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未上市櫃股票公司名稱 |
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2020/6/29 | 網石棒辣椒 未 | 公告本公司薪資報酬委員會委員解任補充說明 |
1.發生變動日期:109/06/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:金英澤先生 / 本公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷:無 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 6.異動原因:因意外所致昏迷而無法執行獨立董事之相關責任義務,依公司法第199條 規定經109年股東常會決議通過解任之。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/08/07 ~ 110/06/18 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:薪資報酬委員會委員之解任經本公司董事會解除委任之決議通過 始生效。
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2020/6/29 | 建德工業 | 代子公司浙江榮德機械有限公司公告一年內累積處分理財商品達 實 |
代子公司浙江榮德機械有限公司公告一年內累積處分理財商品達 實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 添利寶(中國工商銀行) 2.事實發生日:109/6/16~109/6/29 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易總金額:累積處分總金額為人民幣67,000,000元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之 關係人者,得免揭露其姓名): 不適用 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 不適用 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 累積持有本交易證券(含本次交易)金額:人民幣146,708.91元 13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 佔總資產比率:4.25% 佔業主之權益之比例:7.02% 營運資金數額:新台幣273,537仟元 14.經紀人及經紀費用: 不適用 15.取得或處分之具體目的或用途: 充實營運資金 16.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 17.本次交易為關係人交易:否 18.董事會通過日期: 不適用 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 21.會計師事務所名稱: 不適用 22.會計師姓名: 不適用 23.會計師開業證書字號: 不適用 24.是否涉及營運模式變更:否 25.營運模式變更說明: 不適用 26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 27.資金來源: 不適用 28.其他敘明事項: 無
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2020/6/29 | 機光科技 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:109/06/29 2.舊任者姓名及簡歷: 林寬照:本公司獨立董事 汪嘉林:本公司獨立董事 鄭淑芬:本公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷: 林寬照:本公司獨立董事 汪嘉林:本公司獨立董事 鄭淑芬:本公司獨立董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿。 5.異動原因:董事全面改選 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):108/05/24~109/06/27 7.新任生效日期:109/06/29~112/06/28 8.同任期董事變動比率:不適用 9.同任期獨立董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2020/6/29 | 機光科技 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:109/06/29 2.舊任者姓名及簡歷: 林寬照:本公司獨立董事 汪嘉林:本公司獨立董事 鄭淑芬:本公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷: 林寬照:本公司獨立董事 汪嘉林:本公司獨立董事 鄭淑芬:本公司獨立董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿。 5.異動原因:董事全面改選 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):108/05/24~109/06/27 7.新任生效日期:109/06/29~112/06/28 8.同任期董事變動比率:不適用 9.同任期獨立董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2020/6/29 | 機光科技 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/29 2.舊任者姓名及簡歷:顏豐文/本公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:顏豐文/本公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:股東會全面改選董事,董事會依法推選董事長 6.新任生效日期:109/06/29 7.其他應敘明事項:無
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2020/6/29 | 機光科技 興 | 公告本公司109年股東常會決議通過解除新任董事暨獨立董事 競業禁 |
公告本公司109年股東常會決議通過解除新任董事暨獨立董事 競業禁止之限制案
1.股東會決議日:109/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事 顏豐文 董 事 莊晃宇 董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫 董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻 獨立董事 林寬照 獨立董事 汪嘉林 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事暨獨立董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案依公司法第209條規定,經本公司109年股東常會票決同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2020/6/29 | 機光科技 興 | 公告本公司109年股東常會全面改選董事 |
1.發生變動日期:109/06/29 2.舊任者姓名及簡歷: 董 事 顏豐文 董 事 莊晃宇 董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫 董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻 獨立董事 林寬照 獨立董事 汪嘉林 獨立董事 鄭淑芬 3.新任者姓名及簡歷: 董 事 顏豐文 董 事 莊晃宇 董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫 董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻 獨立董事 林寬照 獨立董事 汪嘉林 獨立董事 鄭淑芬 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任董事選任時持股數: 董 事 顏豐文 876,825股 董 事 莊晃宇 426,481股 董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫 2,361,103股 董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻 2,759,201股 獨立董事 林寬照 0股 獨立董事 汪嘉林 0股 獨立董事 鄭淑芬 0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/06/28~109/06/27 8.新任生效日期:109/06/29~112/06/28 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2020/6/29 | 機光科技 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/29 2.重要決議事項: 一.承認事項 1.承認108年度營業報告書及財務報表案。 2.承認108年度盈虧撥補案。 二.討論及選舉事項 1.通過修訂本公司章程部分條文案。 2.通過修訂「股東會議事規則」案。 3.通過修訂「董事選任程序」案。 4.通過全面改選董事案。 5.通過解除董事暨獨立董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2020/6/29 | 尚芳國際興業 未 | 公告本公司董事會選舉新任董事長 |
1.董事會決議日:109/06/29 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:呂坤謀,尚芳國際興業股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:呂坤謀,尚芳國際興業股份有限公司董事長 5.異動原因:全面改選董事,依法推選董事長 6.新任生效日期:109/06/29 7.其他應敘明事項:本次出席董事一致通過推選呂坤謀先生續任董事長。
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2020/6/29 | 宜新實業 | 公告本公司董事會決議除權基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/29 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權 3.發放股利種類及金額: (1)盈餘配發股票股利新台幣43,200,000元,每股面額新台幣10元,共計4,320,000股。 (每股無償配發1.2元,每仟股無償配發120股) (2)資本公積配發股票股利新台幣28,800,000元,每股面額新台幣10元,共計2,880,000股 (每股無償配發0.8元,每仟股無償配發80股) 4.除權(息)交易日:109/07/15 5.最後過戶日:109/07/16 6.停止過戶起始日期:109/07/17 7.停止過戶截止日期:109/07/21 8.除權(息)基準日:109/07/21 9.現金股利發放日期::不適用 10.其他應敘明事項::本次盈餘轉增資及資本公積轉增資發行新股案,業經金融監 督管理委員會109年06月17日申報生效在案。
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2020/6/29 | 經絡動力醫學 未 | 公告租賃契約屆期不續簽對本公司財務業務影響重大訊息 |
1.事實發生日:109/06/29 2.公司名稱:經絡動力醫學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)佛山市經絡動力醫療器械有限公司為本公司持股百分之百之子公司,其與相對人 所簽訂天安南海數碼新城之4間辦公室之租賃契約,於109年6月30日到期,經多次 協商未果,相對人於109年6月22日發文確認不再續租。 (2)佛山市經絡動力醫療器械有限公司為本公司之主要生產及出貨基地,相關中華人民 共和國醫療器械註冊證之地址皆為上開租賃契約辦公室之地址,若不予續租,相關 註冊證皆須重新申請,需耗時約8-12個月,且重新申請期間不得生產新產品,僅得 銷售庫存,對本公司之財務業務影響重大。 6.因應措施: (1)本公司已尋得其他地點,並著手搬遷事宜。 (2)目前庫存尚可滿足既有待出貨之訂單,部分產能也將調整為台北出貨。 (3)就本公司所受影響積極尋求解決之替代方案。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/6/29 | 泰創工程 興 | 公告本公司109年5月份自結財務報表之財務比率 |
1.事實發生日:109/06/29 2.公司名稱:泰創工程股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第 1090100525號函辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:本公司109年5月自結財務報表財務比率 (1)負債比率 77.38% (2)流動比率 115.28% (3)速動比率 59.27%
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2020/6/29 | 三大有線電視 公 | 更正109/6/9上傳之議事手冊及會議補充資料 |
1.事實發生日:109/06/29 2.發生緣由:原上傳股東會議事手冊WORD檔案格式閱覽出現異常故重新上傳PDF檔案。 3.因應措施:重新上傳。 4.其他行政院金融監督管理委員會證券期貨局規定事項:無
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2020/6/29 | 網石棒辣椒 未 | 公告本公司薪資報酬委員會委員解任 |
1.發生變動日期:109/06/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:金英澤先生 / 本公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷:無 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 6.異動原因:因意外所致昏迷而無法執行獨立董事之相關責任義務,依公司法第199條 規定經109年股東常會決議通過解任之。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/08/07 ~ 110/06/18 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:無
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2020/6/29 | 網石棒辣椒 未 | 公告本公司獨立董事解任 |
1.發生變動日期:109/06/29 2.舊任者姓名及簡歷:金英澤先生 / 欣香企業有限公司外銷部總經理 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:因意外所致昏迷而無法執行獨立董事之相關責任義務,依公司法第199條規 定經109年股東常會決議通過解任之。 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):107/06/19~110/06/18 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:1/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:缺額將依法於最近一次股東會補選。
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2020/6/29 | 網石棒辣椒 未 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/29 2.重要決議事項: 一、承認事項: (1)一○八年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○八年度盈虧撥補案。 二、討論事項: (1)修訂本公司章程部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)解任本公司金英澤獨立董事案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2020/6/29 | 巧新科技工業 | 澄清新聞媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:109/06/26 3.報導內容:經濟日報於109年6月26日C04版報導內文提到「巧新也設下,未來三年挑戰 百億營收的目標。」以及「巧新去年營收59億元,較前一年的66億元衰退,不過由於 接單大好,預期在疫情過後,出貨將大幅拉升。此外,巧新在過去兩次危機過後,營 收都呈跳躍性的成長,黃聰榮有信心在疫情過後,巧新營收將有亮麗表現。」等報導。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導內容提到”百億營收的目標”以及”巧新在 過去兩次危機過後,營收都呈跳躍性的成長”等報導,純屬記者臆測、推估,特此澄清。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清,有關本公司財務及業務資訊,以公開 資訊觀測站之公告為準。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/6/29 | 久舜營造 興 | 公告本公司財務主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管 2.發生變動日期:109/06/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃惠英經理/本公司財務主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:吳惠平副理/本公司會計主管 (暫代) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整。 7.生效日期:109/06/29 8.新任者聯絡電話:(02)2796-5218 9.其他應敘明事項:吳惠平副理暫代財務主管職務,待董事會決議新任人選後另行公告。
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2020/6/28 | 普生 興 | 公告本公司與澳洲客戶Labtest Medical Pty Ltd合作取得本公司開 |
公告本公司與澳洲客戶Labtest Medical Pty Ltd合作取得本公司開發之新冠肺炎核酸檢測試劑,向澳洲衛生部醫療用品管理局(TGA)申請澳洲治療產品(ARTG)登記許可說明。
1.事實發生日:109/06/25 2.公司名稱:普生股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司與澳洲客戶Labtest Medical Pty Ltd合作取得本公司開發之新冠 肺炎核酸檢測試劑(GB SARS-CoV-2 Real-Time RT-PCR)依據澳洲治療產品法 (Therapeutic Goods Act,1989) 41FI規定,向澳洲衛生部醫療用品管理局(TGA) 申請澳洲治療產品登記許可,業經TGA許可其取得澳洲治療產品IVD CLASS 3 (IVD第三等級)登記 (Australian Register of Therapeutic Goods,ARTG), 始得於澳洲販售。 依據澳洲衛生部醫療用品管理局之回函,在批准後的12個月內,本公司將需向TGA 提供以下資料。 A.當產品上市後在澳洲和全球發生相關產品事故,產品修正以及客戶投訴報告, 公司需通報TGA。 B.若產品在任何地方遭產品召回或暫停銷售,公司需通報TGA。 C.未來需持續針對產品臨床實驗分析證明其試劑產品的檢驗性能和穩定性。 D.提供試劑產品有關臨床檢驗性能及分析資料的最新產品說明書。 目前本產品已於6月10日取得TFDA衛福部食藥署專案製造許可,依據澳洲衛生部 醫療用品管理局核准本公司澳洲治療產品登記許可後,本公司始得於澳洲販售本公司 開發之新冠肺炎核酸檢測試劑(GB SARS-CoV-2 Real-Time RT-PCR)。 6.因應措施:NA 7.其他應敘明事項: 本公司係屬生技產業具投資風險,有關財務及營收資訊,請依公開資訊觀測站資料 為準,投資人請審慎判斷謹慎投資。
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2020/6/28 | 博錸生技 興 | 本公司新冠肺炎病毒核酸檢測試劑及檢測設備正式取得美國FDA緊急 |
本公司新冠肺炎病毒核酸檢測試劑及檢測設備正式取得美國FDA緊急使用授權(EUA)
1.事實發生日:109/06/26 2.公司名稱:博錸生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於台灣時間109/6/26接獲美國FDA通知,授予博錸新冠肺炎病毒核酸 檢測試劑(IntelliPlex SARS-CoV-2 Detection Kit)、博錸微量盤清洗機(IntelliPlex 1000 πCode Processor)及博錸螢光分析儀軟硬體(PlexBio 100 Fluorescent Analyzer with DeXipher software)緊急使用授權(EUA),自核准日期起,至新冠肺炎檢測緊急授 權終止為止。相關檢測試劑及設備可供美國境內通過CLIA審查之實驗室使用,以進行新 冠肺炎檢測。 FDA公告清單連結:https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-disease-2019 -covid-19-emergency-use-authorizations-medical-devices/vitro-diagnostics-euas 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:本公司雖取得美國EUA之核准,惟產品的銷售仍需視疫情發展與市場供 需而定。
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