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慧洋海運董事會決議召開99年股東常會補充公告

主旨：KY慧洋董事會決議召開99年股東常會補充公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年05月17日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：99年6月28日　（二）停止股票過戶起訖日期：99年4月30日至99年6月28日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：10時0分(24小時制) 　　　　開會地點：台北市敦化南路二段97號11樓(補充) 　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項： (1) 九十八年度營業狀況報告。(2) 九十八年度財務狀況報告。(3) 審計委員會查核九十八年度決算表冊報告。　　　　2.承認事項： (1) 提請承認九十八年度決算表冊案。(2) 提請承認九十八年度盈餘分配案。　　　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬現金股利：1.5000元／股　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－25000000股，每股配發股利1.00000000元　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.0元　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數) 　　　　　＊董監事酬勞(元)：8158041 　　　　　＊其他：　　　　3.討論事項： (1) 討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。(2) 討論修訂「背書保證作業程序」案。(3) 討論修訂「取得或處分資產作業程序」案。(4) 討論修訂「董事會議事規則」。(5) 討論修訂公司章程。(補充)(6) 辦理申請初次上市現金增資提撥公開承銷案。(7) 解除董事及經理人競業禁止。(補充)(8) 其他議案　　　　4.選舉事項：●無○有　　　　　採用累積投票制選任董監事：●是○否　　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：99年4月29日16時30分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：元富證券股務代理部　　　　　　　　　　地址：台北市敦化南路二段97號6樓　　　　　　　　　　電話： 02-2325-3800 　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國99年04月29日前親臨本公司股務元富證券股務代理機構(台北市敦化南路2段97號6樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國99年04月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年4月19日起至民國99年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年4月29日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：慧洋海運股份有限公司台北市復興南路2段237號7樓711室八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理元富證券股務代理部洽詢（電話：02-2325-3800）。
＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司，地址為台北市復興南路2段237號7樓711室，電話：02-27556911，並副知證基會。
九、特此公告 <摘錄公開資訊觀測站>

2010/6/29【慧洋訂7月送件 11月上市】
2010/6/28【公告董事會決議本公司新任內部稽核主管(補充公告)】
2010/6/28【本公司公告新增背書保證金額達新台幣三千萬元以上且達本公司最近】
2010/5/19【慧洋海運董事會決議召開99年股東常會補充公告】
2010/5/18【公告董事會決議更改99年度股東常會地點及修訂公司章程】
2010/5/14【五檔準興櫃去年沒利】
2010/5/13【興櫃七小兵 MSCI拉拔】
2010/5/4【澄清99年05月04日工商時報B6版報導】
2010/5/4【慧洋9成新船簽長約保障獲利】
2010/4/26【慧洋海運簽訂買船合約】
2010/4/21【慧洋海運99年現金增資股票發放暨興櫃買賣日期公告】
2010/4/19【公告董事會決議主要子公司慧洋巴拿馬發放現金股利予本公司】
2010/4/19【公告本公司董事會決議許可經理人及董監事之競業情形】
2010/4/19【公告本公司技術長王惠民先生因病辭世】

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