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未上市櫃股票公司名稱 |
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2020/5/12 | 旭德科技 未 | 公告本公司109年股東常會補選第九屆獨立董事二席 |
1.發生變動日期:109/05/12 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 顏溪成,國立臺灣大學化學工程學系兼任教授 王丁召,茂迪股份有限公司副總經理暨財務長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選第九屆獨立董事 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:109/05/12 8.同任期董事變動比率:2/9 9.同任期獨立董事變動比率:2/3 10.其他應敘明事項:無
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2020/5/12 | 旭德科技 未 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/05/12 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司一○八年度盈餘分派案。 (3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (6)通過修訂本公司章程部分條文案。 (7)通過本公司申請股票上市(櫃)案。 (8)通過辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷、原股東放棄認股案。 (9)補選第九屆獨立董事二席。 (10)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2020/5/12 | 博謙生技 未 | 公告本公司現金增資調整股款繳納期間 |
1.事實發生日:109/05/12 2.公司名稱:博謙生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司109年現金增資發行新股,業經109年3月26日董事會決議通過 ”本次現金增資案俟呈主管機關核准後,授權董事長訂定認股基準日 及辦理其他增資發行相關事宜”,茲因股東繳款實際作業考量, 將股款繳納期間授權董事長調整為109/5/21~109/6/22。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 若貴 股東有任何疑問,請逕向本公司股務代理機構 台新國際商業銀行股務代理部洽詢(電話:02-2504-8125)。
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2020/5/12 | 天擎積體電路 | 因應防疫需求,變更本公司民國109年股東常會之召開地點 |
1.事實發生日:109/05/12 2.公司名稱:天擎積體電路股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司因應主管機關訂定「因應防疫召開股東會之作業指引」規定 6.因應措施:變更本公司民國109年股東常會之召開地點至新竹科技生活館2樓達爾文廳(新 竹市工業東二路1號2樓),並採取符合「因應防疫召開股東會之作業指引」之相關措施。 7.其他應敘明事項: 為有效因應新冠肺炎疫情、降低出席股東及工作人員之風險,遵循金融監督管理委員 會頒布之「因應防疫召開股東會之作業指引」
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2020/5/12 | 前源科技 公 | 更正本公司108年度個別財報iXBRL申報資訊 |
1.事實發生日:109/05/12 2.發生緣由:漏植本公司108年度個別財報iXBRL部份申報資訊 3.因應措施:重新上傳公開資訊觀測站 4.其他應敘明事項:無
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2020/5/12 | 光隆證券 | 營業讓與 |
1.事實發生日:109/05/07 2.標的物名稱及性質:營業讓與(國內經紀及期貨交易輔助人業務之營業權益) 3.交易價格:新台幣參仟伍佰萬元整 4.交易相對人:宏遠證券股份有限公司 5.與公司關係:非關係企業或關係人 6.預計讓與損益:34,499,819元 7.鑑價機構及價格:無 8.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用 9.讓與營業、資產金額及占固定資產淨額、資產總額比例:4.64% 10.經紀人及經紀費用:不適用 11.讓與之具體目的或用途:結束營業 12.決策過程:109年度第二次董事會決議通過 13.預計對公司財務業務之影響:不適用 14.其他應敘明事項:將營業權益及固定資產設備讓與宏遠證券(股),讓與價格為 新台幣參仟伍佰萬元整,並以主管機關同意為本案生效要件。
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2020/5/11 | 大揚有線電視 公 | 本公司董事會(代行股東常會職權)決議通過分配108年度員工酬勞及 |
本公司董事會(代行股東常會職權)決議通過分配108年度員工酬勞及董監酬勞分配案
1.事實發生日:109/05/11 2.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令 規定辦理。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:本公司於109年05月11日董事會 (代行股東常會職權) 決議通過108年度員工酬勞新台幣91,242元及董監酬勞新台幣0元, 前述金額均以現金發放,與108年度認列費用無差異。
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2020/5/11 | 新永安有線電視 公 | 本公司董事會(代行股東常會職權)決議通過分配108年度員工酬勞及 |
本公司董事會(代行股東常會職權)決議通過分配108年度員工酬勞及董監事酬勞
1.事實發生日:109/05/11 2.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:本公司於109年05月11日董事會(代行股常會職權)決議通過 108年度員工酬勞新台幣352,010元及董監事酬勞新台幣0元,前述金額均以現金 發放,與108年度認列費用無差異。
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2020/5/11 | 中投有線 公 | 本公司董事會(代行股東會職權)通過108年度員工酬勞及董監事酬勞 |
1.事實發生日:109/05/11 2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審 字第1050001900號令規定辦理。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:本公司董事會(代行股東會職權)通過108年度員工酬勞及董監事酬勞案 (1)員工酬勞金額:新台幣62,562元 (2)董監事酬勞金額:新台幣6,256,192元 (3)員工及董監事酬勞均以現金方式發放。
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2020/5/11 | 佳聯有線電視 公 | 公告本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:109/05/11 2.發生緣由:公告本公司會計主管異動 3.因應措施: (1)人員變動別:會計主管 (2)發生變動日期:109/05/11 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:陳玫如、主辦會計(代理) (4)新任者姓名、級職及簡歷:陳玫如、財務暨會計主管 (5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」):新任 (6)異動原因:新任 (7)生效日期:109/06/01 4.其他應敘明事項:無
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2020/5/11 | 彥臣生技藥品 興 | 更正109/05/07公告本公司董事會通過擬與國內某公司簽訂獨家銷售 |
更正109/05/07公告本公司董事會通過擬與國內某公司簽訂獨家銷售合約書
1.事實發生日:109/05/11 2.契約或承諾相對人:國內某公司 (雙方已簽署保密條款,具保密義務) 3.與公司關係:無。 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):董事會通過擬與國內某公司簽訂獨家銷售合約,委託本公司 設計代工生產,合約期間10年。 6.限制條款(解除者不適用):雙方簽有保密協定。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):可提高本公司未來之銷售實績,有助對本公 司未來之穩定發展。 8.具體目的(解除者不適用):考量公司長期穩定發展,並穩固雙方合作關係。 9.其他應敘明事項:本合約書已於109年5月7日經董事會決議通過,並與對方簽訂合約。
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2020/5/11 | 匯僑室內裝修設計 | 更正公告本公司董事會決議召開股東會事宜 |
1.董事會決議日期:109/05/11 2.股東會召開日期:109/06/24 3.股東會召開地點:台北市松山區南京東路四段75號13樓。 4.召集事由: (一)報告事項 1.ㄧO八年度營業報告。 2.審計委員會審查ㄧO八年度決算表冊報告。 3.ㄧO八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 4.修訂「董事會議事運作管理辦法」部份條文案。 5.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。 6.修訂「企業社會責任實務守則」部份條文案。 (二)承認事項 1.ㄧO八年度營業報告書及財務報表案。 2.ㄧO八年度盈餘分派案。 (三)討論事項 1.擬以資本公積發放現金案(新增)。 2.修訂「公司章程」部份條文案。 3.修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:109/04/26 6.停止過戶截止日期:109/06/24 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。 9.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定辦理,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向本公司提出股東常會議案,股東所提的議案以一項並300字內為限。 本次股東常會受理股東提案期間為自民國109年04月17日至109年04月27日止, 每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑,並請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】。 上述期間若有股東提案,屆時將另提請董事會討論。公司應於股東常會召集日前, 將處理結果通知提案股東,並將合於本條規定之議案列於開會通知。 對於未列入議案之股東提案,董事會應於股東會說明未列入之理由。 (二)有下列情事之一,股東所提提議案,董事會得不列為議案: 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 4.該議案超過300字或提案超過一項之情事(除股東提案係為敦促公司增進公共利益或 善盡社會責任之建議,董事會仍得列入議案)。 (三)受理場所為本公司 (地址:台北市松山區南京東路四段75號12樓)。
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2020/5/11 | 匯僑室內裝修設計 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款規定公告(更正)
1.事實發生日:109/05/11 2.被背書保證之: (1)公司名稱:匯僑設計興業股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%持有子公司。 (3)背書保證之限額(仟元):1,579,552 (4)原背書保證之餘額(仟元):300,000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):300,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):166,637 (8)本次新增背書保證之原因: 向銀行申請授信及融資額度續約。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):100,000 (2)累積盈虧金額(仟元):196,904 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 償還銀行借款。 (2)日期: 110年8月 6.背書保證之總限額(仟元): 1,579,552 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 300,000 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 19.00 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 92.49 10.其他應敘明事項: 無。
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2020/5/11 | 松果購物 未 | 公告本公司受邀參加由證券櫃檯買賣中心舉辦之興櫃公司業績說明會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:109/05/12 1.召開法人說明會之日期:109/05/12 2.召開法人說明會之時間:15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(10084台北市中正區羅斯福路二段100號) 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加由證券櫃檯買賣中心舉辦之興櫃公司業績說明會(官網線上直播),會議資料將於法說會後揭露於公開資訊觀測站,請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無
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2020/5/11 | 博謙生技 未 | 公告本公司董事會通過研發主管任命案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:109/05/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:曾偉宏 總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:董事會決議通過任命 7.生效日期:109/05/11 8.新任者聯絡電話:06-5057182 9.其他應敘明事項:109/05/01已公告研發主管新任,新任研發主管經109/05/11提報 董事會決議通過。
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2020/5/11 | 醫影 | 代子公司江蘇國贊醫療設備有限公司公告設立新合資公司案 |
1.事實發生日:自民國109/5/11至民國109/5/11 2.本次新增(減少)投資方式: 透過大陸地區轉投資事業-江蘇國贊醫療設備有限公司以現金方式 與大陸浙江頤影醫療科技有限公司成立合資公司 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 交易總金額人民幣3,000萬 4.大陸被投資公司之公司名稱: 溫州頤影健診有限公司(名稱暫定) 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 0元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 人民幣7,000萬 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 健檢服務 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額: 不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 不適用 12.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 13.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 15.處分利益(或損失): 不適用 16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會決議 18.經紀人: 無 19.取得或處分之具體目的: 於中國大陸拓展健檢業務 20.本次交易表示異議董事之意見: 無 21.本次交易為關係人交易:否 22.董事會通過日期: 民國109年5月11日 23.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國109年5月11日 24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 新台幣32,022仟元 25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 14.93% 26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 5.31% 27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 8.80% 28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 32,022仟元 29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 14.93% 30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 5.31% 31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 8.80% 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 106年度:新台幣6,126仟元 107年度:新台幣10,715仟元 108年度:新台幣14,273仟元 33.最近三年度獲利匯回金額: 無 34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 35.會計師事務所名稱: 不適用 36.會計師姓名: 不適用 37.會計師開業證書字號: 不適用 38.其他敘明事項: 本公司是否赴大陸地區投資,應依相關規定向投審會提出申請, 並經投資會許可後始得辦理
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2020/5/11 | 合盈光電科技 公 | 新增108年度非格式化個體財報之重要會計項目明細表 |
1.事實發生日:109/05/11 2.發生緣由:108年度非格式化個體財報上傳檔案不完整 3.因應措施:申請更新檔案,重新上傳公開資訊觀測站 4.其他應敘明事項:無
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2020/5/11 | 中投有線 公 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:109/05/11 2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動 3.因應措施: (1)人員變動:內部稽核主管 (2)發生變動日期:109/05/11 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:邱惠珍、內部稽核主管 (4)新任者姓名、級職及簡歷:林靜嫻、內部稽核主管 (5)異動情形:職務調整 (6)異動原因:職務調整 (7)生效日期:109/05/11 4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管任命案業經109年05月11日董事會決議通過。
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2020/5/11 | 建德工業 | 代子公司浙江榮德機械有限公司公告一年內累積處分理財商 品達實 |
代子公司浙江榮德機械有限公司公告一年內累積處分理財商 品達實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 月得盈(富邦華一銀行) 2.事實發生日:108/7/24~109/5/11 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易總金額:累積處分總金額為人民幣:60,970,000元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之 關係人者,得免揭露其姓名): 不適用 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 處分利益:人民幣380,136.99元 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 不適用 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 累積持有本交易證券金額:人民幣20,180,000元 權利受限情形:無 13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 佔總資產比率:6.99% 佔業主之權益之比例:11.53% 營運資金數額:新台幣273,537仟元 14.經紀人及經紀費用: 不適用 15.取得或處分之具體目的或用途: 充實營運資金 16.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 17.本次交易為關係人交易:否 18.董事會通過日期: 不適用 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 21.會計師事務所名稱: 不適用 22.會計師姓名: 不適用 23.會計師開業證書字號: 不適用 24.是否涉及營運模式變更:否 25.營運模式變更說明: 不適用 26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 27.資金來源: 不適用 28.其他敘明事項: 無
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2020/5/11 | 普惠醫工 興 | 更正公告本公司109年3月為他人背書保證之累計最高餘額。 |
1.事實發生日:109/05/11 2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司109年3月為他人背書保證之累計最高餘額誤植,更正如下: 日期 更正前 更正後 109年3月 60,530仟元 61,730仟元 6.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。
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