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2020/6/11 | 通用矽酮 公 | 公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:109/06/11 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 賴銘毅/通用矽酮股份有限公司獨立董事 劉得任/通用矽酮股份有限公司獨立董事 陳榮達/通用矽酮股份有限公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷:尚未委任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因: 配合109年股東常會全面改選董事,薪酬委員會委員任期與委任之董事會屆期相同。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/13~109/06/12 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:無。
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2020/6/11 | 通用矽酮 公 | 公告本公司109年股東常會解除新任董事及其代表人競業禁止 |
1.股東會決議日:109/06/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 新任董事:林永彬 新任董事:豪英投資股份有限公司代表人-林永冠 新任董事:林芳玲 新任董事:林廷峰 新任董事:陳世岳 新任董事:陳世忠 新任獨立董事:劉江抱 新任獨立董事:吳登科 新任獨立董事:黃俊仁 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:109/06/11至112/06/10 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經109年6月11日股東會決議,贊成權數超過法定數額,本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 新任董事:林芳玲/吳江通用矽酮有限公司董事兼總經理 新任董事:林芳玲/東莞豪強貿易有限公司執行董事 新任董事:豪英投資股份有限公司代表人-林永冠/吳江通用矽酮有限公司董事 新任董事:陳世岳/中山金利寶膠粘制品有限公司法人兼董事長 新任董事:陳世岳/中山市金鈦環保科技有限公司法人兼執行董事 新任董事:陳世岳/溧陽金利寶膠粘制品有限公司法人兼執行董事 新任董事:陳世岳/誼達發展股份有限公司董事 新任董事:陳世岳/香港金誠亞洲有限公司董事 新任董事:陳世忠/中山金利寶膠粘制品有限公司董事 新任董事:陳世忠/溧陽金利寶膠粘制品有限公司總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 新任董事:林芳玲/吳江通用矽酮有限公司董事兼總經理 新任董事:林芳玲/東莞豪強貿易有限公司執行董事 新任董事:豪英投資股份有限公司代表人-林永冠/吳江通用矽酮有限公司董事 新任董事:陳世岳/中山金利寶膠粘制品有限公司法人兼董事長 新任董事:陳世岳/中山市金鈦環保科技有限公司法人兼執行董事 新任董事:陳世岳/溧陽金利寶膠粘制品有限公司法人兼執行董事 新任董事:陳世岳/誼達發展股份有限公司董事 新任董事:陳世岳/香港金誠亞洲有限公司董事 新任董事:陳世忠/中山金利寶膠粘制品有限公司董事 新任董事:陳世忠/溧陽金利寶膠粘制品有限公司總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 吳江通用矽酮有限公司/江蘇省蘇州市吳江區汾湖經濟開發區友東路168號。 東莞豪強貿易有限公司/廣東省東莞市長安鎮沙頭社區靖海東路42號福華樓。 中山金利寶膠粘制品有限公司/廣東省中山市小欖鎮埒東工業開發區。 中山市金鈦環保科技有限公司/廣東省中山市小欖鎮盛豐盛裕路W幢二層第三卡。 溧陽金利寶膠粘制品有限公司/溧陽市天目湖工業園濱河路9號。 誼達發展股份有限公司/香港九龍偉業街221號美德工業大廈B座7樓B7室。 香港金誠亞洲有限公司董事/香港九龍偉業街221號美德工業大廈B座7樓B7室。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 吳江通用矽酮有限公司/矽橡膠製造、貿易。 東莞豪強貿易有限公司/矽橡膠貿易。 中山金利寶膠粘制品有限公司/生產經營膠紙、離型紙、粘性紙等。 中山市金鈦環保科技有限公司/環境污染治理監測技術的研發及技術服務,環保技 術咨詢,光觸媒材料等。 溧陽金利寶膠粘制品有限公司/生產經營不干膠紙、不干膠膜等。 誼達發展股份有限公司/不干膠紙、不干膠膜等買賣。 香港金誠亞洲有限公司董事/投資控股公司。 10.對本公司財務業務之影響程度: 因吳江通用矽酮有限公司、東莞豪強貿易有限公司均為本公司100%持有之轉 投資公司;中山金利寶膠粘制品有限公司、中山市金鈦環保科技有限公司、 誼達發展股份有限公司、香港金誠亞洲有限公司、溧陽金利寶膠粘制品 有限公司與本公司所營項目無直接關聯;因此應不影響本公司財務業務。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例: 新任董事:林芳玲/吳江通用矽酮有限公司/通用矽酮透過第三地對大陸地區 投資89,403仟元,為通用矽酮100%持有轉投資公司。 新任董事:林芳玲/東莞豪強貿易有限公司/通用矽酮透過第三地對大陸地區 投資115,797仟元,為通用矽酮100%持有轉投資公司。 新任董事:豪英投資股份有限公司代表人-林永冠/吳江通用矽酮有限公司/通 用矽酮透過第三地對大陸地區投資89,403仟元,為通用矽酮100%持有轉投資公 司。 新任董事:陳世岳/中山金利寶膠粘制品有限公司、中山市金鈦環保科技 有限公司、溧陽金利寶膠粘制品有限公司、誼達發展股份有限公司、香港金誠 亞洲有限公司/為透過第三地對大陸地區間接投資金額合計USD1,214,279, 持股比例:21.08%。 新任董事:陳世忠/中山金利寶膠粘制品有限公司、溧陽金利寶膠粘制品 有限公司/為透過第三地對大陸地區間接投資金額合計USD1,214,279, 持股比例:21.08%。 12.其他應敘明事項:無。
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2020/6/11 | 通用矽酮 公 | 代重要子公司豪仁貿易(股)公司公告股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/11 2.重要決議事項: (1)承認民國一○八年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國108年度盈餘分配案。 (3)銀行融資續約案。 (4)銀行融資續約案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2020/6/11 | 通用矽酮 公 | 代重要子公司豪仁貿易(股)公司公告董事會決議發放現金股利事宜 |
1.董事會決議日期:109/06/11 2.發放股利種類及金額:現金股利/新台幣10,000,000元。 3.其他應敘明事項:豪仁貿易(股)公司為本公司100%持有子公司。
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2020/6/11 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司選任董事長及副董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/11 2.舊任者姓名及簡歷: 董事長:劉勝勇/國鼎生物科技(股)公司董事長 副董事長:陳育群/國鼎生物科技(股)公司副董事長 3.新任者姓名及簡歷: 董事長:劉勝勇/國鼎生物科技(股)公司董事長 副董事長:陳育群/國鼎生物科技(股)公司副董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿重新改選。 6.新任生效日期:109/06/11 7.其他應敘明事項:無。
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2020/6/11 | 國鼎生物科技 興 | 獨立董事就審計委員會之議決事項表示反對意見 |
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/06/11 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞 或〝薪酬委員會〞):審計委員會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 獨立董事姓名:李燕珠 獨立董事簡歷:台亞衛星通訊(股)公司資深副總經理 4.表示反對或保留意見之議案: 本公司修正「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案 修正前第七條:本委員會每年應至少召開二次,召集時應載明召集事由,於七日前通 知委員會成員。但有緊急情事者,不在此限。本委員會由獨立董事三人參與,並由全 體成員推舉獨立董事擔任召集人及會議主席;召集人請假或因故不能召集會議,由其 指定委員會之其他獨立董事代理之;該召集人未指定代理人者,由委員會之其他成員 推舉一人代理之。 修正後第七條:本委員會每年應至少召開二次,召集時應載明召集事由,於七日前通 知委員會成員。但有緊急情事者,不在此限。本委員會成員至少應有獨立董事一人參 與,並由全體成員推舉獨立董事擔任召集人及會議主席;召集人請假或因故不能召集 會議,由其指定委員會之其他獨立董事代理之;委員會無其他獨立董事時,由召集人指 定委員會之其他成員代理之;該召集人未指定代理人者,由委員會之其他成員推舉一 人代理之。 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 修正後第七條將會降低薪酬委員會獨立性及有損股東權益。 6.因應措施:除依規定發布重大訊息外,本公司已將反對意見列入審計委員會議事錄。 7.其他應敘明事項:獨立董事李基存、獨立董事吳金湖表示同意,獨立董事李燕珠表示 反對,本案經全體委員出席,出席委員過半數之同意通過。
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2020/6/11 | 國鼎生物科技 興 | 獨立董事就董事會之議決事項表示反對意見 |
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/06/11 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞 或〝薪酬委員會〞):董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 獨立董事姓名:李燕珠 獨立董事簡歷:台亞衛星通訊(股)公司資深副總經理 4.表示反對或保留意見之議案: 本公司修正「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案 修正前第七條:本委員會每年應至少召開二次,召集時應載明召集事由,於七日前通 知委員會成員。但有緊急情事者,不在此限。本委員會由獨立董事三人參與,並由全 體成員推舉獨立董事擔任召集人及會議主席;召集人請假或因故不能召集會議,由其 指定委員會之其他獨立董事代理之;該召集人未指定代理人者,由委員會之其他成員 推舉一人代理之。 修正後第七條:本委員會每年應至少召開二次,召集時應載明召集事由,於七日前通 知委員會成員。但有緊急情事者,不在此限。本委員會成員至少應有獨立董事一人參 與,並由全體成員推舉獨立董事擔任召集人及會議主席;召集人請假或因故不能召集 會議,由其指定委員會之其他獨立董事代理之;委員會無其他獨立董事時,由召集人指 定委員會之其他成員代理之;該召集人未指定代理人者,由委員會之其他成員推舉一 人代理之。 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 修正後第七條將會降低薪酬委員會獨立性及有損股東權益。 6.因應措施:除依規定發布重大訊息外,本公司已將反對意見列入董事會議事錄。 7.其他應敘明事項:經主席徵詢全體出席董事進行表決,表決結果為8席贊成、4席反 對,本案經有過半數董事之出席,出席董事過半數之同意通過。
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2020/6/11 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司董事會決議委任第四屆薪酬委員會委員名單 |
1.發生變動日期:109/06/11 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)李基存/大安生物科技(股)公司監察人、萬通票券金融(股)公司獨立董事 (2)許文蔚/嘉義長庚醫院名譽院長、長庚大學醫學院名譽教授 (3)吳金湖/勤繹會計師事務所會計師 4.新任者姓名及簡歷: (1)李基存/大安生物科技(股)公司監察人、萬通票券金融(股)公司獨立董事 (2)吳金湖/勤繹會計師事務所會計師 (3)戴國明/台新國際商銀行副總經理、佳總興業(股)公司獨立董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 6.異動原因:任期屆滿董事會重新委任。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/08~109/06/07 8.新任生效日期:109/06/11 9.其他應敘明事項:薪酬委員會任期與本屆董事會任期相同。。
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2020/6/11 | 國鼎生物科技 興 | 本公司研發中小分子新藥Antroquinonol(Hocena),已獲美國FDA正式 |
本公司研發中小分子新藥Antroquinonol(Hocena),已獲美國FDA正式通知核准IND,可在美國進行新冠肺炎(Covid-19)人體二期臨床試驗(IND),用以治療住院的中、輕度新冠肺炎病患。
1.事實發生日:109/06/11 2.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司研發中小分子新藥Antroquinonol(Hocena),向美國食品藥物管理局 (USFDA)申請在美國進行新冠肺炎(Covid-19)人體二期臨床試驗審查(IND149841)。 109年6月11日收到已獲美國食品藥物管理局(USFDA)通知完成安全審查,可在美國進行 新冠肺炎(Covid-19)人體二期臨床試驗(IND),用以治療確診新冠病毒引起需要住院治 療的中、輕度肺炎病患。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: 一、研發新藥名稱或代號:Antroquinonol(Hocena) 二、用途:針對輕度至中度新冠肺炎住院患者的安全性及功效性評估之第二期人體試驗 。試驗採用隨機、雙盲及安慰劑對照的設計。 三、預計進行之所有研發階段:口服劑型/二期臨床試驗。 四、目前進行中之研發階段: A.提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果: 通過美國FDA申請,可在美國進行新冠肺炎(Covid-19)人體二期臨床試驗(IND)。 B.未通過目的事業主管機關許可者,公司所面臨之風險及因應措施:不適用。 C.已通過目的事業主管機關許可者,未來經營方向:不適用 D.已投入之累計研發費用:因涉及未來國際授權談判資訊,為避免影響授權金額,以 保障投資人權益,暫不揭露。 五、將再進行之下一階段研發: A.預計完成時間:口服劑型臨床試驗規劃及範圍,需依據與美國FDA討論結果而定,惟實 際時程將依臨床進度調整。 B.預計應負擔之義務:該小分子新藥係國鼎生技獨立研發,擁有100%專利權,僅須完成 並通過相關臨床試驗即可申請上市許可。 六、新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險,投 資人應審慎判斷謹慎投資。 七、國鼎生技目前也已向美國國家BARDA(生物醫學高階研究和發展管理局)申請專家會議 ,BARDA目前是美國負責相關新冠肺炎的國家獎助及資金計劃的單位。國鼎生技在發布通 過美國FDA核准臨床後,也將著手規劃加入美國國衛院(NIH)的Covid-19 Candidate and Technologies Portal(新冠肺炎候選藥物及技術平台)。
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2020/6/11 | 穩得實業 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/11 2.重要決議事項: (一)承認事項: (1)通過本公司108年度營業報告書暨財務報表案。 (2)通過本公司108年度盈餘分配案。 (二)討論事項: (1)通過擬辦理盈餘轉增資發行新股之討論案。 (2)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (4)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 (5)通過新增解除本公司董事及代表人競業禁止限制名單案。 (6)通過本公司向財團法人證券櫃買中心申請股票上櫃案。 (7)通過現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 : 是 4.其它應敘明事項 : 無
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2020/6/11 | 穩得實業 | 本公司109年股東常會通過新增解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:109/06/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事長 柏虹投資股份有限公司 代表人高治宏 董事 泓匯股份有限公司 代表人高旻宏 董事 中華開發優勢創業投資有限合夥 代表人林束珊 獨立董事 何祖舜 獨立董事 林金鳳 獨立董事 蘇俊年 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 (1)董事長:柏虹投資股份有限公司 代表人高治宏 柏虹投資股份有限公司 董事長 韋虹資產股份有限公司 董事長 穩得電性檢測股份有限公司 董事長 穩得實業株式會社 董事 Nichtek Industrial Co., Limited董事 (2)董事:泓匯股份有限公司 代表人高旻宏 泓匯股份有限公司 董事長 深圳千虹電子有限公司 董事長 Wendell Korea Co., Limited 董事長 Wendell Pte., Ltd. 董事長 Nichtek Industrial Co., Limited董事 (3)董事:中華開發優勢創業投資有限合夥 代表人林束珊 中華開發資本管理顧問股份有限公司 副總經理 宏正自動科技股份有限公司 董事 勤立生物科技股份有限公司 監察人 雲創通訊股份有限公司 董事 iCHEF Co., Ltd. 董事 Lightel Technologies Inc. 董事 (4)獨立董事:何祖舜 九陽法律事務所 主持律師 (5)獨立董事:林金鳳 國富浩華聯合會計師事務所 執業會計師 (6)獨立董事:蘇俊年 達博爾有限公司 董事長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):泓匯股份有限公司 代表人高旻宏 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:深圳千虹電子有限公司 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 深圳市龍崗區土反田街道雪崗路2018號天安雲谷產業園二期4棟31樓3112號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 晶圓的研發;從事藍牙耳機、電子產品、碳納米材料、晶圓的批發、進出口 及相關配套業務;從事電子產品、電磁兼容的檢驗檢測、鑑定與認證服務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2020/6/11 | 穩得實業 | 公告本公司董事會授權董事長訂定除權息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/11 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」): 除權息 3.發放股利種類及金額: (1)股票股利:盈餘轉增資新台幣10,151,500元,每股配發新台幣0.5元。 (2)現金股利:新台幣50,757,500元,每股配發新台幣2.5元。 4.除權(息)交易日:NA 5.最後過戶日:NA 6.停止過戶起始日期:NA 7.停止過戶截止日期:NA 8.除權(息)基準日:NA 9.現金股利發放日期::NA 10.其他應敘明事項:: 本公司依法向金融監督管理委員會證券期貨局申報盈餘轉增資案生效後, 擬請董事會授權由董事長訂定除權息基準日(盈餘轉增資基準日)、發放日 及調整配股(息)率等相關事宜。
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2020/6/11 | 康全電訊 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/11 2.重要決議事項: 一、承認事項 (一)一百零八年度營業報告書及財務報表案 (二)一百零八年度盈餘分派案 二、討論事項(一) (一)修訂本公司「股東會議事規則」案 (二)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案 三、選舉事項 (一)選舉九席董事(含三席獨立董事)案 當選名單如下: 法人董事:訊舟科技(股)公司 代表人:任冠生 法人董事:訊舟科技(股)公司 代表人:邱裕昌 法人董事:訊舟科技(股)公司 代表人:潘良榮 法人董事:Humax Co., Ltd. 代表人:Nam Woo Kim 董事:洪世華 董事:許又壬 獨立董事:王派賢 獨立董事:汪德溥 獨立董事:朱紹璋 四、討論事項(二) (一)解除董事競業禁止之限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2020/6/11 | 康全電訊 | 公告本公司109年股東常會董事及獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:109/06/11 2.舊任者姓名及簡歷: 法人董事:訊舟科技(股)公司 代表人:任冠生 康全電訊(股)公司董事長 法人董事:訊舟科技(股)公司 代表人:邱裕昌 康全電訊(股)公司總經理 法人董事:訊舟科技(股)公司 代表人:潘良榮 訊舟科技(股)公司資深副總經理 法人董事:訊舟科技(股)公司 代表人:李翰紳 訊舟科技(股)公司副總經理 法人董事:訊舟科技(股)公司 代表人:洪榮隆 訊舟科技(股)公司ODM BU總經理 法人董事:Humax Co., Ltd. 代表人:Nam Woo Kim Humax Co., Ltd.EVP Worldwide Sales 董 事:洪世華 齊麗企業有限公司負責人 董 事:許又壬 創研精密管理部/財務長 獨立董事:王派賢 中國石油化學工業開發(股)公司財務副總 獨立董事:汪德溥 友訊科技(股)公司總經理 獨立董事:朱紹璋 美商花旗銀行/財務處副總裁兼花旗證券/監察人 3.新任者姓名及簡歷: 法人董事:訊舟科技(股)公司 代表人:任冠生 康全電訊(股)公司董事長 法人董事:訊舟科技(股)公司 代表人:邱裕昌 康全電訊(股)公司總經理 法人董事:訊舟科技(股)公司 代表人:潘良榮 訊舟科技(股)公司資深副總經理 法人董事:Humax Co., Ltd. 代表人:Nam Woo Kim Humax Co., Ltd.EVP Worldwide Sales 董 事:洪世華 齊麗企業有限公司負責人 董 事:許又壬 創研精密管理部/財務長 獨立董事:王派賢 中國石油化學工業開發(股)公司財務副總 獨立董事:汪德溥 友訊科技(股)公司總經理 獨立董事:朱紹璋 美商花旗銀行/財務處副總裁兼花旗證券/監察人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:股東常會全面改選 6.新任董事選任時持股數: 法人董事:訊舟科技(股)公司 代表人:任冠生 20,299,060股 法人董事:訊舟科技(股)公司 代表人:邱裕昌 20,299,060股 法人董事:訊舟科技(股)公司 代表人:潘良榮 20,299,060股 法人董事:Humax Co., Ltd. 2,431,241股 董 事:洪世華 0股 董 事:許又壬 0股 獨立董事:王派賢 0股 獨立董事:汪德溥 0股 獨立董事:朱紹璋 0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/06/14~109/06/13 8.新任生效日期:109/06/11 9.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選) 10.其他應敘明事項:無
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2020/6/11 | 康全電訊 | 公告本公司審計委員會成員異動 |
1.發生變動日期:109/06/11 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:王派賢 中國石油化學工業開發(股)公司財務副總 獨立董事:汪德溥 友訊科技(股)公司總經理 獨立董事:朱紹璋 美商花旗銀行/財務處副總裁兼花旗證券/監察人 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:王派賢 中國石油化學工業開發(股)公司財務副總 獨立董事:汪德溥 友訊科技(股)公司總經理 獨立董事:朱紹璋 美商花旗銀行/財務處副總裁兼花旗證券/監察人 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:因應109年股東常會董事全面改選,遴選第二屆審計委員會之委員 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/14~109/06/13 8.新任生效日期:109/06/11 9.其他應敘明事項:無
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2020/6/11 | 康全電訊 | 公告本公司薪酬委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:109/06/11 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:王派賢 中國石油化學工業開發(股)公司財務副總 獨立董事:汪德溥 友訊科技(股)公司總經理 獨立董事:朱紹璋 美商花旗銀行/財務處副總裁兼花旗證券/監察人 4.新任者姓名及簡歷:尚未委任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合董事任期屆滿改選 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/27~109/06/13 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後,另行公告
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2020/6/11 | 康全電訊 | 公告本公司新任董事代表人解除競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:109/06/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事代表人:任冠生(訊舟科技股份有限公司) 法人董事代表人:邱裕昌(訊舟科技股份有限公司) 法人董事代表人:潘良榮(訊舟科技股份有限公司) 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事代表人職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 法人董事代表人:任冠生(訊舟科技股份有限公司) 法人董事代表人:潘良榮(訊舟科技股份有限公司) 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 法人董事代表人:任冠生(訊舟科技股份有限公司),瑞訊電子(東莞)有限公司總經理 法人董事代表人:潘良榮(訊舟科技股份有限公司),瑞訊電子(東莞)有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 瑞訊電子(東莞)有限公司:廣東省東莞市東城區牛山外經工業區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 瑞訊電子(東莞)有限公司:網路設備產銷業務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2020/6/11 | 康全電訊 | 公告本公司董事會一致推舉任冠生先生續任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/11 2.舊任者姓名及簡歷:任冠生 康全電訊(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:任冠生 康全電訊(股)公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選續任 6.新任生效日期:109/06/11 7.其他應敘明事項:無
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2020/6/11 | 康全電訊 | 公告本公司訂定除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/11 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:股東現金股利:新台幣84,095,986元(每股配發1.7元) 4.除權(息)交易日:109/07/08 5.最後過戶日:109/07/09 6.停止過戶起始日期:109/07/10 7.停止過戶截止日期:109/07/14 8.除權(息)基準日:109/07/14 9.現金股利發放日期::109/08/14 10.其他應敘明事項:: 嗣後因本公司股本發生變動,影響流通在外股數,致配息率因此發生變動者, 授權董事長依公司法或其他相關法令規定全權處理之。
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2020/6/11 | 八貫企業 | 公告本公司董事會決議109年度現金股利除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/11 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: 盈餘分配之現金股利新臺幣154,913,408元,每股配發現金股利2.5元。 4.除權(息)交易日:109/06/30 5.最後過戶日:109/07/01 6.停止過戶起始日期:109/07/02 7.停止過戶截止日期:109/07/06 8.除權(息)基準日:109/07/06 9.現金股利發放日期::109/07/17 10.其他應敘明事項::無
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