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未上市櫃股票公司名稱 |
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2021/12/28 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:110/12/28 2.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司110/12/28董事會重大決議如下: (1)111年度稽核計畫案。 (2)111年度之營運計畫及預算案。 (3)本公司關係人合約案。 (4)本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。 (5)擬修訂本公司「公司治理實務守則」案。 (6)本公司經理人110年度年終獎金案。 (7)本公司擬向銀行申請授信案。 (8)變更經濟部登記印鑑保管人案。 6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/28 | 寶德科技 | 公告本公司發言人及代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人):發言人、代理發言人 2.發生變動日期:110/12/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人:盧賀隆/董事長/漢正機電(股)公司執行副總 (2)代理發言人:許純芳/財務經理/新巨企業(股)公司會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人:蔡明勳/總經理/英群企業(股)公司總經理 (2)代理發言人:康忠輝/董事長特助/湯石照明科技(股)公司總經理特助 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:110/12/28 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/28 | 寶德科技 | 公告本公司董事會決議辦理初次上櫃前現金增資提撥公開承銷 |
1.董事會決議日期:110/12/28 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):4,533,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣45,330,000元 6.發行價格:暫訂發行價格每股新台幣18.95元溢價發行,惟向金管會委託之機構申報之 暫定發行價格、實際發行價格及公開承銷之方式授權董事長考量當時市場狀況,並依相 關證券法令與主辦證券商共同議定之。 7.員工認購股數或配發金額:679,000股 8.公開銷售股數:3,854,000股 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資依公司 法第267條規定,保留發行股份之15%內,計679,000股供員工認購外,其餘3,854,000股 依證券交易法第28條之1規定及110年7月6日股東常會之決議,由原股東放棄認購以供全 數提撥辦理公開發行承銷,不受公司法第267條規定關於原股東優先認購規定之限制。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 其中員工認購不足或放棄認購部分,授權董事長洽特定人認購,而對外公開承銷認購不 足部分,則擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法 」規定辦理。 11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股,其權利義務與原有股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資案俟呈奉主管機關申報生效後,授權董事長訂定增資基準日等發新股 之相關事宜。 (2)本次現金增資發行新股之發行價格、發行股份、發行條件、募集資金總額、資金運 用計劃、預計資金運用進度、預計可能產生效益、經核准發行後訂定增資基準日、股價 繳納期間、競價拍賣及公開申購期間等之議定、簽署承銷契約、代收股款合約等及其他 與本次發行之相關事宜,授權董事長全權處理。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/28 | 采鈺科技 | 因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內部控制制度 審查報 |
因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內部控制制度 審查報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/12/28 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/10/1~110/9/30 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/12/28 5.意見類型:無保留意見。 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司 治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/28 | 力士科技 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股,作為股票上 櫃前公 |
1.董事會決議日期:110/12/28 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):3,334,000股 4.每股面額:新臺幣10元 5.發行總金額:新臺幣33,340,000元 6.發行價格:現金增資發行價格暫定以每股新臺幣55元溢價發行,實際發行價 格及公開承銷之方式授權董事長考量當時巿場狀況,並依相關證券法令與 主辦推薦證券商共同議定之。 7.員工認購股數或配發金額:500,000股 8.公開銷售股數:2,834,000股 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 本次現金增資依公司法第267條之規定,保留發行新股總數14.997%計 500,000股由本公司員工認購,員工認購不足或放棄認購之部份,授權董事 長洽特定人認足之。其餘2,834,000股,依證券交易法第28條之1規定及 本公司110年4月7日股東會決議通過以現金增資發行新股為上櫃前公開承銷 之股份來源,並由原股東放棄優先認購權利案,不受公司法第267條關於原 股東按原有股份比例儘先分認之規定限制。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 員工認購不足或放棄認購部分,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 另對外公開承銷認購不足部份,依「中華民國證券商業同業公會證券商承 銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。 11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股均為普通股,且均採無 實體發行,其權利義務與已發行普通股相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資之增資基準日、發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、 募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項,暨其他一切有關發行計畫 之事宜,未來如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需要 修正時,授權董事長全權處理。 (2)本次現金增資案俟主管機關申報生效後,授權董事長訂定增資基準日等 發行新股之相關事宜。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/28 | 心悅生醫 公 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人):內部稽核主管 2.發生變動日期:110/12/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 紀宛伶經理/本公司內部稽核經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 蔡玉婷資深副協理/中華民國高考會計師及格、勤業眾信聯合會計師事務所審計部副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:111/01/01 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/28 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:110/12/28 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):預計發行3,000,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:預計發行新台幣30,000,000元 6.發行價格:每股發行價格暫定為新台幣165元 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行新股總數10%,計 300,000股由本公司員工認購。 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 發行新股總數之90%,計2,700,000股,由原股東按增資認股基準日股東名簿所 載之股東持股比例認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股,由股東自停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機 構辦理拼湊,原股東及員工放棄認購之股份或拼湊後不足一股之畸零股,授權 董事長洽特定人按發行價格認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金及轉投資子公司Lin BioScience Pty Ltd 與Belite Bio, Inc。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股俟呈報主管機關申報生效後,授權董事長訂定認股 期限、認股基準日、停止過戶日、增資基準日等及全權處理本次增資相關 事宜。 (2)本次現金增資計畫之重要內容,包括發行時程、發行額度、發行價格、發 行條件,以及資金來源、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益等 相關事宜,如經主管機關修正或有未盡事宜,或因應金融市場狀況或客觀 環境而需修訂或修正,授權董事長視實際需要全權處理。 (3)為配合本次現金增資發行普通股籌資計畫之相關發行作業,授權董事長代 表本公司簽署一切有關辦理本次現金增資發行普通股所需之契約或文件, 並代表本公司辦理一切相關發行事宜。
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2021/12/28 | 聯策科技 | 公告本公司董事會通過之重要決議 |
1.事實發生日:110/12/28 2.公司名稱:聯策科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (一)111年度預算案。 (二)訂定本公司111年度內部稽核計劃。 (三)符合條件之應收帳款及應收帳款以外之款項是否屬資金貸與性質。 (四)本公司原營業使用之不動產調整為投資性資產案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/28 | 華豫寧 興 | 公告110年11月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比 |
1.事實發生日:110/12/28 2.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:110年11月份 4.自結流動比率:151.26% 5.自結速動比率:87.81% 6.自結負債比率:64.41% 7.因應措施:依按期公告。 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/28 | 秀育企業 興 | 公告本公司董事會通過解除經理人之競業禁止 |
1.董事會決議日期:110/12/28 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 吳川仕,本公司總經理。 林浩宇,本公司財會處協理。 3.許可從事競業行為之項目: 在無損及公司利益之情況下,並提專案簽呈經董事長簽核後, 得兼任其他營利事業之經理人及自營或為他人經營與本公司 營業性質相同項目之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/28 | 秀育企業 興 | 公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:110/12/28 2.重要決議事項: 討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 3.其它應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/28 | 安成生物科技 興 | 公告本公司董事會推舉吳怡君女士擔任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/12/28 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名: 吳怡君 4.舊任者簡歷: 安成生物科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名: 新陳投資股份有限公司法人代表人吳怡君 6.新任者簡歷: 安成生物科技股份有限公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因: 本次董事長之辭任與補選,係為補正改善「公開發行公司董事、監察人股權成數及 查核實施規則」持股成數之規定,今已完成110年第一次股東臨時會進行董事補選, 故董事會重新推選董事長。 9.新任生效日期:110/12/28 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/28 | 安成生物科技 興 | 公告本公司110年第一次股東臨時會決議解除新任董事 及其代表 |
公告本公司110年第一次股東臨時會決議解除新任董事 及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:110/12/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:新陳投資股份有限公司法人代表人吳怡君 (2)董事:新陳投資股份有限公司法人代表人陳佳青 (3)董事:新陳投資股份有限公司法人代表人陳培志 3.許可從事競業行為之項目: 在無損及本公司利益之前提下,許可新任董事從事投資或經營其他與本公司營業範圍 相同或類似之公司並擔任該公司董事之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經代表已發行股份總數過半數股東之出 席,出席股東表決權三分之二以上同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/28 | 安成生物科技 興 | 公告本公司110年第一次股東臨時會董事補選當選名單 |
1.發生變動日期:110/12/28 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事暨董事長:吳怡君 (2)董事:陳佳青 (3)董事:陳培志 4.舊任者簡歷: (1)吳怡君/安成生物科技股份有限公司董事長 (2)陳佳青/新陳投資股份有限公司總經理 (3)陳培志/新陳投資股份有限公司資深顧問 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:新陳投資股份有限公司法人代表人吳怡君 (2)董事:新陳投資股份有限公司法人代表人陳佳青 (3)董事:新陳投資股份有限公司法人代表人陳培志 6.新任者簡歷: (1)吳怡君/安成生物科技股份有限公司董事長 (2)陳佳青/新陳投資股份有限公司總經理 (3)陳培志/新陳投資股份有限公司資深顧問 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因: 本公司前分別於110/4/29及110/8/25代原母公司安成國際藥業(股)公司 (下稱「安成藥」)公告本公司最終控制權人因考量企業長期策略發展,以專業分工、 提升企業整體競爭力及經營績效為目的,辦理將安成藥新藥投資部門之相關資產、 負債及營業(包含安成藥對本公司之60.5%長期股權投資)以營業分割之方式讓予以投 資為專業之新陳投資股份有限公司(下稱「分割案」)等相關事宜,於分割案辦理完成 後,為符合董事持股成數規範,召開股東臨時會進行補選。 9.新任者選任時持股數: (1)新陳投資股份有限公司法人代表人吳怡君:選任時持股數:40,794,000股 (2)新陳投資股份有限公司法人代表人陳佳青:選任時持股數:40,794,000股 (3)新陳投資股份有限公司法人代表人陳培志:選任時持股數:40,794,000股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/16~113/08/15 11.新任生效日期:110/12/28 12.同任期董事變動比率:3/7 13.同任期獨立董事變動比率:0 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 16.其他應敘明事項: (1)公司於110/11/9收到吳怡君董事長、陳佳青董事及陳培志董事之辭職書,3人將自 民國110年12月28日辭去董事職務。 (2)董事職缺已於今日召開股東臨時會補選完成。 (3)本次董事之辭任與補選,主係因上述本公司最終控制權人因長期策略規劃考量而 辦理分割案後,為符合「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」 持股成數之相關規定,而進行之補正改善措施,並不影響本公司最終實質所有權、 經營權及營運相關活動。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/28 | 安成生物科技 興 | 公告本公司110年第一次股東臨時會決議事項 |
1.臨時股東會日期:110/12/28 2.重要決議事項: 一、補選董事3席,當選名單如下: 董事:新陳投資股份有限公司法人代表人吳怡君 董事:新陳投資股份有限公司法人代表人陳佳青 董事:新陳投資股份有限公司法人代表人陳培志 二、其他事項:通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 3.其它應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/28 | 睿生光電 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人):公司治理主管 2.發生變動日期:110/12/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:駱建郎/本公司財務長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:110/12/28 8.其他應敘明事項:經110年12月28日董事會決議由本公司財務長駱建郎協理兼任 公司治理主管。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/28 | 光鼎生物科技 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 第A16版科技產業 2.報導日期:110/12/28 3.報導內容: 【光鼎生技(6850)自主開發的新冠檢測試劑套組日前已正式向歐盟遞件,申請體外 診斷醫療器材(CE-IVD)認證,待審核許可後即可在歐盟地區上市販售,以一個較 舒適的口腔檢體採檢選擇,讓民眾增加新冠檢測意願,落實地區新冠防疫工作。】 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (一)本公司申請體外診斷醫療器材(CE-IVD)認證之程序為經歐盟授權代表審查後, 符合歐盟法規要求,並完成自我宣告及註冊程序,即可取得歐盟體外診斷醫療器材 (CE-IVD)認證。投資人應以本公司公告之內容為準,後續進度將依相關規定進行 公告,特此說明。 (二)上述報導有關取證資訊及市場資訊係媒體所作之推估,有關本公司之相關資訊, 請依公開資訊觀測站公告為準,特此說明。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。 7.其他應敘明事項: 本公司未對外界提供任何預測性財務資訊,有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開 資訊觀站之資料為主。
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2021/12/28 | 瑞寶基因 公 | 公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止限制 |
1.董事會決議日:110/12/28 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 江杰仁財務長 3.許可從事競業行為之項目: 本公司同意經理人有兼任其它營利事業之職務,在無損及本公司利益之前提 下,在任職本公司經理人期間,解除競業禁止之限制。 (1)南輝(股)公司監察人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經全體出席董事同意照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事 業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2021/12/28 | 瑞寶基因 公 | 公告本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:110/12/28 2.發生緣由:公告本公司會計主管異動 3.因應措施: (1)發生變動日期:110/12/28 (2)舊任者姓名、職級及簡歷:不適用 (3)新任者姓名、職級及簡歷:江杰仁/財務長 (4)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、 「死亡」、「新任」或「解任」):新任 (5)異動原因:原會計主管職務調整,董事會決議通過新任會計主管任命 (6)生效日期:110/12/28 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/28 | 太平洋電線電纜 公 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
1.事實發生日:110/12/27 2.發生緣由:以激勵員工士氣並留任優秀人才作為員工認股。 3.因應措施: (1).買回股份總金額上限(仟元):不逾新台幣4,127,999仟元(依公司法第167-1條)。 (2).預定買回數量上限:不超過36,795,000股(依公司法第167-1條) (3).買回價格:每股新台幣15元以下。 (4).實施期間:自實施日起至111年3月31日止。 4.其他應敘明事項: (1).依公司法第167-1條 (2).有關買回庫藏股之交易價格合理性委請宏遠證券股份有限公司110年12月17日出具 專家意見書 (3).以公司110年第2季合併財務報告為基礎。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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