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2022/1/21 | 明躍國際健康科技 未 | 補充本公司於110年8月27日股東會通過解除本公司法人董事 |
補充本公司於110年8月27日股東會通過解除本公司法人董事 代表人競業禁止之限制案
1.股東會決議日:110/08/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:鼎躍投資股份有限公司法人董事代表人吳橞潣 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 鼎躍投資股份有限公司/董事 巨曜投資股份有限公司/董事 Park City Entertainment, Inc./董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東意見後,無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/1/21 | 源大環能 興 | 公告本公司董事會通過新任內部稽核主管(補充新、舊任者簡歷) |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人):內部稽核主管 2.發生變動日期:110/07/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:張怡瑩/源大環能(股)公司管理部經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:李玠樺/真好玩娛樂科技(股)公司稽核主任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:本公司於110年7月15日董事會通過內部稽核主管任用案。 7.生效日期:110/07/15 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/1/21 | 源大環能 興 | 公告本公司110年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事) 競 |
公告本公司110年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事) 競業禁止之限制(補充許可從事競業行為之項目)
1.股東會決議日:110/08/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董 事:源鼎環能開發科技有限公司法人代表人:彭鴻俊 (2)董 事:匯林第一京商(股)公司法人代表人:林燿輝 (3)董 事:匯林第一京商(股)公司法人代表人:馬小康 (4)董 事:古裕興 (5)獨立董事:郭宗霖 (6)獨立董事:林呈洋 (7)獨立董事:沈大白 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 董事 源鼎環能開發科技有限公司法人代表人:彭鴻俊 1.鴻鼎環能科技有限公司董事 2.源鼎環能開發科技有限公司董事3.源宏環能開發興業有限公司董事 4.正倡綠能有限公司董事5.百陽環能(股)公司董事6.河北源寶生物科技有限公司董事 7.GO WEALTH LIMITED 董事8.INFINITEENERGY CO., LTD 董事 9.久合營造(股)公司監察人 董事 匯林第一京商(股)公司法人代表人:林燿輝 1.匯林第一京商(股)公司董事 2.碩德三商(股)公司董事3.百陽環能(股)公司董事4.河北源寶生物科技有限公司董事 5.久合營造 (股 )公司董事6. LARGE LIN GREENENERGY CO., LTD 董事 7.源大環能(股)公司總經理8.河北源寶生物科技有限公司總經理 董事 匯林第一京商(股)公司法人代表人:馬小康 1.和平電力股份有限公司獨立董事 2.眾福科技股份有限公司獨立董事3.台灣大學氣候變遷與永續研究中心專案研究員 董事 古裕興 1.凌昇能源科技(股)公司監察人 獨立董事 郭宗霖 1.維格餅家(股)公司獨立董事2.華容(股)公司獨立董事 3.永續發展(股)公司監察人4.永茂環科(股)公司監察人5.永成環科(股)公司監察人 6.台灣青旅(股) 公司監察人7.世方文旅(股)公司監察人8.好地方飯店(股)公司監察人 9.喬爵旅居(股)公司監察人10.八八八庭有名(股)公司監察人 11.霹靂國際多媒體(股)公司財務長、代理發言人暨公司治理主管 獨立董事 林呈洋 1.競酷數位(股)公司董事2.魔競娛樂(股)公司董事 3.超競數位 (股)公司董事4.博宇管理顧問有限公司董事5.數碼文創有限公司董事 6.競酷數位(股)公司執行長 獨立董事 沈大白 1.霹靂國際多媒體(股)公司獨立董事2.訊達電腦(股)公司獨立董事 3.中國人壽保險(股)公司獨立董事4.中華科技金融學會學術秘書長 5.台灣信用評等協會秘書長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議,照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/1/21 | 源大環能 興 | 本公司董事會決議通過新任副總經理委任案(補充新任者之簡歷) |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人):副總經理 2.發生變動日期:110/12/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 無 4.新任者姓名、級職及簡歷: 李天生/副總經理/華誠系統科技(股)公司總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:因應本公司營運量需求,委任李天生先生擔任副總以協助管理。 7.生效日期:110/12/22 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/1/21 | 芯鼎科技 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:111/01/21 2.法人名稱:凌陽科技(股)公司 3.舊任者姓名:邱琦瑛董事 4.舊任者簡歷:芯鼎科技(股)公司董事 5.新任者姓名:羅森洲董事 6.新任者簡歷:神盾(股)公司董事長 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/07/29至113/07/28 9.新任生效日期:111/01/21 10.其他應敘明事項: 本公司大股東凌陽科技(股)公司為履行與神盾(股)公司公開收購案之約定事項, 相關內容請詳神盾公開收購說明書之附件。
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2022/1/21 | 安成生物科技 興 | 本公司AC-701藥物用於預防癌症患者接受EGFRI(表皮生 |
本公司AC-701藥物用於預防癌症患者接受EGFRI(表皮生長因 子接受體抑制劑)治療所引起的皮膚紅疹,其台灣二期療效探索性 臨床試驗評估指標之統計結果。
1.事實發生日:111/01/21 2.公司名稱:安成生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 一、研發新藥名稱或代號:AC-701-ONC-002 二、用途:用於預防接受EGFRI(表皮生長因子接受體抑制劑)治療之癌症患者發生的皮膚 紅疹。 三、預計進行之所有研發階段:不適用。 四、目前進行中之研發階段: (一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果: 1.臨床試驗介紹 (1)試驗計畫名稱:評估AC-701用於接受表皮生長因子接受體抑制劑(EGFRI)的癌症 患者皮膚紅疹之隨機分派、雙盲、對照控制臨床試驗。 (2)試驗計畫目的:主要評估AC-701外用凝膠用於EGFRI標靶治療相關皮膚紅疹副作 用之療效。 (3)試驗階段分級:二期人體臨床試驗。 (4)試驗藥物:AC-701外用凝膠。 (5)宣稱適應症:預防癌症患者EGFRI標靶治療相關皮膚紅疹副作用。 (6)試驗計劃受試者收納人數:74人。 2.評估指標說明 (1)主要療效指標:在治療第4週,臉部皮膚紅疹MESTT為0級或1級的受試者數目。 (2)次要療效指標: A.在治療第4週,全身性皮膚紅疹CTCAE為0級的受試者數目。 B.在治療第4週,臉部皮膚紅疹達到MESTT為大於或等於3級以上的累積發生率。 C.在治療第4週,臉部丘疹與膿皰數目。 D.在治療第4週,臉部皮膚紅斑CEA為0或1的受試者數目。 E.開始治療後,第一次出現臉部皮疹的時間。 F.於治療第1週至第4週,需要救援治療的受試者比例。 G.在治療第4週,受試者自評其臉部搔癢及疼痛感。 H.在治療第4週皮膚狀態相關之生活品質問卷評分。 I.在治療期間,不良反應的發生率。 3.統計結果分析與意義 (1)主要療效指標: 意圖治療群體(Intent-to-treat,ITT population)之數據顯示,在治療第4 週,臉部皮膚紅疹MESTT為0級或1級的受試者數目分別為,實驗組57.14 %以及 對照組48.57 %,未達到統計上顯著差異(p=0.4726 > 0.05 α界限值)。 (2)次要療效指標: A.在治療第4週,全身性皮膚紅疹CTCAE為0級的受試者數目分別為, 實驗組28.57 %以及對照組17.14 %,未達到統計上顯著差異 (p=0.2549 > 0.05 α界限值)。 B.在治療第4週,臉部皮膚紅疹達到MESTT為大於或等於3級以上的累積發生率分 別為實驗組34.29 %以及對照組為48.57 %,未達到統計上顯著差異 (p=0.2251 > 0.05 α界限值)。 C.在治療第4週,臉部丘疹與膿皰數目。丘疹分別為,實驗組2.93 %以及對照組 5.47 %,未達到統計上顯著差異(p=0.2228 > 0.05 α界限值)。膿皰分別為 實驗組29.30%以及對照組為8.22%,未達到統計上顯著差異 (p=0.2002 > 0.05 α界限值)。 D.在治療第4週,臉部皮膚紅斑CEA為0或1的受試者數目分別為,實驗組71.43% 以及對照組為68.57 %,未達到統計上顯著差異(p=0.7942 > 0.05 α界限值) E.開始治療後,第一次出現臉部皮疹的時間分別為,實驗組平均為15.61天以及 對照組平均為13.04天,未達到統計上顯著差異(p=0.3741 > 0.05 α界限值) F.於治療第1週至第4週,需要救援治療的受試者比例。實驗組為20.00%以及對照 組為28.57%,未達到統計上顯著差異(p=0.4030 > 0.05 α界限值)。 G.在治療第4週,受試者自評其臉部搔癢及疼痛感。搔癢分別為,實驗組11.14 % 以及對照組24.7 0%,未達到統計上顯著差異(p=0.0767 > 0.05 α界限值)。 疼痛感分別為,實驗組11.25 %以及對照組21.78 %,未達到統計上顯著差異 (p=0.2160 > 0.05 α界限值)。 H.在治療第4週,皮膚狀態相關之生活品質問卷總評分分別為,實驗組3.2分,對 照組5.9分,未達到統計上顯著差異(p=0.1200 > 0.05 α界限值)。 I.在治療期間,不良反應(treatment emergent adverse event, TEAE)的發生率 分別為,實驗組97.3 %和對照組100 %。 4.單一臨床試驗結果(包含主、次要評估指標之統計學P值及統計學上是否達顯著意 義),並不足以充分反映未來新藥開發上市之成敗,投資人應審慎判斷謹慎投資。 (二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯 著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者,公司所面臨之風險及因應措施: 1.本試驗為一小規模學術型療效探索性研究,主要療效指標結果未達統計上顯著意 義。預防性治療的臨床試驗需要大量病患數才具有統計代表性,試驗期間因疫情 關係導致收案時間大幅延長,以及病患招募數量降低,受試者收納人數不足以看 出明顯療效。考量公司資源有限,為將資源效用最大化,故先暫緩開發本案。 2.本公司開發模式係以研發為本並對外授權,未來若有對本專案有興趣的公司,亦 不排除接觸洽談,以上措施對本公司財務無重大影響。 (三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著 意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者,未來經營方向:不適用。 (四)已投入之累積研發費用:涉及未來授權談判資訊,為保障公司及投資人權益,暫不 揭露。 五、將再進行之下一研發階段: (一)預計完成時間:檢送相關臨床試驗計畫向衛生福利部申請結案報告備查。 (二)預計應負擔之義務:無。 六、市場現況:不適用。 6.因應措施:考量公司資源及研發動能效用最大化,先暫緩開發本案,未來將加速其他研 發品項的開發進度。 7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投 資面臨風險,投資人應審慎判斷謹慎投資。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/1/21 | 南俊國際 | 南俊國際 110年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比 |
南俊國際 110年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速動比率 1.事實發生日:111/01/21 2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日 證櫃監字第1060101321號函辦理,於每月底前公告申報自結 合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。 3.財務資訊年度月份:110年12月 4.自結流動比率:107.07% 5.自結速動比率:80.03% 6.自結負債比率:66.28% 7.因應措施: (1)本公司正值營運擴張階段,持續投資雲科廠自動化設備並計畫興建中壢廠, 大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。 (2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好,隨著雲科廠新廠效益逐漸顯現 ,將有助於資本支出回收。 (3)本公司與主要銀行業務往來一向正常,目前主要長期借款的借款期間均 為15年,採本息平均攤還方式,輔以經濟部「歡迎台商回台投資行動專案」 之中長期銀行借款開始陸續動撥,經評估對於短期資金需求影響不大, 同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償還之。 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/1/21 | 保勝光學 | 代子公司保得士光學股份有限公司公告新增背書保證金額達 「公開 |
代子公司保得士光學股份有限公司公告新增背書保證金額達 「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條 第一項第二款、第三款及第四款之標準
1.事實發生日:111/01/21 2.被背書保證之: (1)公司名稱:保勝光學股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 係保得士光學(股)公司之母公司 (3)背書保證之限額(仟元):82,353 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):81,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):81,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 銀行融資需求 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):279,641 (2)累積盈虧金額(仟元):-38,343 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約到期 (2)日期: 合約到期日 6.背書保證之總限額(仟元): 82,353 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 81,000 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 32.89 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 41.42 10.其他應敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/1/21 | 法德生技藥品 公 | 補充公告110年12月30日本公司轉讓藥證持有人,維持原地生 |
補充公告110年12月30日本公司轉讓藥證持有人,維持原地生產
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 標的物:中國藥證「富馬酸(口奎)硫平緩釋片」50mg、200mg、300mg 2.事實發生日:110/12/30~110/12/30 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量:一筆 每單位價格:人民幣4,100萬元,約新台幣178,760,000元 交易總金額:人民幣4,100萬元,約新台幣178,760,000元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之 關係人者,得免揭露其姓名): 交易對象:重慶賽維藥業有限公司,非本公司關係人。 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 依合約內容條件認定。 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依合約規定。 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 價格決定之參考依據:專業評價公司出具之資產評價報告,並洽請會計師 出具交易價格之合理性意見。 本次交易之決定方式及決策單位:經董事會決議通過。 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 不適用 13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 不適用 14.經紀人及經紀費用: 無 15.取得或處分之具體目的或用途: 整體營運策略考量 16.本次交易表示異議董事之意見: 無 17.本次交易為關係人交易:否 18.董事會通過日期: 民國110年12月30日 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國110年12月30日 20.本次交易會計師出具非合理性意見:尚未取得 21.會計師事務所名稱: 待定 22.會計師姓名: 待定 23.會計師開業證書字號: 待定 24.是否涉及營運模式變更:否 25.營運模式變更說明: 不適用 26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 27.資金來源: 不適用 28.其他敘明事項: 1.即日起與子公司(佛山德芮可製藥有限公司)股東討論藥證移轉細節。 2.上表原幣金額若為外幣者,係依下列匯率換算為台幣:CNY/NTD 4.36 3.合理性意見將委任其他會計師出具。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/1/21 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司重新訂定資金貸與改善計畫 |
1.事實發生日:111/01/21 2.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:重新訂定本公司資金貸與子公司昆山鎧鉦貿易有限公司之改善計畫。 6.因應措施: 依法令規定重新訂定資金貸與改善計畫並送交各監察人及獨立董事。 改善計畫主要內容如下: 本公司重新訂定一年期改善計畫,自民國111年1月起至111年3月每月償還 100,000元美金,民國111年4月起至111年5月每月償還150,000元美金,民 國111年6月起至111年7月每月償還200,000元美金,民國111年8月起至111 年9月每月償還250,000元美金,民國111年10月起至111年11月每月償還 300,000元美金,民國111年12月償還373,316.75元美金,依計畫按月償還, 總金額為2,473,316.75元美金。後續將由董事會按季控管改善情形及按季 公告改善計畫執行情形並於111年度股東會報告執行情形。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/1/21 | 中大生醫 公 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:111/01/21 2.發生緣由:本公司設置審計委員會,由全體獨立董事擔任第一屆審計委員會委員 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)功能性委員會名稱:審計委員會 (2)舊任者姓名及簡歷:不適用 (3)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:鄭欽華;財團法人醫藥工業技術發展中心產業發展處處長 獨立董事:薛 榮;盛康醫藥股份有限公司董事 獨立董事:鍾柄泓;松瑞製藥股份有限公司獨立董事 (4)異動原因:全面改選,由新任獨立董事組成審計委員會 (5)原任期:不適用 (6)新任生效日期:111/01/21 (7)本公司依公司章程及證券交易法第14-4條規定設置審計委員會替代監察人職權
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2022/1/21 | 中大生醫 公 | 公告本公司董事會推舉董事長 |
1.董事會決議日:111/01/21 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:羅昌庚;本公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚;本公司董事長 5.異動原因:董事全面改選 6.新任生效日期:111/01/21 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/1/21 | 中大生醫 公 | 公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止 之限 |
公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止 之限制案
1.股東會決議日:111/01/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚 董事:Agpharma International Ltd.代表人蘇張和惠 獨立董事:薛榮 獨立董事:鍾柄泓 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任 董事之行為 4.許可從事競業行為之期間:111/01/21~114/01/20 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:昆山龍燈瑞迪製藥有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山開發區黃浦江中路258號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:藥品、醫療器械生產 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2022/1/21 | 中大生醫 公 | 公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事暨董事 變動達 |
公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事暨董事 變動達三分之一
1.發生變動日期:111/01/21 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:羅昌庚 董事:何少薇 董事:廖志洋 董事:蘇張和惠 董事:王為敏 監察人:廖志偉 監察人:羅文秀 監察人:曾 敏 3.新任者姓名及簡歷: 董事:Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚;中大生醫股份有限公司董事長 董事:Agpharma International Ltd.代表人蘇張和惠;中大生醫股份有限公司董事 董事:廖志洋;中大生醫股份有限公司總經理 董事:紀月娥;江蘇龍燈博士摩包裝材料有限公司董事長 獨立董事:鄭欽華;財團法人醫藥工業技術發展中心產業發展處處長 獨立董事:薛 榮;盛康醫藥股份有限公司董事 獨立董事:鍾柄泓;松瑞製藥股份有限公司獨立董事 4.異動原因:全面改選董事 5.新任董事選任時持股數: 董事:Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚;持股數11,688,440股 董事:Agpharma International Ltd.代表人蘇張和惠;持股數11,688,440股 董事:廖志洋;持股數1,440,310股 董事:紀月娥;持股數0股 獨立董事:鄭欽華;持股數0股 獨立董事:薛 榮;持股數0股 獨立董事:鍾柄泓;持股數0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/06/29~113/06/28 7.新任生效日期:111/01/21 8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用 9.其他應敘明事項:無
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2022/1/21 | 中大生醫 公 | 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/01/21 2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 一、通過修訂「公司章程」案 二、通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 三、通過修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」案 四、通過修訂「股東會議事辦法」案 五、通過修訂「董事及監察人選任程序辦法」案 六、通過董事、獨立董事全面改選案 七、通過解除本公司董事競業禁止之限制案 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/1/21 | 明係事業 | 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/01/21 2.股東會召開日期:111/06/23 3.股東會召開地點:彰化縣大村鄉大橋村中山路三段1號(本公司3樓會議室) 4.召集事由一、報告事項: (一)110 年度營業報告案。 (二)110 年度審計委員會查核報告案。 (三)110 年度員工及董事酬勞分派案。 (四)訂定本公司「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」、「誠信 經營作業程序及行為指南」報告案。 (五)修訂本公司「董事會議事規則」報告案。 5.召集事由二、承認事項: (一)110 年度營業報告書暨財務報表案。 (二)110 年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「公司章程」案。 (二)修訂本公司「董事選任程序」案。 (三)解除董事及其代表人競業禁止限制案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:111/04/25 11.停止過戶截止日期:111/06/23 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 董事會尚未決議。 14.其他應敘明事項: 依中華民國公司法第172 條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之 一以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,惟每一股東以提 一議案為限,且提案內容不得超過三百字。 (一)受理期間:111 年4 月15 日至111 年4 月25 日下午5 點止。 (二)受理方式:親洽或郵寄(如為郵寄者,其郵件送達日必須在受理提 案截止日前,並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以 掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請,以備董事 會備查及回覆審查結果。 (三)受理處所:明係事業股份有限公司(地址:彰化縣大村鄉大橋村中 山路三段1號。
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2022/1/21 | 凡事康流體科技 興 | 公告本公司財務主管及會計主管任命案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人):財務主管及會計主管 2.發生變動日期:111/01/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王千秀 管理處副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 財務主管:鍾易城 財務部課長 會計主管:蔡嘉慧 財務部副課長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:111/01/21 8.其他應敘明事項:新任財務主管及會計主管經本公司董事會決議通過 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/1/21 | 凡事康流體科技 興 | 公告本公司自結合併財務報表110年12月底之負債比率、流動比 |
公告本公司自結合併財務報表110年12月底之負債比率、流動比率 及速動比率,以供投資人參考。
1.事實發生日:111/01/21 2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100101367號函辦理 110年12月底負債比率、流動比率及速動比率 3.財務資訊年度月份:110/12 4.自結流動比率:139.55% 5.自結速動比率:98.82% 6.自結負債比率:64.84% 7.因應措施:依主管機關規定公告。 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/1/21 | 康科特 興 | 本公司接獲明基三豐醫療器材股份有限公司已取得本公司已發行 股 |
本公司接獲明基三豐醫療器材股份有限公司已取得本公司已發行 股份總數三分之一以上之通知,依公司法第369條之8第1項規定 公告股權變動事宜
1.本公司收到書面通知日期:111/01/21 2.買進本公司股權日期:111/01/20 3.買進股權之公司名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司 4.該公司主要營業項目:醫療器材製造加工及銷售、醫療耗材製造及代理銷售 及醫院工程及管理顧問 5.該公司持股比率:40% 6.為前項通知後有公司法第三百六十九條之八第二項規定變動情形時再行通知本公司之日 期及內容: 不適用 7.其他應敘明事項:明基三豐醫療器材股份有限公司於民國111年1月20日, 以公開收購方式取得本公司已發行普通股5,000,000股; 加計已持有本公司私募普通股8,333,334股, 合計持股數為13,333,334股,占本公司110年辦理現金增 資私募普通股後之已發行普通股股份總數33,333,334股之40%, 已超過本公司已發行股份總數三分之一以上。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/1/21 | 京站實業 興 | 公告110年12月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及 |
公告110年12月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/01/21 2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理 3.財務資訊年度月份:110年12月份自結合併財務報告 4.自結流動比率:77.42% 5.自結速動比率:72.34% 6.自結負債比率:86.61% 7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之 負債比率、流動比率及速動比率。 8.其他應敘明事項: 本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定, 自108年起,資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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