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2020/6/24 | 啟坤科技 未 | 依資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第3款公告 |
1.事實發生日:109/06/24 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:FST America, Inc (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司持有100%股權之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):252,250 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):59,240 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):59,240 (8)本次新增資金貸與之原因: 依財團法人中華民國會計發展基金會93年7月9日基秘字第167號函規定, 將超過正常授信期限一定期間之子公司應收關係人帳款轉列 其他應收款-關係人。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):336,191 (2)累積盈虧金額(仟元):-358 5.計息方式: 應收帳款轉列資金貸與,不計息。 6.還款之: (1)條件: 不超過一年為原則。 (2)日期: 自借款日起一年內償還。 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 59,240 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 9.35 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 資金來源係將子公司FST America, Inc.超過正常授信期限一定期間 之應收帳款轉列其他應收款-關係人,視同資金貸與。
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2020/6/24 | 中友百貨 公 | 董事長改選 |
1.董事會決議日:109/06/23 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:捷偉企業(股)公司代表人-李琦玲 4.新任者姓名及簡歷:捷偉企業(股)公司代表人-劉福壽 5.異動原因:任期到期改選 6.新任生效日期:109/06/23 7.其他應敘明事項:無
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2020/6/24 | 中友百貨 公 | 董監事改選 |
1.發生變動日期:109/06/23 2.舊任者姓名及簡歷:董事長:捷偉企業(股)公司代表人-李琦玲 董事:中屋國際(股)公司代表人-李奇庭 董事:鎮瀚建設有限公司代表人-劉嘉誠 董事:張光貝 正忠服裝有限公司董事長 董事:神農山莊實業(股)公司 法人代表人:黃明俊 董事:友聯國際(股)公司 法人代表人:趙美紅 董事:傳奇土木包工業(股)公司 法人代表人:陳傳義 監察人:中建開發事業(股)公司 法人代表人:劉俊雄 監察人:三芯國際(股)公司 法人代表人:徐慶祥 3.新任者姓名及簡歷:董事:捷偉企業(股)公司代表人-劉福壽 董事:中屋國際(股)公司代表人-李奇庭 董事:鎮瀚建設有限公司代表人-劉嘉誠 董事:神農山莊實業(股)公司 法人代表人:黃明俊 董事:友聯國際(股)公司 法人代表人:趙美紅 董事:傳奇土木包工業(股)公司 法人代表人:陳傳義 董事:三芯國際(股)公司 法人代表人:徐君川 監察人:中建開發事業(股)公司 法人代表人:劉俊雄 監察人:風雷益建設有限公司 法人代表人:洪碧瑛 4.異動原因:任期到期全面改選 5.新任董事選任時持股數:董事:捷偉企業(股)公司代表人-劉福壽 37,740,929股 董事:中屋國際(股)公司代表人-李奇庭 38,234,000股 董事:鎮瀚建設有限公司代表人-劉嘉誠 32,936,000股 董事:神農山莊實業(股)公司 520,100股 董事:友聯國際(股)公司 7,169,850股 董事:傳奇土木包工業(股)公司 6,097,000股 董事:三芯國際(股)公司 11,900,088股 監察人:中建開發事業(股)公司 4,744,532股 監察人:風雷益建設有限公司 19,129,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/06/15~109/06/14 7.新任生效日期:109/06/23 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2020/6/24 | 惠合再生醫學生技 公 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:109/06/24 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:施志岳,惠合再生醫學生技股份有限公司董事長兼總經理 4.新任者姓名及簡歷:施志岳,惠合再生醫學生技股份有限公司董事長兼總經理 5.異動原因:董事任期屆滿全面改選後由新任董事相互推選 6.新任生效日期:109/06/24 7.其他應敘明事項:無
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2020/6/24 | 惠合再生醫學生技 公 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/06/24 2.發生緣由:本公司109年股東常會重要決議事項 3.因應措施: 一、股東常會日期:109/6/24 二、重要決議事項: (1)承認一○八年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○八年度虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」案。 (4)通過全面改選董事及監察人案。 4.其他應敘明事項:無。
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2020/6/24 | 惠合再生醫學生技 公 | 公告本公司108年股東常會全面改選董事及監察人 |
1.發生變動日期:109/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: 施志岳,惠合再生醫學生技股份有限公司董事長 邱懷萱,信成開發股份有限公司專案經理 鼎勝國際事業(股)公司代表人:黃旭漢,惠合再生醫學生技(股)公司執行長室協理 鼎勝國際事業(股)公司代表人:劉敏良,杏輝藥品工業(股)公司營業部業務代表 監察人: 楊文忠,懷藝電子股份有限公司財管部協理 李佳相,敬業聯合會計師事務所(台南分所)負責人/執業會計師 3.新任者姓名及簡歷: 董事: 施志岳,惠合再生醫學生技股份有限公司董事長 新業投資有限公司代表人:方彥欽,新光置業發展(連雲港)有限公司董事長 楊景麟,曾任憲昌實業股份有限公司總經理 鼎勝國際事業(股)公司代表人:黃旭漢,惠合再生醫學生技(股)公司執行長室協理 鼎勝國際事業(股)公司代表人:劉敏良,杏輝藥品工業(股)公司營業部業務代表 監察人: 楊文忠,懷藝電子股份有限公司財管部協理 李佳相,敬業聯合會計師事務所(台南分所)負責人/執業會計師) 4.異動原因:任期屆滿,依法改選 5.新任董事選任時持股數: 董事: 施志岳/2,167,185股 新業投資有限公司代表人:方彥欽/2,000,000股 楊景麟/1,000,000股 鼎勝國際事業股份有限公司代表人:黃旭漢/660,000股 鼎勝國際事業股份有限公司代表人:劉敏良/660,000股 監察人: 楊文忠/0股 李佳相/0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/06/28~109/06/27 7.新任生效日期:109/06/24~112/06/23 8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用 9.其他應敘明事項:無
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2020/6/24 | 亞果遊艇開發 興 | 補申報本公司109年5月份衍生性商品交易資訊 |
1.事實發生日:109/06/24 2.發生緣由:109年5月份衍生性商品交易資訊無揭露。 3.因應措施:補申報109年5月份衍生性商品交易資訊。 4.其他應敘明事項:無。
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2020/6/24 | 安格科技 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/24 2.重要決議事項: 一、報告事項: 1.108年度營業報告。 2.108年度審計委員會審查報告。 3.108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 4.庫藏股買回執行情形報告。 5.訂定「買回股份轉讓員工辦法」報告。 6.修訂「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」、 「誠信經營作業程序及行為指南」、「董事會議事規範」報告。 二、承認事項: 1.108年度營業報告書及財務報表承認案。 2.承認108年度盈餘分派案。 三、討論事項 1.修訂「股東會議事規則」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2020/6/24 | 利統 興 | 公告本公司109年股東常會全面改選董監事 |
1.發生變動日期:109/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事 張天鴻 (2)董事 張陳鳴辭 (3)董事 五鼎生物技術(股)公司法人代表 沈燕士 (4)董事 盛達創業投資(股)公司法人代表 孫慶鋒 (5)董事 俊飛有限公司代表人 趙仲麟 (6)監察人 張天鷞 (7)監察人 林繼珠 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事 張天鴻 (2)董事 張陳鳴辭 (3)董事 五鼎生物技術(股)公司法人代表 沈燕士 (4)董事 盛達創業投資(股)公司法人代表 孫慶鋒 (5)董事 宋濟民 (6)監察人 張天鷞 (7)監察人 俊飛有限公司代表人 林繼珠 4.異動原因:任期屆滿 5.新任董事選任時持股數: (1)董事 張天鴻:1005030 (2)董事 張陳鳴辭:595410 (3)董事 五鼎生物技術(股)公司法人代表 沈燕士:842604 (4)董事 盛達創業投資(股)公司法人代表 孫慶鋒:317863 (5)董事 宋濟民:0 (6)監察人 張天鷞:39135 (7)監察人 俊飛有限公司代表人 林繼珠:223532 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/09/15~109/09/14 7.新任生效日期:109/06/24 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2020/6/24 | 利統 興 | 公告本公司董事會決議現金股利之除息基準日 |
1.事實發生日:109/06/24 2.發生緣由:本公司決議現金股利之除息基準日 (1)發放股利種類及金額 每股配發現金股利0.1元,合計配發新台幣642,554元 (2)最後過戶日:109年07月01日 (3)停止過戶起始日期:109年07月02日 (4)停止過戶截止日期:109年07月06日 (5)除息基準日:109年07月06日 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2020/6/24 | 利統 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:109/06/24 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:張天鴻-利統股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:張天鴻-利統股份有限公司董事長 5.異動原因:任期屆滿 6.新任生效日期:109/06/24 7.其他應敘明事項:無
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2020/6/24 | 智慧光科技 公 | 公告本公司109年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:109/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 和創投資股份有限公司代表人:柯王德 董事/董事長: 和裕投資股份有限公司董事 和昭實業股份有限公司董事 和通汽車投資有限公司董事 遠拓投資股份有限公司董事 和創投資股份有限公司董事長 康育投資股份有限公司董事 清和興業股份有限公司董事兼總經理 binji Fintech Inc. 董事 Moolah Inc. 董事 監察人: 南都汽車股份有限公司監察人 和運上海商業保理有限公司監察人 和運國際租賃有限公司監察人 凱美士汽車科技(上海)有限公司監察人 上海和凌汽車服務有限公司監察人 重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司監察人 天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司監察人 上海和展汽車服務有限公司監察人 天津和展汽車服務有限公司監察人 臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司監察人 泰州中都雷克薩斯汽車銷售服務有限公司監察人 重慶渝都豐田汽車服務有限公司監察人 重慶渝潤汽車銷售服務有限公司監察人 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為, 在無損及本公司利益之前提下,解除其競業禁止限制。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席微詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2020/6/24 | 智慧光科技 公 | 公告本公司109年股東常會董事缺額補選當選名單 |
1.發生變動日期:109/06/24 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 董事 和創投資股份有限公司 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:新任 6.新任董事選任時持股數: 董事 和創投資股份有限公司 350,000股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/29~110/06/28 8.新任生效日期:109/06/24 9.同任期董事變動比率:1/5 10.其他應敘明事項:無。
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2020/6/24 | 智慧光科技 公 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/24 2.重要決議事項: 一、承認事項 1.承認本公司 108 年度財務報表案。 2.承認本公司 108 年度虧損撥補案。 二、討論暨選舉事項 1.補選董事一席案。 2.解除本公司新任董事競業禁止案。 3.修訂本公司「公司章程」案。 4.修訂本公司「股東會議事規則」案。 5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2020/6/24 | 利統 興 | 公告本公司109年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:109/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事 張天鴻 (2)董事 張陳鳴辭 (3)董事 五鼎生物技術(股)公司法人代表 沈燕士 (4)董事 盛達創業投資(股)公司法人代表 孫慶鋒 (5)董事 宋濟民 (6)監察人 張天鷞 3.許可從事競業行為之項目:屬於公司營業範圍內之行為,並無損及本公司利益之項目 4.許可從事競業行為之期間:109/06/24~112/06/23 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):張天鴻董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海利統生化製品有限公司 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市長寧區鎮寧路525號8樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:功能性食品原料及農業保鮮技術及產品 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2020/6/24 | 利統 興 | 公告本公司109年股東常會決議事項 |
1.事實發生日:109/06/24 2.發生緣由:公告本公司109年股東常會決議事項 3.因應措施: 承認事項: (一)一○八年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○八年度盈餘分派案。 討論及選舉事項: 第一案:修訂「公司章程」部分條文案。 第二案:修訂「股東會議事規則」部分條文案。 第三案:董事及監察人全面改選案 第四案:解除本公司新任董事及代表人競業禁止之限制案。 4.其他應敘明事項:無
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2020/6/24 | 瑞寶基因 公 | 本公司辦理減資致債權人公告 |
1.事實發生日:109/06/24 2.發生緣由:本公司業經109年股東常會決議通過辦理減資以彌補累積虧損 3.因應措施: (1)依公司法第281條準用同法第73條及第74條規定辦理,辦理致債權人公告減資事宜。 (2)本公司為改善財務結構,業經民國109年6月24日股東常會決議通過 辦理減少資本額以彌補累積虧損。 (3)本公司計劃辦理減少資本額新台幣846,580,000元,銷除股份84,658,000股, 減資比例為80.12455%,減資後之實收資本額為新台幣210,000,000元, 股數為21,000,000股,每股新台幣面額10元。 (4)本次減資案俟主管機關核准後,授權董事長訂定減資基準日及相關作業事宜。 (5)本公司債權人如對前述減資案之決議有異議者,請自本公告日起 (自民國109年6月24日起至民國109年7月24日止 )以書面方式向本公司提出, 逾期未表示者即視為無異議,特此公告。 書面異議請親交或郵寄(以郵戳日為憑)瑞寶基因股份有限公司財務部 (台北市內湖區民權東路六段160號13樓A室 財務部)。 4.其他應敘明事項:無
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2020/6/24 | 瑞寶基因 公 | 公告本公司一○九年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/06/24 2.發生緣由:公告本公司一○九年股東常會重要決議事項 一、承認事項: (一)通過承認本公司108年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 (二)通過承認本公司108年度虧損撥補案。 二、討論事項: (一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。 (二)通過修訂本公司「資金貸與處理準則」部分條文案。 (三)通過修訂本公司「背書保證處理準則」部分條文案。 (四)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (五)通過本公司辦理減資彌補虧損案。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2020/6/24 | 銓寶工業 興 | 公告本公司109年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/24 2.重要決議事項: 一、承認事項: (一)承認一○八年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認一○八年度盈餘分配案。 二、討論事項: (一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2020/6/24 | 泰宗生物科技 興 | 本公司109年股東常會決議解除新任董事解除競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:109/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事:徐煥清 董 事:Green Partner Investments Limited代表人黃志揚 董 事:陳慈(王風) 董 事:陳錦稷 董 事:徐憶芳 獨立董事:江文佑 獨立董事:郭永祿 獨立董事:郭純忻 3.許可從事競業行為之項目: 董 事:徐煥清 / 創源生物科技(股)公司 董事 財團法人中小企業信用保證基金 董事 董 事:英屬維京群島商Green Partner Investments Limited代表人黃志揚 / 新加坡石油有限公司法律主任 董 事:陳慈珮 / 功能(股)公司 董事長 董 事:陳錦稷 / 臺銀人壽保險(股)公司 獨立董事 秋雨創新(股)公司 獨立董事 董 事:徐憶芳 /雅茗天地股份有限公司 獨立董事 獨立董事:江文佑 / 大州數位服務(股)公司 董事 裕基創業投資(股)公司 董事 獨立董事:郭永祿 / 台灣希望社會企業(股)公司 董事 獨立董事:鄒純忻 / 長亨精密股份有限公司 獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席股東無異照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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