1.董事會決議日期:111/04/14
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路478巷18弄32號5樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、110年度營業報告。
2、審計委員會審查110年度決算表冊報告。(新增議案)
6.召集事由二、承認事項:
1、110年度營業報告書及財務報告。(修改議案名稱)
2、110年度虧損撥補案。(新增議案)
7.召集事由三、討論事項:
1、向主管機關申請股票上市(櫃)案。(新增議案)
2、擬辦理現金增資發行普通股供初次上市(櫃)前公開承銷之股份來源，請原股東全數
放棄優先認購權利案。
3、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4、本公司擬以「資本公積」之股票發行溢價配發現金案。(新增議案)
5、本公司擬以「資本公積」轉增資發行新股案。(新增議案)
6、本公司擬發行限制員工權利新股案。(新增議案)
7、修改本公司「公司章程」部分條文案。
8、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:
1、本公司補選獨立董事案。(新增議案)
9.召集事由五、其他議案:
1、解除新任獨立董事競業禁止限制案。(新增議案)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/18
12.停止過戶截止日期:111/06/16
13.其他應敘明事項:
受理股東提名相關事宜：
1.依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。
2.受理提名時間：111年04月15日起至111年4月25日止，每日上午9點至下午5點。
3.受理提名處所：百聿數碼創意股份有限公司財務行政處股務組
(台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓）電話：(02)8797-6799。
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2022/4/14

百聿數碼創意興

公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股案

1.董事會決議日期:111/04/14
2.預計發行價格:無償發行(發行價格新台幣0元)
3.預計發行總額(股):普通股900,000股
4.既得條件:
員工自獲配限制員工權利新股之即日起(即該次限制員工權利新股增資基準日)屆滿下
述時程仍在職，可分別獲配之股份比例如下：
自獲配日起：獲配股數三分之一
自獲配日起任職屆滿1年：獲配股數三分之一
自獲配日起任職屆滿2年：獲配股數三分之一
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
(1)員工自獲配本公司給予之限制員工權利新股後，遇有違反本辦法、信託契約、勞動
契約、工作規則、與本公司間合約約定（相關合約約定由董事會授權董事長代表公
司議約及簽訂）等情形時，就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股，本
公司有權無償收回其股份並辦理註銷。
(2)員工自獲配本公司給予之限制員工權利新股後，未達既得條件者，本公司有權無償
收回其股份並辦理註銷。
(3)一般離職(自願/退休/資遣/開除)：
就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股部份，本公司將依法無償收回其
股份並辦理註銷。
(4)留職停薪：
員工於獲配限制員工權利新股期間經本公司同意辦理留職停薪，該員工於留職停薪
期間視為未達成既得條件。員工於恢復原職務後，得由董事長核定是否恢復其權益
，並於獲配股數範圍內，重新核定既得條件達成狀況與發放比例、時限。
(5)一般死亡：
就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股部份，本公司將依法無償收回其
股份並辦理註銷。
(6)職業災害：
因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，未達成既得條件之限制員工權利新
股，於離職生效日起，員工得提前既得。
因受職業災害致死亡者，未達成既得條件之限制員工權利新股，於死亡日提前既
得，由其繼承人於完成法定之必要程序並提供相關證明文件，得以申請受領其應
繼承之股份或經處分之權益。
(7)調職：
如員工請調至關係企業或其他公司（子公司除外）時，其限制員工權利新股應比照
本項第三款「一般離職」之方式處理。
惟因本公司營運所需，經本公司指派轉任本公司關係企業或其他公司之員工，其獲
配限制員工權利新股不受轉任之影響。
(8)員工自獲配本公司給予之限制員工權利新股後，遇有違反勞動契約或工作規則等情
事，或違反「本辦法」規定者，本公司有權就其尚未達成既得條件之限制員工權利
新股予以無償收回並辦理註銷。
6.其他發行條件:無。
7.員工之資格條件:
以本公司國內外控制或從屬公司員工為限。實際得為獲配之員工及其得獲配股份數量
，將參酌服務年資、職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條
件等因素，由董事長核訂，提報董事會同意後認定之，惟具經理人身分者應先經薪資
報酬委員會同意。

本辦法所稱之員工包含全職及非全職，定義如下：
(1)全職者：受雇用並定期支領薪資者；
(2)非全職人員：受聘請之計時性或聘用性人員、定期契約及顧問人員。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
本公司為吸引及留任公司所需之經營及專業人才，並激勵員工長期服務、提高員工對
公司之向心力與生產力，以共同創造公司及股東之利益。
9.可能費用化之金額:
本次發行限制員工權利新股合計900,000股。以111年4月12日本公司普通股收盤價新
台幣35.05元估算，若既得條件完全符合且未回收註銷，估計可能費用化金額約為新
台幣30,703仟元，如以111年10月初發行計算，暫估111年至113年之費用化金額分別
為新台幣12,793仟元、13,646仟元及4,264仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
暫估111年至113年費用化後每股盈餘最大可能減少金額為新台幣0.426元、0.455元
及0.142元。本公司未來年度營收預估將呈成長趨勢，故經評估對本公司未來年度
每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，對股東權益亦應無重大影響。
11.其他對股東權益影響事項:無
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)員工獲配新股後未達既得條件前，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、
贈與、設定，或作其他方式之處分。
(2)員工獲配新股後未達既得條件前，無股息、紅利及資本公積受配及現金增資之權利
，且不具股東會之出席、提案、發言、表決權，準用公司法第180條第1項規定，不
計入股東會之已發行股份總數。
(3)本次發行之限制員工權利新股以集保管理之方式辦理，既得條件未成就前，不得以
任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
本公司發行之限制員工權利新股，得以股票信託保管之方式辦理。
14.其他應敘明事項:
(1)發行期間自主管機關申報生效通知到達之日起一年內，得視實際需求，一次或分
次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
(2)本案俟股東會通過並呈報主管機關申報生效後，由董事會授權董事長另行訂定實
際發行日期及其相關事宜。嗣後如因法令修改、主管機關審核要求或客觀環境改
變而有修正必要時，亦授權董事會全權處理之。
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2022/4/14

百聿數碼創意興

公告本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股與分派現金

2022/4/14

德信綜合證券興

公告補正本公司110年度個體財務報告附註揭露

1.事實發生日:111/04/14
2.公司名稱:德信綜合證券(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:原公告110年度個體財報揭露董事經理人酬金之差異內容
補述揭露予其他揭露事項第壹之二項P101及P103，予以更正申報
6.更正資訊項目/報表名稱:110年度個體財報董事、總經理及副總經理酬金及相關資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
1.(1-1)一般董事及獨立董事之酬金(個別揭露姓名及酬金方式)
(1)A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例%，分別為
本公司0 0.01/0 0.01/0 -/0 0.01/0 0.10/0 0.10/0 0.10/0 0.93
合併報表內所有公司0 0.01/0 0.01/0 -/0 0.01/0.10/0 0.10/0 0.10/0 0.93
(2)A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例%，分別為
本公司0 0.01/0 1.64/0 0.31/0 0.01/0.10/0 0.10/0 0.10/0 0.93
合併報表內所有公司0 0.01/0 1.64/0 0.31/0 0.01/0.10/0 0.10/0 0.10/0 0.93
/個體財報/第101頁。
2.(2-1)總經理及副總經理之酬金(個別揭露姓名及酬金方式)
A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例%，分別為
本公司0 1.63/0 0.31/0 1.07/0 0.76/0 0.61
合併報表內所有公司0 1.63/0 0.31/0 1.07/0 0.76/0 0.61
/個體財報/第103頁。
8.更正後金額/內容/頁次:
1.(1-1)一般董事及獨立董事之酬金(個別揭露姓名及酬金方式)
(1)A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例%，分別為
本公司27 0.01%/30 0.01%/6 -/27 0.01%/300 0.10%/297 0.10%
/297 0.10%/2,837 0.93%
合併報表內所有公司33 0.01%/30 0.01%/6 -/27 0.01%/300 0.10%/297 0.10%
/297 0.10%/2,837 0.93%
(2)A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例%，分別為
本公司27 0.01%/5,029 1.64%/941 0.31%/27 0.01%/300 0.10%/297 0.10%
/297 0.10%/2,837 0.93%
合併報表內所有公司33 0.01%/5,029 1.64%/941 0.31%/27 0.01%/300 0.10%/297 0.10%
/297 0.10%/2,837 0.93%
/個體財報/第101頁。
2.(2-1)總經理及副總經理之酬金(個別揭露姓名及酬金方式)
A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例%，分別為
本公司4,999 1.63%/935 0.31%/3,287 1.07%/2,338 0.76%/1,858 0.61%
合併報表內所有公司4,999 1.63%/935 0.31%/3,287 1.07%/2,338 0.76%/1,858 0.61%
/個體財報/第103頁。
9.因應措施:發佈重大訊息，並於財務報告更(補)正專區公告相關資訊。
10.其他應敘明事項:上述僅為附註揭露事項之更(補)正，對損益金額並無影響。
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2022/4/14

路迦生醫興

路迦生醫(股)公司汐止細胞中心GTP認可函記載事項變更，同意

2022/4/14

創益生技未

公告本公司111年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動比

2022/4/14

維格餅家興

補充公告本公司處分不動產相關事宜

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市三民區同協路199號全棟建物
2.事實發生日:111/4/14~111/4/14
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：建物總面積約為1,794.07坪
每單位價格：每坪新台幣166千元
交易總金額：新台幣298,058千元(含營業稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：麗隆企業有限公司(原簽約自然人所新設立之法人組織)
其與公司之關係：非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分損失80,878千元，損失金額業已於110年度財務報表提列減損損失。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依照不動產買賣契約書簽訂辦理。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.經110/12/15董事會決議依110/11/01之估價金額授權總經理以不低於新台
幣2.8億元為議價基礎。
2.不動產處分期間因土地公告現值於111/01發生異動，重新委任估價師重新估價。
3.上述估價金額差異微小，不影響原董事會決議之授權議價金額。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1.立詮不動產估價師事務所，估價金額273,235,210元(110/11/01)
2.客觀不動產估價師事務所，估價金額273,956,598元(111/04/10)
11.專業估價師姓名:
1.陳采瑜估價師
2.蔡孟澤估價師
12.專業估價師開業證書字號:
1.(109)北市估字第000282號
2.(102)雲縣估字第000005號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
經紀人:香港商戴德梁行不動產投資顧問有限公司台灣分公司
經紀費用:約新台幣540萬元。
21.取得或處分之具體目的或用途:
充實營運資金、增加資金運用效益及活化資產
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國110年12月15日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國110年12月15日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
原簽約買方以自然人身分簽訂含有但書合約。本公司同意於民國111年4月20日以前買方得
以新設立的營立事業為買受人訂定新約，若4月20日後買方未能完成公司設立登記，則仍
以原自然人為買受人訂定新約。經查詢經濟部商業司，該法人買受人已於111年4月11日完
成設立。
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2022/4/14

漢達生技醫藥興

本公司董事會決議通過現金增資子公司Handa Pharma,

本公司董事會決議通過現金增資子公司Handa Pharma, Inc.

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Handa Pharma, Inc.股份
2.事實發生日:111/4/14~111/4/14
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
110年11月4日董事會決議現金增資子公司Handa Pharma, Inc.
交易單位數量：轉入資本公積，故不適用。
每單位價格：不適用。
交易總金額：2,000,000美元。

111年4月14日董事會決議現金增資子公司Handa Pharma, Inc.
交易單位數量：轉入資本公積，故不適用。
每單位價格：不適用。
交易總金額：3,000,000美元。

累積總交易金額為5,000,000美元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Handa Pharma, Inc.
與公司之關係：為本公司100%直接持有之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：以匯款方式付款。
無契約限制條款及其他重要約定事項。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司111年4月14月董事會決議增資子公司Handa Pharma, Inc.300萬美元。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)持有股數：1,000股。
(2)投資總金額：750萬美元。
(3)持股比率：100%。
(4)權利受限情形：無。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)佔總資產比率:31.61%
(2)佔歸屬於母公司業主權益比率:47.09%
(3)營運資金:501,958仟元
14.經紀人及經紀費用:
無。
15.取得或處分之具體目的或用途:
充實Handa Pharma, Inc.營運資金
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國110年11月4日
民國111年4月14日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國110年11月4日
民國111年4月14日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用。
22.會計師姓名:
不適用。
23.會計師開業證書字號:
不適用。
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用。
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
過去一年：交易7,100,000美元(處分HND-002 合約資產之權利與義務)
未來一年：視實際需求
27.資金來源:
自有資金。
28.其他敘明事項:
無。
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2022/4/14

漢達生技醫藥興

本公司董事會決議辦理現金增資發行新股

1.董事會決議日期:111/04/14
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
普通股8,000,000股~10,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣360,000,000元~550,000,000元
6.發行價格:暫訂每股新台幣45~55元
7.員工認購股數或配發金額:
增資發行股數總額之10%由員工認購，普通股800,000股~1,000,000股。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
除保留增資發行新股之10%，計800,000股~1,000,000股由本公司員工認購，其餘90%，
計7,200,000股~9,000,000股由原股東按增資認股基準日股東名簿記載之股東持股比例
認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
可認購股數不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起之五日內，逕向本公司股務
代理機構辦理拼湊，其拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股，及原股東、員工放
棄認購或認購不足之股份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資認購案依本公司董事會會議決議日之流通在外股數計算，若於認股
基準日之流通在外股數有所變動時，授權董事長按認股基準日實際流通在外股數
，調整其每股認購比率。
(2)本次現金增資發行新股，俟呈報主管機關核准後，授權董事長訂定實際發行價格
、實際發行股數、認股期限、認股基準日、停止過戶日、增資基準日及其他相關
事項。
(3)因應資本市場籌資環境變化快速，為有效掌握發行條件及發行作業之時效，前揭
籌資計劃有關發行股數及發行價格、發行辦法、發行條件、計畫項目、募集金額
、預計進度、預計可能產生之效益及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核
定、客觀環境改變或其他事實需要而須調整修正時，授權董事長實際需要及市場
狀況於法令許可範圍內全權處理。
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2022/4/14

漢達生技醫藥興

公告本公司董事會決議修訂111年股東常會召集事由