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2021/11/5 | 信實保全 | 公告本公司董事會通過110年第三季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/11/05 2.審計委員會通過財務報告日期:110/11/05 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,634,601 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):130,773 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):89,408 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):96,542 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):76,938 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):76,938 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.85 11.期末總資產(仟元):771,356 12.期末總負債(仟元):371,844 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):399,512 14.其他應敘明事項:有關110年第三季財務報告相關資訊,將於主管機關 規定期限內完成上傳公告,屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。
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2021/11/5 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司董事會決議與新加坡AIOS BIOTECH PTE. LTD.成立合資公 |
公告本公司董事會決議與新加坡AIOS BIOTECH PTE. LTD.成立合資公司
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): ENIMMUNE BIOTECH PTE. LTD.股權 2.事實發生日:110/11/5~110/11/5 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量: 55,000,000 股;每單位價格:美金0.1元; 交易總金額:美金5,500,000元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之 關係人者,得免揭露其姓名): ENIMMUNE BIOTECH PTE. LTD. ; 本公司與新加坡AIOS BIOTECH PTE. LTD.成立合資公司 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 交付或付款條件:依新公司資金需求辦理; 契約限制條款及其他重要約定事項:無 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 原始股權取得;決策單位:本公司董事會 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 累積數量:55,000,000股 ; 金額:美金5,500,000元 ; 持股比例:55%; 權利受限情形:無。 13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 占公司最近期財務報表中總資產比例 : 23.78% ; 占公司最近期財務報表中業主權益之比例 : 25.36% ; 最近期財務報表中營運資金數額 : 479,486仟元 14.經紀人及經紀費用: 無 15.取得或處分之具體目的或用途: 長期投資 16.本次交易表示異議董事之意見: 無 17.本次交易為關係人交易:否 18.董事會通過日期: 民國110年11月5日 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國110年11月5日 20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 21.會計師事務所名稱: 不適用 22.會計師姓名: 不適用 23.會計師開業證書字號: 不適用 24.是否涉及營運模式變更:否 25.營運模式變更說明: 不適用 26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 27.資金來源: 不適用 28.其他敘明事項: 公司董事會通過與新加坡AIOS BIOTECH PTE. LTD.成立合資公司, 該公司初期設立資本額為美金1000萬元,本公司與AIOS BIOTECH PTE. LTD. 公司雙方各持有55%與45%股權,本公司將陸續分期注資。
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2021/11/5 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司董事會決議109年度現金增資計畫變更案 |
1.董事會決議變更日期:110/11/05 2.原計畫申報生效之日期:109/09/29 3.變動原因: 因經濟局勢受疫情影響變化快速,本公司原訂購買機器設備計畫將無法達成原訂效益 ,故擬將尚未使用之203,375仟元,全數改為充實營運資金。 4.歷次變更前後募集資金計畫: 項目 原募資計劃金額 計劃變更後金額 差異 購置機器設備 357,011 153,636 (203,375) 充實營運資金 0 203,375 203,375 合計 357,011 357,011 0 5.預計執行進度:變更後計畫預計於110年第四季完成。 6.預計完成日期:110年第四季 7.預計可能產生效益: 預計可減少因營運週轉所需而向銀行借款之利息負擔,經參酌本公司平均借款利率 1.1511%估算,預計未來年度每年約可節省之利息支出為2,341仟元。 8.與原預計效益產生之差異: 本次變更計畫後,原預計購置機器設備金額減少203,375仟元,改用於充實營運資金 ,預計未來年度每年約可節省之利息支出為2,341仟元。 9.本次變更對股東權益之影響:無。 10.原主辦承銷商評估意見摘要:無。 11.其他應敘明事項:無。
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2021/11/5 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人):發言人 2.發生變動日期:110/11/05 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陸梅珍/總經理/本公司總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:楊弘仁/董事長兼總經理/盛弘醫藥(股)公司董事長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:配合本公司未來營運規劃及因應營運需求,110年11月5日董事會決議 由楊弘仁先生接任發言人。 7.生效日期:110/11/05 8.其他應敘明事項:無。
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2021/11/5 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司董事長、總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/11/05 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長、總經理 3.舊任者姓名:董事長:劉慶文 總經理:陸梅珍 4.舊任者簡歷:董事長:盛弘醫藥(股)公司總經理 總經理:敏成健康科技(股)公司總經理 5.新任者姓名:董事長兼總經理:楊弘仁 6.新任者簡歷:盛弘醫藥(股)公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因: (1)本公司舊任董事長因業務繁忙辭任,110年11月5日董事會選舉新任董事長。 (2)配合本公司未來營運規劃及因應營運需求,110年11月5日董事會決議由楊弘仁先生 接任總經理,原總經理陸梅珍女士轉任子公司敏成(股)公司總經理。 9.新任生效日期:110年11月5日 10.其他應敘明事項: 本公司於110年10月28日接獲舊任董事長辭職書,任期至最近期董事會改選止,並已 於當日發布重大訊息。
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2021/11/5 | 影一製作所 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:110/11/05 2.公司名稱:影一製作所股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年11月 110年12月 111年1月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 18,804 17,776 20,210 現金流入 9,655 9,721 20,287 現金流出 10,683 7,287 22,562 期末餘額 17,776 20,210 17,935 --------------------------------------------------------
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年11月 110年12月 111年1月 -------------------------------------------------------- 融資額度 121,000 121,000 121,000 已用額度 60,000 60,000 60,000 額度餘額 61,000 61,000 61,000 -------------------------------------------------------- 6.因應措施:依主管機關規定公告 7.其他應敘明事項: (1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。 (2)本公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦理,銀行借款之本金利息 均如期償還。 (3)本公司向金融機構舉借之各項短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。
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2021/11/5 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司董事會決議修訂110年員工認股權憑證發行及認股辦法 |
1.事實發生日:110/11/05 2.原公告申報日期:110/03/23 3.簡述原公告申報內容:本公司董事會決議以低於市價發行員工認股權憑證案 4.變動緣由及主要內容: (1)變更緣由:依據主管機關要求配合法令之修訂,本公司修正110年員工認股權憑 證發行及認股辦法第三條第一項及第七條第一項、第三項、第四項及第十三條第 一項。 (2)修訂前條文: 三、認股權人資格條件: (一)以本公司及本公司控制或從屬公司全職員工為限。實際得認股之員工及其所得認 股之數量,經董事長核定後,提報董事會同意後認定之。惟具經理人身份者,應 先經薪資報酬委員會同意。 七、認股價格之調整: (一)本認股權憑證發行後,除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證 券換發普通股股份者或因員工紅利發行新股者外,遇有本公司普通股股份發生變 動時(即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併或受讓他公司 股份發行新股、股票分割及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等),認股價格 依下列公式調整之(計算至新台幣角為止,分以下四捨五入)。 調整後轉換價格=調整前轉換價格×〔已發行股數+(每股繳款額×新股發行股 數)/每股時價〕/(已發行股數+新股發行股數)。 1.已發行股數係指普通股已發行股份總數,應扣除本公司買回惟尚含「未註銷或 未轉讓之庫藏股」之股數,不含「認股權股款繳納憑」、「債券換股權利證書」 及其他權利證書之股數。 2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割,則其繳款金額為零。 3.本公司與他公司合併時,增資新股每股繳款金額為合併基準日前第四十五個營 業日起連續三十個營業日之本公司普通股平均收盤價。 4.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時,則不予調整。 5.若調整後認股價格低於普通股股票面額時,以普通股股票面額為認股價格。 6.每股時價之訂定,應以除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前一、 三、 五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數為準。 (三)如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少,應依下列公式,計算其調整後認 股價格 (算至新台幣角為止,分以下四捨五入)調整後認股比例,於減資基準日 調整之。 1.減資彌補虧損時: 調整後認股價格=調整前認股價格X減資前已發行普通股股數 / 減資後已發 行普通股股數。 2.現金減資時: 調整後認股價格=(調整前認股價格-每股退還現金金額)X 減資前已發行普 通股股數/減資後已發行普通股股數。 十三、其他應敘明事項: (一)本辦法經董事會同意,並報經主管機關申報後生效,實際發行前修改時亦同。 本公司並授權董事長於案件審查期間因應主管機關要求可修訂本發行及認股辦 法,惟嗣後仍須提董事會追認後始得發行。 (3)修訂後條文: 三、認股權人資格條件: (一)以本公司及本公司控制或從屬公司全職員工為限。實際得認股之員工及其 所得認股之數量,經董事長核定後,員工具董事或經理人身份者,應先提 報薪資報酬委員會同意,再提報董事會決議;員工非具經理人身份者,應 先提報審計委員會同意後,提報董事會決議。 七、認股價格之調整 (一)本認股權憑證發行後,除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價 證券換發普通股股份者或因員工紅利發行新股者外,遇有本公司普通股股份發 生變動時(即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併或受讓 他公司股份發行新股、股票分割及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等), 認股價格依下列公式調整之,如係因股票面額變更致已發行普通股股份增加, 於新股換發基準日調整之,但有實際繳款作業者於股款繳足日調整之(計算至 新台幣角為止,分以下四捨五入)。 調整後轉換價格=調整前轉換價格×〔已發行股數+(每股繳款額×新股發行 股數)/每股時價〕/(已發行股數+新股發行股數)。 股票面額變更時: 調整後認股價格=調整前認股價格(股票面額變更前已發行普通股股數/股票面 額變更後已發行普通股股數)。 1.已發行股數係指普通股已發行股份總數,應扣除本公司買回惟尚含「未註銷 或未轉讓之庫藏股」之股數,不含「認股權股款繳納憑」、「債券換股權利 證書」及其他權利證書之股數。 2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割,則其繳款金額為零。 3.本公司與他公司合併時,增資新股每股繳款金額為合併基準日前第四十五個 營業日起連續三十個營業日之本公司普通股平均收盤價。 4.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時,則不予調整。 5.若調整後認股價格低於普通股票面額時,以普通股股票面額為認股價格。 6.每股時價之訂定,應以除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前一、 三、 五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數為準。 (三)如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少,應依下列公式,計算其調整後 認股價格 (算至新台幣角為止,分以下四捨五入)調整後認股比例,於減資基 準日調整之。 1.減資彌補虧損時: 調整後認股價格=調整前認股價格X減資前已發行普通股股數 / 減資後已 發行普通股股數。 2.現金減資時: 調整後認股價格=(調整前認股價格-每股退還現金金額)X 減資前已發行 普通股股數/減資後已發行普通股股數。 3.股票面額變更時: 調整後認股價格=調整前認股價格(股票面額變更前已發行普通股股數/股票 面額變更後已發行普通股股數) (四)遇有同時發放現金股利及股票股利(含盈餘轉增資及資本公司轉增資)時,則先 扣除現金股利後,再依股票股利金額調整認購價格。 十三、其他應敘明事項: (一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意,並報經主 管機關申報後生效,實際發行前修改時亦同。本公司並授權董事長於案件審查期 間因應主管機關要求可修訂本發行及認股辦法,惟嗣後仍須提董事會追認後始得 發行。 5.變動後對公司財務業務之影響:無 6.其他應敘明事項:無
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2021/11/5 | F-太和 未 | 代子公司太和生技化妝品股份有限公司依「公開發行公司資金 貸與 |
代子公司太和生技化妝品股份有限公司依「公開發行公司資金 貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款規定公告
1.事實發生日:110/11/05 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:本公司(英屬開曼群島商太和生技集團股份有限公司) (2)與資金貸與他人公司之關係: 為本公司直接持股100%之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):71,835 (4)原資金貸與之餘額(仟元):27,810 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):27,810 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):55,620 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 不適用 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):282,969 (2)累積盈虧金額(仟元):-165,672 5.計息方式: 依借款合約規定 6.還款之: (1)條件: 依借款合約規定 (2)日期: 依借款合約規定 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 55,620 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 17.84 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: (1)最近期財務報表係110年第二季財報 (2)匯率依110年10月31日美金兌新台幣匯率27.81計算
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2021/11/5 | 穩得實業 | 公告本公司洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 |
1.事實發生日:110/11/05 2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易 3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:110/11/08 4.其它應敘明事項: (1)本公司申請股票初次上櫃案,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 110年08月25日證櫃審字第11001013161號函核准。 (2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,164,000股 ,每股面額新臺幣10元,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 110年09月14日證櫃審字第1100010394號函核准申報生效在案。 (3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年11月05日 證櫃審字第11000120553號函核准,將於110年11月08日起上櫃掛牌買賣 ,並自同日起終止興櫃買賣。
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2021/11/5 | 瑞寶基因 公 | 公告本公司110年現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
1.事實發生日:110/11/05 2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條規定辦理。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)本公司110年現金增資發行普通股8,800,000股,每股認購價格新台幣10元, 實收股款總額為新台幣88,000,000元,業已全數收足。 (2)本公司訂定110年11月05日為現金增資基準日。
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2021/11/5 | 優你康光學 興 | 公告本公司財務主管、發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人):財務主管、發言人 2.發生變動日期:110/11/05 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 財務主管、發言人:游玫誼副理、瑞耘科技股份有限公司/管理部副理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職 6.異動原因:個人健康因素 7.生效日期:110/11/10 8.其他應敘明事項: 即日起由張家銘暫代本公司財務主管及發言人一職,待未來尋得適當 人選再提請董事會任命。
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2021/11/5 | 詠業科技 | 公告本公司董事會通過110年第3季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/11/05 2.審計委員會通過財務報告日期:110/11/05 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,288,351 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):542,577 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):266,091 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):268,602 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):221,161 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):221,161 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.05 11.期末總資產(仟元):1,779,586 12.期末總負債(仟元):673,085 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,106,501 14.其他應敘明事項:無。
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2021/11/5 | 相互 興 | 公告110年10月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:110/11/05 2.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達67%, 依櫃買中心證櫃審字第1030101315號函要求辦理公告。 3.財務資訊年度月份:110年10月 4.自結流動比率:179.71% 5.自結速動比率:154.57% 6.自結負債比率:39.91% 7.因應措施:不適用 8.其他應敘明事項:無
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2021/11/5 | 富世達 | 公告本公司背書保證達到「公開發行公司資金貸與及背書保證處理 |
公告本公司背書保證達到「公開發行公司資金貸與及背書保證處理 準則」第二十五條第一項第四款
1.事實發生日:110/11/05 2.被背書保證之: (1)公司名稱:深圳市富世達通訊有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 母子 (3)背書保證之限額(仟元):551,968 (4)原背書保證之餘額(仟元):77,385 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):186,210 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):263,595 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 取得銀行授信額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 不適用 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):286,807 (2)累積盈虧金額(仟元):758,182 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 銀行授信額度到期 (2)日期: 銀行授信額度到期 6.背書保證之總限額(仟元): 919,947 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 263,595 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 14.33 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 23.40 10.其他應敘明事項: 無
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2021/11/5 | F-北極星 | 本公司與國衛院簽訂合作意向書 |
1.事實發生日:110/11/05 2.公司名稱:北極星藥業 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:雙方為合作DNA 疫苗、mRNA 疫苗、癌症疫苗及細胞治療等相關技術開發範 圍,共同從事研發、諮詢顧問、產學合作、技術移轉,特簽訂本合作意向書,以做為 雙方進一步合作之基礎。 一、本合作意向書為表達雙方共同合作之意願,未得對方同意,雙方均不得公開宣稱 雙方之合作夥伴關係相關合作細節。 二、雙方同意在平等互惠及誠信原則下,詳細及具體之合作條件於共同協商下,另以 合約訂定之。 三、本意向書旨在明文敘述甲乙雙方合作之意願與共識,各條款不具任何正式合約之 約束力。 四、本合作意向書自完成簽訂之日起生效至111年12月31日失其效力。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可 能使投資面臨風險,投資人應審慎判斷謹慎投資。
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2021/11/5 | 穎台科技股份有限公司 興 | 公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:110/11/05 2.重要決議事項:通過本公司以資本公積彌補虧損案。 3.其它應敘明事項:無
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2021/11/5 | 台灣電視 興 | 公告本公司法人董事解任 |
1.發生變動日期:110/11/05 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事 3.舊任者職稱及姓名:代表人:楊素明 4.舊任者簡歷:鉅寶投資股份有限公司 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):解任 8.異動原因:鉅寶投資股份有限公司於任期中轉讓超過選任當時所持公司股份數額二分之 一,故當然解任。 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/25 ~ 111/06/24 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/9 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項:無
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2021/11/5 | 元樟生物科技 興 | 公告本公司 董事會決議通過本公司股票全面換發無實體相關事宜 |
1.事實發生日:110/11/05 2.發生緣由:本公司110年11月5日董事會決議通過辦理本公司股票全面換發 無實體發行作業, 並授權董事長依主管機關規定辦理相關事宜。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)依據公司法第162條之2規定,公開發行股票之公司,其發行之股份得免印製 股票,並洽證券集中保管事業機構登錄。 (2)本次應換發之股票,包括歷年已發行之股份,計普通股25,000,000股 ,每股面額新台幣10元,共計新台幣250,000,000元。 (3)本次換發無實體新股比率為1:1,換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。 (4)無實體新股開始換發之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的。 (5)訂定股票換發基準日暨相關作業時程如下: a. 全面換發無實體股票基準日:110/12/04 b. 舊股票最後過戶日:110/11/29 c舊股票停止過戶期間:110/11/30~110/12/09 d.無實體股票開始換發日期:110/12/10開始受理 (5)本次股票全面換發無實體之相關事宜,如因法令規定、主管機關核定或 因客觀環境影響而需予以修正變更上述事項時,授權董事長全權處理之。
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2021/11/5 | 睿生光電 | 公告本公司設置薪資報酬委員會及 委任第一屆委員 |
1.事實發生日:110/11/05 2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆 薪資報酬委員會委員。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)舊任者姓名及簡歷:不適用。 (2)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:李鴻基;寬量國際(股)公司 執行長。 獨立董事:黃啟宗;榕懋實業(股)公司 董事長。 獨立董事:周宜宏;元培醫事科技大學 學術副校長。 (3)本屆薪資報酬委員會任期:110/11/05~113/11/04,同本屆董事任期。
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2021/11/5 | 睿生光電 | 公告本公司設置審計委員會 及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:110/11/05 2.發生緣由:本公司設置審計委員會,由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)舊任者姓名及簡歷:不適用。 (2)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:李鴻基;寬量國際(股)公司 執行長。 獨立董事:黃啟宗;榕懋實業(股)公司 董事長。 獨立董事:周宜宏;元培醫事科技大學 學術副校長。 (3)本屆審計委員會任期:110/11/05~113/11/04,同本屆董事任期。 (4)本公司依公司章程及證券交易法第14-4條規定替代監察人執行監察人職權。
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