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2022/5/12 | 鈺寶科技 | 公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷 暨訂定減資 | 公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷 暨訂定減資基準日
1.董事會決議日期:111/05/12 2.減資緣由:因有獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件,本公司董事會決議 收回已發行之限制員工權利新股並辦理註銷減資。 3.減資金額:96,340元 4.消除股份:9,634股 5.減資比率:0.03% 6.減資後實收資本額:316,070,010元 7.預定股東會日期:NA 8.減資基準日:111/06/24 9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/5/12 | 鈺寶科技 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 | . 董事會決議日期:111/05/12 2. 股利所屬年(季)度:110年 年度 3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):47,410,502 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/5/12 | 鈺寶科技 | 公告本公司董事會決議不繼續辦理110年股東常會通過之私募 現 | 公告本公司董事會決議不繼續辦理110年股東常會通過之私募 現金增資發行普通股案
1.董事會決議變更日期:111/05/12 2.原計畫申報生效之日期:110/07/08 3.變動原因: (1)本公司為引進策略性投資人及因應未來發展之資金需求,於110年7月8日股東常會 通過授權董事會於發行股數3,000,000股額度內,以私募方式辦理現金增資發行普通股。 (2)依據證券交易法第43條之6規定,私募普通股應於股東會決議之日起一年期限屆滿前 辦理完成。 (3)上述私募普通股案迄今尚未實施,因發行期限將屆,考量公司營運現況,擬於剩餘 期限內不繼續辦理私募事宜,並提請股東常會報告。 4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用 5.預計執行進度:不適用 6.預計完成日期:不適用 7.預計可能產生效益:不適用 8.與原預計效益產生之差異:不適用 9.本次變更對股東權益之影響:不適用 10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用 11.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/5/12 | 進典工業 | 更補正109年度合併及個體財務報告附註揭露部份資訊 暨iXB | 1.事實發生日:111/05/12 2.公司名稱:進典工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:將部份屬成本性質之費用重分類、同一進銷對象銷貨 收入與銷貨成本淨額表達及修正資產負債表關係人款項金額及相關 附註,前述更正對損益並無影響。 (一)更正109年度合併財務報告 (1)P7-合併資產負債表 (更正前) 109年12月31日 108年12月31日 應收帳款 174,300 166,880 應收帳款-關係人 15,619 3,302 (更正後) 109年12月31日 108年12月31日 應收帳款 173,010 165,713 應收帳款-關係人 16,909 4,469 (2)P8-合併綜合損益表 (更正前) 109年度 108年度 銷貨收入 644,626 625,250 銷貨成本 (392,395) (348,615) 營業毛利 252,231 276,635 推銷費用 (76,691) (85,963) 管理費用 (49,953) (42,011) 營業費用合計 (167,842) (183,334) 營業淨利 84,389 93,301 其他收入 12,303 2,021 營業外收入及支出合計 4,769 (16,048) (更正後) 109年度 108年度 銷貨收入 644,177 625,250 銷貨成本 (404,925) (366,692) 營業毛利 239,252 258,558 推銷費用 (63,712) (67,886) 管理費用 (48,003) (42,011) 營業費用合計 (152,913) (165,257) 營業淨利 86,339 93,301 其他收入 10,353 2,021 營業外收入及支出合計 2,819 (16,048) (3)P11~12-合併現金流量表 (更正前) 109年度 108年度 應收帳款 (8,305) (21,998) 應收帳款-關係人 (12,317) 8,078 處分子公司 - - 投資活動之淨現金流出 (47,989) (7,345) 匯率變動對現金及 約當現金之影響 1,162 (2,252) (更正後) 109年度 108年度 應收帳款 (7,015) (20,831) 應收帳款-關係人 (13,607) 6,911 處分子公司 1,483 - 投資活動之淨現金流出 (46,506) (7,345) 匯率變動對現金及 約當現金之影響 (321) (2,252) (4)更正財報附註:第29頁附註十應收帳款,第30頁附註十一存貨, 第34頁附註十五(四)其他租賃資訊,第40頁附註二二收入,第41頁 附註二三(二)其他收入,第50頁附註二九(三)1(2)利率風險,第51頁 附註二九(三)3流動性風險,第52~54頁附註三十關係人交易,第57頁 附註三八部門資訊。 (5)更正財報附表:第59頁附表二,第63頁附表六,第64頁附表七。 (二)更正109年度個體財務報告 (1)P6-個體資產負債表 (更正前) 109年12月31日 108年12月31日 應收帳款 147,100 137,999 應收帳款-關係人 10,055 17,924 流動資產總計 357,006 415,293 資產總計 847,699 871,286 應付帳款-關係人 38,254 34,772 其他應付款-關係人 2,329 1,139 流動負債總計 239,775 287,551 負債總計 323,424 384,061 負債與權益總計 847,699 871,286 (更正後) 109年12月31日 108年12月31日 應收帳款 145,810 136,832 應收帳款-關係人 11,345 22,089 流動資產總計 357,006 418,291 資產總計 847,699 874,284 應付帳款-關係人 39,901 37,770 其他應付款-關係人 682 1,139 流動負債總計 239,775 290,549 負債總計 323,424 387,059 負債與權益總計 847,699 874,284 (2)P7-個體綜合損益表 (更正前) 109年度 108年度 銷貨收入 439,692 393,627 銷貨成本 (285,028) (240,632) 營業毛利 154,664 152,995 已實現營業毛利 154,381 157,364 推銷費用 (48,798) (55,681) 管理費用 (27,077) (19,648) 營業費用合計 (97,227) (95,613) 營業淨利 57,154 61,751 其他收入 10,345 1,745 營業外收入及支出合計 18,920 5,919 (更正後) 109年度 108年度 銷貨收入 439,243 393,627 銷貨成本 (297,558) (258,709) 營業毛利 141,685 134,918 已實現營業毛利 141,402 139,287 推銷費用 (35,819) (37,604) 管理費用 (27,077) (21,448) 營業費用合計 (84,248) (79,336) 營業淨利 57,154 59,951 其他收入 10,345 3,545 營業外收入及支出合計 18,920 7,719 (3)P10-個體現金流量表 (更正前) 109年度 108年度 應收帳款 (9,990) (10,791) 應收帳款-關係人 7,869 32,108 應付帳款-關係人 3,482 16,943 其他應付款-關係人 1,190 (7,005) (更正後) 109年度 108年度 應收帳款 (9,990) (9,624) 應收帳款-關係人 7,869 27,943 應付帳款-關係人 5,129 19,941 其他應付款-關係人 (457) (7,005) (4)更正財報附註:第27~28頁附註九應收帳款,第28頁附註十存貨, 第32頁附註十三(四)其他租賃資訊,第37頁附註二十收入,第38頁 附註二一(二)其他收入,第44頁附註二七(二)金融工具之種類,第47頁 附註二七(三) 3.流動性風險,第48~51頁附註二八關係人交易。 (5)更正財報附表:第56頁附表二,第59頁附表五,第60頁附表六。 (6)更正財報附表細表:第63頁明細表二,第64頁明細表三,第69頁明細表八 ,第71頁明細表十,第72頁明細表十一,第73頁明細表十二。 6.因應措施:申請更正109年度合併財務報告及109年度個體財務報告 至公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:前述更正對財報損益並無影響。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/5/12 | 鈺寶科技 | 公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股案 | 1.董事會決議日期:111/05/12 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: 本次私募普通股之對象依證券交易法第43條之6規定及公開發行公司辦理私募有價證券 應注意事項第四條第二款規定之策略性投資人為限。 4.私募股數或張數:發行股數以3,000仟股為上限,每股面額新台幣10元。 5.得私募額度: 本次私募普通股得於股東會決議之日起一年內授權董事會分二次辦理。 第一次預計募集股數:2,000仟股。 第二次預計募集股數:1,000仟股。 若一次辦理時,第二次預計發行股數將可併同於第一次發行;若分二次辦理時,前次 尚未發行股數得全額發行,惟合計發行總股數以不超過3,000仟股為限。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募普通股係以下列二基準計算價格較高者為參考價格: A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內,本公司興櫃股票普通股之 每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股 除權及配息,暨加回減資反除權後之股價。 B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 (2)本次私募每股發行價格以不低於參考價格之八成且不低於最近期經會計師查核簽證 或核閱之財務報告顯示之每股淨值為原則,惟實際定價日及實際私募價格,擬提請股 東會授權董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之,並於價格訂定二 日內公告之。 (3)本次私募普通股發行價格之訂定係遵循主管機關之相關規定,同時參酌本公司營運 狀況、未來展望以及定價日參考價格等因素後決定之,其訂定方式應屬合理。 (4)依據前述定價原則,尚無法排除本次私募價格之訂定有低於面額之可能。如造成公 司累積虧損增加對股東權益產生影響,將視未來公司營運及市場狀況,辦理減資彌補 虧損或日後營運之收益,辦理盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理。由於私募預計達 成效益包括增加營運資金,改善公司財務結構,有助公司營運穩定成長,對股東權益 有其正面助益。 7.本次私募資金用途: 充實營運資金、健全財務結構或引進策略性投資人後之業務擴展資金需求。 8.不採用公開募集之理由:為因應公司長期發展所需而引進之策略性合作夥伴,且考量 私募方式相對具迅速簡便之時效性,及私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之限 制規定,將可更為確保公司與策略性合作夥伴間之長期合作關係,故不採用公開募集 而擬以私募方式發行有價證券。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:不適用。 11.參考價格:不適用。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。 13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股其權利義務與本公司已發行之普通股 相同,惟依據證券交易法規定,私募普通股於私募有價證券交付日起三年內,除依 證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外,不得自由轉讓。本公司將於交付日 起滿三年後依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項:本次私募普通股計畫之主要內容,除私募定價成數外,包括實際 發行價格、股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效 益等相關事項,暨其他一切有關發行計畫之事項,擬提請股東會同意授權董事會視 市場狀況調整、訂定與辦理,未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或客觀環 境需要變更時,亦授權董事會全權處理之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/5/12 | 鈺寶科技 | 公告本公司董事會決議修訂111年股東常會召集事由(新增議案) | 1.董事會決議日期:111/05/12 2.股東會召開日期:111/06/23 3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一○年度審計委員會查核報告 (2)一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告 (3)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告(新增) (4)私募有價證券辦理情形報告(新增) (5)其他報告事項 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司一一○年度營業報告書暨財務報表案 (2)本公司一一○年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案(新增) (2)修訂本公司「股東會議事規則」案(新增) (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (4)辦理以私募方式發行普通股案(新增) 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/25 12.停止過戶截止日期:111/06/23 13.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/5/12 | 芯鼎科技 | 公告本公司取得會計師「內部控制制度專案審查報告」 | 1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/05/12 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/04/01~111/03/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/05/12 5.意見類型:無保留意見。 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司 治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/5/12 | 芯鼎科技 | 公告本公司董事會通過委任策略長 | 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人):策略長 2.發生變動日期:111/05/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:詹文雄/本公司董事/曾任本公司董事長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:配合公司營運規劃。 7.生效日期:111/05/12 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/5/12 | 友霖生技醫藥 興 | 公告本公司召開重大訊息說明記者會 | 1.事實發生日:111/05/12 2.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司擬於111年5月13日下午4時於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 召開投資人可參與之重大訊息說明記者會。 6.因應措施:記者會後將另以重大訊息公告記者會之新聞稿內容。 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/5/12 | 泰創工程 興 | 代子公司太創能源股份有限公司 依「公開發行公司資金貸與及背書 | 代子公司太創能源股份有限公司 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第四款規定之公告
1.事實發生日:111/05/12 2.被背書保證之: (1)公司名稱:泰創工程股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 為保證公司之母公司 (3)背書保證之限額(仟元):1,053,867 (4)原背書保證之餘額(仟元):359,737 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):241,500 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):601,237 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):551,237 (8)本次新增背書保證之原因: 工程合約保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):332,070 (2)累積盈虧金額(仟元):110,922 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 至工程保固期滿且經業主解除保固責任 (2)日期: 至工程保固期滿且經業主解除保固責任之日 6.背書保證之總限額(仟元): 6,773,198 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 2,681,898 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 514.74 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 644.70 10.其他應敘明事項: (1)最近期財務報表係110年度Q4財報。 (2)匯率為111/04/30 美金匯率 29.475 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/5/12 | 數泓科技 | 公告本公司111年股東常會重要決 議事項 | 1.股東會日期:111/05/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事,共計選出董事10席(含獨立董事3席)。 (一)董事當選名單如下: 董事 游祥鎮 法人董事 三六合投資股份有限公司 法人董事 至光工具股份有限公司 董事 吳傳福 董事 林健國 法人董事 英發企業股份有限公司 法人董事 巧連升投資股份有限公司 (二)獨立董事當選名單如下: 獨立董事 陳奕嵩 獨立董事 許文冠 獨立董事 高進棖 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過本公司資本公積發放現金案。 (二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。 (三)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/5/12 | 伊雲谷數位科技 | 公告本公司董事會通過111年第一季合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/05/12 2.審計委員會通過財務報告日期:111/05/12 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,043,780 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):252,877 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):46,498 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):46,079 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):38,330 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):38,330 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.64 11.期末總資產(仟元):4,245,893 12.期末總負債(仟元):2,427,119 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,818,761 14.其他應敘明事項:有關本公司111年第一季合併財務報告詳細資訊,將於主管機關 規定期限內完成上傳作業,屆時相關之訊息,請逕向公開資訊觀測站查詢。
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| 2022/5/12 | 路易莎職人咖啡 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 | 1. 董事會決議日期:111/05/12 2. 股利所屬年(季)度:110年 下半年 3. 股利所屬期間:110/07/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):6.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):122,916,726 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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| 2022/5/12 | 邁科科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 | 1. 董事會擬議日期:111/05/12 2. 股利所屬年(季)度:110年 年度 3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/5/12 | 邁科科技 興 | 公告本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜(新增 召 | 公告本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜(新增 召集事由)
1.董事會決議日期:111/05/12 2.股東會召開日期:111/06/29 3.股東會召開地點:台北市中正區濟南路一段2-1號三樓3A會議室(台大校友會館) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國110年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)民國110年度營業報告書及財務報表承認案 (2)民國110年度盈餘分派承認案 7.召集事由三、討論事項:(新增) (1)擬修訂本公司「公司章程」案(新增) (2)擬修訂本公司「股東會議事規則」案(新增) (3)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(新增) (4)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(新增) 8.召集事由四、選舉事項: (1)補選本公司一席獨立董事案 9.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司董事競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/05/01 12.停止過戶截止日期:111/06/29 13.其他應敘明事項: 一、股東會日期及開會時間:111年6月29日(星期三)上午九時。 二、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東,屆時如未收到者,請書明 股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理機構宏遠證券股份 有限公司股務代理部洽詢。此外,依證券交易法規定,凡持股未滿一仟股之股東, 其股東會之召集得以公告方式為之,故不另寄發。
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| 2022/5/12 | 邁科科技 興 | 公告本公司董事會決議補行委任薪資報酬委員會委員 | 1.發生變動日期:111/05/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:張敏玉 6.新任者簡歷:台新金控、台新銀行獨立董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:因第一屆薪資報酬委員會委員辭任缺額一席,董事會依規定補行委任 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/16~113/07/06 10.新任生效日期:111/05/12 11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員之任期自委任之日起至民國113年7月6日, 與本屆薪資報酬委員會委員任期相同。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/5/12 | 邁科科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 | 1.董事會決議日期:111/05/12 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分): 5,000,000股至7,500,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:實際募集總額依發行股數及每股實際發行價格而定 6.發行價格: 暫定為每股新台幣40元至60元之價格區間內,係參酌發行市場狀況訂定之(以111年5月12 日董事會召集通知寄發前一交易日收盤均價新台幣49元之81.63%~122.45%暫定之)。實際 發行價格俟呈奉主管機關核准後,擬授權董事長視市場狀況訂定之。 7.員工認購股數或配發金額: 依公司法第二六七條規定保留發行股份總數之10%供員工認購。 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 90%由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購,以本公司發行在外股數 37,448,275股計算,每仟股認購120.17~180.25股,原股東及員工若有認購不足或放棄認 購部分,擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股由股東自認股停止過戶日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理 拼湊登記,逾期或拼湊不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行普通股相同。 12.本次增資資金用途:轉投資海外子公司、償還銀行借款。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股之資金運用計畫進度、預計可能產生效益暨其他相關事項之實 際議定,如遇法令變更、依主管機關指示或為因應主客觀環境變化而有修正之必要時 ,擬授權董事長訂定之。 (2)為配合本次現金增資發行新股作業,擬授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現金 增資之相關契約及文件,並代表本公司辦理相關發行事宜。 (3)本次現金增資發行新股之實際發行及申報(請)作業,擬授權董事長依本公司章程及相 關法令規定全權處理之,並於資金募集完成後,依規定向財團法人中華民國證券櫃檯 買賣中心辦理增資新股登錄興櫃股票交易等事宜。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/5/12 | 邁科科技 興 | 公告本公司董事會通過對大陸投資相關事宜 | 1.事實發生日:自民國111/5/12至民國111/5/12 2.本次新增(減少)投資方式: 透過子公司Microloops Technology (SAMOA) Corp.轉增資惠州惠立勤電子科技有限公司 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量、每單位價格:不適用 交易總金額:擬在新台幣250,000仟元額度以內增資(實際匯率以注資當日匯率為準) 4.大陸被投資公司之公司名稱: 惠州惠立勤電子科技有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 人民幣12,247仟元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 擬在新台幣250,000仟元額度以內增資(實際匯率以注資當日匯率為準) 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 從事散熱模組相關周邊產品製造之業務 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額: 新台幣177,295仟元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 新台幣6,110仟元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 人民幣12,247仟元 12.交易相對人及其與公司之關係: 現金增資不適用 13.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 15.處分利益(或損失): 不適用 16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 俟經濟部投資審議委員會核准後進行投資 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本公司董事會決議 18.經紀人: 不適用 19.取得或處分之具體目的: 遷廠、購置設備及充實營運資金 20.本次交易表示異議董事之意見: 無 21.本次交易為關係人交易:是 22.董事會通過日期: 民國111年5月12日 23.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國111年5月12日 24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 新台幣309,364仟元 25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 82.61% 26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 27.20% 27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 44.97% 28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 新台幣59,364仟元 29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 15.85% 30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 5.22% 31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 8.63% 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 新台幣61,922仟元 33.最近三年度獲利匯回金額: 無 34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 35.會計師事務所名稱: 不適用 36.會計師姓名: 不適用 37.會計師開業證書字號: 不適用 38.其他敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/5/12 | 凱勝綠能 公 | 本公司董事會決議與能海電能科技股份有限公司簽訂 「採購合約」 | 本公司董事會決議與能海電能科技股份有限公司簽訂 「採購合約」公告補充說明
1.事實發生日:111/05/12 2.契約或承諾相對人:能海電能科技股份有限公司 3.與公司關係:其他關係人 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):111/04/26~114/12/31 5.主要內容(解除者不適用):為擴增產品銷售業務,本公司董事會通過能海電能科技股份 有限公司向本公司採購電動機車充電器案,簽訂合約金額約為新台幣12.6億元(未稅)。 6.限制條款(解除者不適用):依合約辦理。 7.對公司財務、業務之影響:有助本公司銷售業務擴展及未來營運。 8.簽訂之具體目的或解除之緣由:為電動機車充電樁(站)合作案,擴增產品銷售業務。 9.其他應敘明事項: (1)實際採購數量依採購訂單為準。 (2)為拓展公司營運發展,本公司於111年4月26日經董事會決議通過與晟颺再生能源股 份有限公司及能海電能科技股份限公司簽訂「電動機車充電樁站資產營業買賣及合作 契約書」;本公司及能海電能科技股份有限公司連帶向晟颺再生能源股份有限公司承 諾布建完成之每個充電樁,於交割日或布建完成後2年內,應給付保障收入予晟颺再生 能源股份有限公司;另本公司依合約規定需提供嘉義廠土地、建物為擔保品,設定新 台幣26,880仟元之第二順位最高限額抵押權予晟颺再生能源股份有限公司,上述新台 幣26,880仟元背書保證已於111年4月26日經董事會決議通過。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/5/12 | 數泓科技 | 公告本公司111年股東常會全面改 選董事當選名單 | 1.發生變動日期:111/05/12 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事。 3.舊任者職稱及姓名: 董事: (1)游祥鎮 (2)崑印企業股份有限公司(法人董事代表人:黃旭初) (3)至光工具股份有限公司(法人董事代表人:謝文貴) (4)吳傳福 (5)林健國 (6)陳嘉祥 (7)巧連升投資股份有限公司(法人董事代表人:江水來) 獨立董事: (1)陳奕嵩 (2)許文冠 (3)高進棖 4.舊任者簡歷: 董事: (1)游祥鎮-本公司董事長、銳泰精密工具(股)公司董事長 (2)法人董事代表人:黃旭初-崑印企業(股)公司董事長 (3)法人董事代表人:謝文貴-至光工具(股)公司業務經理 (4)吳傳福-伯鑫工具(股)公司董事總經理 (5)林健國-義成工廠(股)公司董事長 (6)陳嘉祥-英發企業(股)公司董事長 (7)法人董事代表人:江水來-特典工具(股)公司董事長 獨立董事: (1)陳奕嵩-台灣飛利浦(股)公司總經理特助、智基科技開發 (股)公司資深副總、晶訊科技(股)公司營運長 (2)許文冠-資誠聯合會計師事務所執業會計師 (3)高進棖-聯正律師事務所執業律師 5.新任者職稱及姓名: 董事: (1)游祥鎮 (2)三六合投資股份有限公司(法人董事代表人:黃旭初) (3)至光工具股份有限公司(法人董事代表人:謝文貴) (4)吳傳福 (5)林健國 (6)英發企業(股)公司(法人董事代表人:陳嘉祥) (7)巧連升投資股份有限公司(法人董事代表人:江水來) 獨立董事: (1)陳奕嵩 (2)許文冠 (3)高進棖 6.新任者簡歷: 董事: (1)游祥鎮-本公司董事長、銳泰精密工具(股)公司董事長 (2)法人董事代表人:黃旭初-崑印企業(股)公司董事長 (3)法人董事代表人:謝文貴-至光工具(股)公司業務經理 (4)吳傳福-伯鑫工具(股)公司董事總經理 (5)林健國-義成工廠(股)公司董事長 (6)法人董事代表人:陳嘉祥-英發企業(股)公司董事長 (7)法人董事代表人:江水來-特典工具(股)公司董事長 獨立董事: (1)陳奕嵩-台灣飛利浦(股)公司總經理特助、智基科技開發 (股)公司資深副總、晶訊科技(股)公司營運長 (2)許文冠-資誠聯合會計師事務所執業會計師 (3)高進棖-聯正律師事務所執業律師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 全面改選董事 8.異動原因:全面改選董事 9.新任者選任時持股數: 董事: (1)游祥鎮 307,210股 (2)三六合投資股份有限公司(法人董事代表人:黃旭初) 6,098股 (3)至光工具股份有限公司(法人董事代表人:謝文貴) 1,152,833股 (4)吳傳福 1,152,833股 (5)林健國 1,152,833股 (6)英發企業(股)公司(法人董事代表人:陳嘉祥) 1,102,833股 (7)巧連升投資股份有限公司(法人董事代表人:江水來) 1,149,785股 獨立董事: (1)陳奕嵩 0股 (2)許文冠 0股 (3)高進棖 0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/05/28~111/05/27 11.新任生效日期:111/05/12~114/05/11 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):不適用 16.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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