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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/5/15 | 唯數娛樂科技 興 | 代重要子公司米迪數位娛樂股份有限公司公告董事會決議召開109年 |
代重要子公司米迪數位娛樂股份有限公司公告董事會決議召開109年股東常會相關事宜(新增討論事項、選舉事項及其他議案)
1.董事會決議日期:109/05/15
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:台北市中正區延平南路189號5樓(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1) 一○八年度營業報告。
(2) 監察人查核一○八年度決算表冊報告。
(3) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
二、承認事項：
(1) 一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2) 一○八年度虧損撥補案。
三、討論事項：
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
四、選舉事項：
(1) 選任本公司董事及監察人案。
五、其他議案：
(1) 解除本公司新任董事競業禁止限制案。
六、臨時動議。
七、散會。
5.停止過戶起始日期:109/05/24
6.停止過戶截止日期:109/06/22
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於109年5月16日起至109年5月25日
17:00止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司
提出本年股東常會之議案，但以一項並以三百字為限。
凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及聯絡方式，
以備董事會審查及回覆審查結果。
受理方式：以書面方式受理，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。
受理處所：米迪數位娛樂股份有限公司財務部（台北市中正區延平南路189號5樓）
(2)股票最後過戶日:109年5月23日。((因適逢例假日，提前至109年5月22日為股票
臨櫃最後過戶日，掛號郵寄者以109年5月23日郵戳日期為憑)。
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| 2020/5/15 | 南俊國際 | 南俊國際 109年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速 |
南俊國際 109年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:109/05/15
2.公司名稱:南俊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日
證櫃監字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結
合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，
直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。
6.因應措施:
109年4月份自結財務報告之財務比率
自結負債比率：61.94%
自結流動比率：119.81%
自結速動比率：92.73%
(1)本公司正值營運擴張階段，持續投資雲科廠自動化設備並計畫興建中壢廠，
大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。
(2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸顯現
，將有助於資本支出回收。
(3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均
為15年，採本息平均攤還方式，輔以經濟部「歡迎台商回台投資行動專案」
之中長期銀行借款開始陸續動撥，經評估對於短期資金需求影響不大，
同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償還之。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/5/15 | 信實保全 | 公告本公司董事會決議通過投資設立子公司事宜 |
1.事實發生日:109/05/15
2.公司名稱:信實健康生活股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司投資之子公司。
4.相互持股比例:本公司投資100%之子公司。
5.發生緣由:考量集團長期營運發展，擬設立子公司拓展本業相關之新業務。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/15 | 欣耀生醫 興 | 更正公告本公司財務主管暨會計主管異動(更正109/5/15重訊內容) |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:109/05/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:余若雯 財務經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補，待董事會聘任後，另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:109/05/15
8.新任者聯絡電話:02-27885365
9.其他應敘明事項:本次變更人員變動別。
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| 2020/5/15 | 安格科技 | 公告本公司買回庫藏股期間屆滿執行情形 |
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣108,191,689元
2.原預定買回之期間:自109年3月18日至109年5月17日止
3.原預定買回之數量(股):715,000股
4.原預定買回區間價格(元):新台幣12.7元至26.5元
5.本次實際買回期間:自109年3月18日至109年5月15日止
6.本次已買回股份數量(股):694,000股
7.本次已買回股份總金額(元):新台幣14,282,569元
8.本次平均每股買回價格(元):新台幣20.58元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,027,000股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):4.85%
11.本次未執行完畢之原因:本公司為兼顧市場機制及維護全體股東權益，
視股價變化及成交量狀況分批買回，故未能執行完畢。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/5/15 | 鑫品生醫科技 興 | 本公司109年4月23日董事會決議擬以私募方式辦理增資發行新股案( |
本公司109年4月23日董事會決議擬以私募方式辦理增資發行新股案(補充公告)
1.事實發生日:109/05/15
2.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心發出證保法字第1090001816號
函要求，說明本次私募普通股價格可能涉及低於股票面額之原因、合理性、
訂定方式及對股東權益之影響:
本次私募普通股價格訂定係依照法令規定計算及本公司108年度財報每股淨
值為6.78元參考訂定之，仍係屬合理。
若日後發生普通股發行價格受市場因素影響低於股票面額時，則對股東權
益影響為實際普通股未來發行價格與面額之差額產生之累積虧損，此一累
積虧損數將視未來公司營運狀況而消除。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:不適用
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| 2020/5/15 | 網石棒辣椒 未 | 澄清媒體109年05月15日報導 |
1.傳播媒體名稱:財訊快報
2.報導日期:109/05/15
3.報導內容:
財訊快報於109/05/15刊載對本公司有關之報導內容「台灣網石棒辣椒(6468)母公司
網石公司(Netmarble Corporation)宣布，東方武俠動作MMORPG手機遊戲<<劍靈：革
命>>正式推出，...，可望挹注第二季業績。」一文。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
上述有關本公司的報導內容純屬媒體善意預估，非由本公司對外公布之訊息。有關
本公司財務業務資訊應以公開資訊觀測站或本公司官網之公告為主，特此澄清。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/5/15 | 匯僑室內裝修設計 | 代子公司-匯僑設計興業股份有限公司依「公開發行公司 資金貸與及 |
代子公司-匯僑設計興業股份有限公司依「公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二款及第三款規定公告
1.事實發生日:109/05/15
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:匯僑室內裝修設計股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%持有子公司。
(3)背書保證之限額(仟元):1,160,858
(4)原背書保證之餘額(仟元):450,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):450,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):27,936
(8)本次新增背書保證之原因:
向銀行申請授信及融資額度續約。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):600,000
(2)累積盈虧金額(仟元):102,992
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
償還銀行借款。
(2)日期:
110年8月
6.背書保證之總限額(仟元):
1,160,858
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
450,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
38.76
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
38.76
10.其他應敘明事項:
無
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| 2020/5/15 | F-瑞磁生技 | 公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜 |
1.事實發生日:109/05/15
2.公司名稱:Applied BioCode Corporation
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:本公司100%持有
5.發生緣由:
公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜。
6.因應措施:發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣90,500,000元，
發行普通股9,050,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份
有限公司109年04月30日臺證上二字第1091701298號函申報生效在案。
二、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定保留發行股數之10%計
905,000股由員工認購外，其餘計8,145,000股依證券交易法第28條之1及
本公司107年06月01日股東會決議，原股東放棄優先認購權利，全數提撥辦理
上市前公開承銷，不受公司法第267條按照原有股份比例優先分認之規定限制。
員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購
不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理
辦法」規定辦理。
三、本次現金增資採溢價發行，實際發行價格於辦理公開承銷時，依實際營運情形
、當時股票市場狀況及投資人競價拍賣結果，授權董事長與主辦證券承銷商共同
議定之。
四、本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、
計畫項目、預定資金運用進度及其他相關事宜，授權董事長全權處理；如因法令
規定、主管機關核示或因其他情事而有修正之必要，暨其他未盡事宜之處亦同。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
1.競價拍賣期間：109年05月20日至109年05月22日。
2.公開申購期間：109年05月28日至109年06月01日。
3.員工認股繳款期間：109年05月26日至109年06月03日。
4.競價拍賣扣款日期：109年05月29日。
5.公開申購扣款日期：109年06月02日。
6.特定人認股繳款日期：109年06月04日至109年06月05日。
7.增資基準日：109年06月05日。
六、本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之新股權利義務與原已發行
普通股股份相同。
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| 2020/5/15 | F-瑞磁生技 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:109/05/15
2.公司名稱:Applied BioCode Corporation
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:本公司100%持有
5.發生緣由:
公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
6.因應措施:發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項:
(1)股務代理機構名稱:永豐金證券股份有限公司股務代理部
(2)辦公處所:台北市中正區博愛路17號3樓
(3)聯絡電話:(02)2381-6288
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| 2020/5/15 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:109/05/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃碧如、內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:今提報董事會決議通過任用案。
7.生效日期:109/05/15
8.新任者聯絡電話:02-2697-1100
9.其他應敘明事項:本公司原稽核主管已於108/11/11公告因個人職涯規劃離職。
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| 2020/5/15 | F-楷捷國際投資 未 | 依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理 |
1.事實發生日:109/05/15
2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理
6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況:
單位：新台幣千元
月份 109/05金額 109/06金額 109/07金額
期初現金 48,505 45,591 41,812
現金流入-營運 10,855 13,829 18,141
現金流出-營運 14,364 18,203 23,829
現金流入-融資(註) 2,231 2,231 2,231
現金流出-融資(註) 1,636 1,636 1,635
期末現金 45,591 41,812 36,720
期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元
現金流入-融資:借款到期續借及新增貸款
現金流出-融資:應攤還之借款到期本金及利息
7.其他應敘明事項:
(1)截至4月底銀行可使用額度為新台幣17,151仟元
(2)未來六個月到期之短期借款為新台幣75,815仟元，長期借款分期還本金額為新台幣
0仟元，合計為新台幣75,815仟元。
(3)本公司向金融機構舉借之各項借款均有擔保品，短期借款到期擬辦理續約展延。
(4)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，借款之本金利息均如期償還。
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| 2020/5/15 | 驊陞科技 興 | 代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告新任董事 |
1.發生變動日期:109/05/15
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
董事朱翔宗/江蘇驊盛車用電子(股)公司業務部副總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:新任
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/01/29~111/01/28
8.新任生效日期:109/05/15
9.同任期董事變動比率:五分之一
10.其他應敘明事項:江蘇驊盛車用電子(股)公司於109年5月15日股東大會決議通過新任。
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| 2020/5/15 | 驊陞科技 興 | 代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告股東大會決議 |
1.股東會日期:109/05/15
2.重要決議事項:
1.審議通過《關於2019年度董事會工作報告的議案》
2.審議通過《關於2019年度監事會工作報告的議案》
3.審議通過《關於公司2019年度審計報告的議案》
4.審議通過《關於公司2019年年度報告及其摘要的議案》
5.審議通過《關於公司2019年度財務決算報告的議案》
6.審議通過《關於公司2019年年度權益分派預案的議案》
7.審議通過《關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務報表
及內部控制審計機構的議案》
8.審議通過《關於修改<公司章程>的議案》
9.審議通過《關於會計政策變更的議案》
10.審議通過《關於提名朱翔宗先生為公司董事的議案》
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/5/15 | 醣基生醫 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:109/05/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:周玉華，暫代稽核主管，職稱稽核主任。
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職。
6.異動原因:辭職。
7.生效日期:109/05/15
8.新任者聯絡電話:待董事會聘任後，另行公告。
9.其他應敘明事項:
(1)由本公司稽核代理人暫接相關職務。
(2)本公司新任內部稽核主管任命案將於近期董事會討論。
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| 2020/5/15 | 振躍精密滑軌 興 | 公告本公司買回庫藏股期間屆滿執行情形 |
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣89,866,051元。
2.原預定買回之期間:109/03/16~109/05/15。
3.原預定買回之數量(股):150,000股。
4.原預定買回區間價格(元):新台幣28元至33元。
5.本次實際買回期間:109/03/16~109/05/15。
6.本次已買回股份數量(股):28,000股。
7.本次已買回股份總金額(元):新台幣808,760元。
8.本次平均每股買回價格(元):新台幣28.88元。
9.累積已持有自己公司股份數量(股):28,000股。
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.16%。
11.本次未執行完畢之原因:本公司為維護全體股東權益並兼顧市場機制，
視股價變化及成交量狀況執行分批買回，且庫藏股之期滿股價
亦接近原預定買回區間價格上限，加上每日成交量不大，故未能執行完畢。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/5/15 | 宏泰人壽 公 | 補充說明108/08/27本公司公告處分不動產相關事宜 |
1.事實發生日:109/05/15
2.發生緣由:補充說明本案係於108/08/06開標後未達底價，先由買方現場簽署得標確認
書，惟但書須待本公司董事會及主管機關通過核可後始得簽署買賣契約，開標程序已載
明於公開標售投標須知，後經本公司帶回買方投標確認書並於當月份108/08/27提報董
事會同意出售並辦理公告。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/15 | 康聯生醫科技 興 | 公告本公司109年第一次買回庫藏股期間屆滿執行情形 |
1.原預定買回股份總金額上限(元):300,000,000元
2.原預定買回之期間:109年03月17日至109年05月16日止
3.原預定買回之數量(股):2,000,000股
4.原預定買回區間價格(元):新台幣40元至150元；
當股價低於區間價格下限時，將繼續買回
5.本次實際買回期間:109年03月17日至109年05月15日止
6.本次已買回股份數量(股):604,000股
7.本次已買回股份總金額(元):44,015,140元
8.本次平均每股買回價格(元):新台幣72.87元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):604,000股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.33%
11.本次未執行完畢之原因:本公司為兼顧市埸機制及維護全體股東權益，
視股價變化及成交量狀況採分批買回，故未能執行完畢
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/15 | 宏泰人壽 公 | 更正本公司107年度股東會年報重要契約部分內容 |
1.事實發生日:109/05/15
2.發生緣由:更正本公司107年度年報部分內容
(1)公司名稱:宏泰人壽保險股份有限公司
(2)與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
(3)相互持股比例:不適用
(4)第79頁/更正102.04.09丰雲廣告有限公司海洋都心一期行銷企劃契約書之起迄日及主
要內容
(5)第81頁/106.04.28委託銷售契約書之當事人為上揚國際實業有限公司
3.因應措施:更正後107年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/15 | 創益生技 未 | 公告本公司109年1月份至4月份自結合併財務報告之 負債比率、流動 |
公告本公司109年1月份至4月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收 支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:109/05/15
2.公司名稱:創益生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)依據櫃買中心109年5月12日證櫃審字第1090100518號函辦理，公告本公司
自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率：
項目/月份 109年1月 109年2月 109年3月 109年4月
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負債比率 87.29% 87.87% 87.49% 89.32%
流動比率 121.16% 124.78% 126.34% 127.61%
速動比率 113.91% 119.07% 112.77% 107.19%
(二)依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函辦理，公告本公司
預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形：
(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元）
項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月
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期初餘額 97,458 84,258 46,856
現金流入 8,831 7,845 9,483
現金流出 (20,008) (93,224) (12,446)
投資流入(出) 0 0 0
金融機構借(還)款 (2,023) (2,023) (2,023)
非金融機構借(還)款(註) 0 50,000 0
期末餘額 84,258 46,856 41,870
註：主係關係人資金貸與。
(2)銀行可使用融資額度情形
融資額度：新台幣120,000仟元
已用額度：新台幣120,000仟元
額度餘額：新台幣0仟元
6.因應措施:依規定公告相關資訊。
7.其他應敘明事項:無。
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