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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/4/14 | 連鋐科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：111/04/14
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：27,664,972
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.40000000
(8)股東配股總股數(股)：13,832,486
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/4/14 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司Belite Bio, Inc公告2022年第二 |
代重要子公司Belite Bio, Inc公告2022年第二次股東臨時會 決議事項
1.臨時股東會日期:111/04/14
2.重要決議事項:
(1)豁免股東臨時會開會10日前寄發召集通知。
(2)發行2022年績效獎酬計畫。
3.其它應敘明事項:無。
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| 2022/4/14 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司Lin Bioscience Internati |
代重要子公司Lin Bioscience International Ltd.公告董事會 決議通過現金增資重要子公司Belite Bio, Inc
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Belite Bio, Inc 美國存託股票(American Depositary Shares)
2.事實發生日:111/4/14~111/4/15
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額:美金15,000,000元
交易數量及每單位價格:未定
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：Belite Bio, Inc
(2)與公司之關係：若Belite Bio, Inc特別股股東全數行使轉換為普通股，本公司持有
Belite Bio, Inc 76.97%。若再假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為普通股
，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為69.37%。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
發行新股，不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
現金增資
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：Belite Bio, Inc董事會授權之定價委員會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
-85.44元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：未定
(2)金額：美金45,268,548.18 元
(3)持股比：未定
(4)權利受限情形：配合美國證券法Rule 144辦理
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)有價證券投資占個體財報總資產比例：140.83%
(2)有價證券投資占合併財報歸屬於母公司業主之權益：227.65%
(3)營運資金：新台幣343,176 千元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國111年04月14日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
過去一年：無 未來一年：視實際需求
27.資金來源:
母公司現金增資
28.其他敘明事項:
標的公司每股淨值係以台灣銀行111/3/31即期平均匯率計算 (USD/NTD 28.625)。
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| 2022/4/14 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司董事會決議通過現金增資重要子公司 Lin Bios |
公告本公司董事會決議通過現金增資重要子公司 Lin Bioscience International Ltd.
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Lin Bioscience International Ltd.普通股
2.事實發生日:111/4/14~111/4/15
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額:美金15,000,000元
交易數量及每單位價格:每股美金1元，交易數量15,000,000股
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：Lin Bioscience International Ltd.
(2)與公司之關係：本公司100%持有之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
發行新股，不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
現金增資
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：本公司董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
8.29元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：45,440,321股
(2)金額：美金43,971,548.18元
(3)持股比：100%
(4)權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)有價證券投資占個體財報總資產比例：136.56%
(2)有價證券投資占合併財報歸屬於母公司業主之權益：220.76%
(3)營運資金：新台幣343,176 千元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國111年04月14日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年04月14日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
過去一年：無 未來一年：視實際需求
27.資金來源:
母公司現金增資
28.其他敘明事項:
標的公司每股淨值係以台灣銀行111/3/31即期平均匯率計算 (USD/NTD 28.625)。
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| 2022/4/14 | 鈺通營造工程 公 | 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜。 |
1.事實發生日:111/04/14
2.發生緣由:董事會決議通過111年股東常會之召集事宜
3.因應措施:
公告事項：
一、董事會決議日期：民國111年04月14日。
二、股東會開會時間：民國111年06月28日下午二時。
三、股東會開會地點：嘉義市和平路319號五樓。
四、會議事項：
（一）報告事項
1.本公司110年度營業報告書。
2.監察人審查110年度決算表冊報告。
3.110年度員工及董監酬勞分配情形報告。
（二）承認事項：
1.承認本公司110年度各項決算表冊案。
2.承認本公司110年度盈餘分配案。
（三）選舉事項：改選董事及監察人
（四）臨時動議
五、本公司110年度盈餘分配案，業經董事會擬定後主要內容：
盈餘提撥新台幣10,151,520元發放現金股利，每股配發現金股利0.4元，
俟股東會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日。
六、依公司法第165條規定，自111年04月30日至111年06月28日止，停止股票
過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於111年04月29日
(星期五)下午四點前，駕臨本公司股務代理人永豐金證券股務代理部
(地址：台北市博愛路17號3樓)辦理過戶手續(郵寄過戶以郵戳為憑)。
七、其他應公告事項：
（一）依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股東，如欲於本次股東常會提出議案者，本公司於111年04月23日上午
九點起至111年05月03日下午五點止，受理股東就本次股東常會之書面
提案，凡有意提案之股東務必請於上述期間辦理書面提案手續。受理
提案處所：鈺通營造工程股份有限公司(地址:嘉義市和平路319號)。
（二）開會通知書依法於股東常會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者，
請敬洽永豐金證券股務代理部查詢 (電話：02-23816288)。另持股不
足仟股之股東召集通知則以公告為主。
（三）本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於股東會
開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：嘉義市和平路
319 號），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
（四）本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代
理部。
八、特此公告。
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/14 | F-基勝控股 | 代收購人公告提醒投資人董事承諾收購基勝-KY股票期間即將 屆 |
代收購人公告提醒投資人董事承諾收購基勝-KY股票期間即將 屆滿(最後可受理應賣之期間至111年4月21日下午3時30分止)
1.事實發生日:111/04/14
2.發生緣由:
依臺灣證券交易所111年1月19日臺證上二字第1111700121號函，本公司股票自
111年3月3日起終止上市交易。
3.因應措施:
依據臺灣證券交易所股份有限公司上市公司申請有價證券終止上市處理程序及
本公司110年12月28日股東臨時會決議內容，由本公司董事劉宗信、劉鑫祖、
劉祖坤、劉怡孝等4人於本公司下市後進行董事承諾收購。
收購期間：自111年3月3日上午9時00分至111年4月21日下午3時30分止，即自本
公司終止上市日起50日之期間。
收購價格：以現金為對價，每股新台幣147.62元整(減資換發新股後)
4.其他應敘明事項:
(1)提醒投資人注意：最後可受理應賣之期間至111年4月21日下午3時30分止。
(2)為方便投資人參與應賣作業，本次董事承諾收購不受公開收購應採行「一人
一集保帳戶應賣為限」之規範，請投資人主動洽詢往來證券商或保管銀行，
確認申請參與應賣及交存有價證券之手續是否成功，以避免影響應賣權益，
並提醒投資人注意，若於二家(含)以上證券商或保管銀行帳戶參與應賣，
將個別計算應賣價款與交易成本。
(3)查詢本董事承諾收購說明稿之網址：www.kgi.com.tw。(即收購
人委任機構凱基證券股份有限公司之網頁)或基勝公司官網：
www.keysheen.com。
(4)若對本董事承諾收購說明稿內容有任何疑義，敬請電洽下列聯絡窗口：
A.發行公司
基勝(開曼)控股股份有限公司
臺灣連絡人：(02)2219-2640 林小姐
B.收購人委任機構(董事承諾收購期間相關股務作業)
凱基證券股份有限公司：(02)2389-2999
C.股務代理機構(其餘股務作業)
兆豐證券股份有限公司：(02)3393-0898
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| 2022/4/14 | 沅聖科技 興 | 公告補正本公司110年度合併財務報告iXBRL申報資訊 |
1.事實發生日:111/04/14
2.公司名稱:沅聖科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:補正110年度合併財務報告iXBRL申報部份資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:110年度合併財務報告iXBRL，關係人間之重大交易事項
7.更正前金額/內容/頁次:無
8.更正後金額/內容/頁次:
取得不動產、廠房及設備
關係人類別/名稱：關聯企業/鴻富錦精密工業（深圳）有限公司
取得價款：110年度 $62,672仟元、109年度 $0
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新上傳iXBRL
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/14 | 連鋐科技 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/14
2.審計委員會通過財務報告日期:111/04/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,278,814
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):588,745
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):56,950
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):44,041
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):25,103
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):27,992
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.82
11.期末總資產(仟元):2,607,473
12.期末總負債(仟元):1,753,189
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):818,067
14.其他應敘明事項:無
上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，
屆時相關財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2022/4/14 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:111/04/14
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:莊（日+告）淵/財務長
3.許可從事競業行為之項目:RBP4 Pty Ltd 財務長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
本案表決時，利害關係人莊（日+告）淵董事已進行利益迴避，
經主席徵詢其餘出席董事全體無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/14 | 巨有科技 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:111/04/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉仲嘉/本公司財會經理、公司治理主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:設置本公司治理主管
7.生效日期:111/04/14
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/14 | 騰雲科技服務 | 公告董事會決議召開111年度股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/31
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:22175新北市汐止區新台五路一段99號11樓之11（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 110年度營業報告
(2) 審計委員會審查110年度決算表冊報告
(3) 110年度員工酬勞及董事酬勞分派案
6.召集事由二、承認事項:
(1) 110年度營業報告書及財務報表案
(2) 110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「公司章程」部份條文案
(2) 修訂「股東會議事規則」部份條文案
(3) 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及相關法令規定書面受理股東提案。
受理期間：111年04月19日起至111年04月29日下午17時止。
受理提案處所:騰雲科技服務股份有限公司（地址：22175新北市汐止區新台五路
一段99號11樓之11）
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| 2022/4/14 | 智微科技 興 | 董事會決議資本公積轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:111/03/25
2.增資資金來源:資本公積
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,309,806
4.每股面額:10
5.發行總金額:23,098,060
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
暫定每仟股配發約新股40股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次配發不足一股之畸零股，
股東得於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理併湊成整股之登記。
倘有剩餘之畸零股，按面額折付現金計算至元為止
(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實公司資本。
13.其他應敘明事項:
(1)嗣後因買回本公司股份，或將庫藏股轉讓、轉換、註銷及員工認股權憑證等
影響流通在外股份數量，股本配股率因而發生變動者，
擬請股東常會授權董事會全權處理之。
(2)本次配發新股案各事項如因法令規定或經主管機關核定或事實需要修正或變更時，
擬提請股東常會授權董事會辦理。
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| 2022/4/14 | 天明製藥 公 | 代子公司天明生活股份有限公司公告，其針對前總經理姜○ 軒在任 |
代子公司天明生活股份有限公司公告，其針對前總經理姜○ 軒在任期間有偽造文書罪、詐欺取財罪犯行提起之刑事告訴，業 經檢察官偵結提起公訴。
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
姜○軒經臺灣高雄地方檢察署以110年度偵字第2560號、110年度偵字第2564號
偵結提起公訴。
2.事實發生日:111/04/13
3.發生原委（含爭訟標的）:本公司子公司天明生活股份有限公司(於姜○軒為相
關犯行時，公司名稱為天明皇伊通路股份有限公司，故下稱天明皇伊公司)前總
經理姜○軒於107年6月8日自天明皇伊公司離職，經調查姜○軒在職期間行為發
現，姜○軒曾基於行使偽造私文書之犯意，委由不詳之刻印行人員偽刻天明皇
伊公司名義大小章，並擅自蓋用於未經董事會決議通過之契約書上，涉犯偽造私
文書罪；且發現姜○軒另曾在未得傳銷商同意或授權之情形下，意圖為自己不法之
所有，基於行使偽造私文書、詐欺取財之犯意，先在經銷商轉讓會籍經營權申請
書上偽簽傳銷商之簽名，之後將上述申請書交付天明皇伊公司承辦人員在天明皇
伊公司傳銷商網路乾坤系統操作，將前述傳銷商之會籍經營權轉移至姜○軒岳母
為負責人之可○國際有限公司(前身為可○國際餐飲有限公司，下稱可○公司)名
下，再由可○公司出具發票主張領取前述傳銷商經營權之獎金，並將前述傳銷商經
營權之獎金從天明皇伊公司合作金庫商業銀行帳戶，匯出到姜○軒名下合作金庫
商業銀行帳戶(有部分透過其他傳銷商兌現)，涉犯偽造文書罪與詐欺取財罪。
案經天明皇伊公司依法提起刑事告訴，臺灣高雄地方檢察署檢察官詳加調查後，
針對姜○軒上述犯行，以110年度偵字第2560號、110年度偵字第2564號提起公訴
(天明皇伊公司作為告訴人於111年4月13日收受起訴書)。
4.處理過程:天明皇伊公司對姜○軒上述犯行分別提起偽造文書罪、詐欺取財罪之
刑事告訴，經臺灣高雄地方檢察署以110年度偵字第2560號、110年度偵字第2564
號提起公訴。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:主要為確保子公司權益，對母公司財務業
務並無太大影響。
6.因應措施及改善情形:無。
7.其他應敘明事項:實際收到地檢署來函日期111/04/13。
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| 2022/4/14 | 真好玩娛樂科技 未 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報第A16版科技要聞
2.報導日期:111/04/14
3.報導內容:
「法人則預估，遊戲上線後，將有望為真好玩單月營收帶來6,000萬∼8,000萬的營收
貢獻，且該遊戲為自製以及自營運，毛利較高，預估將有望帶動真好玩毛利率突破6成，
加上真好玩全年將推出多款遊戲，2022年有望轉虧為盈。」
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，
報導內容有關營收等訊息係屬媒體及法人推估臆測。
所有財務資訊應以本公司於公開資訊觀測站公告之資訊為準，特此說明。
6.因應措施:於「公開資訊觀測站」上傳重訊澄清。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/14 | 長泓能源科技 未 | 補充公告本公司董事會決議辦理現金減資退還股款 |
1.事實發生日:111/04/01
2.發生緣由:為提升股東權益報酬率擬辦理現金減資退還股款。
3.因應措施:
(1)減資金額新台幣934,278,289元、銷除股份93,427,829股、減資比率95%(每股退新台
幣9.5元)。
本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事長另行訂定減資基準
日及減資授權等事宜。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/14 | 富味鄉食品 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:中時新聞網、工商時報等電子媒體報導
2.報導日期:111/04/14
3.報導內容:
「富味鄉去年每股賺2.07元創八年新高 擬派股息1.1元」
「…這波農糧通膨，推升富味鄉主要上游原料芝麻價格漲很大……公司產品調價所
受到的阻力相對較小，成本比較容易獲得轉嫁。隨最近俄烏戰爭引爆農糧通膨，
對富味鄉的營收、獲利相對有利。…」
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)本公司105年每股稅後純益2.83元（已追溯調整），故去年每股稅後純益2.07元，
並非近八年最佳獲利表現，本公司實際財務數據皆以公開資訊觀測站之公告為
準。
(2)關於農糧原料及本公司終端產品價格波動，係多種因素造成，並非單一原因。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/13 | 永佳樂有線 公 | 本公司董監事任期屆滿重新指派公告 |
1.發生變動日期:111/04/13
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:
台固媒體股份有限公司代表人:林之晨；台灣大哥大股份有限公司總經理
台固媒體股份有限公司代表人:俞若奚；台灣大哥大股份有限公司執行副總暨財務長
台固媒體股份有限公司代表人:郭宇泰；台灣大哥大股份有限公司資深副總暨技術長
台固媒體股份有限公司代表人:吳傳輝；台灣大哥大股份有限公司副總經理
台固媒體股份有限公司代表人:楊明杰；永佳樂有線電視股份有限公司總經理
監察人:
台固媒體股份有限公司代表人:洪昌哲；台灣大哥大股份有限公司副總經理
台固媒體股份有限公司代表人:郭乃萍；台灣大哥大股份有限公司處長
3.新任者姓名及簡歷:
董事:本公司董監事任期屆滿重新指派公告
台固媒體股份有限公司代表人:林之晨；台灣大哥大股份有限公司總經理
台固媒體股份有限公司代表人:俞若奚；台灣大哥大股份有限公司執行副總暨財務長
台固媒體股份有限公司代表人:郭宇泰；台灣大哥大股份有限公司資深副總暨技術長
台固媒體股份有限公司代表人:吳傳輝；台灣大哥大股份有限公司副總經理
台固媒體股份有限公司代表人:楊明杰；永佳樂有線電視股份有限公司總經理
監察人:
台固媒體股份有限公司代表人:洪昌哲；台灣大哥大股份有限公司副總經理
台固媒體股份有限公司代表人:郭乃萍；台灣大哥大股份有限公司處長
4.異動原因:董監事任期屆滿，唯一法人股東台固媒體股份有限公司重新指派
5.新任董事選任時持股數:董事及監察人：台固媒體股份有限公司：33,940,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/01/29~111/01/28
7.新任生效日期:111/04/13
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:於同日推舉林之晨董事續任本公司董事長
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| 2022/4/13 | 立榮航空 公 | 公告本公司董事長變更 |
1.董事會決議日:NA
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:林志忠，立榮航空股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動原因:法人董事改派代表人
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:董事長職缺將另依法選任
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| 2022/4/13 | 浩宇生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會 |
1.事實發生日:111/04/13
2.發生緣由:公告本公司董事會決議111年股東常會召開事宜。
一、董事會決議日期:111/04/13
二、股東常會召開日期:111/06/30
三、股東常會召開地點:台北市大同區承德路三段246號12樓
四、召集事由:
(一)報告事項
(1)110年度營業報告
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告
(3)健全營運計畫執行報告
(4)訂定「公司治理實務守則」報告
(5)訂定「永續發展實務守則」報告
(6)訂定「道德行為準則」報告
(7)訂定「誠信經營守則」報告
(8)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告
(二)承認事項
(1)110年度營業報告書及財務報告案
(2)110年度虧損撥補案
(三)討論事項
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案
(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案
(四)臨時動議
五、停止過戶起始日期:111/05/02
六、停止過戶截止日期:111/06/30
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案公告期間：依公司法第172條之1規定，本公司
受理持股1%以上股東提案期間為111年4月24日起至111年5月
4日，每日上午9時至下午5時止。
(2)受理處所：浩宇生醫股份有限公司 管理部
(台北市大同區承德路三段246號12樓)
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| 2022/4/13 | 新鑫 公 | 本公司與華南銀行為主辦銀行之授信銀行團簽訂聯合授信合約案 |
1.事實發生日:111/04/13
2.契約相對人:以華南銀行為主辦銀行之授信銀行團
3.與公司關係:無
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):本公司與統籌主辦行華南銀行所代表之授信銀行團
簽署三年期金額為新臺幣柒拾伍億元之聯合授信合約
6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):多元化籌資管道以支應未來營運成長
資金需求
8.具體目的(解除者不適用):充實本公司中期營運資金暨改善財務結構
9.其他應敘明事項:無
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