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2022/5/12 | 數泓科技 | 公告本公司111年股東會通過解除 新任董事及其代表人競業禁止 |
公告本公司111年股東會通過解除 新任董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/05/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)游祥鎮 (2)三六合投資股份有限公司(法人董事代表人:黃旭初) (3)至光工具股份有限公司(法人董事代表人:謝文貴) (4)吳傳福 (5)林健國 (6)英發企業(股)公司(法人董事代表人:陳嘉祥) (7)巧連升投資股份有限公司(法人董事代表人:江水來) (8)高進棖 3.許可從事競業行為之項目: (1)游祥鎮 銳泰精密工具(股)公司董事長 亞克國際(股)公司董事長 銳鼎科技(股)公司董事長 金和泰投資(股)公司董事長 力洲工業(股)公司董事長 大成國際鋼鐵(股)公司董事 豐鑫重工(股)公司董事 捷強金屬工業(股)公司董事 實億投資(股)公司董事 富鼎工業(股)公司董事 好加企業(股)公司董事 (2)三六合投資股份有限公司(法人董事代表人:黃旭初) 三六合投資(股)公司董事長 崑印企業(股)公司董事長 澤洲工業(股)公司董事長 瑞德遠東興業(股)公司董事長 (3)至光工具股份有限公司(法人董事代表人:謝文貴) 至光工具(股)公司業務經理 (4)吳傳福 加璽企業(股)公司總經理 越南西寧省富基責任有限公司董事長 亞克國際(股)公司董事 伯鑫工具(股)公司董事總經理 (5)林健國 義成工廠(股)公司董事長 義國工業(股)公司董事長 沛德國際(股)公司董事長 中國聯合貿易(股)公司董事長 (6)英發企業(股)公司(法人董事代表人:陳嘉祥) 英發企業(股)公司董事長 昆山英發工具有限公司董事長 信源產業(股)公司董事長 (7)巧連升投資股份有限公司(法人董事代表人:江水來) 巧連升投資(股)公司董事長 特典工具(股)公司董事長 (8)高進棖 旺矽科技(股)公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:111/05/12~114/05/11 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經代表已發行股份總數過半數股東之出 席,出席股東表決權三分之二以上同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):英發企業(股)公司(法人董事代表人:陳嘉祥) 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:昆山英發工具有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山開發區大通路363號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:傳統扳手。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:510萬美元、100%。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/12 | 數泓科技 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/12 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:游祥鎮 4.舊任者簡歷:本公司董事長、銳泰精密工具(股)公司董事長 5.新任者姓名:游祥鎮 6.新任者簡歷:本公司董事長、銳泰精密工具(股)公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):董事全面改選 8.異動原因:董事全面改選 9.新任生效日期:111/05/12 10.其他應敘明事項:無。
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2022/5/12 | 數泓科技 | 公告本公司董事會決議委任薪資 報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:111/05/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)陳奕嵩 (2)許文冠 (3)高進棖 4.舊任者簡歷: (1)陳奕嵩-台灣飛利浦(股)公司總經理特助、智基科技開發 (股)公司資深副總、晶訊科技(股)公司營運長 (2)許文冠-資誠聯合會計師事務所執業會計師 (3)高進棖-聯正律師事務所執業律師 5.新任者姓名: (1)陳奕嵩 (2)許文冠 (3)高進棖 6.新任者簡歷: (1)陳奕嵩-台灣飛利浦(股)公司總經理特助、智基科技開發 (股)公司資深副總、晶訊科技(股)公司營運長 (2)許文冠-資誠聯合會計師事務所執業會計師 (3)高進棖-聯正律師事務所執業律師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 配合董事全面改選,重新委任薪資報酬委員會成員 8.異動原因:配合董事全面改選,重新委任薪資報酬委員會成員 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/17~111/05/27 10.新任生效日期:111/05/12 11.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/12 | 數泓科技 | 公告本公司審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:111/05/12 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)陳奕嵩 (2)許文冠 (3)高進棖 4.舊任者簡歷: (1)陳奕嵩-台灣飛利浦(股)公司總經理特助、智基科技開發 (股)公司資深副總、晶訊科技(股)公司營運長 (2)許文冠-資誠聯合會計師事務所執業會計師 (3)高進棖-聯正律師事務所執業律師 5.新任者姓名: (1)陳奕嵩 (2)許文冠 (3)高進棖 6.新任者簡歷: (1)陳奕嵩-台灣飛利浦(股)公司總經理特助、智基科技開發 (股)公司資深副總、晶訊科技(股)公司營運長 (2)許文冠-資誠聯合會計師事務所執業會計師 (3)高進棖-聯正律師事務所執業律師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 配合董事全面改選,重新委任審計委員會成員 8.異動原因:配合董事全面改選,重新委任審計委員會成員 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/12/29~111/05/27 10.新任生效日期:111/05/12 11.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/12 | 望隼科技 | 本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所舉辦之線上法 |
本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所舉辦之線上法人說明會
符合條款第XX款:30 事實發生日:111/05/16 1.召開法人說明會之日期:111/05/16 2.召開法人說明會之時間:15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:線上法說會 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加由財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心主辦之線上法說會說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/12 | 醣基生醫 興 | 董事會決議111年度第1季不發放股利 |
1. 董事會決議日期:111/05/12 2. 股利所屬年(季)度:111年 第1季 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/03/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/12 | 泰創工程 興 | 代子公司太創能源(股)公司公告董事會重要決議 |
1.事實發生日:111/05/12 2.公司名稱:太創能源股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會通過重要決議如下 (1)通過110年度盈餘分配除權除息基準日案。 (2)通過背書保證案。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/12 | 泰創工程 興 | 代子公司太創能源(股)公司公告除權息基準日及現金股利發放日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/05/12 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 3.發放股利種類及金額: 現金股利:新台幣50,000,000元,每股配發新台幣4.5372元。 股票股利: 盈餘轉增資發行新股:新台幣30,000,000元,每仟股無償配發272.23股。 4.除權(息)交易日:NA 5.最後過戶日:111/05/12 6.停止過戶起始日期:111/05/13 7.停止過戶截止日期:111/05/17 8.除權(息)基準日:111/05/17 9.現金股利發放日期:111/05/23 10.其他應敘明事項: 其他相關未盡事宜,授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/12 | 泰創工程 興 | 代子公司太創能源(股)公司公告股東會決議事項 |
1.股東會日期:111/05/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:盈餘分配案照案通過。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:營業報告書及財務報表照案通過。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過盈餘轉增資案。 (2)通過「取得或處分資產處理程序」(含「從事衍生性商品交易處理程序」)修訂案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/12 | 奇鈦科技 | 本公司民國111年度第一季合併財務報告業經董事會決議通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/05/12 2.審計委員會通過財務報告日期:111/05/12 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):422,969 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):111,451 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):56,537 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):65,428 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):51,303 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):51,303 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.73 11.期末總資產(仟元):1,260,000 12.期末總負債(仟元):595,313 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):664,687 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/12 | 乾杯 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第25條第1 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第25條第1項第4款規定辦理
1.事實發生日:111/05/12 2.被背書保證之: (1)公司名稱:乾杯(深圳)餐飲管理有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 為本公司間接持股100%之孫公司 (3)背書保證之限額(仟元):299,003 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):99,833 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):99,833 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 因應營運資金需求,孫公司申請銀行借款額度,由母公司擔保。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):30,650 (2)累積盈虧金額(仟元):223,213 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 孫公司與銀行之借款額度終止,即可解除保證責任(借款期間為一年)。 (2)日期: 孫公司與銀行之借款額度終止之日(借款期間為一年)。 6.背書保證之總限額(仟元): 996,678 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 133,111 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 13.36 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 22.32 10.其他應敘明事項: 匯率以111年5月4日台銀即期匯率均價計算,並計算至千元為止。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/12 | 乾杯 興 | 代重要子公司乾杯(深圳)餐飲管理有限公司公告 依公開發行公司 |
代重要子公司乾杯(深圳)餐飲管理有限公司公告 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第22條第1項第3款規定辦理
1.事實發生日:111/05/12 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:乾杯(上海)餐飲管理有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 同為母公司間接持股100%之關聯公司 (3)資金貸與之限額(仟元):66,964 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):44,370 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):44,370 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期營運週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):67,629 (2)累積盈虧金額(仟元):215,649 5.計息方式: 年利率4~6% 6.還款之: (1)條件: 依合約規定 (2)日期: 依合約規定 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 44,370 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 4.45 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構 10.其他應敘明事項: 匯率以111年5月4日台銀即期匯率均價計算,並計算至千元為止。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/12 | 乾杯 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第22條第1 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第22條第1項第3款規定辦理
1.事實發生日:111/05/12 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:乾杯(深圳)餐飲管理有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 為本公司間接持股100%之孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):99,668 (4)原資金貸與之餘額(仟元):46,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):46,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):92,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):30,650 (2)累積盈虧金額(仟元):223,213 5.計息方式: 年利率4.5% 6.還款之: (1)條件: 依合約規定 (2)日期: 依合約規定 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 138,000 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 13.85 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/12 | 昱展新藥生技 | 公告本公司取得歐盟「SUSTAINED-RELEASE BU |
公告本公司取得歐盟「SUSTAINED-RELEASE BUPRENORPHINE FORMULATIONS」發明專利
1.事實發生日:111/05/12 2.公司名稱:昱展新藥生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司向歐洲申請發明專利案「SUSTAINED-RELEASE BUPRENORPHINE FORMULATIONS」申請案號:17850245.6 業經審查核准。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。 7.其他應敘明事項: (1)本發明涉及Buprenorphine緩釋注射製劑。 (2)本公司取得上述專利後,將有助於國際授權業務。 (3)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險, 投資人應審慎判斷謹慎投資。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/12 | 昱展新藥生技 | 公告本公司取得祕魯「FORMULACIONES INYECT |
公告本公司取得祕魯「FORMULACIONES INYECTABLES DE 3-ACIL-BUPRENORFINA (西班牙文)」核准專利在案
1.事實發生日:111/05/12 2.公司名稱:昱展新藥生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司向祕魯專利局提出申請之專利「FORMULACIONES INYECTABLES DE 3-ACIL-BUPRENORFINA (西班牙文)」申請案號:000487-2019/DIN業經審查核准 專利在案。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。 7.其他應敘明事項: (1)本發明涉及Buprenorphine緩釋注射製劑。 (2)本公司取得上述專利後,將有助於國際授權業務。 (3)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險, 投資人應審慎判斷謹慎投資。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/12 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司董事會通過111年股東常會召開相關事宜 (新增股東 |
公告本公司董事會通過111年股東常會召開相關事宜 (新增股東會議案)
1.董事會決議日期:111/05/12 2.股東會召開日期:111/06/27 3.股東會召開地點:408台中市南屯區公益路二段51號24樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)110年度審計委員會查核報告。 (3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認110年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認110年度盈餘分配表案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則辦法」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/29 12.停止過戶截止日期:111/06/27 13.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/12 | 采威國際資訊 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:111/05/12 2. 股利所屬年(季)度:110年 年度 3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.90000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):18,000,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/12 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/05/12 2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:本公司111年5月12日董事會通過重要決議事項 (一)民國110年度盈餘分配案。 (二)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (三)擬修訂本公司「股東會議事規則辦法」部分條文案。 (四)民國111年股東會承認事項。 (五)民國111年股東會討論事項。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/12 | 大同精密化學 興 | 公告本公司111年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比 |
公告本公司111年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形 1.事實發生日:111/05/12 2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)自結流動比率:181.66% (2)自結速動比率:129.89% (3)自結負債比率:65.71% (4)未來三個月資金狀況: 單位:新台幣:仟元 項目 111/5 111/6 111/7 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 67,107 64,755 61,719 現金流入 29,432 24,245 25,001 現金流出 (28,778) (24,340) (25,458) 金融機構借(還)款 ( 3,006) ( 2,942) ( 2,940) 期末現金 64,755 61,718 58,322 ------------------------------------------------- 未質押之定存 11,138 11,138 11,138 (5)4月底銀行融資額度使用情形 單位:新台幣:仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 78,252 78,252 0 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/12 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:111/05/12 2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會重大決議事項如下: (1)銀行額度申請承認案。 (2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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