未上市  

，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：燁茂實業股份有限公司

〈地址：高雄市路竹區後鄉里順安路345號〉電話：(07)6962255-311

/*TL 43 2712 遠雄悅來 101/04/02 本公司董事會決議召開101年股東常會公告。

公告序號：1

主旨：本公司董事會決議召開101年股東常會公告。

股東會種類：股東常會

開會日期：101/06/22

停止過戶日期起日：101/04/24

停止過戶日期迄日：101/06/22

公告內容：

依據：依公司法及證交法相關法令規定及本公司民國101年3月20日董事會決議辦理。

公告事項：

一、股東會召開日期：中華民國101年6月22日(星期五)上午九時整。

二、股東會召開地點：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號(遠雄悅來大飯店宴會廳)

三、召集事由：

1.報告事項：

(1)本公司100年度營業報告。

(2)監察人審查本公司100年度決算表冊報告。

2.承認事項：

(1)承認100年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認100年度盈餘分派案。

3.討論事項：

(1)修訂本公司「章程」案。

(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

4.臨時動議：

四、本公司100年度盈餘分配案，本公司董事會擬不分配股利。

五、依公司法第165條規定，自民國101年4月24日起至民國101年6月22日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票

而未過戶者，務請於民國101年4月23日(星期一)下午4時30分以前駕臨本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限

公司股務代理部(台北市承德路三段210號地下一樓)，辦理過戶手續，郵寄辦理者，以101年4月23日郵戳為憑。

六、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議

案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月11日起至民國101年4月20日止(上午八時三十分至下午

五時)受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年4月20日下午五時前寄(送)達並載明聯

絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣。以掛號函件寄

送。受理處所：遠雄悅來大飯店股份有限公司財務室（地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號，電話：03-8123900）

。

七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司（

地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號）並副知證基會。

八、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向本公司股務代理機構元大寶來證券股份

有限公司股務代理部（地址：台北市承德路三段210號地下一樓，電話：02-25865859）洽查詢。

九、持有本公司記名股票未滿一仟股之股東，依證券交易法第26條之2規定，本次股東常會之召集通知，以本公告<擷錄公開資訊觀測站>