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2020/6/22 | 凌陽創新科技 | 公告本公司董事會決議召開109年股東臨時會議案相關事宜 |
1.事實發生日:109/06/22 2.發生緣由:股東會各項議程公告如下: (1)股東會召開日期:109/08/07 (2)股東會召開地點:新竹科學工業園區力行一路一號三樓(A2會議室) (3)召集事由 A.報告事項 (a)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。 (b)訂定本公司「董事及經理人道德行為準則」報告。 (c)訂定本公司「誠信經營守則」報告。 (d)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 B.討論與選舉事項 (a)本公司章程修訂案。 (b)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (c)本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (d)本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。 (e)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。 (f)本公司「股東會議事規則」修訂案。 (g)本公司「董事及監察人選舉辦法」更名暨修訂案。 (h)申請股票上市(櫃)案。 (i)辦理初次上市(櫃)前現金增資提撥公開承銷暨原股東全數放棄優先認購權利案。 (j)本公司第七屆董事(含獨立董事)改選案。 (k)解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 C.臨時動議 D.散會 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:停止過戶起始日期:109/07/09 股東提案權受理期間:不適用 股東提案受理處所:不適用
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2020/6/22 | 敘豐企業 興 | 公告本公司第四屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:109/06/22 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 楊雲龍:紅瑩實業股份有限公司董事長。 郭玲媛:財團法人中華經濟研究院財務委員會執行秘書。 王志陽:王志陽律師事務所負責人。 4.新任者姓名及簡歷: 劉東杰:台灣中小企銀國際部經理退休。 郭玲媛:財團法人中華經濟研究院財務委員會執行秘書。 周斌:台灣中小企銀分行經理退休。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 6.異動原因:改選,重新委任。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/28~109/06/27 8.新任生效日期:109/06/22 9.其他應敘明事項:無。
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2020/6/22 | 凌陽創新科技 | 公告本公司股東常會決議解除董事競業行為禁止之限制 |
1.股東會決議日:109/06/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)凌陽科技(股)公司法人代表:黃洲杰---董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:109/06/22~111/06/17 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵求全體出席 股東無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): (1)凌陽科技(股)公司法人代表:黃洲杰---董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)凌陽科技(股)公司法人代表:黃洲杰---董事 重慶雙芯科技有限公司---董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 重慶雙芯科技有限公司--重慶市北碚區雲漢大道117號附541號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 重慶雙芯科技有限公司--軟件開發及集成電路設計 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2020/6/22 | 凌陽創新科技 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/06/22 2.發生緣由: (1)股東會日期:109/06/22 (2)重要決議事項: A.承認本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。 B.承認本公司一○八年度盈餘分派案。 C.通過本公司章程修訂案。 D.通過發行限制員工權利新股案。 E.通過解除本公司董事競業之限制案。 年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2020/6/22 | 兔將創意影業 公 | 本公司109年股東常會通過解除新任獨立董事競業禁止限制一案 |
1.股東會決議日:109/06/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:翁晶晶 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司,以無損本公司之利益 為限。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2020/6/22 | 兔將創意影業 公 | 公告本公司審計委員異動 |
1.發生變動日期:109/06/22 2.功能性委員會名稱:審計委員 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:翁晶晶 現任:元智大學管理學院助理教授 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:新任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/27~111/06/26 8.新任生效日期:109/06/22 9.其他應敘明事項:無
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2020/6/22 | 兔將創意影業 公 | 公告本公司補選獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:109/06/22 2.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:不適用 3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:翁晶晶 現任:元智大學管理學院助理教授 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。 5.異動原因:新任。 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):108/06/27~111/06/26 7.新任生效日期:109/06/22 8.同任期董事變動比率:1/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2020/6/22 | 兔將創意影業 公 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/22 2.重要決議事項:一、承認事項 (一)、通過承認108年度營業報告書及財務報表案。 (二)、通過承認108年度盈餘分配案。 二、討論事項 (一)、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (二)、通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (三)、通過修訂本公司「公司章程」案。 (四)、補選本公司獨立董事一席案。 (五)、通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2020/6/22 | 敘豐企業 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/22 2.舊任者姓名及簡歷:周坤麟 敘豐企業股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:周坤麟 敘豐企業股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿。 5.異動原因:全面改選。 6.新任生效日期:109/06/22 7.其他應敘明事項:無。
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2020/6/22 | 敘豐企業 興 | 公告本公司109年股東常會全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:109/06/22 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:周坤麟、詹珮琳、周政均、泉勝五金有限公司代表人:李佩怡。 獨立董事:楊雲龍、郭玲媛、王志陽。 3.新任者姓名及簡歷: 董事:周坤麟、詹珮琳、周政均、泉勝五金有限公司代表人:李佩怡。 獨立董事:郭玲媛、周斌、劉東杰。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 5.異動原因:全面改選。 6.新任董事選任時持股數: (1)董事 周坤麟: 1,138,793股。 (2)董事 泉勝五金有限公司代表人李佩怡:1,467,285股。 (3)董事 周政均: 844,501股。 (4)董事 詹珮琳: 407,403股。 (5)獨立董事 郭玲媛: 0股。 (6)獨立董事 周 斌:44,020股。 (7)獨立董事 劉東杰: 0股。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/28~109/06/27 8.新任生效日期:109/06/22 9.同任期董事變動比率:不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2020/6/22 | 敘豐企業 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:109/06/22 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 郭玲媛:財團法人中華經濟研究院財務委員會執行秘書。 楊雲龍:紅瑩實業股份有限公司董事長。 王志陽:王志陽律師事務所負責人。 4.新任者姓名及簡歷: 郭玲媛:財團法人中華經濟研究院財務委員會執行秘書。 周斌:台灣中小企銀分行經理退休。 劉東杰:台灣中小企銀國際部經理退休。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。。 6.異動原因:改選,重新委任。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/6/28~109/06/27 8.新任生效日期:109/06/22 9.其他應敘明事項:無。
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2020/6/22 | 敘豐企業 興 | 公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:109/06/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:周坤麟、周政均、詹珮琳。 3.許可從事競業行為之項目: 董事:周坤麟(力海洋科技股份有限公司董事長)(兆暘投資股份有限公司董事長) (艾瑪投資股份有限公司董事) 董事:周政均(艾瑪投資股份有限公司董事長)(兆暘投資股份有限公司董事) (科騰密封股份有限公司董事) 董事:詹珮琳(珮瑜投資股份有限公司董事長) 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2020/6/22 | 敘豐企業 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:109/06/22 2.重要決議事項: 壹、報告事項 (一)一O八年度營業報告。 (二)一O八年度審計委員會查核報告。 (三)一O八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (四)一O八年度買回庫藏股執行情形報告。 貳、承認事項 (一)一O八年度營業報告書及財務報表案。 (二)一O八年度盈餘分配案。 參、討論事項 (一)修訂本公司「公司章程」。 (二)修訂本公司「資金貸與他人處理辦法」。 (三)修訂本公司「背書保證處理辦法」。 肆、選舉事項 (一)本公司董事改選案。 伍、其他事項 (一)解除新任董事競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2020/6/22 | 乾杯 興 | 更正本公司109年股東常會議事手冊及會議補充資料部分內容 |
1.事實發生日:109/06/22 2.公司名稱:乾杯股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司109年股東會議事手冊及會議補充資料 P.31 盈餘分配表 更正內容如下:
項目 更正前金額 更正後金額 -------------------------------- ------------- ------------- 確定福利計劃再衡量數認列餘保留盈餘-108年 (2,030,596) (2,010,938) 調整後未分配盈餘 97,183,030 97,202,688 依法提列特別盈餘公積 (8,963,746) (8,853,814) 本期可供分配盈餘 171,107,222 171,236,812 期末未分配盈餘 133,892,656 134,022,246
6.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:不影響股東配發之股利總金額。
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2020/6/22 | 普生 興 | 公告本公司109年5月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及 |
公告本公司109年5月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:109/06/22 2.公司名稱:普生股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達74%,依櫃買中心證櫃審字 第1080100977號函要求辦理公告。 6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率,直至合併財務報告負債比率下降至60%以下。 109年5月份自結合併財務報告之財務比率 負債比率=63.03% 流動比率=135.66% 速動比率=82.78% 7.其他應敘明事項:無
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2020/6/22 | 知識科技 興 | 本公司109年度現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:109/06/22 2.公司名稱:知識科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司109年第一次現金增資認股繳款期限已於109年06月22日截止,惟有 部分認股人尚未繳納現金增資股款,特再催告。 6.因應措施: (1)依公司法第266條準用同法第142條之規定辦理,自109/06/23~109/07/23止為股款 催繳期間。 (2)尚未繳款之股東及員工,請於上述期間內,持本公司原寄發之現金增資認股繳款書 至國泰世華銀行台南分行及全省各分行繳納,若有繳納股款相關問題請洽本公司股 務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」洽詢繳款事宜,逾期未繳股款 者即喪失認購新股之權利。 (3)增資發行新股股票,俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放,屆時除 另行公告外,將分函通知各股東。 7.其他應敘明事項:以上所述,若貴股東有任何疑問,請洽詢本公司股務機構 「永豐金證券股份有限公司股務代理部」,地址:台北市博愛路17號3樓, 電話:(02)23816288
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2020/6/22 | 知識科技 興 | 公告本公司109年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購 股數二分 |
公告本公司109年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購 股數二分之一以上,並洽特定人認購事宜
1.事實發生日:109/06/22 2.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量及理財規劃考量 3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率 董事長 任正偉 482,029 100% 董事 任佩琦 45,000 100% 董事 蘇彥仁 20,364 100% 4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購股數部份,授權董事長洽特定人按發行價格認 購之。 5.其他應敘明事項:無。
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2020/6/22 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司法人董事解任 |
1.發生變動日期:109/06/22 2.舊任者姓名及簡歷:永豐創業投資股份有限公司/代表人:李國豪 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:依公司法第197條規定,在任期中轉讓超過選任當時所持有之公司股份 數額二分之一時,其董事當然解任。 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/05/12~111/05/11 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:1/9 10.其他應敘明事項:無
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2020/6/22 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司109年現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:109/06/22 2.公司名稱:萊鎂醫療器材股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司109年度現金增資發行普通股2,000,000股,每股發行價格新台幣15元,實收股 款總額新台幣30,000,000元,業已全數收足,並訂定109年06月22日為增資基準日。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/6/22 | 康科特 興 | 公告本公司股東會通過解除法人董事代表競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:109/06/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:寬庭生技股份有限公司法人董事代表:劉福安 3.許可從事競業行為之項目:新興醫療社團法人:監察人 4.許可從事競業行為之期間:109/06/22~110/06/26 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照 案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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