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2020/6/11 | 康訊科技 未 | 公告本公司109年股東常會重要決議之事項 |
1.股東會日期:109/06/11 2.重要決議事項: (一)承認108年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。 (二)承認本公司108年度虧損撥補案。 (三)選舉事項:本公司董事全面選舉案。 (四)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (五)通過「股東會議事規範」修訂案。 (六)通過「公司章程」修訂案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :不配發股利。
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2020/6/11 | 普達系統 興 | 公告本公司109年股東常會董事全面改選 |
1.發生變動日期:109/06/11 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:胡木鎮/普達系統股份有限公司 董事長兼執行長 董事:飛迅投資股份有限公司 代表人張洪瑞/普達系統股份有限公司 總經理 董事:飛迅投資股份有限公司 代表人劉久超/飛捷科技股份有限公司 副董事長 董事:王思懿/舜全電子股份有限公司 副總經理 獨立董事:劉天來/訊聯生物股份有限公司 總經理 獨立董事:黃仁烜/宏致電子股份有限公司 執行長特助 獨立董事:李玉菁/嘉晏光學股份有限公司 總經理 3.新任者姓名及簡歷: 董事:胡木鎮/普達系統股份有限公司 董事長兼執行長 董事:飛迅投資股份有限公司 代表人劉久超/飛捷科技股份有限公司 副董事長 董事:飛迅投資股份有限公司 代表人王思懿/舜全電子股份有限公司 副總經理 董事:張洪瑞/普達系統股份有限公司 總經理 獨立董事:劉天來/訊聯生物股份有限公司 總經理 獨立董事:黃仁烜/宏致電子股份有限公司 執行長特助 獨立董事:李玉菁/嘉晏光學股份有限公司 總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:董事全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:胡木鎮/358,000股 董事:飛迅投資股份有限公司 代表人劉久超/10,354,000股 董事:飛迅投資股份有限公司 代表人王思懿/10,354,000股 董事:張洪瑞/28,000股 獨立董事:劉天來/0股 獨立董事:黃仁烜/0股 獨立董事:李玉菁/0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/05/25~109/05/24 8.新任生效日期:109/06/11 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2020/6/11 | 平和環保科技 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第三款及 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第三款及第四款規定公告
1.事實發生日:109/06/11 2.被背書保證之: (1)公司名稱:平材材料科技股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司直接投資持股80%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):181,097 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):65,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):65,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 取得銀行融資額度,充實營運資金。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):130,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-12,026 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 還款或授信合約到期 (2)日期: 還款或授信合約到期 6.背書保證之總限額(仟元): 301,827 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 95,000 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 15.74 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 52.38 10.其他應敘明事項: 無
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2020/6/11 | 普達系統 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/11 2.重要決議事項: (一)承認事項: (1).承認108年度營業報告書及財務報表案。 (2).承認108年度盈餘分配案。 (二)選舉事項: (1).第六屆7席董事(含獨立董事3席)選舉案。 (三)討論事項: (1).通過解除董事競業禁止之限制案。 (2).通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2020/6/11 | 華信光電科技 公 | 公告本公司新任副總經理 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):重要營運主管 2.發生變動日期:109/06/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷: 林盷諭 華信光電科技(股)公司 行銷業務處協理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:109/06/11 8.新任者聯絡電話:03-4699800 9.其他應敘明事項:經109年6月11日董事會決議任命。
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2020/6/11 | 華信光電科技 公 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/06/11 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:許英朗 華信光電科技(股)公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 5.異動原因:董事長暫時代理總經理 6.新任生效日期:109/06/11 7.其他應敘明事項:臨時董事會通過由董事長代理總經理, 新任者待董事會通過後另行公告
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2020/6/11 | 聯致科技 興 | 公告本公司109年股東常會決議解除董事從事競業禁止情形 |
1.股東會決議日:109/06/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)陳福龍: 鈺順材料股份有限公司/董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):無 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無 8.所擔任該大陸地區事業地址:無 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2020/6/11 | 聯致科技 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/11 2.重要決議事項: 一、承認本公司一○八年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。 二、承認本公司一○八年度虧損撥補案。 三、解除本公司現任董事競業禁止之限制案。 四、擬修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2020/6/11 | 眾福科技 | 公告本公司一O九年股東會決議事宜 |
1.股東會日期:109/06/11 2.重要決議事項: 1.通過民國 108 年度財務報表及營業報告書案。 2.通過民國 108 年度盈餘分派案。 3.通過修訂公司章程案。 4.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 5.通過修訂「背書保證作業程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2020/6/11 | 平和環保科技 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第二、三款規定公告
1.事實發生日:109/06/11 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:平和材料科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司直接投資持股80%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):241,463 (4)原資金貸與之餘額(仟元):90,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):70,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):160,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運所需。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):130,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-12,026 5.計息方式: 年息2.25% 6.還款之: (1)條件: 一年內到期本息一次還款 (2)日期: 一年內到期本息一次還款 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 170,000 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 28.16 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無
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2020/6/11 | 平和環保科技 | 公告本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二 |
公告本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第一款規定公告
1.事實發生日:109/06/11 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表 淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:平和材料科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司直接投資持股80%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):241,463 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):160,000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運需求。 (1)接受資金貸與之公司名稱:平和資源科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司直接投資持股77.75%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):241,463 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):10,000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運需求。 3.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 170,000 4.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 28.16 5.公司貸與他人資金之來源: 母公司 6.其他應敘明事項: 無
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2020/6/11 | 平和環保科技 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/11 2.重要決議事項: (1)通過承認108年度營業報告書暨財務報表案。 (2)通過承認108年度盈餘分配案。 (3)通過本公司108年度盈餘轉增資發行新股案。 (4)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 (5)通過申請股票上櫃案。 (6)通過上櫃前之公開承銷以現金增資發行新股辦理,原股東放棄優先認購案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2020/6/11 | 博晟生醫 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/11 2.重要決議事項: 承認事項: (1)108年度營業報告書及財務報表案。 (2)108年度虧損撥補案。 討論事項: (1)修訂股東會議事規則案。 (2)解除董事代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無。
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2020/6/11 | 博晟生醫 | 公告本公司109年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:109/06/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事-年興紡織股份有限公司代表人:蔡樹軒 (2)法人董事-玉晟生技投資股份有限公司代表人:梁晃千 3.許可從事競業行為之項目: (1)永昕生物醫藥股份有限公司法人董事代表人 玉晟生技投資股份有限公司法人董事代表人 順天醫藥生技股份有限公司法人董事代表人 (2)台灣微創醫療器材(股)公司董事長及總經理 Wiltron Inc.董事長 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經本公司109年6月11日股東常會決議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2020/6/11 | 建騰創達科技 興 | 本公司109年度股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/11 2.重要決議事項: (一)承認本公司一0八年度營業報告書及財務報表案 (二)承認本公司一0八年度虧損撥補案 (三)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2020/6/11 | 台灣淘米科技 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/11 2.重要決議事項: 一、承認事項 (1.)通過承認108年度營業報告書及財務報表案。 (2.)通過承認108年度虧損撥補案。 二、討論及選舉事項: (1.)通過增訂本公司「股票訊息面暫停交易制度」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2020/6/11 | 天外天數位有線電視 公 | 補充本公司108年度股東會年報資料 |
1.事實發生日:109/06/11 2.發生緣由:補充108年度年報特別記載事項:私募有價證券辦理情形 3.因應措施:補充108年度年報資料,重新上傳公開資訊觀測站 4.其他應敘明事項:無
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2020/6/11 | 弘勝光電 未 | 公告109年度股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/06/11 2.發生緣由:本公司109年度股東常會重要決議事項 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 一、承認事項 (1)通過承認一○八年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (2)通過承認一○八年度虧損撥補案。 二、討論事項 (1)通過109年度辦理私募發行普通股案。
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2020/6/11 | 拍檔科技 興 | 本公司董事會選任副董事長公告 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/11 2.舊任者姓名及簡歷:李昌鴻,拍檔科技股份有限公司 副董事長 3.新任者姓名及簡歷:李昌鴻,拍檔科技股份有限公司 副董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:本公司109.06.11董事改選,本屆董事會重新推選副董事長。 6.新任生效日期:109/06/11 7.其他應敘明事項:無
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2020/6/11 | 拍檔科技 興 | 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:109/06/11 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 郭嘉宏:UBS AG, Head of UBS Investment Banking, Taiwan, Managing Director 葉惠心:維勤會計師事務所負責人 王國強:大豐媒體集團投資事業部總經理 4.新任者姓名及簡歷: 王國強:聯傑管理顧問(股)公司董事長 沈尚弘:大亞電線電纜(股)公司董事長 詹文男:財團法人資訊工業策進會產業情報研究所所長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/13~109/06/12 8.新任生效日期:109/06/11 9.其他應敘明事項:任期截止日同第十二屆董事會任期。
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