未上市  

公告序號：1

主旨：補充本公司100年股東常會討論事項議案。

股東會種類：股東常會

開會日期：100/06/23

停止過戶日期起日：100/04/25

停止過戶日期迄日：100/06/23

公告內容：

依據：依公司法及證交法相關法令規定及本公司董事會決議辦理。

公告事項：

一、股東會召開日期：中華民國100年6月23日上午9時整。

二、股東會召開地點：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號(遠雄悅來大飯店宴會廳)。

三、召集事由：

1.報告事項

（1）本公司99年度營業報告。

（2）監察人審查本公司99年度決算表冊報告。

2. 承認事項：

（1）承認99年度決算表冊。

（2）承認99年度虧損撥補案。

3.討論事項：

修訂本公司章程案。

4.選舉事項：

改選本公司董事及監察人案。

5.其他討論事項：

解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

6.臨時動議

四、本次股東常會依公司法第165條規定，自民國100年4月25日起至民國100年6月23日止停止股票過戶登記，因最

後過戶日100年4月24日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而未過戶者，務請於民國100年4月22日（星期五）下午

4時30分以前駕臨本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部（台北市承德路三段210號地下一樓），辦

理過戶手續，郵寄辦理者，以100年4月24日郵戳為憑。

五、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案

，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年4月15日起至民國100年4月25日止（上午9時至下午5時）受理

股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國100年4月25日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方

式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣。以掛號函件寄送。

受理處所：遠雄悅來大飯店股份有限公司財務室（地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號，電話：03-8123900）收

六、本次董事應選名額7席（含獨立董事2席），本公司擬訂於民國100年4月15日起至民國100年4月25日止受理提名

董事（含獨立董事）侯選人名單，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出董事（含獨立

董事）侯選人名單，提名人數不得超過董事應選名額7名（含獨立董事2名）。

應檢附資料：被提名人姓名、學歷、經歷、當選願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關

證明文件。

受理期間：民國100年4月15日起至民國100年4月25日止（上午9時至下午5時）【請於信封上加註『董事候選人提名

函件』字樣及以掛號函件寄達】，受理提名處所：遠雄悅來大飯店股份有限公司財務室（地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮

村山嶺18號，電話：03-8123900）。

七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前38日依規定將相關資料送達本公司（地

址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號）並副知證基會。

八、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向本公司股務代理機構元大證券股份有限公

司股務代理部（地址：台北市承德路三段210號地下一樓，電話：02-25865859）查詢。

九、持有本公司記名股票未滿一仟股之股東，依證券交易法第26條之2規定，本次股東常會之召集通知，以本公告

方式為之。如欲參加本次股東常會之股東，請逕洽本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部（電話:0

2-25865859）。

十、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除新選任董事及其代表人之競業禁止行為。

十一、本次股東常會委託書統計驗證機構為「元大證券股份有限公司股務代理部」。

十二、特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>