未上市  

1.董事會決議日期:108/03/18

2.股東會召開日期:108/06/27

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓 多功能會議廳

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)107年度營業報告。

(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。

二、承認事項：

(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認107年度虧損撥補案。

三、臨時動議

5.停止過戶起始日期:108/04/29

6.停止過戶截止日期:108/06/27

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

股東常會召開前40日另行召開董事會通過虧損撥補案。

9.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書

面向公司提出股東常會議案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月20日至108年4

月29日下午五時前寄達並敘明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵

寄者以寄(送)達為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函

件寄送。

(2)受理處所：聯亞藥業股份有限公司(地址：新竹縣湖口鄉光復北路45號)

<摘錄公開資訊觀測站>