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未上市櫃股票公司名稱 |
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2022/2/8 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司111年第一次普通股暨乙種特別股股東臨時會 重要決 |
公告本公司111年第一次普通股暨乙種特別股股東臨時會 重要決議事項
1.事實發生日:111/02/08 2.發生緣由:本公司111年第一次普通股暨乙種特別股股東臨時會重要決議事項如下 討論事項: 第一案:通過本公司與台灣大哥大股份有限公司以吸收合併方式進行合併, 以本公司為消滅公司,台灣大哥大股份有限公司為存續公司。 第二案:通過本公司申請有價證券停止公開發行暨辦理本公司合併解散案。 3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/2/8 | 長佳智能 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:111/02/08 3.報導內容:「...,長聖轉投資長佳智能(6841),今年1月已取得工業局科技 事業核准函,有機會在金虎年IPO掛牌。」 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該則報導關於本公司上市(櫃)送件時程, 係媒體自行推估,本公司上市(櫃)送件規劃時程,將依相關法令於公開資訊 觀測站發布重大訊息。 6.因應措施:本公司營運狀況之重大訊息,將依相關規定,於公開資訊觀測站發 布重大訊息說明,確保投資人權益。 7.其他應敘明事項:本公司屬於生技產業、投入經費高且開發有其不確定性, 此等可能使投資面臨風險,投資人應審慎判斷謹慎投資。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/2/7 | 亞洲基因科技 未 | 公告本公司補選任薪資報酬委員會委員 |
1.事實發生日:111/02/07 2.發生緣由:本公司補選任薪資報酬委員會委員 3.因應措施: (1)舊任者姓名、級職及簡歷:林少斌/兆豐國際商業銀行股份有限公司董事 (2)新任者姓名、級職及簡歷:吳國彰/泰茂實業股份有限公司獨立董事 (3)異動情形:新任 (4)異動原因:原薪資報酬委員辭任,董事會依規定補行委任 (5)原任期:110/08/09-113/06/30 4.其他應敘明事項:新任委員任期自111/02/07-113/06/30 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/2/7 | 亞洲基因科技 未 | 公告董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:111/02/07 2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日期:111/02/07 (2)股東會召開日期:111/04/25 (3)股東會召開地點:亞洲基因科技股份有限公司(台南市善化區小新營312號) (4)召集事由: 一、報告事項: (1)110年度營業報告書。 (2)審計委員會審查110年度查核報告書。 (3)公司累積虧損達實收資本額二分之ㄧ報告。 (4)投保董事責任保險情形報告。 二、承認事項 (1)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司110年度虧損撥補案。 三、討論暨選舉事項: (1)補選獨立董事案。 (2)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。 四、臨時動議 (5)股票停止過戶期間:依公司法第165條之規定,自111年2月25日起至111年4月25日止 停止股票轉讓過戶登記。 (6)依公司法第172條之1規定,受理股東提案權: A.提案資格:持有已發行股份總數百分之一(含)以上股份之股東得以書面向公司 提出股東常會議案。 B.受理時間:111年2月15日起至111年2月25日止,每日上午8時至下午5時。 (7)特此公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/2/7 | 燁聯鋼鐵 興 | 代重要子公司欣邦事業股份有限公司公告法人董事改派 代表人 |
1.發生變動日期:111/02/01 2.法人名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司 3.舊任者姓名:張天吉 4.舊任者簡歷:(燁聯鋼鐵股份有限公司董事) 5.新任者姓名:王殷震 6.新任者簡歷:(燁聯鋼鐵股份有限公司會計暨成本副總) 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/05/13至112/05/12 9.新任生效日期:111/02/01 10.其他應敘明事項:無
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2022/2/7 | 燁聯鋼鐵 興 | 代重要子公司兆盈事業股份有限公司公告法人董事改派 代表人 |
1.發生變動日期:111/02/01 2.法人名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司 3.舊任者姓名:張天吉 4.舊任者簡歷:(燁聯鋼鐵股份有限公司董事) 5.新任者姓名:邱連署 6.新任者簡歷:(燁聯鋼鐵股份有限公司財務副總) 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/05/13至112/05/12 9.新任生效日期:111/02/01 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/2/7 | 燁聯鋼鐵 興 | 代重要子公司嶸豐投資開發股份有限公司公告法人監察人 改派代表 |
代重要子公司嶸豐投資開發股份有限公司公告法人監察人 改派代表人
1.發生變動日期:111/02/01 2.法人名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司 3.舊任者姓名:張天吉 4.舊任者簡歷:燁聯鋼鐵股份有限公司董事 5.新任者姓名:黃景聰 6.新任者簡歷:燁聯鋼鐵股份有限公司監察人 7.異動原因:法人監察人改派代表人 8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/09/28至113/09/27 9.新任生效日期:111/02/01 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/2/7 | 燁聯鋼鐵 興 | 代重要子公司福建聯德企業有限公司公告法人監察人改派 代表人 |
1.發生變動日期:111/02/01 2.法人名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司 3.舊任者姓名:張天吉 4.舊任者簡歷:燁聯鋼鐵股份有限公司董事 5.新任者姓名:黃景聰 6.新任者簡歷:燁聯鋼鐵股份有限公司監察人 7.異動原因:法人監察人改派代表人 8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):不適用 9.新任生效日期:111/02/01 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/2/7 | 榮炭科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人):內部稽核主管 2.發生變動日期:111/02/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷:尹安妮/榮炭科技(股)公司資深經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:徐佳恩/榮炭科技(股)公司專員 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:育嬰留職停薪 7.生效日期:111/02/07 8.其他應敘明事項:內部稽核主管自111/2/7由徐佳恩專員暫代, 待董事會通過後另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/2/7 | 東元精電 未 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/02/07 2.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:林德緯 6.新任者簡歷:東元電機(股)公司自動化事業群系統行銷處/特別助理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:董事會通過委任總經理 9.新任生效日期:111/02/07 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/2/7 | 東元精電 未 | 代子公司無錫東精電微電機有限公司公告總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/02/07 2.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:林德緯 6.新任者簡歷:東元電機(股)公司自動化事業群系統行銷處/特別助理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:董事會通過委任總經理 9.新任生效日期:111/02/07 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/2/7 | 東元精電 未 | 公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:111/02/07 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林德緯/總經理 3.許可從事競業行為之項目: 東岱股份有限公司/董事、 東華實業股份有限公司/董事、 TECO ELECTRIC & MACHINERY SDN. BHD./董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司總經理職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體出席董事,無異議照案 通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/2/7 | F-納諾 興 | 本公司董事會通過召開「111年第一次股東臨時會」 |
1.董事會決議日期:111/02/07 2.股東臨時會召開日期:111/03/29 3.股東臨時會召開地點:臺北市中正區濟南路一段2之1號3樓A會議室 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項:本公司辦理私募發行普通股案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:111/02/28 11.停止過戶截止日期:111/03/29 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 14.其他應敘明事項:本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權, 行使期間自民國111年3月12日至111年3月26日止。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/2/7 | F-納諾 興 | 代子公司香港納諾科技有限公司依公開發行公司 資金貸與及背書保 |
代子公司香港納諾科技有限公司依公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第一款之規定辦理
1.事實發生日:111/02/07 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表 淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:鴻超環保能源股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 100%持股之關聯企業 (3)資金貸與之限額(仟元):79,253 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):32,130 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運需求 3.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 608,424 4.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 85.66 5.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 6.其他應敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/2/7 | F-納諾 興 | 代子公司香港納諾科技有限公司 依公開發行公司 資金貸與及背書 |
代子公司香港納諾科技有限公司 依公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第二款及第三款之規定辦理
1.事實發生日:111/02/07 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:鴻超環保能源股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 100%持股之關聯企業 (3)資金貸與之限額(仟元):79,253 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32,130 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):32,130 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):450,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-198,112 5.計息方式: 參酌各關係企業金融機構存、借款利率水準 6.還款之: (1)條件: 於還款時一併償付本金與利息 (2)日期: 借款到期日 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 608,424 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 85.66 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/2/7 | F-納諾 興 | 公告本公司董事會決議辦理私募發行普通股 |
1.董事會決議日期:111/02/07 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:應募人尚未洽定 4.私募股數或張數:25,000,000股 5.得私募額度: 發行總股數不超過 25,000,000 股,每股面額美金 0.1元,並於股東會決議之日起 一年內一次或分次辦理。 6.私募價格訂定之依據及合理性: 本次私募普通股價格之訂定,以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統 內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和 計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價,或定價日前最近 期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值,以上列二基準計算價格較 高者為參考價格,以不低於參考價格之八成訂定之。惟實際定價日及實際私募價格, 擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內,授權董事會視日後市場狀況與洽 特定人情況訂定之。私募價格之訂定將依據主管機關法令,參酌上述參考價格,及 考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定,應屬合理。 7.本次私募資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。 8.不採用公開募集之理由: 私募方式成本較低且較能顧及時效性及便利性,此外私募股票有限制轉讓的規定, 較可確保與策略性合作夥伴的長期合作關係。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:未定。 11.參考價格:未定。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。 13.本次私募新股之權利義務:除依證券交易法第 43 條之 8 之規定,交付日後三年 內不得自由轉讓外,其他權利義務與本公司已發行之普通股相同。另本次私募之普 通股,依相關法令規定,於發行滿三年後,依相關法令規定向主管機關補辦公開發 行及申請上(市)櫃交易。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項: 本次私募計畫之主要內容,除私募訂價成數外,包括實際發行之股數、發行價格、 計畫項目及其他未盡事宜等或因法令修正或主管機關規定或基於營運評估或客觀 環境之影響須變更或修正時,擬提請股東會於不違反本議案說明之原則及範圍內 授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/2/7 | 久舜營造 興 | 公告本公司副董事長異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/02/07 2.人員別(請輸入董事長或總經理):副董事長 3.舊任者姓名:朱武宏 4.舊任者簡歷:本公司副董事長 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):辭職 8.異動原因:辭職 9.新任生效日期:不適用 10.其他應敘明事項:朱武宏董事仍為本公司董事會成員。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/2/7 | 優你康光學 興 | 公告本公司收到臺灣新竹地方法院民事庭通知書 |
1.法律事件之當事人:台灣光罩股份有限公司(下稱台灣光罩) 2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣新竹地方法院 3.法律事件之相關文書案號: 臺灣新竹地方法院民事庭通知 新院玉民倫110訴451字第003196號 4.事實發生日:111/02/07 5.發生原委(含爭訟標的): 有關台灣光罩對本公司提起撤銷110年4月9日股臨會決議等訴訟,本公司接獲臺灣 新竹地方法院通知,台灣光罩業已於111年1月18日撤回前開起訴,111年2月7日 本公司依民事訴訟法第262條第1項但書規定,同意台灣光罩撤回起訴。 6.處理過程:本公司向臺灣新竹地方法院具狀表示同意原告台灣光罩撤回起訴。 7.對公司財務業務影響及預估影響金額:上開訴訟事件對本公司之財務、業務狀況並無 重大影響,相關營運活動均正常進行。 8.因應措施及改善情形:無 9.其他應敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/2/7 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司財務主管、會計主管及代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人):財務主管、會計主管、代理發言人 2.發生變動日期:111/02/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳存仁/財務暨會計主管、代理發言人 4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃。 7.生效日期:111/02/07 8.其他應敘明事項: (1)公司遵循代理人作業,各項財務會計業務 均由會計主管職務代理人負責,對公司營運無影響。 (2)新任財務暨會計主管及代理發言人待董事會通過後依 相關規定公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/2/7 | 久裕興業 興 | 代大陸子公司公告,延後春節開工時間 |
1.事實發生日:111/02/07 2.公司名稱:久裕交通器材(深圳)有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:大陸子公司久裕交通器材(深圳)有限公司為配合當地政府防疫措施延後開 工,實際開工日期以當地政府通知為準。 6.因應措施: (1)加強宣導健康防疫知識,進行員工健康自主檢查及回報。 (2)與客戶及供應商密切聯繫,調整出貨時間並持續密切注意疫情發展,並採取相關防 疫應變措施。 (3)持續配合當地主管機關復工作業。 7.其他應敘明事項:無。
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