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未上市櫃股票公司名稱 |
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2020/2/21 | 應廣科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:109/02/21 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):60,525,045 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/2/21 | 應廣科技 | 本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/02/21 2.股東會召開日期:109/06/19 3.股東會召開地點:新竹市公道五路三段1號6樓之7 4.召集事由: 1.報告事項: (1) 108 年度營業報告案。 (2) 審計委員會審查108 年度決算表冊報告。 (3) 108 年度員工及董事酬勞發放報告。 (4) 108 年度盈餘分派報告案。 (5) 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 2.承認事項: (1) 108 年度營業報告書及財務報表。 3.討論事項: (1) 章程修訂案。 (2) 股東會議事規則修訂案。 (3) 解除董事競業禁止案。 4.其他議案事項及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:109/04/21 6.停止過戶截止日期:109/06/19 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無 9.其他應敘明事項: (1)依公司法第172 條之1 規定:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份 之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,提案限一項並以三百字為限, 提案超過一項或內容超過三百字者,均不予列入議案。提案股東應親自或委 託他人出席股東會參與該項議案討論。本公司應於股東會召集通知日前,將 處理結果通知提案股東,並將合於規定之議案列於開會通知,對於未列入議 案之股東提案,董事會應於股東會說明未列入之理由。 (2)受理股東提案時間擬訂為109年04月13日起至109年04月22日止。 (3)提名受理處所:應廣科技股份有限公司(地址:新竹市公道五路3 段1 號6 樓之6,電話:03-5728688)。
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2020/2/21 | 應廣科技 | 本公司董事會通過之各項議案 |
1.事實發生日:109/02/21 2.公司名稱:應廣科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司109年02月21日董事會通過之各項議案如下: (1)本公司108 年度員工酬勞及董事酬勞分配案 (2)本公司108 年度之內部控制制度聲明書案 (3)本公司108 年度財務報告及營業報告書案 (4)本公司108 年度盈餘分派案 (5)修訂本公司章程部分條文案 (6)修訂本公司股東會議事規則部分條文案 (7)解除董事競業禁止案 (8)決議本公司109 年股東常會召開日期、地點、事由及停止過戶期間 (9)訂定本公司109 年股東常會受理股東提案事宜 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2020/2/21 | 詠勝昌 興 | 公告本公司更換主辦輔導推薦券商事宜 |
1.事實發生日:109/02/21 2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司因營運規劃考量,原上櫃之主辦輔導推薦證券商「富邦綜合證券 股份有限公司」,現變更上市櫃之主辦輔導推薦證券商為「第一金證券股份有限公司」 ,原主辦輔導證券商「富邦綜合證券股份有限公司」轉任為協辦推薦證券商及協辦輔 導券商。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:實際生效日以主管機關核准生效日為主。
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2020/2/21 | 亞泰金屬工業 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第四款公告
1.事實發生日:109/02/21 2.被背書保證之: (1)公司名稱:昆山睿平精密塗佈設備有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持有100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):187,173 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):43,070 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):43,070 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 取得銀行授信額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):47,716 (2)累積盈虧金額(仟元):15,736 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依銀行契約而定 (2)日期: 依銀行契約而定 6.背書保證之總限額(仟元): 187,173 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 43,070 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 0.10 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 0.25 10.其他應敘明事項: 無
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2020/2/21 | 床的世界 興 | 公告本公司109年1月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及負債 |
1.事實發生日:109/02/21 2.公司名稱:床的世界股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100974號函規定辦理 財務資訊年度月份:109年1月份 自結流動比率:182.92% 自結速動比率:117.59% 自結負債比率:63.93% 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2020/2/21 | 三商家購 | 公告109年1月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/02/21 2.公司名稱:三商家購股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司依櫃買中心證櫃審字第1080100978號函要求辦理公告。 6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 109年1月份自結財務報告之財務比率: 負債比率 = 76.09% 流動比率 = 80.52% 速動比率 = 13.87% 7.其他應敘明事項:無。
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2020/2/21 | 彥臣生技藥品 興 | 針對109年02月21日經濟日報報導澄清 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:109/02/21 3.報導內容: 已獲健康食品認證的台灣綠蜂膠產品也是熱賣商品,台灣綠蜂膠搭上防疫列車,因此彥 臣的多項相關產品訂單滿載,出貨量大增,市場供不應求,可望成為推動第1季營收成 長新動能。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 以上報導係媒體自行臆測,有關本公司財務和業務資訊,請依公開資訊觀測站已公告 之資訊為準。 6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明,確保投資人權益。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/2/20 | 南山人壽 公 | 本公司處分台中市大里區不動產累計達公告標準 |
1.事實發生日:109/02/19 2.契約相對人:晁暘資本股份有限公司及自然人 3.與公司關係:非關係人 4.契約起迄日期(或解除日期):109/02/19 5.主要內容(解除者不適用):本公司處分台中市大里區台中家家 社區部分戶別; 土地:台中市大里區立仁段40地號; 土地面積:1,752.98平方公尺,折合約530坪; 建物:台中市大里區立仁段1519建號等56筆; 建物面積:8,174.04平方公尺,折合約2,473坪; 累計交易總金額:387,980,000元 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無 8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定,增加投資收益 9.其他應敘明事項:上述契約起訖日為累計交易金額達法定公告標準 之核准簽約日
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2020/2/20 | 創祐生技 未 | 本公司股東臨時會通過撤銷公開發行案 |
1.事實發生日:109/02/19 2.發生緣由:本公司因整體經營規劃考量於109年第一次股東臨時會 決議撤銷股票公開發行。 3.因應措施:函文行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行。 4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日期依金管會證期局公告為準。
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2020/2/20 | 創祐生技 未 | 本公司董事會決議召開109年第二次股東臨時會事宜公告 |
1.事實發生日:109/02/19 2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年第二次股東臨時會事宜公告 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: 一、股東臨時會召開日期:109年03月31日(星期二) 二、股東臨時會召開時間:上午九時整。 三、股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號4樓 四、股票停止過戶期間:109年03月02日起至109年03月31日止。 五、會議召集事由: (一) 討論暨選舉事項 1. 全面改選第四屆董事、監察人案。 2. 解除第四屆董事及其代表人競業禁止之限制案。 (二) 臨時動議。
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2020/2/20 | 創祐生技 未 | 公告本公司法人監察人辭任 |
1.發生變動日期:109/02/20 2.舊任者姓名及簡歷:中華開發生醫創業投資股份有限公司 代表人:徐大誠 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動原因:辭職 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/11/30~109/11/29 7.新任生效日期:不適用 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:本公司於109/02/20接獲辭職書,該法人監察人因業務調整考量, 自109/02/20起辭職監察人一席(包含其代表人徐大誠亦於同日辭任)。
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2020/2/20 | 台灣銀行 公 | 本公司新任董事由黃叔娟女士擔任,呂董事秋香自109年2月20日解任 |
1.事實發生日:109/02/20 2.發生緣由:依臺灣金控(股)公司109年2月20日金控財字第10915013041號函辦理 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2020/2/20 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/02/20 2.股東會召開日期:109/06/30 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段22號1樓 4.召集事由: 一、報告事項 (一)本公司一○八年度營業報告。 (二)審計委員會一○八年度查核報告。 (三)一○八年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。 (四)私募有價證券辦理情形報告。 二、承認事項 (一)本公司一○八年度營業報告書及決算表冊案。 (二)本公司一○八年度虧損撥補案。 三、討論事項:無 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:109/05/02 6.停止過戶截止日期:109/06/30 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 於下次董事會通過。 9.其他應敘明事項: 一、本次股東常會統計驗證機構,委由本公司股務代理機構: 統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。 二、依據公司法第172條之1規定,本公司109年股東常會受理 股東書面提案之期間與處所如下: (a)受理期間:自109年04月23日至109年05月04日止,每日上午 9點至下午5點。 (b)受理處所:萊鎂醫療器材股份有限公司(新竹縣竹北市生醫路 二段22號5樓)。聯絡單位:行政管理部。
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2020/2/20 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:109/02/20 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 余東銘 萊鎂醫療器材股份有限公司副總經理/生產主管 謝宗閔 萊鎂醫療器材股份有限公司協理/研發主管 游升志 萊鎂醫療器材股份有限公司副總經理/財會主管 陳相安 萊鎂醫療器材股份有限公司協理/業務主管 3.許可從事競業行為之項目: 余東銘 四川萊鎂醫療科技有限公司監事 謝宗閔 四川萊鎂醫療科技有限公司質量法規部協理兼技術部協理 游升志 四川萊鎂醫療科技有限公司財會主管 陳相安 四川萊鎂醫療科技有限公司綜合服務部協理 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 本案表決時,利害關係人游升志副總經理與陳相安協理已進行 利益迴避,經全體出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 余東銘 萊鎂醫療器材股份有限公司副總經理/生產主管 謝宗閔 萊鎂醫療器材股份有限公司協理/研發主管 游升志 萊鎂醫療器材股份有限公司副總經理/財會主管 陳相安 萊鎂醫療器材股份有限公司協理/業務主管 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 余東銘 四川萊鎂醫療科技有限公司監事 謝宗閔 四川萊鎂醫療科技有限公司質量法規部協理兼技術部協理 游升志 四川萊鎂醫療科技有限公司財會主管 陳相安 四川萊鎂醫療科技有限公司綜合服務部協理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 四川省資陽市現代大道3號C棟四層F1、F2-1區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 研發、製造、銷售:I類、II類、III類醫療器械;銷售:通用設備 、專用設備、計算機、通信設備、電子設備、儀器儀表、橡膠製 品、塑料製品;本企業生產所需原材料及產品的進出口業務。 (依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動) 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2020/2/20 | 帝圖科技文化 興 | 本公司109年現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:109/02/20 2.公司名稱:帝圖科技文化股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司109年現金增資認股繳款期限已於民國109年02月20日截止, 惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款,特此催告。 6.因應措施: (1)依據公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理,自109年02月21日 起至109年03月23日下午3點30分止為催繳期間。 (2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內,持原繳款書至第一商業銀行內科 園區分行及全省各地分行辦理繳款事宜,逾期仍未繳款者即喪失認股之權利。 (3)催繳期間繳款之股東及員工,本公司將於催繳期間屆滿,經集保公司作業 完備後,依各股東及員工所提供之集保帳號,將新股撥入該帳戶。 7.其他應敘明事項: 若有任何疑問,請洽詢本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部 (地址:台北市大安區安和路一段27號6樓 電話:(02)2563-5711)
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2020/2/20 | 影一製作所 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:中時電子報、財訊快報 2.報導日期:109/02/20 3.報導內容: (1)影一(8458)2019年受惠於電影「返校」熱賣,全年有望轉虧為盈,每股稅前盈餘 將超過1元。 (2)「返校」票房告捷,同時,也將先認列1/3利潤,預估全年每股稅前盈餘將逾1元。 ......而去年「返校」剩下2/3的利潤會在今年繼續認列完畢。 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司並未對外界提供任何資訊,有關本公司財務業務資訊,一切皆以公開資訊 觀測站公告為主,特此聲明。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2020/2/20 | 維格餅家 興 | 說明媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:自由時報 2.報導日期:109/02/20 3.報導內容:相關本公司無薪假之相關報導 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司受市場環境影響而採取無薪假政策業已依法令規定取得勞方之同意書始為之。 有關本公司業務及營運之訊息,悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準,有關媒體報導, 敬請投資人審慎判斷,以保障自身權益。 6.因應措施:發布重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/2/20 | 八貫企業 | 公告本公司董事會決議,分派108年度股利 |
1. 董事會擬議日期:109/02/20 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):154,913,408 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/2/20 | 旭德科技 未 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/02/20 2.股東會召開日期:109/05/12 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路65號1樓會議室 4.召集事由: 一、報告事項 (一)本公司一○八年度營業報告。 (二)審計委員審查本公司一○八年度決算報告。 (三)本公司一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (四)本公司實施庫藏股買回執行情形。 (五)修訂本公司「一○六年度第一次買回股份轉讓員工辦法」部分條文。 (六)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。 二、承認事項 (一)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司一○八年度盈餘分派案。 三、討論及選舉事項 (一)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (二)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (三)擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (四)擬修訂本公司章程部分條文案。 (五)本公司申請股票上市(櫃)案。 (六)擬辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷、原股東放棄認股案。 (七)擬補選本公司獨立董事二席案。 (八)擬請股東會解除本公司董事競業禁止之限制案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:109/03/14 6.停止過戶截止日期:109/05/12 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項:無。 依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司將於109年3月6日起至109年3月 16日止每日上午九點至下午五點,受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之 股東,就本次股東常會之書面提案及本次獨立董事選舉提名候選人,受理提案、 提名處所:旭德科技股份有限公司財務部(地址:30351新竹縣湖口鄉光復北路 32號,電話03-5970808);如因事實需要需更動書面提案相關事宜,授權董事長 辦理之。
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