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公告本公司99年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/282.重要決議事項:承認事項:(一)提請承認九十八年度決算表冊案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認(二)提請承認九十八年度盈餘分配案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認討論事項:(一)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過(二)討論修訂「背書保證作業程序」案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過(三)討論修訂「取得或處分資產作業程序」案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照修正案通過(四)討論修訂「董事會議事規則」案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過(五)討論修訂公司章程案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照修正案通過(六)討論增資發行新股案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過(七)辦理申請初次上市現金增資提撥公開承銷案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過(八)解除董事及經理人競業禁止決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過(九)其他議案:無臨時動議: 修訂慧洋海運股份有限公司董事及審計委員會委員選任程序決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

2010/7/7【本公司董事會決議召開99年第二次股東臨時會】
2010/7/6【公告本公司董事會決議獨立董事高英隆辭職】
2010/6/29【澄清99年06月29日經濟日報C6版報導】
2010/6/28【公告本公司99年股東常會重要決議事項】
2010/6/28【公告本公司2010年股東常會決議通過解除董事及經理人競業禁止之限】
2010/6/28【公告董事會決議購買兩艘高規格船舶】
2010/6/29【慧洋將返台第一上市】
2010/6/29【慧洋訂7月送件 11月上市】
2010/6/28【公告董事會決議本公司新任內部稽核主管(補充公告)】
2010/6/28【本公司公告新增背書保證金額達新台幣三千萬元以上且達本公司最近】
2010/5/19【慧洋海運董事會決議召開99年股東常會補充公告】
2010/5/18【公告董事會決議更改99年度股東常會地點及修訂公司章程】
2010/5/14【五檔準興櫃去年沒利】
2010/5/13【興櫃七小兵 MSCI拉拔】

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