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2022/3/31 | 有量科技 公 | 公告本公司111/03/31董事會決議 | 1.事實發生日:111/03/31 2.公司名稱:有量科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 承認及討論事項 (一)本公司110年度財務報表及合併財務報表案。 (二)本公司110年度虧損撥補案。 (三)本公司110年度內控制度聲明書案。 (四)修訂本公司內部控制制度案。 (五)修訂本公司章程部分條文案。 (六)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。 (七)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。 (八)本公司融資案。 (九)處分本公司轉投資T科技股份有限公司案。 (十)訂定111年股東常會議程案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/3/31 | 有量科技 公 | 公告本公司董事會決議通過110年度個體及合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/31 2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/31 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):294,947 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-89,221 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-281,353 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-282,254 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-280,108 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-280,108 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.85 11.期末總資產(仟元):7,464,439 12.期末總負債(仟元):3,998,980 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,465,459 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/3/31 | 有量科技 公 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會 | 1.董事會決議日期:111/03/31 2.股東會召開日期:111/06/23 3.股東會召開地點:桃園市龜山區茶專路六號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.110年度營業報告案。 2.審計委員會審查110年度財務報告案。 6.召集事由二、承認事項: 1.承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。 2.110年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司章程部分條文案。 2.修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。 3.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/25 12.停止過戶截止日期:111/06/23 13.其他應敘明事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書 明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人永豐金證 券股份有限公司洽詢(電話:(02)2381-6288)。 *依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常 會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請 股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司洽詢 開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:(02)2381-6288)。持股滿一仟 股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到 者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人 永豐金證券股份有限公司洽詢。 *本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定 將相關資料送達本公司股務部(桃園市龜山區茶專6號),電話:(03)263-1212,並 副知證基會。 *本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司。 *本次股東常會未發放紀念品。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/3/31 | 有量科技 公 | 本公司董事會決議一一○年第一次股利分派 | 1. 董事會擬議日期:111/03/31 2. 股利所屬年(季)度:110年 年度 3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/3/31 | 久裕興業 興 | 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜公告 | 1.董事會決議日期:111/03/31 2.股東會召開日期:111/06/28 3.股東會召開地點:台中市大雅區西寶里昌平路4段508號(公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)本公司110年度營業報告 (二)本公司110年度審計委員會審查決算表冊報告 (三)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (四)本公司110年度分配現金股利情形報告 (五)本公司訂定及修訂「企業社會責任實務守則」報告 (六)本公司修訂「道德行為準則」報告 6.召集事由二、承認事項: (一)本公司110年度營業報告書及財務報表案 (二)本公司110年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (一)本公司修訂「公司章程」案 (二)本公司修訂「股東會議事規則」案 (三)本公司修訂「取得或處分資產管理辦法」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/30 12.停止過戶截止日期:111/06/28 13.其他應敘明事項:如下 一、股東會當日開始受理股東報到時間:上午九時整,報到處地點同開會地點。 二、本公司111年股東常會受理持股1%以上股東提案權事宜如下: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書 面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三佰字為限。 受理提案期間:111年4月22日至111年5月3日16時止 受理提案處所:久裕興業科技(股)公司財會部(台中市大雅區昌平路4段508號) 凡有意提案之股東務請於111年5月3日16時前寄達或送達本公司財會部,並請自行 敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。﹝郵寄者以寄達為憑, 並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,親送或以掛號郵件寄送﹞。 審查標準: 有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案: (一)該議案非股東會所得決議者。 (二)提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。 (三)該議案於公告受理期間外提出者。 (四)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 上開提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議,董事會仍得列入議案 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/3/31 | 美萌科技 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 | 1. 董事會擬議日期:111/03/31 2. 股利所屬年(季)度:110年 年度 3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):61,575,078 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/3/31 | 美萌科技 興 | 公告本公司董事會通過110年度個體財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/31 2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/31 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):346,199 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):184,589 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):131,738 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):123,449 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):97,491 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):97,491 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.75 11.期末總資產(仟元):483,037 12.期末總負債(仟元):135,960 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):347,077 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/3/31 | 美萌科技 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 | 1.董事會決議日期:111/03/31 2.股東會召開日期:111/06/20 3.股東會召開地點:台南市新市區南科二路12號(南科育成中心B106會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。 (3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案。 (2)110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/22 12.停止過戶截止日期:111/06/20 13.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/3/31 | 乂迪生科技 公 | 公告本公司111年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比 | 公告本公司111年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、預估未來三個月資金狀況及銀行額度使用情形
1.事實發生日:111/03/31 2.公司名稱:乂迪生科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100058659號函指示辦理 6.因應措施:依主管機關規定公告 7.其他應敘明事項: (1)自結流動比率:21.62% (2)自結速動比率:17.51% (3)自結負債比率:72.02% (4)預估未來三個月資金狀況: 單位:新台幣:仟元 項目/月份 111/03 111/04 111/05 ----------------- -------- --------- --------- 期初餘額 8,923 6,823 7,923 現金流入-營運 17,200 21,000 23,000 現金流出-營運 (18,700) (19,300) (20,900) 現金流入-融資 - - - 現金流出-融資 (600) (600) (360) 期末餘額 6,823 7,923 9,663 -------------------------------------------------
(5)2月底銀行額度使用情形: 單位:新台幣:仟元 項目 幣別 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 NTD 15,000 15,000 0 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/3/31 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司代理發言人異動 | 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人):代理發言人 2.發生變動日期:111/03/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳易蘋/會計經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:111/03/31 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/3/31 | 震南鐵線 興 | 公告本公司自結合併財務報表111年2月底之負債比率、流動比率 | 公告本公司自結合併財務報表111年2月底之負債比率、流動比率 及速動比率,以供投資人參考。
1.事實發生日:111/03/31 2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理 111年1月底負債比率、流動比率、速動比率 3.財務資訊年度月份:111/02 4.自結流動比率:103.12% 5.自結速動比率:46.45% 6.自結負債比率:70.94% 7.因應措施:依主管機關規定公告。 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/3/31 | 啟坤科技 未 | 更正本公司民國110Q3、110Q2、109年度之合併財務報 | 更正本公司民國110Q3、110Q2、109年度之合併財務報告、 附註及IXBRL部分內容
1.事實發生日:111/03/31 2.公司名稱:啟坤科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:孫公司FST JAPAN合同會社承租辦公室,租期係自109年12月開始 ,財報原表達為110年取得使用權資產,但應按租賃開始日為取得使用權資 產時點故更正本公司110Q3、110Q2及109年度合併財務報告、附註及IXBRL 申報資訊。 6.更正資訊項目/報表名稱: (1)民國110Q3合併財務報告差異及影響數如下: (單位:新台幣仟元) 109年資產負債表項目 更正前 影響金額 更正後 使用權資產 181,586 29,169 210,755 租賃負債-流動 24,201 9,727 33,928 租賃負債-非流動 160,929 19,442 180,371 更正受連動影響附註:附註六(八)、附註六(十三)、附註六(二十三)、 附註六(二十六)。 (2)民國110Q2合併財務報告差異及影響數如下: (單位:新台幣仟元) 109年資產負債表項目 更正前 影響金額 更正後 使用權資產 181,586 29,169 210,755 租賃負債-流動 24,201 9,727 33,928 租賃負債-非流動 160,929 19,442 180,371 更正受連動影響附註:附註六(八)、附註六(十三)、附註六(二十三)、 附註六(二十六)。 (3)民國109年度合併財務報告差異及影響數如下: (單位:新台幣仟元) 109年資產負債表項目 更正前 影響金額 更正後 使用權資產 181,586 29,169 210,755 租賃負債-流動 24,201 9,727 33,928 租賃負債-非流動 160,929 19,442 180,371 109年損益表項目 更正前 影響金額 更正後 管理費用 129,990 (37) 129,953 財務成本 (8,209) (37) (8,246) 更正受連動影響之現金流量表及附註:折舊費用、利息費用、其他應付 款項增加及租賃本金償還之現金流量資訊、附註六(八)、附註六(十三) 、附註六(二十二)、附註六(二十三)、附註六(二十五)、附註六(二十六) 、附註十二、附註十四(四) 7.更正前金額/內容/頁次: 110年Q3合併財報:P4、P15、P18、P24、P26、P29 110年Q2合併財報:P4、P15、P18、P25、P27、P30 109年Q4合併財報:P5、P6、P8、P29、P30、P32、P43、P44、P45、P46 、P49、P50、P53、P56 8.更正後金額/內容/頁次: 110年Q3合併財報:P4、P15、P18、P24、P26、P29 110年Q2合併財報:P4、P15、P18、P25、P27、P30 109年Q4合併財報:P5、P6、P8、P29、P30、P32、P43、P44、P45、P46 、P49、P50、P53、P56 9.因應措施:發佈重大訊息並將更正後財務報告及IXBRL申報資訊重新上傳至 公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:對本公司之稅前(後)合併淨利並無影響。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/3/31 | 路迦生醫 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形 1.事實發生日:111/03/31 2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。 (1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元) 項目/月份 111年03月 111年04月 111年05月 -------------------------------------------------------------- 期初餘額 62,057 56,878 55,117 現金流入 12,698 17,564 17,766 現金流出 17,877 19,325 19,857 期末餘額 56,878 55,117 53,026 (2)本公司111年截至2月底止銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 -------------------------------------------------------------- 短期借款 NTD 204,500 10,000 194,500 長期借款 NTD 69,389 69,389 0 6.因應措施:依主管機關規定公告。 7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/31 | 永虹先進材料 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:111/03/31 2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理 (1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 111年04月 111年05月 111年06月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 126,737 121,397 113,079 現金流入 189 189 189 現金流出 5,529 8,507 7,033 期末餘額 121,397 113,079 106,235 --------------------------------------------------------
(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年04月 111年05月 111年06月 -------------------------------------------------------- 融資額度 6,000 6,000 6,000 已用額度 6,000 6,000 6,000 額度餘額 0 0 0 -------------------------------------------------------- 6.因應措施:依主管機關規定公告。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/3/31 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司111年02月份自結財務報表之負債比率、流動比率 | 公告本公司111年02月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:111/03/31 2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理 3.財務資訊年度月份:111/02 4.自結流動比率:172.07% 5.自結速動比率:70.35% 6.自結負債比率:54.20% 7.因應措施:依主管機關規定公告 8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) ----------------------------------------------------------- 項目/月份 111年03月 111年04月 111年05月 ----------------------------------------------------------- 期初現金餘額 52,875 46,030 56,104 現金流入合計 52,002 32,348 44,989 現金流出合計 58,847 22,274 36,091 期末現金餘額 46,030 56,104 65,002 ----------------------------------------------------------- (2)111年02月份銀行融資額度使用情形 融資額度 : 新台幣52,425仟元。 已用額度 : 新台幣52,425仟元。 額度餘額 : 新台幣0仟元。 ----------------------------------------------------------- <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/3/31 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 董事會決議召開股東常會事宜公告 | 1.董事會決議日期:111/03/31 2.股東會召開日期:111/06/30 3.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段279號6樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.110年度營業報告 2.審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。 3.庫藏股執行情形報告。 4.110年私募普通股辦理情形報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.本公司110年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報表案。 2.本公司110年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/05/02 12.停止過戶截止日期:111/06/30 13.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/3/31 | 欣訊科技 興 | 公告本公司公司治理主管新任案 | 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人):公司治理主管 2.發生變動日期:111/03/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:宋世儀公司治理主管(簡歷:本公司/內部稽核主管) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:111/03/31 8.其他應敘明事項:111/03/31董事會任命 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/3/31 | 欣訊科技 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 | 1.董事會決議日期:111/03/31 2.股東會召開日期:111/06/22 3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:無。 6.召集事由二、承認事項:無。 7.召集事由三、討論事項:(一) 1.修訂本公司『公司章程』部份條文案。 2.修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。 3.修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。 8.召集事由四、選舉事項:1.本公司全面改選董事及獨立董事案。 9.召集事由五、其他議案:1.解除新任董事競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/24 12.停止過戶截止日期:111/06/22 13.其他應敘明事項:財報尚未完成 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/3/31 | 欣訊科技 興 | 公告本公司111年03月31日董事會重要決議事項 | 1.事實發生日:111/03/31 2.公司名稱:欣訊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會重要決議事項 (1)本公司111年度召開股東常會時間地點案。 (2)定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。 (3)修訂本公司『公司章程』部份條文案。 (4)修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。 (5)修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。 (6)修訂本公司『防範內線交易管理作業辦法』部份條文案。 (7)修訂本公司『公司治理實務守則』部份條文案。 (8)本公司擬設置公司治理主管案。 (9)有關本公司內部稽核主管異動案。 (10)本公司全面改選董事及獨立董事案。 (11)解除新任董事競業行為禁止之限制案。 (12)擬訂本公司 111 年股東常會召集事由案。 (13)少數股東書面提案及提名之公告案。 (14)本公司業務處111年新制定-業務處業績獎金核定辦法案。 (15)本公司東莞欣訊電子公司副總經理人事案。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/3/31 | 德信綜合證券 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 -更正受理 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 -更正受理期間之截止時間
1.董事會決議日期:111/03/30 2.股東會召開日期:111/06/23 3.股東會召開地點:台北市新生南路一段50號3樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入): 實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業狀況報告,報請 鑒察。 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告,報請 鑒察。 (3)110年度員工酬勞及董事酬勞報告,報請 鑒察。 (4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案,報請 鑒察。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司110年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。 (2)本公司110年度虧損撥補案,提請 承認。 7.召集事由三、討論事項: (1)擬修正本公司「公司章程」案,提請 公決。 (2)擬修正本公司「股東會議事規則」案,提請 公決。 (3)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案,提請 公決。 8.召集事由四、選舉事項: (1)選舉第十四屆董事案,提請 選舉。 9.召集事由五、其他議案: (1)擬解除董事競業禁止限制案,提請 公決。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/25 12.停止過戶截止日期:111/06/23 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書 面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。 (1)受理期間:111年04月15日至04月25日17時止。 (2)受理方式:親洽或郵寄(如為郵寄者,其郵件送達日必須在受理提案截止日前, 並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明 聯絡人及方式向本公司提出申請,以備董事會備查及回覆審查結果。 (3)受理處所:德信綜合證券股份有限公司 地址:台北市中正區新生南路一段50號3樓)。
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