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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/13 | 昕奇雲端科技 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:113/06/13
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):222,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:2,220,000元
6.發行價格:41.4元
7.員工認購股數或配發金額:222,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為
113年6月14日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後公司實收資本額為236,260,000元，計23,626,000股。
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| 2024/6/13 | 育世博-KY 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認2023年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認2023年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過申請股票第一上市或上櫃案
(2)通過初次申請第一上市或上櫃掛牌前之現金增資提撥公開承銷
及原股東放棄優先認購權案
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(4)通過本公司發行限制員工權利新股案
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/13 | 醫影 | 公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 |
1.事實發生日:113/06/13
2.公司名稱:醫影股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：113/06/18~113/06/24。
(2)承銷價：每股價格新台幣66.00元。
(3)過額配售股數：0股。
(4)公開承銷股數：2,431,000股(不含過額配售股數)。
(5)佔公開承銷股數比例：0.00%。
(6)過額配售所得價款：新台幣0元。
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| 2024/6/13 | 振躍精密滑軌 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無此議案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/13 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司董事長決定113年除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利，每股1.1元
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/30
6.停止過戶起始日期:113/07/01
7.停止過戶截止日期:113/07/05
8.除權（息）基準日:113/07/05
9.現金股利發放日期:113/08/12
10.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/13 | 富動科技 公 | 公告本公司與台灣松下銷售(股)公司等簽訂三方買賣合約 |
1.事實發生日:113/06/13
2.契約或承諾相對人:台灣松下銷售(股)公司及精技電腦(股)公司
3.與公司關係:非關係人
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/06/13
5.主要內容(解除者不適用):
因台灣松下銷售(股)公司承攬雲林縣立中小學建置113年度雲林縣水洗智慧黑板建置
計畫，擬於契約期間內向精技電腦(股)公司購買商品，並由該公司向本公司採購相
關事宜，買賣價金為新台幣106,086,550元(未稅)。
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:增加本公司營業收入。
10.具體目的:增加本公司營業收入及拓展市場。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/13 | 能海電能科技 公 | 公告本公司112年度重編後之財務報告，經簽證會計師出具無保留 |
| 公告本公司112年度重編後之財務報告，經簽證會計師出具無保留意見加繼續經營有關之重大不確定性及其他事項段之查核報告 1.事實發生日:113/06/12
2.發生緣由:依金管證審字第1130342006號函文規定重編112年度財務報告，經簽證會計
師出具無保留意見加繼續經營有關之重大不確定性及其他事項段之查核報告。
能海電能科技股份有限公司 公鑒：
查核意見
能海電能科技股份有限公司重編後民國112年12月31日之資產負債表，暨重編後民
國112年1月1日至12月31日之綜合損益表、權益變動表、現金流量表，以及財務報表附註
(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。
依本會計師之意見，上開財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製
準則編製，足以允當表達能海電能科技股份有限公司民國112年12月31日之財務狀況，暨
民國112年1月1日至12月31日之財務績效及現金流量。
查核意見之基礎
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師
於該等準則下之責任將於會計師查核財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事
務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與能海電能科技股份有限公司保持
超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報
告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。
繼續經營有關之重大不確定性
如財務報表附註四所述，能海電能科技股份有限公司重編後民國112年1月1日至12月
31日之淨損失為新台幣(以下同)103,706仟元，且重編後民國112年12月31日之待彌補虧
損為新台幣360,346仟元，已達實收股本新台幣412,559仟元之二分之一以上。該等情況
顯示能海電能科技股份有限公司繼續經營之能力存在重大不確定性。本會計師未因此修
正查核意見。
其他事項–更新意見
本會計師曾於民國113年4月24日對能海電能科技股份有限公司民國112年度重編前之
財務報表因繼續經營存有重大不確定性未於財務報告中作適當揭露，而出具保留意見之
查核報告。如財務報告附註九所述，能海電能科技股份有限公司已於期後收回預付加工
商之款項並與客戶簽訂銷售合約。因此，本會計師於本報告中對能海電能科技股份有限
公司民國112年度重編後之財務報表所表示之意見已予更新，且與重編前所表示者不同。
其他事項–查核範圍
能海電能科技股份有限公司民國111年度之財務報表係由其他會計師查核，並於民國
112年4月28日出具無保留意見之查核報告。
管理階層與治理單位對財務報表之責任
管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之財務報表，且
維持與財務報表編製有關之必要內部控制，以確保財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之
重大不實表達。
於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估能海電能科技股份有限公司繼續經
營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算能
海電能科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。
能海電能科技股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責
任。
會計師查核財務報表之責任
本會計師查核財務報表之目的，係對財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重
大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執
行之查核工作無法保證必能偵出財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞
弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響財務報表使用者所作之經
濟決策，則被認為具有重大性。
本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工
作：
1.辨認並評估財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計
及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因
舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於
舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2.與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其
目的非對能海電能科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使能海
電能科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重
大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須
於查核報告中提醒財務報表使用者注意財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不
適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基
礎。惟未來事件或情況可能導致能海電能科技股份有限公司不再具有繼續經營之能
力。
5.評估財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允當表
達相關交易及事件。
6.對於能海電能科技股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據
，以對財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形
成能海電能科技股份有限公司查核意見。
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發
現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。
會計師事務所名稱:碩品聯合會計師事務所
簽證會計師姓名及核准簽證文號1:會計師謝霈蓁 金管證審字第1120359880號
簽證會計師姓名及核准簽證文號2:會計師張寶元 金管證審字第1120359880號
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/13 | 名超企業 公 | 113年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:113/06/13
2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議
3.因應措施:
(1)股東常會日期：113/06/13
(2)重要決議事項：
一.報告事項:
1.一一二年度營業報告。
2.一一二年度監察人審查決算表冊報告。
3.一一二年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
二.承認事項：
第一案.承認本公司一一二年度決算表冊案。
第二案.承認本公司一一二年度盈餘分配案：
三.討論事項：
第一案：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」。
四.臨時動議：無
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/13 | 隨身遊戲 公 | 113年股東會決議解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃惠玲、廖啟璋、李香雲、林瑞文、馬震偉。
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/12~116/06/11
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司113年股東常會全體出席股東同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/13 | 台一國際 公 | 本公司113年股東常會決議事項 |
1.事實發生日:113/06/13
2.發生緣由:本公司113年股東常會通過以下議案：
重要決議事項一、承認112年營業報告書及財務報表
重要決議事項二、承認112年度虧損撥補
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/13 | 華泰商業銀行 公 | 華泰商業銀行股份有限公司公告一一三年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/13
2.發生緣由:公告一一三年股東常會重要決議事項
3.因應措施:
(1)股東會日期:113/06/13
(2)重要決議事項:
（一）通過本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
（二）通過本公司一一二年度盈餘分配案。
（三）通過修訂本公司章程案。
（四）通過修訂本公司董事選舉辦法案。
(3)年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/13 | 築間-新 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:113/06/12
3.報導內容:築間5月營收6.99億元；年增61.83%；前五月營收31.39億元；年增117.18%…
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司相關之財務數據，敬請投資大眾參閱
公開資訊觀測站。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/13 | 隨身遊戲 公 | 公告本公司第八屆董監全面改選，代表人改派 |
1.發生變動日期:113/06/12
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：黃惠玲
董事：廖啟璋
董事：李香雲
董事：吉輝投資股份有限公司代表人林瑞文
董事：三立電視股份有限公司代表人馬震偉
監察人：民凱企業股份有限公司代表人黃振峰
監察人：林毅南
3.新任者姓名及簡歷:
董事：黃惠玲
董事：廖啟璋
董事：李香雲
董事：吉輝投資股份有限公司代表人林瑞文
董事：三立電視股份有限公司代表人馬震偉
監察人：民凱企業股份有限公司代表人黃振峰
監察人：林毅南
4.異動原因:董監全面改選、代表人改派。
5.新任董事選任時持股數:
董事：黃惠玲-572,630股
董事：廖啟璋-108,069股
董事：李香雲-0股
董事：三立電視股份有限公司-3,523,548股
董事：吉輝投資股份有限公司-1,358,418股
監察人：林毅南- 0股
監察人：民凱企業股份有限公司-747,128股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/12~116/06/11
7.新任生效日期:113/06/12
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/12 | 野獸國 公 | 代子公司「野獸國商貿(上海)有限公司」公告擬與哈森商貿(中國 |
| 代子公司「野獸國商貿(上海)有限公司」公告擬與哈森商貿(中國)股份有限公司簽訂股權交易 1.事實發生日:113/06/12
2.契約相對人:哈森商貿(中國)股份有限公司
3.與公司關係:無
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):
(1)本公司子公司野獸國商貿(上海)有限公司（以下簡稱：上野）
與哈森商貿(中國)股份有限公司（以下簡稱：哈森），合資成立
子公司上海野獸王國實業有限公司（以下簡稱：野王），其股權
上野佔60%，哈森佔40%。
(2)本公司董事會決議擬以人民幣600萬元整為轉讓價款，由上野
向哈森購買其持有野王之全部股權，將由上野100%持有野王股權。
(3)本案業經審計委員會審議通過，依法提請董事會決議，並授權
董事長楊詠喨先生全權處理本議案相關事宜。
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本公司自有資金充足，
對財務、業務無重大影響，對本公司長短期營運發展有正面助益。
8.具體目的(解除者不適用):本公司整體營運考量，增加集團競爭力。
9.其他應敘明事項:本案將於提報投審會核准增資子公司「野獸國
商貿(上海)有限公司」及資金到位後執行。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/12 | 科科 公 | 公告本公司股票初次上巿前現金增資詢價圈購暨公開申購相關事宜 |
1.事實發生日:113/06/12
2.發生緣由:本公司初次上市前現金增資發行新股之詢價圈購暨公開申購作業
，因詢價圈購程序未能順利完成而無法按原定113年6月12日完成承銷價格訂
價，原定113年6月13日之公開申購抽籤程序亦同步取消。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/12 | 通用幹細胞-新 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:113/06/12
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,875,000股
4.每股面額:無面額
5.發行總金額:60,000,000元
6.發行價格:32元
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第二六七條規定保留發行股份總數之10%股數供員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總額90%，計1,687,500股，由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例認購
，以本公司發行在外股數30,553,000股計算，每仟股認購55.23189212股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起五日內至本公司股務代理機構辦理
拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零股部份，
擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案於呈奉主管機關申報生效後，授權董事長另訂認股基準日、
增資基準日及其他未盡事宜，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
(2)本次現金增資發行普通股作業，授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現金增資之
相關契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
(3)本次現金增資發行新股計畫有關內容，包括發行時程、發行額度、發行價格、發行
條件、發行辦法之訂定，以及資金運用計畫項目、資金來源、預計資金運用進度及
可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示、相關法令規則修正或因應金融
市場狀況或客觀環境需修訂或修正時，授權董事長全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/12 | 和迅 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限 |
| 公告本公司113年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案 1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事溫政翰
3.許可從事競業行為之項目:正鑽科技股份有限公司 董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份
總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上票決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項::無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/12 | 和迅 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/12 | 全福生物科技 興 | 本公司113年6月17日受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：113/06/17
1.召開法人說明會之日期：113/06/17
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段97號11樓(敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓練室)
4.法人說明會擇要訊息：公告本公司113年6月17日受邀參加元富證券舉辦之法人說明會，說明公司營運概況及未來展望。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/12 | 亞洲教育平台 興 | 公告本公司財務長異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務長
2.發生變動日期:113/06/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐(王武)宗/本公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:顏志安/本公司財務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:原任財務長因內部職務調整解任
7.生效日期:113/06/12
8.其他應敘明事項:113/06/12董事會通過聘任財務長。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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