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未上市櫃股票公司名稱 |
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2022/1/11 | 長佳智能 | 公告本公司取得經濟部工業局出具之「係屬科技事業且具 市場性」 |
1.事實發生日:110/01/11 2.公司名稱:長佳智能股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心來函通知取得經濟部工業局 出具本公司「係屬科技事業且具市場性」之意見書,函文字號中華民國111年01月 07日證櫃審字第1110000282號。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/1/11 | 美賣科技 興 | 公告本公司110年度現金增資案訂定認股基準日等相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:111/01/11 2.發行股數:普通股5,455,000股。 3.每股面額:新台幣5元。 4.發行總金額:新台幣27,275,000元。 5.發行價格:新台幣11元/股 6.員工認股股數:發行股份總數之10%,計545,500股。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 發行股份總數之90%,計4,909,500股,由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例 認購,每仟股可認購328.39股。 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股,得由股東自停止過戶日 起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊,原股東及員工放棄認股或拼湊不足一股之 畸零股,擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同,並採無實體發行。 11.本次增資資金用途:償還借款及充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:111/02/14 13.最後過戶日:111/02/09 14.停止過戶起始日期:111/02/10 15.停止過戶截止日期:111/02/14 16.股款繳納期間: 原股東及員工之認股繳納期間:111/02/17~111/02/23; 特定人認股繳納期間:111/02/24~111/02/25 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告。 18.委託代收款項機構:俟簽約後另行公告。 19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告。 20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股案,經主管機關核准申報生效後,後續增資作業時程, 擬授權董事長訂定認股基準日、股款繳納期間、增資基準日等事項並輸入 「公開資訊觀測站」公告之。 (2)本次現金增資計畫之相關事宜,如遇法令變更、依主管或監理機關指示或要求, 或因應主客觀環境變化而有修正或調整之,必要時,於法令許可範圍內, 擬授權董事長處理之。 (3)本公司110年度現金增資案業於111年1月10日金管證發字第1100379212號核准在案。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/1/11 | 達航科技 | 110年12月營業收入申報之109年累計營業收入淨額更正 |
1.事實發生日:111/01/11 2.公司名稱:達航科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:110年12月營業收入申報之109年累計營收淨額更正,由自結數更正為財報數 6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業 7.更正前金額/內容/頁次:109年累計營業收入淨額1,002,033千元。 8.更正後金額/內容/頁次:109年累計營業收入淨額1,001,731千元。 9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/1/11 | 錫安生技 公 | 公告本公司董事會決議109年度現金增資計畫變更案 |
1.事實發生日:111/01/11 2.發生緣由: 公告本公司董事會決議109年度現金增資計畫變更案 3.因應措施: (1)董事會決議變更日期: 111/01/11 (2)原計畫申報生效之日期: 109/08/28 (3)變動原因: 因受疫情影響變化快速,致原現金增資計畫購置研發設備將無法達成原訂 效益,故擬將尚未使用之50,029仟元,全數改為充實營運資金。 (4)歷次變更前後募集資金計畫: 項目 原募資計畫金額 計畫變更後金額 差異 購買研發設備 84,000 33,971 (50,029) 充實營運資金 0 50,029 50,029 合計 84,000 84,000 0 (5)預計執行進度:變更後計畫預計於111年第二季完成。 (6)預計完成日期:111年第二季。 (7)預計可能產生效益:預計可減少因營運週轉所需而向銀行借款之利息負擔,經參酌本 公司平均借款利率5.2869%估算,預計未來年度每年約可節省之利息支出為1,322仟元。 (8)與原預計效益產生之差異:本次變更計畫後,原預計購置研發設備金額減少50,029仟 元,改用於充實營運資金,預計未來年度每年約可節省之利息支出為1,322仟元。 (9)本次變更對股東權益之影響: 無。 (10)原主辦承銷商評估意見摘要: 無。 4.其他應敘明事項:無。
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2022/1/11 | 有成精密 | 更正本公司110年12月合併營收公告 |
1.事實發生日:111/01/11 2.發生緣由:本公司110年12月合併營收金額誤植,故更正 「去年本月營業收入淨額」、「去年同期累計營業收入淨額」更正如下: (1)去年本月營業收入淨額(109年12月):更正前214,295仟元,更正後130,819仟元。 (2)去年同期累計營業收入淨額(109年):更正前2,361,968仟元, 更正後2,492,787仟元。 3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/1/10 | 國邑藥品科技 | 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/01/10 2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 壹、報告事項 (一)訂定本公司「公司治理實務守則」案。 (二)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (三)訂定本公司「誠信經營守則」案。 (四)訂定本公司「道德行為準則」案。 (五)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。 貳、討論及選舉事項 (一)照案通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (二)照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (三)照案通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 (四)照案通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (五)照案通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」 案。 (六)完成增選本公司獨立董事三席案。 (七)照案通過解除新選任獨立董事之競業禁止案。 3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。 4.其他應敘明事項:解除獨立董事競業禁止行為限制之詳細內容請參閱相關公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/1/10 | 國邑藥品科技 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:111/01/10 2.發生緣由:依本公司審計委員會組織規程規定,設置審計委員會及委任 第一屆審計委員會委員。 (1)舊任者姓名及簡歷:不適用。 (2)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:方燕玲 平安恩慈國際法律事務所執行長 緯創軟體(股)公司獨立董事 泰碩電子(股)公司獨立董事 台南企業(股)公司法人董事代表 獨立董事:張文昌 台北醫學大學董事會董事長 台北醫學大學醫學科學研究所講座教授 成功大學名譽特聘講座 中央研究院院士 環球水泥(股)公司薪資報酬委員會委員 台灣神隆(股)公司獨立董事 台灣安麗莎醫療器材科技(股)公司獨立董事 獨立董事:吳力人 台灣藥品行銷暨管理協會名譽理事長 翔湧生技管理顧問股份有限公司合夥人 安盛生科技(股)公司獨立董事 (3)新任生效日期:111/01/10~113/10/24 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)本公司於110年11月30日董事會決議通過審計委員會組織規程。 (2)本屆審計委員會委員任期同本屆董事會任期截止日。 (3)本公司依據證券交易法第14條之4及公司章程之規定,由全體獨立董事 組成審計委員會,並由審計委員會取代監察人職務。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/1/10 | 國邑藥品科技 | 公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:111/01/10 2.發生緣由:依本公司薪資報酬委員會組織規程規定,由本公司董事會決議通過設置 薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員。 (1)舊任者姓名及簡歷:不適用。 (2)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:方燕玲 平安恩慈國際法律事務所執行長 緯創軟體(股)公司獨立董事 泰碩電子(股)公司獨立董事 台南企業(股)公司法人董事代表 獨立董事:張文昌 台北醫學大學董事會董事長 台北醫學大學醫學科學研究所講座教授 成功大學名譽特聘講座 中央研究院院士 環球水泥(股)公司薪資報酬委員會委員 台灣神隆(股)公司獨立董事 台灣安麗莎醫療器材科技(股)公司獨立董事 獨立董事:吳力人 台灣藥品行銷暨管理協會名譽理事長 翔湧生技管理顧問股份有限公司合夥人 安盛生科技(股)公司獨立董事 (3)新任生效日期:111/01/10~113/10/24 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)本公司於110年11月30日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。 (2)本屆薪資報酬委員會委員任期同本屆董事會任期截止日。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/1/10 | 國邑藥品科技 | 公告本公司111年第一次股東臨時會增選獨立董事暨董事變動 達 |
公告本公司111年第一次股東臨時會增選獨立董事暨董事變動 達三分之一
1.發生變動日期:111/01/10 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事: 方燕玲 平安恩慈國際法律事務所執行長 緯創軟體(股)公司獨立董事 泰碩電子(股)公司獨立董事 台南企業(股)公司法人董事代表 張文昌 台北醫學大學董事會董事長 台北醫學大學醫學科學研究所講座教授 成功大學名譽特聘講座 中央研究院院士 環球水泥(股)公司薪資報酬委員會委員 台灣神隆(股)公司獨立董事 台灣安麗莎醫療器材科技(股)公司獨立董事 吳力人 台灣藥品行銷暨管理協會名譽理事長 翔湧生技管理顧問股份有限公司合夥人 安盛生科技(股)公司獨立董事 4.異動原因:配合公司章程規定增選獨立董事 5.新任董事選任時持股數: 獨立董事:方燕玲 0股 獨立董事:張文昌 0股 獨立董事:吳力人 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:111/01/10 8.同任期董事變動比率:3/9 9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/1/10 | 國邑藥品科技 | 公告本公司111年第一次股東臨時會決議解除新選任獨立董事競業 |
公告本公司111年第一次股東臨時會決議解除新選任獨立董事競業 禁止之限制
1.股東會決議日:111/01/10 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)獨立董事:方燕玲 (2)獨立董事:張文昌 (3)獨立董事:吳力人 3.許可從事競業行為之項目: (1)獨立董事 方燕玲 平安恩慈國際法律事務所執行長 緯創軟體(股)公司獨立董事 泰碩電子(股)公司獨立董事 台南企業(股)公司法人董事代表 (2)獨立董事 張文昌 台北醫學大學董事會董事長 台北醫學大學醫學科學研究所講座教授 成功大學名譽特聘講座 中央研究院院士 環球水泥(股)公司薪資報酬委員會委員 台灣神隆(股)公司獨立董事 台灣安麗莎醫療器材科技(股)公司獨立董事 (3)獨立董事 吳力人 台灣藥品行銷暨管理協會名譽理事長 翔湧生技管理顧問股份有限公司合夥人 安盛生科技(股)公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:111/01/10~113/10/24 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經已發行股份總數過 半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上表決同意 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/1/10 | 輝城電子 公 | 更正本公司110年12月份背書保證餘額資訊 |
1.事實發生日:111/01/10 2.發生緣由:更正本公司110年12月份背書保證餘額資訊 更正前金額:本金司背書保證至本月份累計餘額(仟元):4,152.00 更正後金額:本金司背書保證至本月份累計餘額(仟元):41,520.00 3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新上傳更正後之資料。 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/1/10 | 信實保全 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:蘋果新聞網 2.報導日期:111/01/10 3.報導內容:蘋果新聞網民國111年1月10日新聞標題「清潔員機場輪休改去支援雙鐵」 及內文「譬如台鐵,港務公司和高鐵,人員有不足時,就會調度員工相互支援,交 通車會載來載去到處支援」等指控 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司澄清如下: 一、上開標題及內容均屬子虛烏有,亦與事實不符。 二、該媒體向本公司查證後,業經本公司嚴正否認及澄清,惟該則報導之標題及內容 仍持偏頗之詞,本公司至感遺憾。 三、本公司(含所屬子公司)再次重申如下: (1)派駐於桃園機場所屬清潔人員,絕無交互流用至其他案場之情事。 (2)桃園機場交通車隊,僅供桃園機場清潔員工通勤之用,絕無其他案 場員工混搭共乘。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清內容。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/1/10 | 連鋐科技 興 | 代子公司昆山剛毅精密電子科技有限公司公告 對單一企業資金貸與 |
代子公司昆山剛毅精密電子科技有限公司公告 對單一企業資金貸與餘額符合公開發行公司 資金貸與處理準則第二十二條
1.事實發生日:110/01/10 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:安徽剛毅電子科技有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 為昆山剛毅精密電子科技有限公司持股100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):679,349 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):21,717 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):21,717 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期營運資金需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):32,575 (2)累積盈虧金額(仟元):326,355 5.計息方式: 利率3.85%。(年率) 6.還款之: (1)條件: 到期一次還款。 (2)日期: 預計2022/04/30還款。 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 21,717 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 2.49 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/1/10 | 富味鄉食品 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第四款規定公告
1.事實發生日:111/01/10 2.被背書保證之: (1)公司名稱:GOLDEN CREST LIMITED (2)與提供背書保證公司之關係: 100%投資之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):2,034,445 (4)原背書保證之餘額(仟元):1,473,931 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):99,702 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,573,633 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):802,097 (8)本次新增背書保證之原因: 為因應營運資金需求,向銀行申請共用授信及融資額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):186,025 (2)累積盈虧金額(仟元):71,586 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依銀行契約而定 (2)日期: 依銀行契約而定 6.背書保證之總限額(仟元): 3,051,668 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 1,696,889 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 83.41 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 131.38 10.其他應敘明事項: 111/1/10新增背書保證美金3,600仟元(即新台幣99,702仟元) <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/1/10 | 路迦生醫 興 | 公告本公司110年現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:111/01/10 2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司110年現金增資發行普通股4,000,000股,每股發行價格新台幣34元, 實收股款總金額為新台幣136,000,000元,業已全數收足。 (2)現金增資基準日:111年1月10日。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/1/10 | 康科特 興 | 本公司董事會決議通過總經理異動案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/01/10 2.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理 3.舊任者姓名:劉靜怡 4.舊任者簡歷:本公司董事長暨總經理 5.新任者姓名:林盈州 6.新任者簡歷:明基電通泰國分公司總經理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):職務調整 8.異動原因:因應本公司營運規劃及職務調整需求, 本公司董事會決議通過新任總經理任命案。 9.新任生效日期:111/01/10 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/1/10 | 康科特 興 | 公告本公司成立審計委員會,監察人自然解任 |
1.發生變動日期:111/01/10 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名:黃賜珍監察人、劉江裕監察人 4.舊任者簡歷:黃賜珍監察人/黃賜珍律師事務所主持律師 劉江裕監察人/國軍台中總醫院中清分院附設護理之家主任 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 解任 8.異動原因:本公司成立審計委員會,依法監察人自然解任 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/19~113/07/18 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項:無
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2022/1/10 | 康科特 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.發生變動日期:111/01/10 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:錢慶文獨立董事、胡彼得獨立董事、張恩浩獨立董事 6.新任者簡歷:錢慶文獨立董事/前國立陽明大學醫務管理研究所副教授 胡彼得獨立董事/天主教永和耕莘醫院副院長 張恩浩獨立董事/鑫浩會計師事務所 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 新任 8.異動原因:設置審計委員會 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用 10.新任生效日期:111/01/10 11.其他應敘明事項:任期同本屆董事會任期屆滿日止。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/1/10 | 康科特 興 | 本公司對明基三豐醫療器材股份有限公司公開收購本公司普通股股份 |
本公司對明基三豐醫療器材股份有限公司公開收購本公司普通股股份之 審議委員會結果
1.接獲公開收購人收購通知之日期:110/12/28 2.審議委員會召開日期:111/01/10 3.會議出席人員:委員錢慶文先生、張恩浩先生 及胡彼得先生 4.審議委員會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性,及收購資金 來源合理性之查證及審議情形: 經審閱公開收購人提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他書件(包括 誠品聯合會計師事務所賴明陽會計師對本公開收購案出具之「明基三豐醫療 器材股份有限公司公開收購康科特股份有限公司股份案公開收購價格合理性 意見書」,以及理律法律事務所黃政傑律師所出具之法律意見書後,可知本 次公開收購係依照主管機關規定之公開收購條件及程序辦理。此外,謹就公 開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性,及收購資金來源合理性之查證 措施及相關程序請參閱相關附件及下方說明: (一)依據公開收購人之公司章程及108~109年度及110年第3季經會計師查核簽 證或核閱之財報、經濟部商業司網站查詢之公司登記資料,以及公開收 購人提供之由台新國際商業銀行出具之履約保證函資料所示,可知公開 收購人係依據我國法令所設立之股份有限公司,財務狀況均尚稱良好。 (二)依據本公司委請凱博會計師事務所唐瑋嬪會計師於111年1月4日所出具之 「收購價格合理性意見書」所示本公司於評價基準日(即110年6月30日) 公 開收購之合理價格應介於每股新台幣17.47元至20.05元內,而本次公開收 購人對本公司普通股之公開收購價格(即每股新台幣18元),落於前述收購 條件公平性意見書所載之每股價值區間,本次公開收購條件應尚符合公平 性。 (三)依據公開收購人之公司章程及公司登記資料可知,公開收購人之實收資本 總額為新台幣445,660,000元,於本次公開收購案用以收購本公司股權之 資金,係以銀行借款予以支應,並有台新國際商業銀行於110年12月28日 出具之履約保證函,皆已指定受委任機構凱基證券股份有限公司為受益人 ,授權受委任機構為支付本次收購對價得逕行請求行使並指示撥款,故公 開收購人之收購資金來源尚屬合理。 5.前開查證是否委託專家出具意見書: 本公司委請凱博會計師事務所唐瑋嬪會計師於111年1月4日所出具之「收購價 格合理性意見書」 6.審議委員會對其公司股東提供建議,並應載明審議委員會同意或反對意見之 明確意見及其所持理由: 本公司審議委員會認為公開收購人之公開收購條件尚符合公平性及收購資金來 源尚符合合理性,故全體委員均同意本公開收購案,惟籲請本公司股東詳閱公 開收購人於公開收購公告及公開收購說明書中所述參與及未參與應賣之風險, 自行決定是否參與應賣。 本建議僅供本公司股東參考,本公司股東應審慎評估並考量個別投資需求及財 務稅務等狀況,自行承擔參與及未參與應賣之風險。 7.其他相關重大訊息:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/1/10 | 康科特 興 | 本公司對明基三豐醫療器材股份有限公司公開收購本公司普通股股份 |
本公司對明基三豐醫療器材股份有限公司公開收購本公司普通股股份之相關事宜說明
1.接獲公開收購人收購通知之日期:110/12/28 2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份 超過百分之十之股東目前持有之股份種類及數量: 董事長-劉靜怡持有本公司普通股2,224,000股; 法人董事及10%大股東-寬庭生技股份有限公司持有本公司普通股 5,721,000股; 董事-溫政諭持有本公司普通股50,000股; 董事-陳建鼎持有本公司普通股6,000股; 監察人-劉江裕持有本公司普通股375,000股; 10%大股東-明基三豐醫療器材股份有限公司持有 本公司普通股8,333,334股; 其餘董事代表人、獨立董事及其配偶、未成年子女皆無持股。 3.董事會出席人員: 劉靜怡董事長、寬庭生技股份有限公司代表人劉福安董事、 陳建鼎董事、溫政諭董事、錢慶文獨立董事、張恩浩獨立董事、 胡彼得獨立董事、黃賜珍監察人及劉江裕監察人 4.董事會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性, 及收購資金來源合理性之查證情形: 一、本公司於111年1月10日召開之審議委員會已依「公開收購 公開發行公司有價證券管理辦法」第14條之1規定,就本次公 開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性,及收購資金來源 合理性,並就本次收購對股東提供建議,亦將審議結果提報於 本公司董事會。審議委員會認為公開收購人之公開收購條件尚 符合公平性及收購資金來源尚符合合理性,故全體委員均同意 本公開收購案,惟籲請本公司股東詳閱公開收購人於公開收購 公告及公開收購說明書中所述參與及未參與應賣之風險,自行 決定是否參與應賣。本建議僅供本公司股東參考,本公司股東 應審慎評估並考量個別投資需求及財務稅務等狀況,自行承擔 參與及未參與應賣之風險。 二、本公司於111年1月10日召開董事會,依「公開收購公開發行 公司有價證券管理辦法」第14條第1項規定,本公司應於收受 上述書件後15日內,公告本公司董事會就本次公開收購人身分 與財務狀況、收購條件公平性,及收購資金來源合理性之查證情 形等事項,對本公司股東提供建議,並應載明董事同意或反對之 明確意見及其所持理由,作成書面申報金融監督管理委員會備查 及抄送證券相關機構。 經審閱公開收購人提出之公開收購申報書、公開收購說明書及 其他書件 (包括誠品聯合會計師事務所賴明陽會計師對本公開 收購案出具之「明基三豐醫療器材股份有限公司公開收購 康科特股份有限公司股份案公開收購價格合理性意見書」, 以及理律法律事務所黃政傑律師所出具之法律意見書後, 可知本次公開收購係依照主管機關規定之公開收購條件及 程序辦理。此外,謹就公開收購人身分與財務狀況、收購 條件公平性,及收購資金來源合理性之查證措施及相關程 序請參閱相關附件及下方說明: (一) 依據公開收購人之公司章程及108~109年度及110年第3 季經會計師查核簽證或核閱之財報、經濟部商業司網站查 詢之公司登記資料,以及公開收購人提供之由台新國際商 業銀行出具之履約保證函資料所示,可知公開收購人係依 據我國法令所設立之股份有限公司,財務狀況均尚稱良好。 (二) 依據本公司委請凱博會計師事務所唐瑋嬪會計師於111年 1月4日所出具之「收購價格合理性意見書」所示本公司 於評價基準日(即110年6月30日)公開收購之合理價格 應介於每股新台幣17.47元至20.05元內,而本次公開收 購人對本公司普通股之公開收購價格(即每股新台幣18元 ),落於前述收購條件公平性意見書所載之每股價值區間, 本次公開收購條件應尚符合公平性。 (三) 依據公開收購人之公司章程及公司登記資料可知,公開收購 人之實收資本總額為新台幣445,660,000元,於本次公開收購 案用以收購本公司股權之資金,係以銀行借款予以支應,並 有台新國際商業銀行於110年12月28日出具之履約保證函 ,皆已指定受委任機構凱基證券股份有限公司為受益人,授 權受委任機構為支付本次收購對價得逕行請求行使並指示撥 款,故公開收購人之收購資金來源尚屬合理。 三、 經上述查核,確認公開收購人身分及財務狀況尚屬合理,並 認為公開收購人之公開收購條件尚符合公平性及收購資金來 源尚符合合理性,同意本公開收購案,惟籲請本公司股東詳 閱公開收購人於公開收購公告及公開收購說明書中所述參與 及未參與應賣之風險,自行決定是否參與應賣。本建議僅供 本公司股東參考,本公司股東應審慎評估並考量個別投資需 求及財務稅務等狀況,自行承擔參與及未參與應賣之風險。 5.前開查證是否委託專家出具意見書: 本公司委請凱博會計師事務所唐瑋嬪會計師於111年1月4日所 出具之「收購價格合理性意見書」 6.董事會對其公司股東提供建議,並應載明董事同意或反對意見之 明確意見及其所持理由: 本公司於111年1月10日召開之審議委員會已依「公開收購公開 發行公司有價證券管理辦法」第14條之1規定,就本次公開收購 人身分與財務狀況、收購條件公平性,及收購資金來源合理性,並 就本次收購對股東提供建議,亦將審議結果提報於本公司董事會。 審議委員會認為公開收購人之公開收購條件尚符合公平性及收購 資金來源尚符合合理性,故全體委員均同意本公開收購案,惟籲請 本公司股東詳閱公開收購人於公開收購公告及公開收購說明書中所 述參與及未參與應賣之風險,自行決定是否參與應賣。本建議僅供 本公司股東參考,本公司股東應審慎評估並考量個別投資需求及 財務稅務等狀況,自行承擔參與及未參與應賣之風險。 7.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化,及其變化內容: 無 8.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或 其關係企業之股份種類、數量及其金額: 10%大股東-明基三豐醫療器材股份有限公司持有本公司普通股 8,333,334股為公開收購人 9.公開收購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人 董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係 之重要內容,包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司 之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他 投資條件等情形、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反 對併購決議之理由): 董事長劉靜怡小姐及董事寬庭生技(股)公司代表人劉福安先生 迴避本案之討論及表決 10.併購後續處理方式,包括支付併購對價之時間及方法等:不適用 11.併購之對價種類及資金來源:不適用 12.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之 合理性意見書(包含(1)公開收購價格訂定所採用之方法、原則或 計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比 較。(2)被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益 比之比較情形。(3)公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者, 應說明該鑑價報告內容及結論。(4)收購人融資償還計畫若係以被 收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者,應說明對被 收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估)。:不適用 13.併購完成後之計畫(包括(1)繼續經營公司業務之意願及計畫內容。 (2)是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、 財務及生產,或其他任何影響公司股東權益之重大事項。):不適用 14.其他與併購相關之重大事項:不適用 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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