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本公司董事會決議召開102年股東常會公告

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/14停止過戶日期起日：102/04/16停止過戶日期迄日：102/06/14公告內容：依據：公司法、證券交易法相關規定及本公司102年3月22日董事會決議辦理。
公告事項：
一、開會時間：101年6月14日（星期五）上午九時整。
二、開會地點：台北市民權東路三段四號B2會議室。
三、會議召集事由：
(一)報告事項：1.本公司一O一年度營業報告。2.本公司監察人審查一O一年度決算表冊報告。3.本公司「董事會議事規範」修訂案。(二)承認事項：1.本公司一O一年度營業報告書、財務報告(含合併財務報告)案。2.本公司一O一年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項：1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。2.修訌本公司「背書保證作業程序」案。3.本公司改選董事、監察人案。4.討論擬解除本公司新任董事、獨立董事競業禁止案。(四)臨時動議。
四、停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自102年4月16日起至6月14日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日102年4月15日(星期一)下午4時前駕臨或郵寄台北市中正區博愛路17號3樓本公司股務代理人（永豐金證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續（掛號郵寄者以102年4月15日(最後過戶日)郵戳為憑）。
五、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：02-23816288）。依證交法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會開會通知書得以公告方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw)。屆時開會通知書及委託書如有未收到者，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司查詢，電話：(02)2381-6288。
六、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於102年4月8日起至4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於102年4月18日下午5時前寄(送)達並載明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。受理處所：德之傑科技股份有限公司財會處（地址：台北巿民權東路三段4號15樓）。
七、受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為2席，自102年4月8日起至4月18日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參照候選人提名制選任董事相關公告。
八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北巿民權東路三段4號15樓），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
九、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>

2013/6/14【公告本公司102年度股東常會重要決議事項】
2013/4/19【本公司102年度股東常會受理股東提案已於4月18日截止】
2013/3/22【更正本公司董事會決議召開102年股東常會公告】
2013/3/22【本公司董事會決議召開102年股東常會公告】
2013/3/22【公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜】
2012/11/30【本公司董事會通過美國孫公司DXG Technology (U.S.A.) INC.清結算】
2012/8/24【公告本公司總經理異動情形】
2012/6/15【公告本公司101年度股東常會重要決議事項】
2012/4/20【本公司101年度股東常會受理股東提案已於4月19日截止】
2012/4/5【本公司董事會決議召開101年股東常會公告】
2012/3/23【董事會決議不發放股利】
2012/3/23【公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜】
2011/6/2【平板電腦出風頭　數位影像產品發展受擠壓】
2011/6/2【數位攝影機打價格戰　台代工廠盼日、韓委外生產】

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