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2020/4/10 | 清淨海生技 興 | 公告本公司「薪資報酬委員會委員」因董事改選,任期至109/04/30 |
公告本公司「薪資報酬委員會委員」因董事改選,任期至109/04/30止
1.發生變動日期:109/04/10 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 李孟燕,君盈聯合會計師事務所會 主持會計師 梁興國,新復興微波通訊股份有限公司 監察人 馬嘉應,東吳大學 教授 4.新任者姓名及簡歷: 待第四屆董事會委任薪資報酬委員後,另行公告。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:全面改選董事後,選任出新任獨立董事 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/13~110/06/12 8.新任生效日期:109/05/01 9.其他應敘明事項:舊任薪資報酬委員任期,同董事任期至109/04/30止。
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2020/4/10 | 博謙生技 未 | 公告本公司109年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:109/04/10 2.發行股數:7,800,000股 3.每股面額:10元 4.發行總金額:78,000,000元 5.發行價格:每股新台幣10元 6.員工認購股數:依公司法第267條規定保留發行股數之10%, 計780,000股予員工認購 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 發行新股總額90%計7,020仟股由原股東按增資認股基準日之 股東名簿所載持股比例認購,每仟股認購323.84965902股 8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認股未滿一股之畸零股得由股東自行在認股基準日起五日內 逕向本公司股務代理辦理拼湊,原股東及員工放棄認購或併 湊不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人按發行價格認購。 10.本次發行新股之權利義務: 新股之權利義務,與原已發行之普通股股份相同。 11.本次增資資金用途:償還銀行借款 12.現金增資認股基準日:109/05/05 13.最後過戶日:109/04/30 14.停止過戶起始日期:109/05/01 15.停止過戶截止日期:109/05/05 16.股款繳納期間:109/5/11~109/6/11 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:109/04/10 18.委託代收款項機構:臺灣新光商業銀行東台南分行 19.委託存儲款項機構:彰化商業銀行台南分行 20.其他應敘明事項: 本次現金增資發行新股案業經金融監督管理委員會109年4月10日 金管證發字第1090337136號函申報生效在案。
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2020/4/10 | 聯策科技 | 董事會決議股利分派 |
1.事實發生日:109/04/10 2.發生緣由:董事會決議股利分派 (一)本公司董事會決議發放現金股利總額$29,280,000元,每股配發1.2元。 (二)提請一○九年股東常會承認。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:擬配發董監酬勞$487,062元,員工酬勞$1,461,187元。
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2020/4/10 | 聯策科技 | 董事會決議召開109年股東常會事宜暨受理股東提案期間及處所 |
1.事實發生日:109/04/10 2.發生緣由: 1.董事會決議日期:109/04/10 2.股東會召開日期:109/06/30 3.股東會召開地點:桃園市桃園區龍壽街81巷10號(本公司會議室) 4.停止過戶起始日期:109/05/02 5.停止過戶截止日期:109/06/30 6.一○九年股東常會召集事由: (一)報告事項: (1)本公司一○八年度營業報告。 (2)一○八年度員工及董監酬勞案。 (3)監察人審查一○八年度決算表冊報告。 (二)承認事項: (1)一○八年度決算表冊案。 (2)一○八年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)修訂背書保證作業程序案。 (2)修訂資金貸與他人作業程序案。 (3)修訂董事會議事運作管理作業 。 (四)臨時動議 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 受理股東提案公告及作業流程: 說明:依據公司法第172條之1規定,受理股東提案: (一)股東資格:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以 上之股東得以書面向公司提出股東常會議案。 (二)提案規定:提案限一項,並以300字為限,提案超過一項或300字者,均 不列入議案。 (三)受理期間:自109年4月11日起至109年4月20日止,受理股東就本次股東 常會之提案,凡有意提案之股東,務必請於109年4月20日下午五時前提 出,並敘明聯絡人及方式,以備本公司董事會備查及回覆結果。(郵寄 者以送達本公司日期為憑,並請於信封封面上加註「股東會提案函件」 字樣以掛號郵件寄送。) (四)受理提案處所:聯策科技股份有限公司財務部 (地址:桃園市桃園區龍 壽街81巷10號,電話:03-3690966)。 (五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (六)公司董事會對所提議案,得不列入之情形: 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於本公司依公司法第165條規定停止股票過戶時,持股未 達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 (七)其他說明:本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股 東,並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。
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2020/4/10 | 聯策科技 | 公告本公司董事會通過之重要決議 |
1.事實發生日:109/04/10 2.發生緣由:本公司董事會通過之重要決議 1.一○八年度決算表冊及營業報告書。 2.一○八年度員工及董監酬勞案。 3.一○八年度盈餘分配案。 4.修訂「董事會議事運作管理作業」。 5.訂定一○九年股東常會日期、時間、地點及召集事由。 6.一○九年股東常會受理股東提案之期間及處所。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2020/4/10 | 長亨精密 興 | 本公司董事會決議買回庫藏股事宜。 |
1.董事會決議日期:109/04/10 2.買回股份目的:轉讓股份予員工。 3.買回股份種類:本公司普通股。 4.買回股份總金額上限(元):新台幣192,000,000元。 5.預定買回之期間:109年4月13日至109年6月12日。 6.預定買回之數量(股):不超過1,600,000股。 7.買回區間價格(元):每股新台幣60元至120元之間,惟當本公司股價低於所訂買回區間 價格下限時,公司將繼續執行買回股份。 8.買回方式:自興櫃股票市場買回。 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.72%。 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股): 0股。 11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。 12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。 13.其他應敘明事項:無。
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2020/4/10 | 立達國際電子 興 | 公告本公司2020年03月份自結合併營收 |
1.事實發生日:109/04/10 2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司2020年03月份自結合併營收 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司2020年03月份合併營收為新台幣0.78億元。 (2)本月自有品牌、手機週邊、控制晶片及特殊型記憶體等產品累 計合併營收共計新台幣0.49億元,佔整體合併營收62.8%。
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2020/4/10 | 久昌科技 興 | 公告本公司董事會通過新任財務暨會計主管追任案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:109/03/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:NA 4.新任者姓名、級職及簡歷:張協源、財務部經理、安永會計師事務所副組長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:109/01/02 8.新任者聯絡電話:03-5752568 9.其他應敘明事項:本公司已於109/01/02發佈重大訊息公告發言人及財務暨會計主管 異動,本案係經109/03/26董事會追認通過。
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2020/4/10 | 鑫聖傳媒製作 未 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.事實發生日:109/04/10 2.發生緣由:公告本公司稽核主管異動。 舊任者姓名、級職及簡歷:林淑華 稽核主管。 新任者姓名、級職及簡歷:不適用。 異動原因:離職。 生效日期:109/04/10 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管聘任前由職務代理人魏育民暫行職務,俟董事會 決議通過新任內部稽核主管任命後,再行公告。
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2020/4/10 | 進金生能源服務 | 公告109年03月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率 |
1.事實發生日:109/04/10 2.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100509號函規定辦理 6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率 及速動比率。 109年03月份自結合併財務報告之財務比率 負債比率:47.74% ,流動比率:207.93% ,速動比率:155.51% 7.其他應敘明事項:無
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2020/4/10 | 鈺通營造工程 公 | 本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜。 |
1.事實發生日:109/04/09 2.發生緣由:董事會決議通過109年股東常會之召集事宜 3.因應措施: 公告事項: 一、董事會決議日期:民國109年04月09日。 二、股東會開會時間:民國109年06月23日下午二時。 三、股東會開會地點:嘉義市和平路319號五樓。 四、會議事項: (一)報告事項 1.本公司108年度營業報告書。 2.監察人審查108年度決算表冊報告。 3.108年度員工及董監酬勞分配情形報告。 4.轉投資子公司-鈺通大飯店股份有限公司案。 (二)承認事項: 1.承認本公司108年度各項決算表冊案。 2.承認本公司108年度盈餘分配案。 (三)臨時動議 五、本公司108年度盈餘分配案,業經董事會擬定後主要內容: 盈餘提撥新台幣7,613,640元發放現金股利,每股配發現金股利0.3元, 俟股東會決議通過後,授權董事會另訂配息基準日。 六、依公司法第165條規定,自109年04月25日至109年6月23日止,停止股票過 戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務必請於109年04月24日 (星期五)下午四點前,駕臨本公司股務代理人永豐金證券股務代理部 (地址:台北市博愛路17號3樓)辦理過戶手續(郵寄過戶以郵戳為憑)。 七、其他應公告事項: (一)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上 股東,如欲於本次股東常會提出議案者,本公司於109年04月16日上午 九點起至109年04月26日下午五點止,受理股東就本次股東常會之書面 提案,凡有意提案之股東務必請於上述期間辦理書面提案手續。受理 提案處所:鈺通營造工程股份有限公司(地址:嘉義市和平路319號)。 (二)開會通知書依法於股東常會三十日前郵寄各股東,屆時如未收到者, 請敬洽永豐金證券股務代理部查詢 (電話:02-23816288)。另持股不 足仟股之股東召集通知則以公告為主。 (三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人書面資料應於股東會 開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址:嘉義市和平路 319 號),並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 (四)本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代 理部。 八、特此公告。 4.其他應敘明事項:無
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2020/4/10 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司董事會授權董事長訂定現金增資發行價格 及認股基準日 |
1.董事會決議或公司決定日期:109/04/10 2.發行股數:普通股3,000,000股 3.每股面額:新台幣10元 4.發行總金額:新台幣30,000,000元 5.發行價格:每股20元 6.員工認購股數:依公司法第267條規定保留發行股數之10%, 計300,000股予員工認購。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 發行股數之90%,計2,700,000股由原股東按認股基準日之股 東名簿所載持股比例認購。 8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東可認購股數不足一股之畸零股,得由股東於停止過戶 日起之五日內,逕向本公司股務代理機構辦理併湊,其併湊 後仍不足一股或逾期未併湊者及認購不足,以及員工放棄認 購部分,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金 12.現金增資認股基準日:109/05/06 13.最後過戶日:109/05/01 14.停止過戶起始日期:109/05/02 15.停止過戶截止日期:109/05/06 16.股款繳納期間: 原股東及員工繳款期間:109/05/08-109/05/12 特定人繳款期間:109/05/13-109/05/14 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告 18.委託代收款項機構:俟簽約後另行公告 19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告 20.其他應敘明事項: 本公司申報現金增資發行新股3,000,000股,每股面額10元, 總額計新台幣30,000,000元,業經金融監督管理委員會109年 04月10日金管證發字第1090337625號函核備在案。 本次現金增資所訂之發行價格、發行股數、發行條件及方式 、計畫項目、募集金額、預計進度、預計可能產生之效益及 其他有關事項,如因法令變更、經主管機關修正、客觀環境 改變或其他事實需要而須調整修正時,前於109年03月27日 董事會已授權董事長全權處理之。
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2020/4/10 | 紘通企業 興 | 公告本公司108年現金增資案董監事放棄 認股情形 |
1.事實發生日:109/04/10 2.董監事放棄認購原因:強化經營團隊 3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率 董事長 闕壯練 976,402 100% 董事 黃俊華 349,473 100% 董事 華東科 技股份 2,265,463 100% 有限公司 獨立董事 李彥賢 3,616 100% 4.特定人姓名及其認購股數:另洽特定人認購 5.其他應敘明事項:無
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2020/4/10 | 前源科技 公 | 公告本公司董事推任代理董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/04/10 2.舊任者姓名及簡歷:吳慶輝董事長 3.新任者姓名及簡歷:高振宇(代理董事長) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 職務調整 5.異動原因:本公司董事長吳慶輝先生因故無法行使職權,由高振宇董事代理董事長乙職 6.新任生效日期:109/04/10 7.其他應敘明事項:無
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2020/4/10 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司取得『體外培養造血幹/前驅細胞的方法及其組 成物』中 |
公告本公司取得『體外培養造血幹/前驅細胞的方法及其組 成物』中國發明專利證書
1.事實發生日:109/04/10 2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司向中國國家知識產權局提出發明專利名稱『體外培養造血幹/前驅細胞的方法及 其組成物』申請案,通過審查,取得中國發明專利電子證書及證書號第3738319號。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。 7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投 資面臨風險,投資人應審慎判斷謹慎投資。
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2020/4/10 | 安普新 | 更正109/04/08董事會決議股利分派及資本公積發放現金、配發新股 |
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期:109/04/08 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.10000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.35000000 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):47,160,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.49618320 (6)股東配股總股數(股):5,200,000 5. 其他應敘明事項: (1)更正事實發生日、現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期為109/04/08 (2)更正股利分派情形股東會日期為109/06/30 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/4/10 | 智泰科技 未 | 公告本公司董事會決議通過撤銷公開發行案 |
1.事實發生日:109/04/08 2.發生緣由:本公司於109年04月08日董事會決議通過撤銷公開發行案 3.因應措施:依據董事會決議,擬於109年5月29日召開股東常會, 通過撤銷股票公開發行案後,向行政院金融監督管理委員會證券期貨局 申請終止公開發行相關事宜。 4.其他應敘明事項:無
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2020/4/10 | 大台中數位有線電視 公 | 公告更正本公司109年度三月份營收公告 |
1.事實發生日:109/04/10 2.發生緣由: 更正109年03月營收 更正前金額:本月營收34,824千元,本年累計營收98,159千元 更正後金額:本月營收34,019千元,本年累計營收97,354千元 3.因應措施:更正後重新上傳 4.其他應敘明事項:無
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2020/4/10 | 中興紡織廠 公 | 本公司資金貸與催收情形 |
1.事實發生日:109/04/10 2.發生緣由: 本公司資金貸與超過限額依行政院金融監督管理委員會100.4.29金管證審字 第1000018775號規定公告。 3.因應措施: 積極催收極興染織廠(股)公司、信太紡織廠(股)公司、喜順紡織廠(股)公司 之資金貸與,並按月揭露催收情形:本公司已循法律途徑向法院申請支付 命令催收。 4.其他應敘明事項:無。
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2020/4/9 | 主新德科技 未 | 本公司董事會決議109年股東常會召開日期、召開地點、召集事由、 |
本公司董事會決議109年股東常會召開日期、召開地點、召集事由、停止變更股東名簿記載之日期暨受理股東提案時間及處所
1.事實發生日:109/04/09 2.發生緣由: 一、股東會召開日期:109/06/30 二、股東會召開地點:台中市神岡區豐工路808號。 三、召集事由: (一)報告事項 (1)一○八年度營業報告。 (2)監察人審查本公司一○八年度決算表冊報告。 (3)其他報告事項。 (二)承認事項 (1)承認一○八年度營業報告書暨財務報表案。 (2)承認一○八年度虧損撥補案。 (三)討論事項 (1)申請撤銷股票公開發行案。 (2)修訂本公司公司章程部分條文案。 (3)辦理本公司減資彌補虧損案。 (四)臨時動議 (五)散會 四、停止過戶起始日期:109/05/02 五、停止過戶截止日期:109/06/30 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (1)受理股東提案時間:109年4月24日(星期五)至109年5月4日(星期一)。 (2)受理股東提案處所:台中市神岡區豐工路808號。
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