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2020/4/14 | 耀登科技 | 公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股 |
1.董事會決議日期:109/04/14 2.預計發行價格:發行價格0元。 3.預計發行總額(股):1,100,0000股。 4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式: (一)既得條件:員工依本辦法獲配限制員工權利新股後,自增資基準日起,於下列各 既得條件標準,且善盡服務守則、未曾有違反公司服務約定書及誠正信實、工作規則 、與本公司合約約定或本公司規定等情事,可分別達成既得條件。 1既得條件: 1.服務年資 (1)於獲配限制員工權利新股屆滿一年仍在職者,可既得25%股份。 (2)於獲配限制員工權利新股屆滿二年仍在職者,可既得25%股份。 2.個人績效 (1)於獲配限制員工權利新股之後,109年度員工個人績效指標A者,可既得25%股份; 員工個人績效指標B者,可既得15%股份;員工個人績效指標C者,可既得5%股份; 員工個人績效指標D者,可既得0%股份。 (2)於獲配限制員工權利新股之後,110年度員工個人績效指標A者,可既得25%股份; 員工個人績效指標B者,可既得15%股份;員工個人績效指標C者,可既得5%股份; 員工個人績效指標D者,可既得0%股份。 3、員工自獲配本公司發行之限制員工權利新股後,遇有違反勞動契約、工作守則 或與本公司間之合約約定(相關合約約定由董事會授權董事長代表公司議約及簽訂) 未符合第五條第三項之績效等情形時,就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權 利新股,本公司有權無償收回其股份並辦理註銷。 4、員工未符合既得條件或發生繼承之處理方式 (1)離職(自願離職、資遣、開除): 未達既得條件之限制員工權利新股,於離職當日即視為喪失達成既得條件資格, 本公司將全數無償收回股份並辦理註銷。 (2)退休: 員工於獲配限制員工權利新股期間,經公司核准退休者,於事實發生日起對於 尚未達成既得條件的股份,本公司得將全數無償收回並辦理註銷或於獲配股數 之範圍內,由董事長依據該員工之特殊功績與整體貢獻後核定發放股數,視為 達成既得條件。 (3)留職停薪: 依本辦法獲配限制員工權利新股之員工,嗣後若辦理育嬰、傷病、服兵役留職 停薪,應扣除實際留職停薪天數,順延計算其依本辦法獲配股份後之任職期間 ,倘計算出之任職期間已達第五條所定期限,再依主管考核績效之結果決定是 否符合既得條件。若因其他原因留停者,該員工於留停生效日起,其依本辦法 獲配之股份,本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。於留職停薪期間屆滿 未復職者,則視同自願離職比照辦理。 (4)死亡: 就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股部分,本公司將全數無償收 回並辦理註銷。惟對於自獲配限制員工權利新股之即日起屆滿一年以上之員工 ,董事長得考量員工之特殊功績與整體貢獻後給予一部份或全部尚未達成既得 條件之限制員工權利新股,並由法定繼承人,依民法繼承相關條文及「公開發 行股票公司股務處理準則」繼承過戶相關規定,完成法定之必要程序並提供相 關證明文件,以取得股份。 (5)因受職業災害殘疾者 因受職業災害至身體殘疾而無法繼續任職者,於離職生效日視為達成當年度之 既得條件。離職下一年度起即視為喪失達成既得條件資格,未達既得條件之限 制員工權利新股,本公司將全數無償收回股份並辦理註銷。 (6)因受職業災害死亡者 因受職業災害死亡者,未達既得條件之限制員工權利新股,應自死亡日起,視 為達成全數既得條件,並由法定繼承人,依民法繼承相關條文及「公開發行股 票公司股務處理準則」繼承過戶相關規定,完成法定之必要程序並提供相關證 明文件,以取得股份,惟既得時程仍依本法第五條第三款「既得條件」規範辦理。 (7)調職 如員工自行請調至本公司關係企業或其他子公司時,其限制員工權利新股應依 本項第一款「離職」之方式辦理。惟因本公司營運所需,經本公司指派轉任本 公司關係企業或子公司之員工,其獲配限制員工權利新股不受轉任之影響。惟 若其調職之後自請離職,仍應依本項第一款「離職」之方式辦理。 (8)員工或其繼承人應依信託約定,領取達成既得條件所移轉之股份。 5.員工之資格條件: 以限制權利員工新股授予日當日已到職之本公司正式編制內之全職員工為限 (含符合一定條件之控制或從屬公司員工),具備特殊貢獻或公司營運發展所需之 關鍵人才。實際獲配限制員工權利新股之員工及其獲配股份數量將參酌服務年資、 職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素,由董事 長核定後,提請董事會決議之。惟具經理人身份之員工或具員工身分之董事者,應 先經薪資報酬委員會同意。 6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由: 吸引及留任所需專業人才、激勵員工及提升員工向心力,以共同創造公司及 股東之利益。並確保公司管理幹部和員工的利益與股東利益相結合。 7.可能費用化之金額:公司應於給與日(發行日)衡量股票之公允價值, 並於既得期間分年認列相關費用。 若全數達成既得條件,設算估計可能費用化金額為新台幣39,699仟元(以衡量過後 公允價值每股36.09元擬估算)。依既得條件,暫估109年~111年費用化 金額為11,579仟元、20,677仟元及7,443仟元。 8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項: 以目前本公司流通在外發行股數40,696仟股,暫估109年~111年對公司每股盈餘 可能減少金額為0.28元、0.49元及0.18元,對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限, 因此對股東權益尚無重大影響。 9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: (一)本辦法所發行之限制員工權利新股將以員工名義交付股票信託保管,員工獲 配新股後,於未達既得條件前受限制之權利如下: 1.員工獲配新股後未達既得條件前,除繼承外,不得將該限制員工權利新股予以 出售、抵押、轉讓、贈與他人、質押,或作其他方式之處分。 2.股東會之出席、提案、發言及其他有關股東權益事項皆由交付信託保管機構依 信託保管契約執行。 3.前項因受信託約定之限制外,員工獲配之新股,於未達既得條件前之其他權利 ,包括但不限於:股息、紅利、資本公積之受配權、現金增資之認股權及表決權 等,與本公司已發行之普通股股份相同。 (二)限制員工權利新股發行後交付信託保管,如交付信託保管則由本公司或 本公司指派之人代表員工與股票信託保管機構簽訂信託契約。於既得條件未成就 前,不得以任何理由或方式向受託人請求返還之。 10.其他重要約定事項(含股票信託保管等): (一)本辦法經董事會及股東會同意,並提報主管機關核准後生效後,若因法令修改 、主管機關審核要求或其他事由而有修正之必要時,授權董事長修訂本辦法,嗣後 再提董事會追認後始得發行。前開之董事會應經三分之二以上董事出席及出席董事 超過二分之一同意,並報經主管機關核准後生效,發行前修訂時亦同。 11.其他應敘明事項:本辦法如有未盡事宜,悉依相關法令規定辦理。
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2020/4/14 | 耀登科技 | 本公司董事會決議召開一○九年股東常會(新增議案) |
1.董事會決議日期:109/03/13 2.股東會召開日期:109/06/02 3.股東會召開地點:桃園市八德區和平路772巷19號 4.召集事由: (一)報告事項 1.一○八年度營業報告 2.一○八年度審計委員會審查報告 3.一○八年度盈餘分派現金股利情形報告 4.一○八年度董事及員工酬勞分配情形報告 5.修訂「誠信經營守則」報告 6.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告 (二)選舉事項:補選董事一席案 (三)承認事項 1.擬承認一○八年度營業報告書及財務報表案 2.擬承認一○八年度盈餘分派案 (四)討論事項 1.修訂「股東會議事規則」案 2.辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷,並由原股東全數放棄認購案 3.解除本公司新任董事競業禁止之限制案 4.發行限制員工權利新股案 (五)臨時動議 (六)散會 5.停止過戶起始日期:109/04/04 6.停止過戶截止日期:109/06/02 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 不適用 9.其他應敘明事項:增加「發行限制員工權利新股案」。
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2020/4/14 | 華德動能科技 興 | 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度 |
1.事實發生日:109/04/14 2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。 6.因應措施: 本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下: (1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元 項目/月份 109年4月 109年5月 109年6月 ------------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 85,655 55,189 37,429 現金流入-營運 65,099 52,424 64,778 現金流出-營運 (24,224) (56,112) (42,349) 現金流入-融資 0 0 0 現金流出-融資 (71,341) (14,072) (8,100) 期末餘額 55,189 37,429 51,758 (2)本公司109年截至3月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元 項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度 -------- ---- ---------- ---------- ---------- 短期借款 NTD 470,000 114,222 355,778 USD 1,000 719 281 7.其他應敘明事項:無
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2020/4/14 | 湧盛電機 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/04/14 2.股東會召開日期:109/06/30 3.股東會召開地點:高雄市前鎮區成功二路25號3樓 (集思高雄亞灣會議中心) 4.召集事由: 壹.報告事項: 一、 108年度營業報告。 二、 審計委員會審查108年度決算表冊報告。 三、 108年度員工及董監事酬勞發放情形報告。 四、 108 年度盈餘分派現金股利情形報告。 五、 修訂「員工道德行為準則」案。 六、 修訂「董監事及經理人道德行為準則」案。 七、 修訂「董事會議事運作管理辦法」案。 八、 訂定「公司治理實務守則」案。 九、 訂定「誠信經營守則」案。 十、 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。 十一、 訂定「企業社會責任實務守則」案。 貳.承認事項: 一、 108年度營業報告書暨財務報表案。 二、 108年度盈餘分配案。 參.討論事項: 一、 修訂「背書保證作業管理辦法」案。 二、 修訂「資金貸與他人作業辦法」案。 三、 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 四、 修訂「公司章程」部份條文案。 五、 本公司擬申請股票上櫃案。 六、 本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷 之股份來源案,擬請原股東全數放棄儘先分認之權利。 肆.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:109/05/02 6.停止過戶截止日期:109/06/30 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東,得向公司提出股東常會議案。 (2)受理提案時間:109年4月21日起至109年4月30日止,每日上午8點00分 至下午5點00分。 (3)受理提案處所:湧盛電機股份有限公司(高雄市前鎮區高雄加工出口區 環區四路5號) 聯絡單位:管理部 電話:07-8228183
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2020/4/14 | 湧盛電機 興 | 公告本公司董事會通過108年度個體及合併財務報表 |
1.事實發生日:109/04/14 2.公司名稱:湧盛電機股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司董事會通過108年度個體及合併財務報表 (1)個體綜合損益表主要項目如下: 108年度(1月1日至12月31日) 營業收入 1,975,553 (仟元) 營業毛利 207,521 (仟元) 營業淨利 119,415 (仟元) 稅前淨利 134,761 (仟元) 本期淨利 107,757 (仟元) 本期綜合損益總額 107,265 (仟元) 每股盈餘: 基本每股盈餘 6.01 (元) 稀釋每股盈餘 6.00 (元)
(2)合併綜合損益表主要項目如下: 108年度(1月1日至12月31日) 營業收入 2,132,853 (仟元) 營業毛利 275,526 (仟元) 營業淨利 121,268 (仟元) 稅前淨利 134,875 (仟元) 本期淨利 108,131 (仟元) 本期淨利歸屬於: 母公司業主 107,757 (仟元) 本期綜合損益總額 107,606 (仟元) 綜合損益總額歸屬於: 母公司業主 107,265 (仟元) 每股盈餘: 基本每股盈餘 6.01 (元) 稀釋每股盈餘 6.00 (元) 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:有關本公司108年度個體及合併財務報表詳細資料 將於主管機關規定期限內,完成上網傳輸作業,屆時相關之財務報 表資訊,請逕至公開資訊觀測站查詢。
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2020/4/14 | 湧盛電機 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:109/04/14 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.80000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):56,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/4/14 | 群登科技 興 | 公告本公司行銷業務處ODM業務部副總辭任 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):重要營運主管 2.發生變動日期:109/04/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷:莊志源/本公司行銷業務處ODM業務部副總 4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:莊志源先生因個人生涯規劃辭職。 7.生效日期:109/04/14 8.新任者聯絡電話:03-2868388 9.其他應敘明事項:ODM業務部業務由行銷業務處統籌管理。
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2020/4/14 | 康全電訊 | 公告本公司取得會計師內部控制專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:109/04/14 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:108/01/01~108/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:109/04/14 5.其他應敘明事項:無。
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2020/4/14 | 榮炭科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:109/04/14 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/4/14 | 榮炭科技 興 | 公告本公司經董事會通過108年度個體及合併財務報表 |
1.事實發生日:109/04/14 2.公司名稱:榮炭科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司108年度個體財務報表及合併財務報表經本公司109年 4月14日董事會通過在案。 108年度個體財務報表:營收淨額新台幣 52,806(千元), 營業毛利新台幣 9,856(千元), 營業淨損新台幣 -14,442(千元), 稅前淨損新台幣 -105,593(千元), 稅後淨損新台幣 -87,144(千元), 稅後每股虧損 -0.73(元)。 108年度合併財務報表:合併營收淨額新台幣 568,344(千元), 合併營業毛利新台幣 63,531(千元), 合併營業淨損新台幣-102,982(千元), 合併稅前淨損新台幣-103,856(千元), 合併稅後淨損新台幣 -87,144(千元), 合併稅後每股虧損 -0.73(元)。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:有關本公司108年度個體及合併財務報表詳細資料 將於主管機關規定期限內,完成上網傳輸作業,屆時相關之財務報 表資訊,請逕至公開資訊觀測站查詢。
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2020/4/14 | 佐臻 興 | 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/04/14 2.股東會召開日期:109/06/29 3.股東會召開地點:本公司(台灣科學園區T2棟R2樓會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)一○八年度營業報告。 (2)監察人審查一○八年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。 (4)修訂「誠信經營守則」報告。 (5)增訂「公司治理實務守則」報告。 (6)修訂「企業社會責任實務守則」報告。 (二)承認事項 (1)一○八年度營業報告書及財務報表。 (2)一○八年度虧損撥補案。 (三)討論事項 (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。 (3)增訂「背書保證作業辦法」討論案。 (4)修訂「股東會議事辦法」部分條文案。 (5)解除董事競業禁止限制案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:109/05/01 6.停止過戶截止日期:109/06/29 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。 9.其他應敘明事項:無。
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2020/4/14 | 佐臻 興 | 公告本公司董事會決議不分派員工酬勞及董監事酬勞 |
1.事實發生日:109/04/14 2.公司名稱:佐臻股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦 理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:本公司於109年4月14日董事會決議通過不分派員工酬勞及董監酬勞。
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2020/4/14 | 佐臻 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期:109/04/14 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 本年度因稅後虧損擬定不發放股利。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/4/14 | 上洋產業 | 本公司董事會決議召開109年股東常會公告(增加討論事項) |
1.董事會決議日期:109/04/14 2.股東會召開日期:109/06/24 3.股東會召開地點:新北市五股區五權六路39號 4.召集事由: 一、報告事項: (1)108年度營業報告。 (2)108年度審計委員會審查報告。 (3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂「董事會議事管理辦法」、「誠信經營作業程序及行為指南」及 「企業社會責任實務守則」。 二、承認事項: (1)108年度營業報告書暨財務報表案。 (2)108年度盈餘分配案。 三、討論事項: (1)本公司擬修訂「公司章程」案。 (2)本公司擬修訂「股東會議事規則」案。 (3)本公司擬解除董事競業行為之限制案。(新增) 四、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:109/04/26 6.停止過戶截止日期:109/06/24 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面之提案之期間為109年4月15日 至109年4月24日止,凡有意提案之股東應於109年4月24日下午5時前送達; 受理處所為本公司財務部(地址:新北市五股區五權六路39號)。 五、特此公告。
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2020/4/14 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司收到日本厚生勞動省核發之醫藥品外國製造業者 認定證 |
公告本公司收到日本厚生勞動省核發之醫藥品外國製造業者 認定證證書通知
1.事實發生日:109/04/13 2.發生緣由: 本公司收到日本厚生勞動省核發之醫藥品外國製造業者(Accreditation certificate of foreign drug manufacturer)認定證證書通知,認定的 類別為”醫藥品無菌醫藥品(Sterile Drugs),有效日期自2020年7月8日 至2025年7月7日止,為期五年。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 本公司獲得日本厚生勞動省核可的無菌醫藥品外國製造廠證書通知,在有效 期間內,本公司新竹廠製造生產的無菌醫藥品將可在日本進行銷售及販賣。
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2020/4/14 | 全宇昕科技 | 本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:109/04/14 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):26,002,718 (4)盈餘轉增資配股(元/股):1.00000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):2,600,271 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/4/14 | 全宇昕科技 | 公告本公司董事會通過,配合申請上櫃,擬於主管機關規定 之額度 |
公告本公司董事會通過,配合申請上櫃,擬於主管機關規定 之額度內理現金增資發行新股,並擬請原股東全數放棄認購案
1.董事會決議日期:109/04/14 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):未定 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:未定 6.發行價格:未定 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留發行新股總數 之10%~15%由員工認購 8.公開銷售股數:未定 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由 原股東全數放棄認購並全數提撥公開承銷 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄認購或認購不足部份, 授權董事長洽特定人認購 11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與本公司已 發行普通股相同 12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源 13.其他應敘明事項:本公司配合申請股票上櫃,依規定辦理現金增資發行新股案, 後續現金增資相關事宜授權董事長全權處理;如因法令規定、主管機關裁示 或其他變異因素須予以調整時,亦授權董事長執行必要處理。
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2020/4/14 | 全宇昕科技 | 公告本公司董事會通過申請股票上櫃案 |
1.事實發生日:109/04/14 2.公司名稱:全宇昕科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:(1)本公司股票已於106年9月29日登錄興櫃,為吸引優秀人才、強化企業競 爭力及永續發展目標,擬於適當時機向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票 上櫃。 (2)有關申請股票上櫃之相關事宜,擬授權董事長於適當時機依法令相關規定全權處理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2020/4/14 | 全宇昕科技 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:109/04/14 2.增資資金來源:108年度盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,600,271股 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:26,002,718元 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:不適用。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發100股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之畸零股部份按面額折發現金(元以下不計), 其股份由董事長洽特定人按面額認購之。 11.本次發行新股之權利義務:其權利及義務與原已發行之普通股相同。 12.本次增資資金用途:未來業務發展需要。 13.其他應敘明事項: (1)本次增資計劃及相關未盡事宜,擬提股東會授權董事會 依相關法令全權處理。 (2)本次增資案如因法令變更、主管機關規定或其他原因, 致影響流通在外股數,使股東配股比率發生變動者, 授權董事長調整之。
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2020/4/14 | 基龍米克斯生物科技 興 | 本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:109/04/14 2.股東會召開日期:109/06/30 3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館) 4.召集事由: 一、報告事項 1.108年度營業報告書。 2.監察人查核報告書。 3.制定「誠信經營作業程序及行為指南管理辦法」。 4.修訂「董事會議事辦法」。 5.員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 二、承認事項 1.108年度營業報告書及財務報表承認案。 2.108年度盈餘分配(虧損撥補)承認案。 三、討論事項 1.修訂「股東會議事規則」案 四、選舉事項 1.補選董事案。 五、其他議案 1.解除新任董事競業禁止案。 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:109/05/02 6.停止過戶截止日期:109/06/30 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:財報尚未經 董事會通過 9.其他應敘明事項:依公司法第172-1條及第192-1條之規定,持有已發行股份總數百分 之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。 本公司訂定109年4月23日至109年5月4日間,受理股東所提議案及董事候選人名單。 凡有意提案之股東請於109年5月4日下午五時前送達,並敘明聯絡人及方式,以利董 事會審查及回覆審查結果。 受理方式:書面方式:請於信封封面上加註『股東會提案函件』及『董事提名函件』 字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:基龍米克斯生物科技股份有限公司 地址:新北市汐止區新台五路一段100號14樓
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