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2020/4/20 | 康科特 興 | 公告本公司代理發言人變動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:109/04/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王培煜/財務經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳靜蘭/公關主任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:109/04/20 8.新任者聯絡電話:(02)2254-5079分機51 9.其他應敘明事項:新任代理發言人待最近一期董事會追認。
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2020/4/20 | 公信電子 興 | 公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):109/04/20 2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 林玉寬會計師 4.舊任簽證會計師姓名2: 周建宏會計師 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 林玉寬會計師 7.新任簽證會計師姓名2: 李典易會計師 8.變更會計師之原因: 因資誠聯合會計師事務所內部調整之需要,擬自民國109年第2季起將原簽證會計師 由林玉寬、周建宏會計師,變更為林玉寬、李典易會計師 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/03/31 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項: 無
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2020/4/20 | 台灣優燈 公 | 本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期:109/04/20 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/4/20 | 台灣優燈 公 | 公告本公司董事會決議召開109年度股東常會(增列討論事項) |
1.董事會決議日期:109/04/20 2.股東會召開日期:109/06/15 3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市研新二路1號 4.召集事由: 一.報告事項: (1)108年度營業狀況報告。 (2)108年度審計委員會查核報告。 (3)其他報告事項。 二.承認事項: (1)108年度營業報告書及財務報告案。 (2)108年度虧損撥補案。 三.討論事項: (1)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。(增列) 四.臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/17 6.停止過戶截止日期:108/06/15 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項:無。
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2020/4/20 | 匯僑室內裝修設計 | 公告本公司取得會計師內部控制專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:109/04/20 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:108/01/01~108/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上市申請作業需求 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:109/04/20 5.其他應敘明事項:無
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2020/4/20 | 永虹先進材料 興 | 董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期:109/04/20 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/4/20 | 永虹先進材料 興 | 公告本公司董事會重要決議事項。 |
1.事實發生日:109/04/20 2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司108年度虧損撥補案。 (3)通過本公司108年度內部控制制度聲明書案。 (4)通過增修召開本公司109年股東常會相關事宜案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2020/4/20 | 永虹先進材料 興 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會_新增議案 |
1.董事會決議日期:109/04/20 2.股東會召開日期:109/06/22 3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號(古華花園飯店) 4.召集事由: 一、報告事項: 1.民國108年度營業報告。 2.審計委員會審查民國108年度決算表冊報告。 3.本公司健全營運計畫執行情形報告。 4.修訂本公司「董事會議事規範」案。 二、承認事項: 1.本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司民國108年度虧損撥補案。 三、討論事項暨選舉事項: 1.修訂本公司「股東會議事規範」案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:109/04/24 6.停止過戶截止日期:109/06/22 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 依證券交易法第26條之2規定, 對於持有本公司股票未滿1,000股之股東, 其股東常會之召集通知,將以公告方式為之。
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2020/4/20 | 永虹先進材料 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會_新增議案(原誤植為108年 |
公告本公司董事會決議召開109年股東常會_新增議案(原誤植為108年)
1.董事會決議日期:109/04/20 2.股東會召開日期:109/06/22 3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號(古華花園飯店) 4.召集事由: 一、報告事項: 1.民國108年度營業報告。 2.審計委員會審查民國108年度決算表冊報告。 3.本公司健全營運計畫執行情形報告。 4.修訂本公司「董事會議事規範」案。 二、承認事項: 1.本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司民國108年度虧損撥補案。 三、討論事項暨選舉事項: 1.修訂本公司「股東會議事規範」案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:109/04/24 6.停止過戶截止日期:109/06/22 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 依證券交易法第26條之2規定, 對於持有本公司股票未滿1,000股之股東, 其股東常會之召集通知,將以公告方式為之。
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2020/4/20 | 康科特 興 | 公告本公司會計主管變動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:109/04/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王培煜/財務經理、康科特財務經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:趙敏君/財務經理、阿瘦實業股份有限公司總經理室特助 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:離職 7.生效日期:109/04/20 8.新任者聯絡電話:(02)2254-5079分機26 9.其他應敘明事項:新任會計主管待最近一期董事會追認
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2020/4/20 | 安盛生科 興 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:109/04/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:朱振傑/內部稽核主管。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:109/04/20 8.新任者聯絡電話:8751-1335 9.其他應敘明事項:待提報董事會通過後,依相關規定公告。
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2020/4/20 | 寶德電化材科技 | 本公司收到臺北地方法院民事裁定破產 |
1.事實發生日:109/04/20 2.發生緣由: (1)法院名稱、發文日期及發文字號: 臺灣臺北地方法院、109年4月10日、109年度破字第4號。 (2)聲請人:寶德電化材科技股份有限公司 (3)主文:寶德電化材科技股份有限公司破產。聲請程序費用由聲請人負擔。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2020/4/20 | 軒郁國際 | 更正公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:109/04/17 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: (1)楊尚軒-總經理 (2)莊毓然-海外事業拓展部協理 (3)楊婷婷-品牌部協理 (4)陳慧玲-行政管理處副總經理 (5)林佳雯-財會經理 (6)吳采郿-稽核經理 (7)羅瑞金-採購暨物流部經理 3.許可從事競業行為之項目: (1)楊尚軒-PT. SHINY BRANDS INDONESIA(印尼軒郁)監察人 (2)莊毓然-PT. SHINY BRANDS INDONESIA(印尼軒郁)董事長 (3)楊婷婷-PT. SHINY BRANDS INDONESIA(印尼軒郁)董事 (4)陳慧玲-PT. SHINY BRANDS INDONESIA(印尼軒郁)行政管理處副總經理 (5)林佳雯-PT. SHINY BRANDS INDONESIA(印尼軒郁)財會經理 (6)吳采郿-PT. SHINY BRANDS INDONESIA(印尼軒郁)稽核經理 (7)羅瑞金-PT. SHINY BRANDS INDONESIA(印尼軒郁)採購暨物流部經理 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2020/4/20 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司親水性藥物之自微乳化醫藥組合物及其製備 (OralPAS技 |
公告本公司親水性藥物之自微乳化醫藥組合物及其製備 (OralPAS技術平台的口服抗癌藥-D07001)取得歐洲專利。
1.事實發生日:109/04/20 2.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司親水性藥物之自微乳化醫藥組合物及其製備(OralPAS技術平台)獲得歐洲 專利局通知發明專利申請核准授證,申請之專利名稱「SELF MICRO-EMULSIFYING ORAL PHARMACEUTICAL COMPOSITION OF HYDROPHILIC DRUG AND PREPARATION METHOD THEREOF 」。專利申請案號:第16159341.3號。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:本公司應用該自微乳化技術(OralPAS技術平台)開發D07001 口服抗癌新劑型新藥,目前進行人體臨床試驗中。
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2020/4/20 | 台一國際 公 | 公告本公司董事會通過資金貸與子公司事宜 |
1.事實發生日:109/04/20 2.發生緣由:依公開發行公司「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第二款及第三款規定公告。 一,接受資金貸與之: (1)公司名稱:瀚頂生物科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):332,848 (4)原資金貸與之餘額(仟元):200,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環 動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):250,000 (8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉 二,接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無 三,接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0 四,接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):381,700 五,接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額:-422,871 六,計息方式:年利率2% 七,還款之條件:1年內視資金及營運狀況償還 八,還款之日期:1年內 九,迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):337,757 十,迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表 淨值之比率:40.59% 十一,公司貸與他人資金之來源:母公司 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2020/4/20 | 知識科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:109/04/20 2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,000,000股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣80,000,000元整。 6.發行價格:每股新台幣40元整。 7.員工認購股數或配發金額: 依公司法第267條規定保留增資發行股數之10%計200,000股由本公司員工認購。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 增資發行股數之90%計1,800,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股 比例認購,每仟股約認購200股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認 購不足一股之畸零股,由股東自停止過戶起五日內自行拼湊成整股認購,原 股東及員工放棄認購或拼湊不足一股畸零股部分,授權董事長洽特定人按發 行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本次增資計畫所定之資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產 生效益暨其他相關事宜如經主管機關修正,或因法令規定及因客觀環境之營 運評估而須變更時,授權董事長視實際情況全權處理之。 (2)本次現金增資相關發行事宜,擬請授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理 現金增資之契約、文件,並代表公司辦理相關發行事宜。 (3)本案未盡事宜,亦授權董事長全權決定。
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2020/4/20 | 鈺鎧科技 | 公告109年3月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/04/20 2.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率偏高達70.48%, 依櫃買中心證櫃審字第1040100787號函要求辦理公告 6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。 109年3月份自結財務報告之財務比率 負債比率=60.86% 流動比率=127.27% 速動比率=79.14% 7.其他應敘明事項:無
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2020/4/20 | 惠合再生醫學生技 公 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1.事實發生日:109/04/20 2.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2020/4/20 | 惠合再生醫學生技 公 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:109/04/20 2.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一 3.因應措施:將依法提報民國一O九年度股東常會。 4.其他應敘明事項:無。
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2020/4/20 | 惠合再生醫學生技 公 | 公告本公司董事會決議109年度股東常會召開事宜 |
1.事實發生日:109/04/20 2.發生緣由:公告本公司董事會決議109年度股東常會召開事宜 一、召開日期:109年6月24日(星期三)下午二時。 二、召開地點:台南市新市區南科三路26號1樓(總理大餐廳滿堂廳)。 三、召集事由: (一)報告事項: (1)民國108年度營業報告書。 (2)民國108年度監察人查核報告書。 (3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。 (二)承認事項: (1)承認108度營業報告書及財務報表案。 (2)承認108年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)全面改選董事及監察人案。 (3)解除新任董事及其代表人競業限制案。 (四)臨時動議 (五)散會 四、股票停止過戶期間:民國109年4月26日起至民國109年6月24日止。 五、其餘未盡事宜:擬授權委由董事長全權處理。 六、受理股東提案: 1.持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常 會議案。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。 2.股東所提議案以三百字為限,超過三百字者(含標點符號),該提案不予列 入議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 3.有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列議案: (1)議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時,持股 未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 4.依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定,茲訂定民國109年4月21日 起至109年4月30日上午九時至下午五時止,為受理股東提案期間,受理股東 提案處所為:惠合再生醫學生技股份有限公司(地址:台南市新市區南科二 路9號3樓)(郵寄者以郵戳為憑) 七、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國109年4月25日前親臨本公 司股務代理機構「台新國際商業銀行(股)公司股務代理部」(地址:台北市中山 區建國北路1段96號B1),電話:(02)2504-8125,辦理過戶手續,掛號郵寄者 以民國109年4月25日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 八、依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一千股之股東,其股東常 會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書。 請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行(股)公 司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-2504-8125) 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無
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