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公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

1.事實發生日:102/03/222.發生緣由:1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/14 3.股東會召開地點:台北巿民權東路三段四號B2會議室 4.召集事由: 一、報告事項： 1.本公司一O一年度營業報告。 2.本公司監察人審查一O一年度決算表冊報告。 3.本公司「董事會議事規範」修訂案。二、承認事項： 1.本公司一O一年度營業報告書、財務報告(含合併財務報告)案。 2.本公司一O一年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項： 1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 3.本公司改選董事、監察人案。 4.討論擬解除本公司新任董事、獨立董事競業禁止案。四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/16 6.停止過戶截止日期:102/06/14 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:持股1%以上之股東提案暨獨立董事候選人提名受理期間為 102/04/08~102/04/18<擷錄公開資訊觀測站>

2013/4/19【本公司102年度股東常會受理股東提案已於4月18日截止】
2013/3/22【更正本公司董事會決議召開102年股東常會公告】
2013/3/22【本公司董事會決議召開102年股東常會公告】
2013/3/22【公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜】
2012/11/30【本公司董事會通過美國孫公司DXG Technology (U.S.A.) INC.清結算】
2012/8/24【公告本公司總經理異動情形】
2012/6/15【公告本公司101年度股東常會重要決議事項】
2012/4/20【本公司101年度股東常會受理股東提案已於4月19日截止】
2012/4/5【本公司董事會決議召開101年股東常會公告】
2012/3/23【董事會決議不發放股利】
2012/3/23【公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜】
2011/6/2【平板電腦出風頭　數位影像產品發展受擠壓】
2011/6/2【數位攝影機打價格戰　台代工廠盼日、韓委外生產】
2011/10/1【一品、德之傑申請撤興櫃】

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