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2020/4/16 | 有成精密 | 本公司董事會決議增列民國109年股東常會召集事由 |
1.事實發生日:109/04/16 2.發生緣由:本公司今日召開董事會決議增列民國109年股東常會召集事由 3.因應措施: 一、董事會決議日期:109/04/16 二、股東會召開日期:109/06/10 上午10時 三、股東會召集地點:新竹市東區公道五路2段180號3樓 四、召集事由: (一)報告事項: (1)108年度營業報告。 (2)108年度監察人查核報告。 (3)資金貸與他人逾期與超限改善情形報告。
(二)承認事項: (1)承認108年度營業報告及財務報表案。 (2)承認108年度盈虧撥補案。
(三)討論事項: (1)資本公積發放現金案。(新增)
(四)臨時動議: 4.其他應敘明事項: 一、停止過戶起始日期:109/04/12 二、停止過戶截止日期:109/06/10 三、受理股東之提案、提名、受理期間及處所: (一)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入 議案。股東所提議案以三百字(包含理由、說明及標點符號在內)為限,超過三百 字者,該提案不予列入議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與 該項議案討論。 (二)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司訂於109年04月06日起至109年 04月16日止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於109年04月 16日下午五時前,依公司法第172條之1規定辦理並註明聯絡人及方式。郵寄者請 於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄(送)達受理提案之 地點:新竹市東區公道五路2段180號4樓,電話:(03) 568-8699。
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2020/4/16 | 有成精密 | 公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫及執行情形 |
公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫及執行情形(依金管證審字第1080322212號函)
1.事實發生日:109/04/16 2.發生緣由:依金管證審字第1080322212號函,公告有成精密股份有限公司(以下簡稱本 公司)及子公司(WINAICO ITALIA S.R.L.(以下簡稱IT公司)、WINAICO Deutschland GmbH(以下簡稱DE公司))資金貸與他人逾期及超限之改善計畫及執行情形。
案件一:本公司資金貸與IT公司 (1) 實際動支金額(109年03月31日):2,705台幣仟元 (81,383歐元) (2) 還款計畫:因IT公司於106年的還款情形大幅領先還款計畫,故107年06月調整還款 計畫為:餘款81,383歐元,從108年起,每季還款10,000歐元,預計於民國110年第一 季償還完畢。 (3) 執行情形(109年01月~109年03月):本期間無還款紀錄。 (4) 因應及改善措施: IT公司申請強制執行EVB之RID,並於108年02月06日及11月25日獲法院核准, 金額分別為200,000歐元及200,977.51歐元;待IT公司取得執行金額,並支付必要款項後 仍有餘額,將能部分償還本公司資金貸與金額。
案件二:本公司資金貸與Solar Projekt 1(以下簡稱SP1公司) (1) 實際動支金額(109年03月31日):13,526台幣仟元 (406,930歐元) (2) 還款計畫:SP1公司目前以售電收入償還工程款,SP1公司之售電收入每季約10,000 歐元,扣除營運費用,每年可償還金額約30,000歐元,預計於民國120年可償還本公司 及DE公司。 (3) 執行情形(109年01月~109年03月): A. 本期間無還款紀錄。 B. 補充說明:因DE公司對SP1公司的資金貸與金額較少,為減少資金貸與逾期案件, 優先清償對DE公司的資金貸與。 (4) 因應及改善措施: A. SP1公司每月的售電收入扣除營運費用後,均優先用於償還資金貸與。 B. 本公司已購入SP1公司剩餘之50%股權,並規劃適當時機對SP1公司進行現金增資, 以償還本公司資金貸與。
案件三:DE公司資金貸與SP1公司 (1) 實際動支金額(109年03月31日):1,329台幣仟元 (39,978歐元) (2) 還款計畫:同案件二。 (3) 執行情形(109年01月~109年03月):本期間無還款紀錄。 (4) 因應及改善措施:同案件二。
案件四:IT公司資金貸與Enervitabio San Cosimo Societa Agricola S.R.L.(以下 簡稱EVB公司) (1) 實際動支金額(109年03月31日):225,003台幣仟元 (6,769,038歐元) (2) 還款計畫: A. 於銀行存款解凍(詳執行情形之說明)前,EVB公司暫時無能力進行還款。 B. 自107年06月起EVB公司的還款計畫調整如下:107年:還款150,000歐元。 108年至115年:每年還款250,000歐元。116年至126年:每年還款400,000歐元。 127年將餘款償還完畢。 (3)執行情形(109年01月~109年03月): IT公司申請強制執行EVB之RID,並於108年02月06日及11月25日獲法院核准, 金額分別為200,000歐元及200,977.51歐元;IT公司於109年02月收款金額12,679歐元, 視做EVB公司償還資金貸與。 (4) 因應及改善措施: A. EVB公司太陽能電廠發電直接售予當地電力公司的售電收入(RID)未被要求返還, 未來仍可用於太陽能電廠的日常維運,以確保EVB持續營運。 B. 自108年03月起,EVB的O&M業務改由GSMaintenance承攬,合約金額每年228,000 歐元,IT公司不再承接EVB維運,亦不會產生新的資金貸與。 C. 目前本公司已委請當地律師處理義大利Sardinia檢察官的調查案件,本案已於108 年09月12日第一次開庭,法官裁示Sascha與其他5名被告的審理程序合併處理,檢辯 雙方可以各自提出證據由新任法官審理,原預定109年03月26日開庭,因受新冠肺炎 影響,開庭日延期至109年9月10日。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2020/4/16 | 遊購科技 未 | 本公司董事會決議不分派股利事宜 |
1.事實發生日:109/04/16 2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利事宜 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 (7)普通股每股面額:新台幣 10.0000元 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2020/4/16 | 遊購科技 未 | 本公司108年度累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:109/04/16 2.發生緣由:本公司108年度累積虧損達實收資本額二分之一 3.因應措施:將依法提交109年股東常會報告 4.其他應敘明事項:已於董事會通過一○八年度虧損撥補案,俟本次股東常會通過後, 應無虧損達實收資本額二分之一之情形。
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2020/4/16 | 鋒霖科技 未 | 公告本公司董事會決議通過撤銷股票公開發行 |
1.事實發生日:109/04/16 2.公司名稱:鋒霖科技股份有限公司(原名:捷音特科技股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司考量整體營運規劃,申請撤銷股票公開發行。 6.因應措施:擬依法提請股東臨時會決議通過後,向金融監督管理委員會申請撤銷 本公司股票公開發行。 7.其他應敘明事項:無
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2020/4/16 | 鋒霖科技 未 | 董事會公告本公司109年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/04/16 2.股東臨時會召開日期:109/05/18 3.股東臨時會召開地點:桃園市中壢區民權路398號 (古華花園飯店A館3樓) 4.召集事由: (1)討論事項: a.本公司撤銷股票公開發行案。 (2)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:109/04/19 6.停止過戶截止日期:109/05/18 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 於下次董事會通過年度財務報告時公告。 9.其他應敘明事項:如受疫情影響,而須變更股東臨時會開會地點時,擬授 權董事長全權處理並依規定於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
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2020/4/16 | 鋒霖科技 未 | 公告本公司董事會決議取消召開109年股東常會 |
1.事實發生日:109/04/16 2.公司名稱:鋒霖科技股份有限公司(原名:捷音特科技股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會因情事考量,決議取消原訂於109/06/15 召開之109年股東常會。 6.因應措施: 109年股東常會實際召開日期及細節,本公司董事會將另行公告。 7.其他應敘明事項:無
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2020/4/16 | 瑞鼎科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:109/04/16 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):8.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):535,547,408 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 本公司流通在外可參與分配股數為66,943,426股(已扣除庫藏股60,000股) 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/4/16 | 瑞鼎科技 | 公告本公司董事會決議辦理一○八年度限制員工權利新股註銷股本案 |
公告本公司董事會決議辦理一○八年度限制員工權利新股註銷股本案暨訂定減資基準日
1.董事會決議日期:109/04/16 2.減資緣由:因有獲配限制員工權利新股之員工離職,依本公司限制員工權利新股發行辦 法第五條規定辦理,由本公司無償收回原股數,並予以註銷。 3.減資金額:新台幣600,000元。 4.消除股份:60,000股。 5.減資比率:0.09%。 6.減資後實收資本額:新台幣669,434,260元。 7.預定股東會日期:NA 8.其他應敘明事項:減資基準日訂為109年5月1日,自108年9月11日起至109年3月31日止, 因員工離職消除股份合計60,000股,業經董事會通過後依規定向主管機關辦理股本變更 登記。
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2020/4/16 | 瑞鼎科技 | 公告本公司董事會決議修訂一○九年股東常會議程內容 |
1.董事會決議日期:109/04/16 2.股東會召開日期:109/06/02 3.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室 4.召集事由: 一、報告事項 1.一○八年度營業報告。 2.一○八年度審計委員會查核報告。 3.一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 4.一○八年度盈餘分派現金股利情形報告。(修改) 二、承認事項 1.一○八年度營業報告書及財務報表案。 2.一○八年度盈餘分派案。(新增) 三、討論暨選舉事項 1.擬修訂「公司章程」部分條文案。(新增) 2.擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增) 3.選舉董事七名(含三名獨立董事)。 4.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:109/04/04 6.停止過戶截止日期:109/06/02 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無 9.其他應敘明事項:無
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2020/4/16 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司「PRENYLFLAVANONE COMPOUNDS FOR MODULATINGDIABETES |
公告本公司「PRENYLFLAVANONE COMPOUNDS FOR MODULATINGDIABETES 用於調節糖尿病之異戊二烯類黃酮化合物」取得馬來西亞發明專利
1.事實發生日:109/04/16 2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司申請之「PRENYLFLAVANONE COMPOUNDS FOR MODULATING DIABETES 用於調節糖尿 病之異戊二烯類黃酮化合物」,取得馬來西亞第MY-172920-A號發明專利證書。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2020/4/16 | 鋒霖科技 未 | 修正公告本公司董事會決議原訂109/06/15召開之股東常會延期至6月 |
修正公告本公司董事會決議原訂109/06/15召開之股東常會延期至6月底前適當日期再行召開
1.事實發生日:109/04/16 2.公司名稱:鋒霖科技股份有限公司(原名:捷音特科技股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會因情事考量,決議取消原訂於109/06/15 召開之109年股東常會。 6.因應措施: 109年股東常會實際召開日期及細節,本公司董事會將另行公告。 7.其他應敘明事項: (1)109年股東常會將依規定於6月底前召開。 (2)依『財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則』 第29條規定,本公司如因股東常會日期異動,而致發生交易之糾紛及買賣一方受有 損失者,均由本公司負全責。
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2020/4/16 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司行銷處主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):行銷處主管 2.發生變動日期:109/04/16 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林仲辰 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:109/04/16 8.新任者聯絡電話:無 9.其他應敘明事項:無
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2020/4/16 | 穎崴科技 | 公告本公司董事會通過108年度合併及個體財務報表 |
1.事實發生日:109/04/16 2.公司名稱:穎崴科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司董事會通過108年度合併及個體財務報表。 (1)合併綜合損益表主要項目如下: 108年度(1月1日至12月31日) 營業收入 2,804,335(仟元) 營業毛利 1,241,790(仟元) 營業利益 688,374(仟元) 稅前淨利 694,037(仟元) 本期淨利 557,038(仟元) 本期綜合損益總額 546,618(仟元) 每股盈餘: 基本每股盈餘 19.00(元) 稀釋每股盈餘 18.27(元)
(2)個體綜合損益表主要項目如下: 108年度(1月1日至12月31日) 營業收入 2,799,249(仟元) 營業毛利 1,206,654(仟元) 營業利益 691,202(仟元) 稅前淨利 693,446(仟元) 本期淨利 557,038(仟元) 本期綜合損益總額 546,618(仟元) 每股盈餘: 基本每股盈餘 19.00(元) 稀釋每股盈餘 18.27(元) 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:有關本公司108年度合併及個體財務報表詳細資訊 將於主管機關規定期限內,完成上網傳輸作業,屆時相關之財務報表 資訊,請逕至公開資訊觀測站查詢。
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2020/4/16 | 穎崴科技 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會(新增議案) |
1.董事會決議日期:109/04/16 2.股東會召開日期:109/05/28 3.股東會召開地點:高雄市楠梓加工出口區第二園區創意南路68號5F。(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)108年度營業報告。 (2)審計委員會審查108年度決算表冊報告 。 (3)108年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 (4)108年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增) (5)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (6)修訂「企業社會責任實務守則」報告。 二、承認事項: (1)108年度營業報告書及財務報表案。 (2)108年度盈餘分配案。 三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「股東會議事規則」案。 (3)初次上市(櫃)前辦理現金增資,原股東放棄優先認股權案。 四、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:109/03/30 6.停止過戶截止日期:109/05/28 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 不適用 9.其他應敘明事項:無
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2020/4/16 | 穎崴科技 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:109/04/16 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):12.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):366,564,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/4/16 | 穎崴科技 | 公告本公司董事會決議108年度員工酬勞及董事酬勞分派 |
1.事實發生日:109/04/16 2.公司名稱:穎崴科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:本公司董事會通過員工酬勞新台幣37,007,586元及董監酬勞 新台幣9,698,511元,上述金額均以現金方式發放,分配金額與估列費用金額無差異。
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2020/4/16 | 麗彤生醫科技 興 | 代子公司向榮生醫科技股份有限公司公告董事會決議變更現金增資金 |
代子公司向榮生醫科技股份有限公司公告董事會決議變更現金增資金額
1.董事會決議日期:109/04/16 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):5,500,000股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:55,000,000元 6.發行價格:28元 7.員工認購股數或配發金額:員工認購15%計825,000股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 向榮生技原於109年3月30日董事會通過現金增資發行普通股4,000,000股,每股 面額10元,增資價格為每股28元,109年4月16日董事會變更為現金增資發行普 通股5,500,000股,增資價格維持不變,仍為每股28元。 本次變更後增資發行新股5,500,000股,除提撥15%計825,000股供向榮生技員工 認購外,其餘4,675,000股由向榮生技股東依持股比例認購。其中股東翔宇生醫 放棄認購時,其最近一次停止過戶日之股東名簿記載之股東得按其於翔宇生醫 之股權比例優先認購翔宇生醫放棄之股數,每仟股股份得認購向榮生技股份 32.801股,翔宇生醫股東放棄認購時,授權向榮生技董事長洽特定人認購,其對 象以翔宇生醫股東或對向榮生技財務業務發展有助益之投資人為原則。另向榮生 技股東每仟股股份得認購向榮生技股份146.093股,認購時計算至整股為止,遇 有不足一股之畸零股或股東放棄認購時,授權向榮生計董事長改洽其他特定人認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權向榮生技董事長改洽其 他特定人認購。 11.本次發行新股之權利義務:權利義務與原股份相同。 12.本次增資資金用途:為新藥研發計畫所需之資金籌措。 13.其他應敘明事項:無。
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2020/4/16 | 麗彤生醫科技 興 | 子公司向榮生醫科技股份有限公司變更現金增資發行新股之股數,本 |
子公司向榮生醫科技股份有限公司變更現金增資發行新股之股數,本公司亦放棄認購變更後之得認購股數
1.事實發生日:109/04/16 2.公司名稱:翔宇生醫科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司之子公司向榮生醫科技股份有限公司(以下稱「向榮生技」) 原於109年3月30日經董事會決議辦理109年第一次現金增資發行新股4,000,000股, 業經本公司109年3月31日董事會決議通過放棄得認購之股數1,168,750股。 向榮生技109年4月16日董事會決議109年第一次現金增資發行新股變更為5,500,000股, 業經本公司同日(109年4月16日)之董事會決議通過放棄得認購之股數1,607,031股。 依據本公司107年5月21日股東常會及108年10月18日股東臨時會之決議,為配合向 榮生技營運發展、整合相關資源、吸引與留任人才、引進對公司財務業務有助益 之投資人,並考量向榮生技新藥研發計畫對本公司整體財務之影響,決議放棄認購 向榮生技本次增資發行新股,並由向榮生技改洽本公司全體股東按股權比例優先認購, 並以認購時本公司最近一次停止過戶日之股東名簿記載之股東得按股權比例優先認購。 本公司股東放棄認購者,由向榮生技董事會改洽其他特定人,並以對向榮生技財務業 務發展有助益之投資人及本公司股東為原則。其特定人之洽訂及作業時程等事宜, 由向榮生技董事會依市場狀況及該公司營運情形訂定之。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/4/16 | 瑞鼎科技 | 公告本公司獨立董事連續達三屆繼續提名之說明 |
1.事實發生日:109/04/16 2.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司獨立董事連續達三屆繼續提名之說明 6.因應措施: 謝宏波先生擔任獨立董事連續達三屆任期,因考量其具有經營管理專業及公司治理專才 經驗,能為公司營運發展提供重要建言,對公司有明顯助益,本次繼續提名為獨立董事 候選人,使其於行使獨立董事職責時,給與董事會適時監督及專業意見。 7.其他應敘明事項:無
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