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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/12 | 敘豐企業 興 | 公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事:陳韻如。
3.許可從事競業行為之項目:
翊捷法律事務所主持律師。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/12 | 青新環境工程 | 本公司股票初次創新板上市前現金增資員工認購股款催繳事宜 |
1.事實發生日:113/06/12
2.公司名稱:青新環境工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司股票初次創新板上市前現金增資員工認股繳款期限已於
113年06月12日截止，依法辦理催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理，自113年06月13日起至
113年07月15日下午3時30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之員工，須於上述期間內持原繳款通知書至第一商業銀行南港分行
及全台各分行辦理繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。
(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股
數撥入認股人登記之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/12 | 敘豐企業 興 | 公告本公司113年股東會增選董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者職稱及姓名:陳韻如。
6.新任者簡歷:翊捷法律事務所主持律師。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:增選。
9.新任者選任時持股數:0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
11.新任生效日期:113/6/12
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/12 | 敘豐企業 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告
書、合併財務報表及個體財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選獨立董事一席。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)一一二年度盈餘轉增資發行新股。
(二)解除新任董事競業禁止限制。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/12 | 景傳光電 興 | 公告本公司113年現金股利配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分配之現金股利新臺幣12,250,000元，每股配發現金股利0.5元。
4.除權（息）交易日:113/06/28
5.最後過戶日:113/07/01
6.停止過戶起始日期:113/07/02
7.停止過戶截止日期:113/07/06
8.除權（息）基準日:113/07/06
9.現金股利發放日期:113/07/31
10.其他應敘明事項:本案經113年3月14日董事會決議通過，授權董事長訂定配息基準日
及現金股利發放日。
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| 2024/6/12 | 景傳光電 興 | 公告本公司113年股東常會同意解除現任董事及其代表人競業行為 |
| 公告本公司113年股東常會同意解除現任董事及其代表人競業行為之限制案 1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事徐履冰
3.許可從事競業行為之項目:
獨立董事徐履冰 目前兼任:
達邦蛋白生技股份有限公司獨立董事、薪酬委員會及審計委員會委員
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成本案之表決權數17,467,010權，佔出席總表決權數之99.88%(出席率71.38%)
本案經出席股東票決後，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/12 | 景傳光電 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司現任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/12 | 愛比科技 興 | 公告本公司112年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止 |
| 公告本公司112年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事：建弘國際投資股份有限公司 代表人：洪裕超
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，
且以無損於本公司利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/12 | 愛比科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:本次無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度財務報表及營業報告
書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:本次無
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任法人董事代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/12 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司113年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東大會會議規則」部分條文案。
(2)通過本公司申請股票創新版上市案。
(3)通過本公司辦理現金增資供初次上市公開承銷並請原股東放棄優先認購權利案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/12 | 全科綜電 公 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/12
2.發生緣由:本公司113年股東會重要決議事項
一、承認事項:
(一) 通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(二) 通過112年度盈餘分配案。
二、討論事項:
(一) 本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。
(二) 以資本公積發放現金案。
(三) 修訂「公司章程」部分條文案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/12 | 心誠鎂行動醫電 興 | 本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:113/06/13
2.發生緣由:本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期:113/06/13
(2)召開法人說明會之時間:14時30分
(3)召開法人說明會之地點:元大證券寶慶大樓4樓會議室
(台北市中正區寶慶路69號)
(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會，
說明本公司營運概況與未來展望。
(5)法人說明會簡報內容：內容檔案公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
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| 2024/6/12 | 力群電子 公 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/12
2.發生緣由:
113年股東常會重要決議事項:
一、承認事項:
(1)承認一一二年度決算表冊案。
(2)承認一一二年度盈餘分派案。
二、討論事項:
(1)通過修訂「公司章程」案。
三、選舉事項:
完成本公司董事及監察人改選案，計選出蘇宗仁、楊仁祥、李建平、蘇宗健、
詹俊彥、吳國顯六席董事，以及黃彥銓、李泰樂二席監察人。以上六
席董事中包含二席獨立董事，分別為詹俊彥、吳國顯，任期為自民國113年6月12日
起至116年6月11日止屆滿，為期三年。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/12 | 基龍米克斯生物科技 興 | 公告本公司股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/12 | 大武山牧場科技 | 公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上巿交易 |
1.事實發生日:113/06/12
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113/06/13
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年03月28日
臺證上一字第1131801146號函核准上市。
(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣75,950,000元，發行普
通股7,595,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司
113年4月24日臺證上一字第1131801750號函申報生效在案。
(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為113年6月13日，
並自同日起終止興櫃買賣。
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| 2024/6/12 | 大武山牧場科技 | 公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上巿交易 |
1.事實發生日:113/06/12
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113/06/13
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年03月28日
臺證上一字第1131801146號函核准上市。
(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣75,950,000元，發行普
通股7,595,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司
113年4月24日臺證上一字第1131801750號函申報生效在案。
(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為113年6月13日，
並自同日起終止興櫃買賣。
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| 2024/6/12 | 昱厚生技 興 | 公告本公司新任審計委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:李敏奎
6.新任者簡歷:
學歷
台灣國立中興大學企管所EMBA
美國華盛頓州City University MBA
經歷
社團法人全國中小企業協會總會總幹事
台灣育成中小企業開發（股）公司經理
三聯科技（股）公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選一席獨立董事暨審計委員會委員就任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111年6月30日~114年6月29日
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/12 | 昱厚生技 興 | 公告本公司113年股東常會補選一席獨立董事 |
1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:李敏奎
6.新任者簡歷:
學歷
台灣國立中興大學企管所EMBA
美國華盛頓州City University MBA
經歷
社團法人全國中小企業協會總會總幹事
台灣育成中小企業開發（股）公司經理
三聯科技（股）公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選一席獨立董事
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111年6月30日~114年6月29日
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/12 | 昱厚生技 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除獨立董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事 李如虹
獨立董事 李敏奎
3.許可從事競業行為之項目:
獨立董事 李如虹目前兼任：
諾亞克科技股份有限公司獨立董事
獨立董事 李敏奎目前兼任：
台灣育成中小企業開發（股）公司經理
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東投票表決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/12 | 昱厚生技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司獨立董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
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