未上市  

1.董事會決議日期:108/04/16

2.股東會召開日期:108/06/27

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓 多功能會議廳

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)107年度營業報告。

(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。

二、承認事項：

(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認107年度虧損撥補案。

三、選舉事項：

(1)補選獨立董事一席案。(新增)

四、討論事項：

(1)解除董事競業禁止限制案。(新增)

(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增)

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(新增)

五、臨時動議

5.停止過戶起始日期:108/04/29

6.停止過戶截止日期:108/06/27

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

9.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單，凡

有意提案或提名之股東務請於民國108年4月20日至108年4月29日下午5時前

寄達並敘明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以寄達

為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」或「獨立董事候選人提名

函件」字樣，以掛號函件寄送。

(2)受理處所：聯亞藥業股份有限公司(地址：新竹縣湖口鄉光復北路45號)

(3)獨立董事候選人提名相關事宜請查閱公開資訊觀測站「採候選人提名制選任

董事相關公告」。

<摘錄公開資訊觀測站>