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未上市櫃股票公司名稱 |
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2020/6/11 | 公勝保險經紀人 興 | 本公司董事會通過對「公勝文教公益信託」捐贈事宜 |
1.事實發生日:109/06/11 2.捐贈緣由:為善盡企業社會責任,實踐公益理念與回饋社會。 3.捐贈金額:新台幣400萬元整。 4.受贈對象:公勝文教公益信託。 5.與公司關係:關係人。 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。 8.其他應敘明事項:無。
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2020/6/11 | 建德工業 | 代子公司浙江榮德機械有限公司公告一年內累積處分理財商 品達實 |
代子公司浙江榮德機械有限公司公告一年內累積處分理財商 品達實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 添利寶(中國工商銀行) 2.事實發生日:108/8/5~109/6/11 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易總金額:累積處分總金額為人民幣70,000,000元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之 關係人者,得免揭露其姓名): 不適用 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 不適用 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 累積持有本交易證券(含本次交易)金額:人民幣67,000,000元 13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 佔總資產比率:18.34% 佔業主之權益之比例:30.26% 營運資金數額:新台幣273,537仟元 14.經紀人及經紀費用: 不適用 15.取得或處分之具體目的或用途: 充實營運資金 16.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 17.本次交易為關係人交易:否 18.董事會通過日期: 不適用 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 21.會計師事務所名稱: 不適用 22.會計師姓名: 不適用 23.會計師開業證書字號: 不適用 24.是否涉及營運模式變更:否 25.營運模式變更說明: 不適用 26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 27.資金來源: 不適用 28.其他敘明事項: 此次公告添利寶之理財商品為部份處分,處分利益待理財商品全部處分時一次公告。
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2020/6/11 | 公勝保險經紀人 興 | 公告本公司109年除息基準日及相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/11 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息。 3.發放股利種類及金額: 現金股利總額為新台幣70,000,000元,每股配發新台幣3.5元。 4.除權(息)交易日:109/07/09 5.最後過戶日:109/07/12 6.停止過戶起始日期:109/07/13 7.停止過戶截止日期:109/07/17 8.除權(息)基準日:109/07/17 9.現金股利發放日期::現金股利預計於109/07/31發放。 10.其他應敘明事項::無。
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2020/6/11 | 公勝保險經紀人 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/11 2.重要決議事項: 一、承認事項 (一)承認108年度決算表冊承認案。 (二)承認108年度盈餘分配案。 二、討論事項 (一)本公司「章程」修訂案。 (二)本公司「股東會議事規則」修訂案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2020/6/11 | 天凱科技 興 | 公告109年度股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/06/09 2.發生緣由:本公司109年度股東常會重要決議事項 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 一、承認事項 (1)通過承認一○八年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認一○八年度盈餘分配案。 二、討論事項 (1)通過修訂「公司章程」案 (2)通過修訂「資金貸與及背書保證作業處理準則」案。 (3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (4)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (5)通過修訂「股東會議事規則」案。
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2020/6/11 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司109年第一次現金增資全體董事放棄認購股數達得 認購股 |
公告本公司109年第一次現金增資全體董事放棄認購股數達得 認購股數二分之一以上,並洽由特定人認購事宜
1.事實發生日:109/06/11 2.發生緣由: (1)董事放棄認購原因:整體投資策略及財務規劃考量。 (2)董事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
稱謂 董事姓名 放棄認購股數 占得認購股數比率 ------ -------------------- ------------ ---------------- 董事 聯亞生技開發(股)公司 5,148,178 100%
3.因應措施:以上董事放棄認購之股數,授權董事長洽特定人認購。 4.其他應敘明事項:無。
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2020/6/11 | 傑生工業 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/11 2.重要決議事項: 一、承認事項: 1、本公司108年度決算表冊。 2、本公司108年度盈餘分派。 三、討論事項: 1、擬修訂「公司章程」。 2、擬修訂「資金貸與他人管理作業」。 3、擬修訂「股東議事規範」。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2020/6/11 | 康訊科技 未 | 公告本公司董事會決議委任第四屆薪酬委員會 |
1.發生變動日期:109/06/11 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:蘇隆德先生,喜富陞搬家(股)公司董事長。 獨立董事:廖文孜女士。 獨立董事:洪麗珊女士,寶富記帳士事務所 負責人。 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:蘇隆德先生,喜富陞搬家(股)公司董事長。 獨立董事:廖文孜女士。 獨立董事:洪麗珊女士,寶富記帳士事務所 負責人。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿,重新選任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/08~109/06/07 8.新任生效日期:109/06/11 9.其他應敘明事項:第四屆薪酬委員會委員任期自109/06/11起 至本屆董事會任期屆滿之日止。
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2020/6/11 | 康訊科技 未 | 公告本公司第三屆審計委員會名單 |
1.發生變動日期:109/06/11 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:蘇隆德先生,喜富陞搬家(股)公司董事長。 獨立董事:廖文孜女士。 獨立董事:洪麗珊女士,寶富記帳士事務所 負責人。 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:蘇隆德先生,喜富陞搬家(股)公司董事長。 獨立董事:廖文孜女士。 獨立董事:洪麗珊女士,寶富記帳士事務所 負責人。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/08~109/06/07 8.新任生效日期:109/06/11 9.其他應敘明事項:第三屆審計委員會委員任期自109/06/11起 至本屆董事會任期屆滿之日止。
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2020/6/11 | 普達系統 興 | 公告本公司董事會委任第三屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:109/06/11 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1).劉天來先生/訊聯生物股份有限公司 總經理 (2).黃仁烜先生/宏致電子股份有限公司 執行長特助 (3).李玉菁小姐/嘉晏光學股份有限公司 總經理 4.新任者姓名及簡歷: (1).劉天來先生/訊聯生物股份有限公司 總經理 (2).黃仁烜先生/宏致電子股份有限公司 執行長特助 (3).李玉菁小姐/嘉晏光學股份有限公司 總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:董事全面改選,重新委任。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/05/25~109/05/24 8.新任生效日期:109/06/11 9.其他應敘明事項:無
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2020/6/11 | 普達系統 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:109/06/11 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1).劉天來先生/訊聯生物股份有限公司 總經理 (2).黃仁烜先生/宏致電子股份有限公司 執行長特助 (3).李玉菁小姐/嘉晏光學(股)公司 總經理 4.新任者姓名及簡歷: (1).劉天來先生/訊聯生物股份有限公司 總經理 (2).黃仁烜先生/宏致電子股份有限公司 執行長特助 (3).李玉菁小姐/嘉晏光學股份有限公司 總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/05/25~109/05/24 8.新任生效日期:109/06/11 9.其他應敘明事項:無
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2020/6/11 | 普達系統 興 | 公告本公司董事改選後,原任董事長續任 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/11 2.舊任者姓名及簡歷:胡木鎮(本公司董事長) 3.新任者姓名及簡歷:胡木鎮(本公司董事長) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任生效日期:109/06/11 7.其他應敘明事項:無
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2020/6/11 | 普達系統 興 | 公告本公司109年股東常會同意解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:109/06/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1) 董事:胡木鎮 普達投資有限公司 董事 Poindus Systems UK Limited 董事 古德投資有限公司 董事長 (2) 董事:飛迅投資股份有限公司 代表人劉久超 飛捷科技(股)公司副董事長 飛懋電子(上海)有限公司董事 飛迅投資(股)公司董事長 羅捷系統(股)公司董事 Box Technologies (Holdings) Limited 董事長 Box Technologies Limited 董事 (3) 董事:飛迅投資股份有限公司 代表人王思懿 舜全電子股份有限公司 副總經理 舜全電子股份有限公司 董事 一品光學(股)公司 監察人 (4) 董事:張洪瑞 普達投資有限公司 董事長 Poindus Systems UK Limited 董事 Poindus Systems GmbH 董事 元碩投資有限公司 董事長 (5) 獨立董事:劉天來 訊聯生物股份有限公司 總經理 訊聯生醫美容股份有限公司 董事 (6) 獨立董事:黃仁烜 宏致電子股份有限公司 執行長特助 志展實業股份有限公司 法人董事代表人 志展精密股份有限公司 法人董事代表人 東莞市宏高電子科技有限公司 董事 宏祐投資股份有限公司 董事長 (7) 獨立董事:李玉菁 嘉晏光學股份有限公司 總經理 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):獨立董事:黃仁烜 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:東莞市宏高電子科技有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞市長安鎮上沙社區麒麟路20號2樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:計算機、通訊、汽車等模具設計及加工 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2020/6/11 | 山太士 興 | 公告本公司調整現金股利配息率 |
1.董事會或股東會決議日期:109/06/11 2.原發放股利種類及金額: 現金股利新台幣14,790,283元,每股配發0.65元。 3.變更後發放股利種類及金額: 現金股利新台幣14,790,283元,調整後每股配發0.65214952元。 4.變更原因:本公司因買回庫藏股致流通在外股數發生變動,影響股東配息率, 依據本公司截至109年6月11日止實際流通在外股數22,679,282股計算,每股配發 金額由0.65元調整為0.65214952元。 5.其他應敘明事項:依本公司109/06/11股東會決議,授權董事長調整現金股利配息率。
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2020/6/11 | 山太士 興 | 公告本公司股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/11 2.重要決議事項: 一.報告事項: 1.108年度營業報告。 2.108年度監察人審查報告書。 3.108年度員工及董監酬勞分配情形報告。 4.其他報告。 本公司買回庫藏股執行情形報告。 二.承認事項: 1.承認108年度營業報告書及財務報表案。 2.承認108年度盈餘分配案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :有 4.其它應敘明事項 :無
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2020/6/11 | 山太士 興 | 公告本公司現金股利配發基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/11 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣14,790,283元 4.除權(息)交易日:109/07/10 5.最後過戶日:109/07/13 6.停止過戶起始日期:109/07/14 7.停止過戶截止日期:109/07/18 8.除權(息)基準日:109/07/18 9.現金股利發放日期::109/08/07 10.其他應敘明事項::無
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2020/6/11 | 康訊科技 未 | 本公司法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:109/06/11 2.法人名稱:瑞碼投資股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:閔建華/亞設瑞瑪科技貿易(北京)有限公司董事 4.新任者姓名及簡歷:閔建華/亞設瑞瑪科技貿易(北京)有限公司董事 5.異動原因:法人董事指派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/08~109/06/07 7.新任生效日期:109/06/11 8.其他應敘明事項:無
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2020/6/11 | 康訊科技 未 | 公告本公司董事長變動情形 |
1.董事會決議日或發生變動日期: 109/06/11 2.舊任者姓名及簡歷:藍明傳 康訊科技股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:藍明傳 康訊科技股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選,新任董事長由董事會推舉藍明傳先生連任。 6.新任生效日期:109/06/11 7.其他應敘明事項:無。
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2020/6/11 | 康訊科技 未 | 康訊科技公告董事改選結果 |
1.發生變動日期:109/06/11 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:藍明傳,本公司總經理兼董事長。 董事:陳明吉,本公司副總經理兼董事。 董事:謝基松,永泉事業有限公司負責人。 董事:瑞碼投資股份有限公司。 董事:顏大方。 董事:黃哲瑞。 獨立董事:蘇隆德,喜富陞搬家(股)公司董事長。 獨立董事:廖文孜。 獨立董事:洪麗珊,寶富記帳士事務所負責人。 3.新任者姓名及簡歷: 選任董事6席 董事:藍明傳,本公司總經理兼董事長。 董事:謝基松,永泉事業有限公司負責人。 董事:顏大方。 董事:黃哲瑞。 董事:葉光洲,興望法律事務所主持律師。 董事:瑞碼投資股份有限公司。 選任獨立董事3席 獨立董事:蘇隆德,喜富陞搬家(股)公司董事長。 獨立董事:廖文孜。 獨立董事:洪麗珊,寶富記帳士事務所負責人。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 5.異動原因:任期屆滿全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 董事:藍明傳1,242,584股 董事:謝基松282,164股 董事:瑞碼投資股份有限公司5,218,494股 董事:顏大方123,655股 董事:黃哲瑞0股 董事:葉光洲0股 獨立董事:蘇隆德0股 獨立董事:廖文孜0股 獨立董事:洪麗珊28,439股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/06/08~109/06/07 8.新任生效日期:109/06/11 9.同任期董事變動比率:全面改選不適用 10.其他應敘明事項:無
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2020/6/11 | 康訊科技 未 | 康訊公司109年股東常會通過解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:109/06/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 藍明傳 董事 謝基松 董事 顏大方 董事 黃哲瑞 董事 葉光洲 董事 瑞碼投資股份有限公司 獨立董事 蘇隆德 獨立董事 廖文孜 獨立董事 洪麗珊 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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