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2020/5/14 | 松果購物 未 | 本公司有價證券達公布注意交易資訊標準, 謹公告相關訊息以利投 |
本公司有價證券達公布注意交易資訊標準, 謹公告相關訊息以利投資人區別瞭解。
1.事實發生日:109/05/13 2.發生緣由:因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準, 公布相關財務業務資訊。 3.財務業務資訊: 依主管機關規定公告如下: (1)最近1個月單月資訊 ------------------------------------------------------------- 項目/月份 109/04月 108/04月 與去年同期增減 ------------------------------------------------------------- 營業收入 36,841 21,489 71.44% 稅前損益(仟元) 6,143 3,074 99.84% 稅後損益(仟元) 4,915 2,729 80.10% 每股盈餘 0.31 0.17 82.35% ------------------------------------------------------------- (2)最近2個月資訊 ------------------------------------------------------------- 項目/月份 109/3~4月 108/3~4月 與去年同期增減 ------------------------------------------------------------- 營業收入 79,090 38,282 106.60% 稅前損益(仟元) 15,640 1,044 1398.08% 稅後損益(仟元) 12,485 832 1400.60% 每股盈餘 0.79 0.05 1480.00% ------------------------------------------------------------- (3)最近一季單季資訊 ------------------------------------------------------------- 項目/月份 109/1-3月 108/1-3月 與去年同期增減 ------------------------------------------------------------- 營業收入 105,221 53,514 96.62% 稅前損益(仟元) 20,956 (933) - 稅後損益(仟元) 16,765 (1,016) - 每股盈餘 1.06 (0.08) - ------------------------------------------------------------- (4)最近二季資訊 ---------------------------------------------------------------------------- 項目/月份 108年10月-109年3月 107年10月-108年3月 與去年同期增減 ---------------------------------------------------------------------------- 營業收入 195,149 103,181 89.13% 稅前損益(仟元) 26,787 (7,231) - 稅後損益(仟元) 21,429 (6,081) - 每股盈餘 1.36 (0.68) - 4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之 情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有,請說明):無 5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息 說明記者會之情事。(若有,請說明):無 6.其他應敘明事項: 1、以上109年3月及4月及去年同期比較數之財務資料係本公司自結數, 未經會計師查核(閱),僅供投資人參考。 2、最近二季資訊:108年10月至109年3月、107年10月至108年3月係本公司之自結數, 未經會計師查核(閱),僅供投資人參考。
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2020/5/13 | 台銀人壽保險 公 | 公告本公司陳獨立董事錦稷辭任 |
1.事實發生日:109/05/12 2.發生緣由:依臺灣金融控股(股)公司109年5月12日金控財字第10915402261號函辦理。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2020/5/13 | 台銀人壽保險 公 | 公告本公司三分之一以上董事發生異動 |
1.發生變動日期:109/05/12 2.舊任者姓名及簡歷:陳錦稷/獨立董事 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動原因:本公司三分之一以上董事發生異動 5.新任董事選任時持股數:無 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/01/05~109/01/04 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:122% 9.其他應敘明事項: (一)本公司第四屆董監事任期屆滿不及改選,其職務之執行依公司 法第195條第2項、第217條第2項及本公司章程第十七條規定,由原董事會董事、監察人 延長執行職務至改選董事、監察人就任時為止。(二)本公司第四屆董事、監察人任期至 109年1月4日屆滿,陳獨立董事錦稷於109年5月12日辭任獨立董事職務,其任期至卸任 止。(三)奉臺灣金融控股(股)公司109年5月12日金控財字第10915402261號函辦理。
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2020/5/13 | 博錸生技 興 | 公告本公司董事會通過營運長任命案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):重要營運主管 2.發生變動日期:109/05/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:曹汀 /博錸生技董事長(暫代) 4.新任者姓名、級職及簡歷:Peter Luu /博錸生技營運長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:109/06/01 8.新任者聯絡電話:(02)2627-5878 9.其他應敘明事項:本公司於109/05/13經董事會通過任命,預計於109/06/01就任,但 由於可能受疫情影響,其正式聘任日期提請董事會授權董事長全權與之協商。
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2020/5/13 | 燁聯鋼鐵 興 | 代重要子公司欣邦事業股份有限公司公告董監事任期屆滿,唯一法人 |
代重要子公司欣邦事業股份有限公司公告董監事任期屆滿,唯一法人股東依法指派新任期董監之代表人
1.發生變動日期:109/05/13 2.法人名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:蘇裕崑(燁聯鋼鐵股份有限公司董事) (2)董事:林義守(燁聯鋼鐵股份有限公司董事長) (3)董事:張天吉(燁聯鋼鐵股份有限公司董事) (4)監察人:黃景聰(燁聯鋼鐵股份有限公司監察人) 4.新任者姓名及簡歷: (1)董事:蘇裕崑(燁聯鋼鐵股份有限公司董事) (2)董事:林義守(燁聯鋼鐵股份有限公司董事長) (3)董事:張天吉(燁聯鋼鐵股份有限公司董事) (4)監察人:黃景聰(燁聯鋼鐵股份有限公司監察人) 5.異動原因:任期屆滿,唯一法人股東燁聯鋼鐵股份有限公司依法指派新任期董監 之代表人。 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/05/12~109/05/11 7.新任生效日期:109/05/13 8.其他應敘明事項:無
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2020/5/13 | 燁聯鋼鐵 興 | 代重要子公司兆盈事業股份有限公司公告董監事任期屆滿,唯一法人 |
代重要子公司兆盈事業股份有限公司公告董監事任期屆滿,唯一法人股東依法指派新任期董監之代表人
1.發生變動日期:109/05/13 2.法人名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:蘇裕崑(燁聯鋼鐵股份有限公司董事) (2)董事:林義守(燁聯鋼鐵股份有限公司董事長) (3)董事:張天吉(燁聯鋼鐵股份有限公司董事) (4)監察人:黃景聰(燁聯鋼鐵股份有限公司監察人) 4.新任者姓名及簡歷: (1)董事:蘇裕崑(燁聯鋼鐵股份有限公司董事) (2)董事:林義守(燁聯鋼鐵股份有限公司董事長) (3)董事:張天吉(燁聯鋼鐵股份有限公司董事) (4)監察人:黃景聰(燁聯鋼鐵股份有限公司監察人) 5.異動原因:任期屆滿,唯一法人股東燁聯鋼鐵股份有限公司依法指派新任期董監 之代表人。 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/05/12~109/05/11 7.新任生效日期:109/05/13 8.其他應敘明事項:無
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2020/5/13 | 燁聯鋼鐵 興 | 代重要子公司欣邦事業股份有限公司公告董事會推舉董事長。 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/05/13 2.舊任者姓名及簡歷:蘇裕崑先生,欣邦事業股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:蘇裕崑先生,欣邦事業股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿。 5.異動原因:董事任期屆滿續派,並選任董事長。 6.新任生效日期:109/05/13 7.其他應敘明事項:無。
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2020/5/13 | 燁聯鋼鐵 興 | 代重要子公司兆盈事業股份有限公司公告董事會推舉董事長。 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/05/13 2.舊任者姓名及簡歷:蘇裕崑先生,兆盈事業股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:蘇裕崑先生,兆盈事業股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿。 5.異動原因:董事任期屆滿續派,並選任董事長。 6.新任生效日期:109/05/13 7.其他應敘明事項:無。
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2020/5/13 | 三商家購 | 補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會(更新選舉及討論事項 |
補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會(更新選舉及討論事項順序)
1.董事會決議日期:109/05/13 2.股東會召開日期:109/06/29 3.股東會召開地點:台北市中山區民權東路三段4號B1會議室 4.召集事由: (一)報告事項 (1)2019年度營業報告。 (2)2019年度董事及員工酬勞報告。 (3)審計委員會查核2019年度決算表冊報告。 (4)庫藏股買回執行結果報告。 (二)承認事項 (1)承認2019年度營業報告書暨財務報表。 (2)承認2019年度盈餘分配案。 (三)選舉事項:補選第四屆獨立董事一席案。(更改順序) (四)討論事項 (1)「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案。 (2)廢止原「取得或處分資產作業程序」並新訂「取得或處分資產作業程序」,另 廢止原「衍生性商品交易處理程序」案。 (3)「股東會議事規則」修訂案。 (4)「董事選舉辦法」修訂案。 (5)解除本公司董事及新任獨立董事之競業禁止案。 5.停止過戶起始日期:109/05/01 6.停止過戶截止日期:109/06/29 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。 9.其他應敘明事項: (一)依公司法172條之1規定,受理持股1%股東提案之受理期間暨處所如下: (1)受理期間:109年04月24日至109年05月04日。 (2)受理處所:三商家購股份有限公司財會部股務課(台北市中山區民權東路三段 4號地下一層)。 (二)依公司法192條之1規定,受理持股1%股東提名獨立董事候選人之受理期間暨處所 如下: (1)受理期間:109年05月04日至109年05月14日。 (2)受理處所:三商家購股份有限公司財會部股務課(台北市中山區民權東路三段 4號地下一層)。
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2020/5/13 | 三商家購 | 公告本公司董事會補行委任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:109/05/13 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:蔡孟霖(簡歷:友華生技醫藥股份有限公司總經理) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:原薪資報酬委員會委員陳文炯於109年4月28日辭任,董事會依規定 補行委任。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/02/18~111/01/17 8.新任生效日期:109/05/13 9.其他應敘明事項:無。
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2020/5/13 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:109/05/13 2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本次董事會決議如下: 討論事項: (1)修訂本公司「子公司監督與管理作業辦法」部分條文案 (2)審理本公司109年股東會之股東提案 (3)修改109年股東常會召集事由議案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2020/5/13 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會(修改議案) |
1.董事會決議日期:109/05/13 2.股東會召開日期:109/06/30 3.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號 4.召集事由: 一、報告事項: (1)本公司108年度營業概況報告 (2)本公司108年度審計委員會審查報告 (3)本公司108年度董事酬勞及員工酬勞分配報告 (4)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文案報告 (5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案報告 二、承認事項: (1)承認108年度決算表冊案 (2)承認108年度盈餘分派案中併案討論股東許昱斌及股東陳麗真之提案 A:董事會提案 B:股東許昱斌及股東陳麗真之提案 三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:109/05/02 6.停止過戶截止日期:109/06/30 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2020/5/13 | 物聯智慧 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/05/13 2.重要決議事項: 一、承認事項: (一)通過一○八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 (二)通過一○八年度虧損撥補案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2020/5/13 | 昶昕實業 | 更正本公司109年4月份為他人背書保證資訊 |
1.事實發生日:109/05/13 2.公司名稱:昶昕實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司109年4月份為他人背書保證誤植資訊如下: 更正項目 更正前 更正後 ----------------------------------------------------------------------- 對單一企業背書保證之限額 349,689 345,246
累計背書保證金額佔最近期 財務報表淨值之比率 2.57 2.61
背書保證最高限額 582,815 575,410
6.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/5/13 | 巧新科技工業 | 公告本公司買回庫藏股期間屆滿執行情形 |
1.原預定買回股份總金額上限(元):4,855,071仟元 2.原預定買回之期間:109年03月12日至109年05月11日 3.原預定買回之數量(股):2,000,000股 4.原預定買回區間價格(元):40元至88元 5.本次實際買回期間:109年03月13日至109年05月12日 6.本次已買回股份數量(股):375,000股 7.本次已買回股份總金額(元): 16,032,344元 8.本次平均每股買回價格(元):42.75元 9.累積已持有自己公司股份數量(股):4,372,000股 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.2% 11.本次未執行完畢之原因:本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回,故未執行完畢。 12.其他應敘明事項:本次已買回總金額及平均每股買回價格係包含券商手續費。
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2020/5/13 | 龍翩真空科技 興 | 補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/05/13 2.股東會召開日期:109/06/30 3.股東會召開地點:台中市梧棲區大通路2號(本公司會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)108年度營業報告書。 (2)審計委員會審查108年度決算表冊報告案。 (3)108年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。(新增) (5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。(新增) (二)承認事項 (1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司108年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1)申請股票上櫃案。(新增) (2)擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用,並請原股東全數 放棄優先認購權利案。(新增) (3)修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。(新增) (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:109/05/02 6.停止過戶截止日期:109/06/30 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。 9.其他應敘明事項: (一)另依公司法第172條之1第2項規定,公司應於股東常會召開前之停止股票 過戶日前,公告受理股東之提案、受理處所、受理期間及其他必要事項,其 受理期間不得少於十日。擬訂股東提案之受理期間自109年04月24日起至 109年05月04日止,受理處所為本公司財務部。 (二)本次股東常會不發放紀念品。 (三)本次股東常會委託書統計驗證機構為第一金證券股份有限公司股務代理部。
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2020/5/13 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司董事會通過初次股票上櫃現金增資提撥公開承銷案 |
1.董事會決議日期:109/05/13 2.增資資金來源:現金增資。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):未定。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:未定。 6.發行價格:未定。 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留10%~15%之發行總數供員工 認購。 8.公開銷售股數:未定。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條 之1規定排除公司法第267條原股東儘先分認之規定,全數提撥供辦理上櫃前公開承銷。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:董事長洽特定人認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。 12.本次增資資金用途:尚未確定。 13.其他應敘明事項:無。
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2020/5/13 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
1.董事會決議日期:109/05/13 2.買回股份目的:為轉讓股份予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):新臺幣22,385,000元整 5.預定買回之期間:109/05/14~109/07/13 6.預定買回之數量(股):500,000股 7.買回區間價格(元):預定買回區間價格每股新臺幣20.50元至44.77元間 ,惟當公司股價低於所定區間價格下限時,公司將繼續執行買回股份。 8.買回方式:自興櫃市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.96% 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0 11.申報前三年內買回公司股份之情形:無 12.已申報買回但未執行完畢之情形:無 13.其他應敘明事項:無
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2020/5/13 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/05/13 2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司109/05/13董事會重要決議如下: (1)通過本公司申請股票上櫃案。 (2)通過本公司辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用,並 請原股東全數放棄優先認購權利案。 (3)通過修訂本公司「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」及 「薪酬委員會組織規程」部份條文案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規範」、「公司治理實務守則」、「誠信 經營作業程序及行為指南」及「企業社會責任實務守則」部份條文案。 (5)通過本公司買回庫藏股事宜。 (6)通過本公司新增109年股東常會召集事由案。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/5/13 | 創王光電 未 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 |
1.事實發生日:109/05/15 2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃 審字1080002387號函辦理。 3.財務業務資訊: (1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月 ---------------------------------------------------------- 期初餘額 44,813 47,006 53,966 現金流入 16,078 17,037 19,717 現金流出 13,885 10,077 12,265 期末餘額 47,006 53,966 61,418 (2)本公司109年截至4月底止銀行可使用融資額度情形:1,300萬。 4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之 情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有,請說明):NA 5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息 說明記者會之情事。(若有,請說明):NA 6.其他應敘明事項:本公司目前正進行私募普通股及銀行融資額度申請。
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