣日期後始能為之,屆時請貴 股東於 本公司興櫃掛牌之日起至往來券商補登集保存摺查詢。 五、股票相關作業劃撥處所: (一)股務代理機構:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 (二)辦理地址:台北市中山區建國北路一段96號地下一樓 (三)聯絡電話:(02)2504-8125。 (四)辦理時間:每日上午09:00至下午05:00,星期例假日除外 六、特此公告 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2020/2/24 | 紘通企業 興 | 代子公司蘇州市宏通電子有限公司公告春節復工事宜 |
1.事實發生日:109/02/24 2.公司名稱:蘇州市宏通電子有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100% 5.發生緣由: 本公司子公司蘇州市宏通電子有限公司本日取得當地主管機關核准 復工函文,故擬進行整備作業後 ,於本日2月24日復工。 6.因應措施: (1)持續密切注意當地疫情、部署防疫物資,並配合廠區所在地政府 進行防疫工作。 (2)本公司已與客戶及供應商密切聯繫,調整出貨時間安排,並將於 復工後盡速滿 足客戶出貨需求。 7.其他應敘明事項:無
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2020/2/24 | 惠合再生醫學生技 公 | 公告本公司經董事會決議擬投資印尼威豪股份有限公司。 |
1.事實發生日:109/02/24 2.發生緣由:1.因威豪成功股份有限公司主要營業項目為印尼可內、外銷資源及引進農業 技術暨加工等。 2.基於擴展海外業務,擬以新台幣壹仟萬元內股權約為52%,投資印尼威豪 成功股份有限公司。並授權由董事長進行投資相關事務,俟後將相關進度 提報董事會。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無
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2020/2/24 | 飛虹高科 公 | 本公司108年度累積虧損逾實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:109/02/22 2.發生緣由:本公司108年度累積虧損逾實收資本額二分之一。 3.因應措施:擬提請109年度股東常會報告。 4.其他應敘明事項:無
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