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2020/5/6 | 禾伸堂生技 興 | 本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:109/05/06 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 吳乃華委員:本公司獨立董事 快譯通(股)公司董事長 禾伸堂企業(股)公司獨立董事 夆典科技開發(股)公司獨立董事 蔡高忠委員:本公司獨立董事 益友管理顧問(股)公司董事長 虹冠電子工業(股)公司董事長 台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事 松翰科技(股)公司獨立董事 中天生物科技(股)公司獨立董事 雙鍵化工(股)公司獨立董事 年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員 陳繼明委員:本公司獨立董事 臺北醫學大學名譽教授 衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人 4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任後公告 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/05/10~109/05/09 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:無
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2020/5/6 | 禾伸堂生技 興 | 本公司第三屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:109/05/06 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 吳乃華委員:本公司獨立董事 快譯通(股)公司董事長 禾伸堂企業(股)公司獨立董事 夆典科技開發(股)公司獨立董事 蔡高忠委員:本公司獨立董事 益友管理顧問(股)公司董事長 虹冠電子工業(股)公司董事長 台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事 松翰科技(股)公司獨立董事 中天生物科技(股)公司獨立董事 雙鍵化工(股)公司獨立董事 年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員 陳繼明委員:本公司獨立董事 臺北醫學大學名譽教授 衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人 4.新任者姓名及簡歷: 蔡高忠委員:本公司獨立董事 益友管理顧問(股)公司董事長 虹冠電子工業(股)公司董事長 台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事 松翰科技(股)公司獨立董事 中天生物科技(股)公司獨立董事 雙鍵化工(股)公司獨立董事 年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員 陳繼明委員:本公司獨立董事 臺北醫學大學名譽教授 衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿,全面改選 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/05/10~109/05/09 8.新任生效日期:109/05/06 9.其他應敘明事項:審計委員會缺額1人,依法於下次股東會補選獨立董事
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2020/5/6 | 禾伸堂生技 興 | 本公司109年股東常會通過解除本屆新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:109/05/06 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 王桂良董事 蔡高忠獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目並無損於本公司之利益為限 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司本屆董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2020/5/6 | 禾伸堂生技 興 | 本公司董事任期屆滿全面改選 |
1.發生變動日期:109/05/06 2.舊任者姓名及簡歷: 董 事 長:唐錦榮,本公司董事長 禾伸堂企業(股)公司董事長 禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理 董 事:王桂良,本公司董事 安法抗衰老醫療機構院長 醫新生命科學(股)公司法人董事長 聯安健康事業(股)公司副董事長 董 事:友禾投資(股)公司代表人吳宗忠,本公司董事兼總經理 董 事:友禾投資(股)公司代表人楊晴華,本公司董事兼營運副總經理 獨立董事:吳乃華,本公司獨立董事 快譯通(股)公司董事長 禾伸堂企業(股)公司獨立董事 夆典科技開發(股)公司獨立董事 獨立董事:蔡高忠,本公司獨立董事 益友管理顧問(股)公司董事長 虹冠電子工業(股)公司董事長 台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事 松翰科技(股)公司獨立董事 中天生物科技(股)公司獨立董事 雙鍵化工(股)公司獨立董事 年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員 獨立董事:陳繼明,本公司獨立董事 臺北醫學大學名譽教授 衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人 3.新任者姓名及簡歷: 董 事 長:唐錦榮,本公司董事長 禾伸堂企業(股)公司董事長 禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理 董 事:王桂良,本公司董事 安法抗衰老醫療機構院長 醫新生命科學(股)公司法人董事長 聯安健康事業(股)公司副董事長 董 事:友禾投資(股)公司代表人吳宗忠,本公司董事兼總經理 董 事:友禾投資(股)公司代表人楊晴華,本公司董事兼營運副總經理 獨立董事:蔡高忠,本公司獨立董事 益友管理顧問(股)公司董事長 虹冠電子工業(股)公司董事長 台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事 松翰科技(股)公司獨立董事 中天生物科技(股)公司獨立董事 雙鍵化工(股)公司獨立董事 年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員 獨立董事:陳繼明,本公司獨立董事 臺北醫學大學名譽教授 衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董 事 長:唐錦榮 2,800,000 股 董 事:王桂良 0 股 董 事:友禾投資(股)公司代表人吳宗忠 42,435,695 股 董 事:友禾投資(股)公司代表人楊晴華 42,435,695 股 獨立董事:蔡高忠 0 股 獨立董事:陳繼明 0 股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/05/10~109/05/09 8.新任生效日期:109/05/06~112/05/05 9.同任期董事變動比率:14.3% 10.其他應敘明事項:獨立董事缺額1人,依法於下次股東會補選
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2020/5/6 | 禾伸堂生技 興 | 本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/05/06 2.重要決議事項: (1)通過承認108年度營業報告書及財務報表案 (2)通過承認108年度虧損撥補案 (3)全面改選董事案 選舉董事4人及獨立董事3人,共7人,當選6人,名單如下: A.董 事4人:唐錦榮 王桂良 友禾投資(股)公司法人代表人吳宗忠 友禾投資(股)公司法人代表人楊晴華 B.獨立董事2人:蔡高忠 陳繼明 (4)通過核准修訂「股東會議事規則」案 (5)通過核准修訂「資金貸與他人處理程序」案 (6)通過核准修訂「背書保證處理程序」案 (7)通過核准申請股票上櫃案 (8)通過核准現金增資發行新股並請原股東放棄優先認購權利以因應 上櫃前公開承銷案 (9)通過核准解除董事競業禁止案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :獨立董事1人缺額,依法於下次股東會補選
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2020/5/6 | 友荃科技 未 | 公告本公司更新108年度個體財務報告附註及明細表 |
1.事實發生日:109/05/06 2.發生緣由:公告本公司更新108年度個體財務報告六,重要會計項目之說明第16點 (第42頁)及16.其他流動負債明細表(第73頁)。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:第42頁員工福利及折舊費用功能別彙總表新增董監酬勞欄,金額為0, 第73頁新增其他非流動負債明細表,財報金額不變。
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2020/5/5 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司董事會決議修正108年度股利分派 |
1.董事會或股東會決議日期:109/05/05 2.原發放股利種類及金額:每股現金股利0.309元,總金額11,519,520元 3.變更後發放股利種類及金額:不配發股利。 4.變更原因:因新型冠狀病毒疫情嚴峻,擬保留現金以充實營運資金,故不配發股利。 5.其他應敘明事項:無
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2020/5/5 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司全體董監自願放棄領取108年度董監酬勞 |
1.事實發生日:109/05/05 2.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司全體董監自願放棄領取108年度董監酬勞。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:原109年3月23日董事會決議通過108年度董監酬勞, 因疫情因素,全體董監自願放棄領取108年度董監酬勞,以協助公司 充實營運資金。
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2020/5/5 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司董事會決議第七次買回庫藏股事宜 |
1.董事會決議日期:109/05/05 2.買回股份目的:轉讓股份予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):新台幣76,654,953元整 5.預定買回之期間:自109年5月6日至109年7月5日止 6.預定買回之數量(股):500,000股 7.買回區間價格(元):新台幣3.58元至5.5元間,,惟當公司股價低於所定買回之區間價格 下限時,公司得繼續執行買回股份。 8.買回方式:自興櫃市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.34% 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):60,000股 11.申報前三年內買回公司股份之情形: (1)106/12/27-107/02/26買回60,000股; (2)107/03/23-107/05/22買回0股。 12.已申報買回但未執行完畢之情形:無 13.其他應敘明事項:無
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2020/5/5 | 影一製作所 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:109/05/05 2.公司名稱:影一製作所股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 26,360 24,812 23,152 現金流入 15,578 5,125 15,000 現金流出 17,126 6,785 16,559 期末餘額 24,812 23,152 21,593 --------------------------------------------------------
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月 -------------------------------------------------------- 融資額度 105,000 105,000 105,000 已用額度 40,000 40,000 40,000 額度餘額 65,000 65,000 65,000 -------------------------------------------------------- 6.因應措施:依主管機關規定公告 7.其他應敘明事項: (1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。 (2)本公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦理,銀行借款之本金利息 均如期償還。 (3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。
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2020/5/5 | 創益生技 未 | 公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股 |
1.董事會決議日期:109/05/05 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6 及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特 定人為限,並擬包括內部人及關係人。 擬參與應募之內部人或關係人名單如下: 本公司選擇應募人之方式及目的,係考量對其本身及對本公司營運有相當程度瞭解 ,且對公司未來營運有直接或間接助益者。 (1)台灣東洋藥品工業(股)公司/法人董事暨母公司 (2)張俊輝/本公司董事 (3)冠均生技有限公司/法人股東 (4)卓慧雯/本公司董事 (5)陳泰宏/自然人股東暨董事卓慧雯配偶 法人應募人之股東持股比例占前十名之股東名稱/持股比例/與本公司之關係如下: (1)台灣東洋藥品工業(股)公司前十大股東如下: 大灣科技股份有限公司/9.09%/無 國泰人壽保險(股)公司/4.30%/無 南山人壽保險(股)公司/3.79%/無 富邦人壽保險(股)公司/3.00%/無 中華郵政股份有限公司/2.20%/無 張文怡/2.10%/無 蕭英鈞/2.01%/母公司之總經理 張文玲/1.91%/無 張文華/1.77%/無 花旗託管挪威中央銀行投資專戶/1.71%/無 (2)冠均生技有限公司前十大股東如下: 陳鳳碧/100%/自然人股東暨董事張俊輝配偶 4.私募股數或張數:發行總股數以不超過15,000,000股額度內,於股東會決議日起一 年內授權董事長一次或分二次發行。 5.得私募額度:本次私募額度不超過15,000,000股額度內,每股面額新台幣10元。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)價格訂定之依據: 本次私募辦理增資發行普通股價格,以每股不低於參考價格之八成訂定之,參考價 格以下列二基準計算價格較高者定之: A.本次私募普通股價格之訂定,以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系 統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總 和計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價。 B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 (2)價格訂定之合理性: 實際發行價格擬授權董事會依法令規定及以不低於股東會決議成數範圍內,視日後 洽特定人情形、市場狀況及公司未來展望決定之。前述私募價格訂定之依據符合主 管機關之法令,同時考量私募普通股之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制,且三 年內不得洽辦掛牌交易、流動性較差因素,故本次私募價格成數之訂定應屬合理。 7.本次私募資金用途:本公司為拓展業務、引進策略聯盟夥伴,以因應長期業務發展 需求,提昇競爭力,創造公司最大的經營價值並使股東權益最大化。 8.不採用公開募集之理由:本公司為拓展業務、引進策略聯盟夥伴,如透過公開募集 發行有價證券方式恐不易達成上述目的;且考量籌集資本之機動性、時效性及發行 成本等,故擬依證券交易法第43條之6規定,採用私募方式發行普通股。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。 11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:實際發行價格擬授權董事會依法令規定及以不 低於股東會決議成數範圍內,視日後洽特定人情形、市場狀況及公司未來展望決定 之。 13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股,其權利義務原則上與本公司已發行 之普通股相同,惟依證券交易法第43條之8規定,除符合該條文規定之轉讓對象外, 於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓,且本次私募之普通股,依相關法令規定, 於發行滿三年後,依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及掛牌交易。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項: (1)應募人擬以非現金方式出資,其出資方式、抵充數額及合理性: A.出資方式及抵充數額: 本次私募增資案,部份應募人預計以藥品經銷合約授權金新台幣70,000仟元作價抵充 出資數額。其授權金作價抵充股款相關事宜,俟股東會決議後授權董事會依上述原則 處理。 B.合理性: 私募辦理增資發行普通股所抵充出資數額之資產,業經中華徵信所企業股份有限公司 針對前述授權金進行價格評估,並於出具鑑價報告書。依鑑價結果,抵充出資數額落 於鑑價金額區間內,尚屬合理。 C.獨立專家就抵充數額之合理性意見: 本次私募辦理增資發行普通股所抵充出資數額之授權金,其作價金額係委託奕隆會計 師事務所呂淨君會計師依據審計準則公報第二十號「專家報告之採用」之規定複核, 出具合理性意見書。 (2)本次私募計畫之主要內容,除私募訂價成數外,包括實際發行股數、發行價格、發 行條件、計畫項目、資金運用進度、預計達成效益及其他未盡事宜,擬提請股東會授 權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理,未來如因法令變更、經主管機關指示修正或 因應市場客觀環境而須訂定或修正時,亦擬請股東會授權董事會全權處理之,並請股 東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及 文件,並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。
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2020/5/5 | 創益生技 未 | 補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(增列議案) |
1.董事會決議日期:109/05/05 2.股東會召開日期:109/06/16 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心423室) 4.召集事由: (一)、報告事項: (1)108年度營業報告。 (2)108年度審計委員會審查報告。 (3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (二)、承認事項: (1)108年度營業報告書及財務報表案。 (2)108年度虧損撥補案。 (三)、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)辦理私募發行普通股案。(本次增列) (四)、臨時動議 5.停止過戶起始日期:109/04/18 6.停止過戶截止日期:109/06/16 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項:無。
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2020/5/5 | 麗彤生醫科技 興 | 代重要子公司UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD公告辦理減資 |
1.董事會決議日期:109/05/05 2.減資緣由:為簡化大陸投資控股架構、提升營運效率,進行本公司轉投資架構之組織 調整,由UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD辦理減資,將其持有GOODEAL ENTERPRISES LIMTED之股份退還本公司,UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD並於減資後隨即辦理解散 清算。 3.減資金額:美金 3,420,000元 4.消除股份:3,420,000股 5.減資比率:28.31% 6.減資後實收資本額:美金8,660,000元 7.預定股東會日期:109/05/05 8.其他應敘明事項:減資基準日為109年5月5日
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2020/5/5 | 麗彤生醫科技 興 | 代重要子公司UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD公告於辦理減資後隨即 |
代重要子公司UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD公告於辦理減資後隨即解散清算
1.董事會決議日期:109/05/05 2.解散事由:為簡化大陸投資控股架構、提升營運效率,進行本公司轉投資架構之組織 調整,由UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD辦理減資,將其持有GOODEAL ENTERPRISES LIMTED之股份退還本公司,UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD並於減資後隨即辦理解散 清算。 3.預計股東會日期:109/05/20 4.其他應敘明事項:(1)解散日預定為109年5月20日。(2)本公司已於109年5月5日董事會通 過辦理UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD解散清算事宜,UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD 預計於109年5月20日召開董事會通過解散清算事宜。
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2020/5/5 | 麗彤生醫科技 興 | 代重要子公司GOODEAL ENTERPRISES LIMTED公告唯一法人董事及法人 |
代重要子公司GOODEAL ENTERPRISES LIMTED公告唯一法人董事及法人董事代表人異動
1.發生變動日期:109/05/05 2.舊任者姓名及簡歷: 法人董事:UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD;GOODEAL ENTERPRISES LIMTED法人董事 法人董事代表人:張麗綺;翔宇生醫科技股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷: 法人董事:翔宇生醫科技股份有限公司;UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD法人董事 法人董事代表人:張麗綺;翔宇生醫科技股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:股權異動 6.新任董事選任時持股數:10,664,000股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:109/05/05 9.同任期董事變動比率:同任期董事變動比率1/1,同任期董事異動達三分之一以上。 10.其他應敘明事項:因組織架構調整,由UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD辦理減資, 將其持有GOODEAL ENTERPRISES LIMTED之股份退還本公司,本公司成為GOODEAL ENTERPRISES LIMTED唯一股東及法人董事,並指派董事代表人。
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2020/5/5 | 麗彤生醫科技 興 | 獨立董事就董事會審查股東提名之董事候選人名單表示保留意見 |
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/05/05 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞 或〝薪酬委員會〞):董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 獨立董事姓名:林榮春 獨立董事簡歷:億光電子工業股份有限公司及勤美股份有限公司獨立董事 4.表示反對或保留意見之議案:審查股東提名之董事候選人名單 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:林榮春獨立董事 因股東提名之董事候選人名單,與董事會前曾討論董事會改選的理由之一(本公司目前 獨立董事成員,係以具備會計、財務之專業背景為主,尚無具行銷專業與產業營運背景 之獨立董事,應加強落實董事成員多元化)不一致,對本案表示保留意見。 6.因應措施:除依規定發布重大訊息外,本公司已將保留意見列入董事會議事錄。 7.其他應敘明事項: (1)本公司股東為提名董事候選人曾洽行銷產業之專業人士,因未及於提名期限內取得 相關文件,致最終未列入提名名單。惟本公司股東提名之董事候選人名單新增具備非 營利組織管理經驗之人選,亦有助於增加本公司董事成員之多元化。 (2)本案經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
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2020/5/5 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司與子公司洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司 |
公告本公司與子公司洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司合併案
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 合併(簡易合併) 2.事實發生日:109/5/5 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 翔宇生醫科技股份有限公司(存續公司) 洛澤貿易股份有限公司(消滅公司) 高彤貿易股份有限公司(消滅公司) 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 洛澤貿易股份有限公司 高彤貿易股份有限公司 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司均係翔宇生醫科技股份有限公司 持股100%子公司,雙方依企業併購法第19條進行簡易合併,係為同集團組織重組 ,無涉換股比例約定或配發股東現金或其他財產之行為,對股東權益無影響。 7.併購目的: 為提高營運效率,擬進行集團組織重整,由翔宇生醫科技股份有限公司吸收合併 洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司。 8.併購後預計產生之效益: 縮短銷售交易流程、簡化存貨管理。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 係本公司簡易合併100%持股之子公司,對本公司每股淨值及每股盈餘無重大影響。 10.併購後續處理方式,包括支付併購對價之時間及方法等: 不適用 11.併購之對價種類及資金來源: 不適用 12.換股比例及其計算依據: 係本公司簡易合併100%持股之子公司,故不適用。 13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用 14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 不適用 15.會計師或律師姓名: 不適用 16.會計師或律師開業證書字號: 不適用 17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容 (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法 、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況 、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者 ,應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合 併後存續公司之資產或股份為擔保者,應說明對被收購公司或合併後存續公司財務 業務健全性之影響評估): 不適用 18.預定完成日程: 合併基準日為民國109年7月1日 19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司之資產、負債及於合併基準日 仍有效之一切權利及義務,將由本公司概括承受。 20.參與合併公司之基本資料(註三): 翔宇生醫科技股份有限公司,所營業項目為保健食品、醫美藥品及耗材、化妝 保養品之銷售及美容護膚服務。 洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司,所營業項目為保健食品及化 妝保養品等商品之銷售。 21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資 本減少有關事項)(註:若非分割公告時,則不適用): 不適用 22.併購股份未來移轉之條件及限制: 不適用 23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生 解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產,或其他任何影響 公司股東權益之重大事項): 合併後本公司將持續經營原洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司 之業務。 24.其他重要約定事項: 無 25.其他與併購相關之重大事項: 合併後本公司將持續經營原洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司 之業務。 26.本次交易,董事有無異議:否 27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名 、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他 參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件 等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由): 無 28.是否涉及營運模式變更:否 29.營運模式變更說明(註四): 不適用 30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 過去一年洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司主要向本公司採購保健 食品及美容保養品等商品,再銷售予電視購物台及網路平台業者,而後由電視購 物台及網路平台業者銷售予終端消費者。 合併後洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司將消滅,將無交易。 31.資金來源: 不適用 32.其他敘明事項: 無 註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。 註三:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。 註四:倘涉營運模式變更,請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業 水平/垂直整合,或其他涉及營運架構調整事項。
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2020/5/5 | 麗彤生醫科技 興 | 代重要子公司洛澤貿易股份有限公司公告與本公司及高彤貿易股份有 |
代重要子公司洛澤貿易股份有限公司公告與本公司及高彤貿易股份有限公司合併案
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 合併(代洛澤公告) 2.事實發生日:109/5/5 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 翔宇生醫科技股份有限公司(存續公司) 洛澤貿易股份有限公司(消滅公司) 高彤貿易股份有限公司(消滅公司) 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 翔宇生醫科技股份有限公司 高彤貿易股份有限公司 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司均係翔宇生醫科技股份有限公司 持股100%子公司,雙方依企業併購法第19條進行簡易合併,係為同集團組織重組 ,無涉換股比例約定或配發股東現金或其他財產之行為,對股東權益無影響。 7.併購目的: 為提高營運效率,擬進行集團組織重整,由翔宇生醫科技股份有限公司吸收合併 洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司。 8.併購後預計產生之效益: 縮短銷售交易流程、簡化存貨管理。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 合併後,洛澤貿易股份有限公司為消滅公司,故不適用。 10.併購後續處理方式,包括支付併購對價之時間及方法等: 不適用 11.併購之對價種類及資金來源: 不適用 12.換股比例及其計算依據: 係翔宇生醫科技股份有限公司簡易合併100%持股之子公司,故不適用。 13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用 14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 不適用 15.會計師或律師姓名: 不適用 16.會計師或律師開業證書字號: 不適用 17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容 (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法 、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況 、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者 ,應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合 併後存續公司之資產或股份為擔保者,應說明對被收購公司或合併後存續公司財務 業務健全性之影響評估): 不適用 18.預定完成日程: 合併基準日為民國109年7月1日 19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司之資產、負債及於合併基準日 仍有效之一切權利及義務,將由翔宇生醫科技股份有限公司概括承受。 20.參與合併公司之基本資料(註三): 翔宇生醫科技股份有限公司,所營業項目為保健食品、醫美藥品及耗材、化妝 保養品之銷售及美容護膚服務。 洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司,所營業項目為保健食品及化 妝保養品等商品之銷售。 21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資 本減少有關事項)(註:若非分割公告時,則不適用): 不適用 22.併購股份未來移轉之條件及限制: 不適用 23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生 解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產,或其他任何影響 公司股東權益之重大事項): 合併後翔宇生醫科技股份有限公司將持續經營原洛澤貿易股份有限公司及高彤 貿易股份有限公司之業務。 24.其他重要約定事項: 無 25.其他與併購相關之重大事項: 合併後翔宇生醫科技股份有限公司將持續經營原洛澤貿易股份有限公司及高彤 貿易股份有限公司之業務。 26.本次交易,董事有無異議:否 27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名 、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他 參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件 等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由): 無 28.是否涉及營運模式變更:否 29.營運模式變更說明(註四): 不適用 30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 過去一年洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司主要向本公司採購保健 食品及美容保養品等商品,再銷售予電視購物台及網路平台業者,而後由電視購 物台及網路平台業者銷售予終端消費者。 合併後洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司將消滅,將無交易。 31.資金來源: 不適用 32.其他敘明事項: 無 註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。 註三:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。 註四:倘涉營運模式變更,請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業 水平/垂直整合,或其他涉及營運架構調整事項。
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2020/5/5 | 麗彤生醫科技 興 | 董事會決議通過對上海翔佑實業有限公司及采榮生技(北京)商貿有限 |
董事會決議通過對上海翔佑實業有限公司及采榮生技(北京)商貿有限公司投資架構調整
1.事實發生日:自民國109/5/5至民國109/5/5 2.本次新增(減少)投資方式: 投資架構調整 (1)調整前:經由第三地區投資事業英屬維京群島UnicoCell Biomed(BVI) Co. LTD. 投資英屬維京群島GOODEAL ENTERPRISES LIMITED轉投資大陸投資事業上海翔佑實業 有限公司及采榮生技(北京)商貿有限公司。 (2)調整後:由第三地區投資事業英屬維京群島GOODEAL ENTERPRISES LIMITED直接 投資大陸投資事業上海翔佑實業有限公司及采榮生技(北京)商貿有限公司。 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 不適用(為投資架構調整) 4.大陸被投資公司之公司名稱: 上海翔佑實業有限公司及采榮生技(北京)商貿有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 上海翔佑實業有限公司實收資本額為人民幣67,506千元(美金10,000千元) 采榮生技(北京)商貿有限公司實收資本額為人民幣18,338千元(美金2,750千元) 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 不適用 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 上海翔佑實業有限公司主要營業項目為貿易業、保養保健品販售 采榮生技(北京)商貿有限公司主要營業項目為貿易業、保養保健品販售 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額: 上海翔佑實業有限公司權益總額為人民幣26,052千元 采榮生技(北京)商貿有限公司權益總額為人民幣3,383千元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 上海翔佑實業有限公司稅後淨損為人民幣15,197千元 采榮生技(北京)商貿有限公司稅後淨損為人民幣161千元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 上海翔佑實業有限公司實際投資金額為新台幣309,826千元(美金10,000千元) 采榮生技(北京)商貿有限公司實際投資金額為新台幣59,520千元(美金2,000千元) 12.交易相對人及其與公司之關係: 均為本公司間接持有100%之轉投資公司。 13.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 15.處分利益(或損失): 不適用 16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本公司董事會決議通過 18.經紀人: 無 19.取得或處分之具體目的: 簡化大陸投資控股架構、提升營運效率 20.本次交易表示異議董事之意見: 無 21.本次交易為關係人交易:是 22.董事會通過日期: 民國109年5月5日 23.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國109年5月5日 24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 新台幣369,346千元(美金12,000千元) 25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 75% 26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 23% 27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 36% 28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 新台幣369,346千元(美金12,000千元) 29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 75% 30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 23% 31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 36% 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 106年虧損新台幣75,416千元 107年虧損新台幣64,654千元 108年虧損新台幣73,109千元 33.最近三年度獲利匯回金額: 106年:0元 107年:0元 108年:0元 34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 35.會計師事務所名稱: 不適用 36.會計師姓名: 不適用 37.會計師開業證書字號: 不適用 38.其他敘明事項: 無
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2020/5/5 | 經緯航太科技 公 | 更正公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/04/24 2.股東會召開日期:109/06/19 3.股東會召開地點:臺中市大雅區科雅路43號3樓 4.召集事由: (一)報告事項 1.本公司108年度營業狀況報告案 2.本公司108年度審計委員會查核報告案 3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案 4.本公司108年度私募有價證券辦理情形報告案 5.本公司辦理105年度第一次買回庫藏股註銷減資報 告案 6.本公司修訂『董事會議事規則』、『公司治理實務守則 』、『誠信經營守則』、『道德行為準則』、『誠信經營作業 程序及指南』、『企業社會責任實務守則』報告案 (二)承認事項 1.本公司108年度營業報告書及財務報表承認案 2.本公司108年度虧損撥補暨不分派股利承認案 (三)討論事項 1.修訂本公司『公司章程』案 2.修訂本公司『股東會議事規則』案 3.終止本公司『監察人之職權範疇規則』案 4.本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案 5.本公司擬以私募方式辦理現金增資發行甲種特別股案 5.停止過戶起始日期:109/04/21 6.停止過戶截止日期:109/06/19 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 不適用 9.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,自109年4月10日至109年4月22日止受 理股東提案。受理處所:臺北市大安區信義路四段306號10樓。
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