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本公司董事會決議召開101年股東常會公告

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開101年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/15停止過戶日期起日：101/04/17停止過戶日期迄日：101/06/15公告內容：依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國 101 年 3 月 23 日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：101年6月15日（星期五）上午九時整。二、開會地點：台北市民權東路三段四號B2會議室。三、會議召集事由：：(一)報告事項：1.本公司一OO年度營業報告。2.本公司監察人審查一OO年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.本公司一OO年度營業報告書、財務報告(含合併報告)案。2.本公司一OO年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。四、停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自101年4月17日起至101年6月15日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日101年4月16日(星期一)下午4時前駕臨或郵寄台北市中正區博愛路17號3樓本公司股務代理人（永豐金證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續(掛號郵寄者以101年4月16日(最後過戶日)郵戳為憑）。五、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：02-23816288）。依證交法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會開會通知書得以公告方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw)。屆時開會通知書及委託書如有未收到者，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司查詢，電話：(02)2381-6288。六、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月9日起至民國101年4月19日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年4月19日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：德之傑科技股份有限公司財會處收(地址：台北市民權東路三段4號15樓)七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北巿民權東路三段4號15樓），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。八、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>

2012/8/24【公告本公司總經理異動情形】
2012/6/15【公告本公司101年度股東常會重要決議事項】
2012/4/20【本公司101年度股東常會受理股東提案已於4月19日截止】
2012/4/5【本公司董事會決議召開101年股東常會公告】
2012/3/23【董事會決議不發放股利】
2012/3/23【公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜】
2011/6/2【平板電腦出風頭　數位影像產品發展受擠壓】
2011/6/2【數位攝影機打價格戰　台代工廠盼日、韓委外生產】
2011/10/1【一品、德之傑申請撤興櫃】
2011/10/7【財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告自100年10月20日起終止興】
2011/9/30【公告本公司董事會通過撤銷興櫃掛牌買賣決議事項】
2011/8/9【德之傑 - 10007 - 開立發票及營業收入資訊】
2011/7/19【本公司99年度年報補正公告】
2011/6/16【公告本公司總經理異動情形】

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