未上市  

代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告105年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:105/06/24

2.重要決議事項:

(1)通過承認104年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過承認104年度盈虧撥補表。

(3)選舉本公司董事監察人，當選名單如下：

董事 UBI TW HOLDINGS, LLC (代表人:王長怡)

UBI TW HOLDINGS, LLC (代表人:林淑菁)

UBI TW HOLDINGS, LLC (代表人:王文正)

行政院國家發展基金管理會(代表人:黃銘傑)

台灣糖業股份有限公司

監察人 耀華玻璃股份有限公司管理委員會(代表人:楊關錩)

黃以靜

張清和

(4)通過解除新任董事之競業禁止限制案。

(5)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

<摘錄公開資訊觀測站>