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代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告105年股東常會董事及監察人全面改選當選名單

1.發生變動日期:105/06/24

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：

(1) UBI TW HOLDINGS, LLC (代表人:王長怡)/

聯亞生技開發(股)公司董事長暨總經理、聯合生物製藥(股)公司董事長、

United Neuroscience Limited董事長、United Biomedical, Inc.董事長、聯亞

藥業(股)公司董事長

(2) UBI TW HOLDINGS, LLC (代表人:林淑菁)/

聯亞生技開發(股)公司董事暨執行副總、聯合生物製藥(股)公司董事、聯亞

藥業(股)公司董事、申聯生物醫藥(上海)(股)公司董事

(3) UBI TW HOLDINGS, LLC (代表人:王文正)/

聯亞生技開發(股)公司董事、聯合生物製藥(股)公司董事

(4) 行政院國家發展基金管理會 (代表人:吳琮璠)/

聯亞生技開發(股)公司董事、國立台灣大學會計系專任教授、合作金庫商業

銀行(股)公司監察人、台灣糖業(股)公司獨立董

(5) 台灣糖業股份有限公司(代表人:顧孝柔)/

聯亞生技開發(股)公司董事、台灣糖業(股)公司處長

監察人:

(1) 耀華玻璃股份有限公司管理委員會(代表人:楊關錩)/

聯亞生技開發(股)公司監察人、耀華玻璃股份有限公司管理委員會執行秘書

(2) 張清和/

聯亞生技開發(股)公司監察人、聯合生物製藥(股)公司監察人、欣欣聯合會計

師事務所合夥會計師

(3) 黃以靜/

聯亞生技開發(股)公司監察人、Emeritus Professor, University of

California, San Diego

3.新任者姓名及簡歷:

董事:

(1) UBI TW HOLDINGS, LLC (代表人:王長怡)/

聯亞生技開發(股)公司董事長暨總經理、聯合生物製藥(股)公司董事長、

United Neuroscience Limited董事長、United Biomedical, Inc.董事長、聯亞

藥業(股)公司董事長

(2) UBI TW HOLDINGS, LLC (代表人:林淑菁)/

聯亞生技開發(股)公司董事暨執行副總、聯合生物製藥(股)公司董事、聯亞

藥業(股)公司董事、申聯生物醫藥(上海)(股)公司董事

(3) UBI TW HOLDINGS, LLC (代表人:王文正)/

聯亞生技開發(股)公司董事、聯合生物製藥(股)公司董事

(4) 行政院國家發展基金管理會 (代表人:黃銘傑)/

聯亞生技開發(股)公司董事、台灣大學法律學院科際整合法律學研究所教授、

財團法人專利檢索中心監察人

(5) 台灣糖業股份有限公司

聯亞生技開發(股)公司董事

監察人:

(1) 耀華玻璃股份有限公司管理委員會(代表人:楊關錩)/

聯亞生技開發(股)公司監察人、耀華玻璃股份有限公司管理委員會執行秘書

(2) 張清和/

聯亞生技開發(股)公司監察人、聯合生物製藥(股)公司監察人、欣欣聯合會計

師事務所合夥會計師

(3) 黃以靜/

聯亞生技開發(股)公司監察人、Emeritus Professor, University of

California, San Diego

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿提前全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董事:

(1) UBI TW HOLDINGS, LLC (代表人:王長怡): 50,819,994股

(2) UBI TW HOLDINGS, LLC (代表人:林淑菁): 50,819,994股

(3) UBI TW HOLDINGS, LLC (代表人:王文正): 50,819,994股

(4) 行政院國家發展基金管理會(代表人:黃銘傑): 16,940,000股

(5) 台灣糖業股份有限公司: 8,470,000股

監察人:

(1) 耀華玻璃股份有限公司管理委員會(代表人:楊關錩): 8,470,000股

(2) 張清和: 0股

(3) 黃以靜: 0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/28~105/06/27

8.新任生效日期:105/06/24

9.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

10.其他應敘明事項:無

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