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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/2 | 雅祥生技 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財報 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/022.審計委員會通過財務報告日期:111/03/023.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):05.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):06.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(122,770)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(123,580)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(123,309)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(123,309)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.92)11.期末總資產(仟元):454,91012.期末總負債(仟元):20,87913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):434,03114.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/2 | 雅祥生技 興 | 本公司董事會決議不分派股利 |
| 1. 董事會擬議日期：111/03/022. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/2 | 雅祥生技 興 | 本公司董事會決議召開111年股東常會 |
| 1.董事會決議日期:111/03/022.股東會召開日期:111/05/203.股東會召開地點:台北市松山區民生東路三段135號6樓(本公司會議室)4.召集事由一、報告事項: (1)一一○年度營業報告。 (2)健全營運計畫執行情形報告。 (3)一一○年度審計委員會審查決算表冊報告。 (4) 公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案。5.召集事由二、承認事項: (1)一一○年度營業報告及財務報表案。 (2)一一○年度虧損撥補案。6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (3)修訂「背書保證作業程序」案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:111/03/2211.停止過戶截止日期:111/05/2012.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/2 | 雅祥生技 興 | 公告本公司董事暨總經理辭任 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:111/03/022.人員別（請輸入董事長或總經理）:自然人董事暨總經理3.舊任者姓名:黃金鼎4.舊任者簡歷:自然人董事暨總經理5.新任者姓名:總經理職務待董事會聘任6.新任者簡歷:總經理職務待董事會聘任7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭任本公司董事暨總經理，並於民國111年04月30日正式生效9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項:董事會聘任前，本公司總經理職務由董事長張鴻仁先生暫代<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/2 | 雅祥生技 興 | 公告本公司發言人及代理發言人異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人及代理發言人2.發生變動日期:111/03/023.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人: 黃金鼎/本公司自然人董事/總經理。 代理發言人: 張婉雅/本公司法人董事/副總經理。4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人: 張婉雅/本公司法人董事/副總經理/代理發言人。 代理發言人: 鄭玄峰/副總經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:111/03/02本公司董事會同意通過黃金鼎總經理辭任 案，任職至111年04月30日。7.生效日期:111/04/308.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/2 | 基龍米克 興 | 公告本公司董事辭任 |
| 1.發生變動日期:111/03/022.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事、林英子4.舊任者簡歷:本公司董事5.新任者職稱及姓名:待補選後另行公告6.新任者簡歷:待補選後另行公告7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因年紀等個人因素，辭去董事職務9.新任者選任時持股數:待補選後另行公告10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/0611.新任生效日期:待補選後另行公告12.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:本公司於111年3月2日接獲林英子董事辭任書，辭任生效日111年3月31日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/2 | 久昌科技 興 | 代重要子公司合肥久昌半導體有限公司公告董事會決議 發放股利事 |
代重要子公司合肥久昌半導體有限公司公告董事會決議 發放股利事宜
1.董事會決議日期:111/03/022.發放股利種類及金額:現金股利共計人民幣4,500,000元。3.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/2 | 歐付寶電 興 | 歐付寶電子支付股份有限公司公告受邀參加 元富證券舉辦之興櫃前 |
歐付寶電子支付股份有限公司公告受邀參加 元富證券舉辦之興櫃前線上法人說明會延期舉辦
1.事實發生日:111/03/022.發生緣由:原定111/03/03舉辦之興櫃前線上法人說明會延期舉辦3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:召開時間將另行公告<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/1 | 三鼎生物 興 | 公告本公司新任業務部副總經理 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理2.發生變動日期:111/03/013.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:林志銘／本公司業務部副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/03/018.其他應敘明事項:本次新任業務部副總經理人事案將提報下次董事會討論通過後另行公 告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/1 | 敏成健康 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
| 1.發生變動日期:111/03/012.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:李弘暉4.舊任者簡歷:元智大學管理學院副教授5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人業務繁忙9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/2511.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:擬於最近一次股東會補選。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/1 | 敏成健康 興 | 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員辭任 |
| 1.發生變動日期:111/03/012.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名:李弘暉4.舊任者簡歷:元智大學管理學院副教授5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人業務繁忙9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/2510.新任生效日期:不適用11.其他應敘明事項: (1)獨立董事(審計委員)缺額擬於最近一次股東會補選。 (2)新任薪資報酬委員會成員將於辭任生效日後三個月內召開董事會補行委任。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/1 | 因華生技 興 | 公告本公司董事會通過財務主管、會計主管暨代理發言人異 動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管暨代理發言人2.發生變動日期:111/03/013.舊任者姓名、級職及簡歷:王威德/本公司財會處長暨代理發言人 /台灣之星電信股份有限公司-會計處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:陳思如/本公司財會經理 /柏登生醫股份有限公司-稽核經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃因素，將於111年3月4日離職。7.生效日期:111/03/018.其他應敘明事項:本公司代理發言人遺缺待補，待董事會聘任後，另行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/1 | 因華生技 興 | 公告本公司董事會通過110年度財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/012.審計委員會通過財務報告日期:111/03/013.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):48,0595.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):7,4146.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(74,374)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(92,965)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(92,965)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(92,965)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.08)11.期末總資產(仟元):556,15712.期末總負債(仟元):24,61313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):531,54414.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/1 | 因華生技 興 | 董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會擬議日期：111/03/012. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/1 | 因華生技 興 | 公告本公司董事會決議召開民國一一一年股東常會 |
| 1.董事會決議日期:111/03/012.股東會召開日期:111/06/083.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號4.召集事由一、報告事項:1.110年度營業報告。2.110年度審計委員會同意報告書。5.召集事由二、承認事項:1.承認110年度營業報告書及財務報表案。2.承認110年度虧損撥補案。6.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司章程案。2.解除本公司董事競業禁止之限制案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:111/04/1011.停止過戶截止日期:111/06/0812.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。14.其他應敘明事項:受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下：1.依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面 向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於111年4月1日起至111 年4月11日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面 上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股 東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提報董事會討論，本公 司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1 規定之議案列於開會通知書。2.本公司受理股東提案之審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 (4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議 案。3.受理股東提案處所： 因華生技製藥股份有限公司財會處﹝地址：台北市內湖區瑞光路478巷22號9樓 電話：(02)8797-7607﹞。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/1 | 聯致科技 興 | 代子公司蘇州聯致科技有限公司公告接獲蘇州工業園區人 民法院民 |
代子公司蘇州聯致科技有限公司公告接獲蘇州工業園區人 民法院民事傳票
1.法律事件之當事人:原告:薛承財被告: 蘇州聯致科技有限公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:蘇州工業園區人民法院。3.法律事件之相關文書案號:(2022)蘇0591民初821號。4.事實發生日:111/02/285.發生原委（含爭訟標的）:(1)發生原委: 蘇州聯致於110/11/23召開董事會決議通過「公司土地廠房等不動產的活化方案」 將其土地廠房轉讓蘇州群策科技有限公司(以下簡稱蘇州群策)。原告薛承財主張 於107年已與蘇州聯致股東AMC Holding Ltd.及實際控制人本公司簽訂股權轉讓 框架協議，約定由薛承財安排合適的公司法人或多位個體受讓蘇州聯致100%股權 ，從而實現受讓人合法擁有蘇州聯致及其核心資產。惟因蘇州聯致於110/11/23召 開董事會通過將其廠房與土地出售轉讓予蘇州群策，其會議程序違反中國公司法 第47條董事會會議由董事長召及與主持、第111董事會會議應有過半數的董事出席 方可舉行。董事會作出決議必須經全體董事的過半數通過、第112條董事會會議應 由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委託其他董事代為出席，委託書中 應載明授權範圍。於111/1/17向蘇州工業園區人民法院訴請蘇州聯致於110/11/23 形成的董事會決議不成立。(2)裁定情形: 不適用。6.處理過程:蘇州工業園區人民法院送達民事審判傳票通知訂於111/4/14上午開庭。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司經營及財務方面並未產生較大影響， 另經諮詢上海尚世華律師事務所，律師認為因蘇州聯致土地房產已被裁定查封，現階 段辦理土地合法性審查作業是否會受到影響尚不確定，惟因不動產已被查封，變更登 記應無法完成，後續等待相關主管機關通知，再配合辦理即可。8.因應措施及改善情形:因薛承財非蘇州聯致股東或董事，應無法作為原告提起蘇州聯 致110/11/23董事會決議不成立之訴，惟蘇州工業園區人民法院受理立案。我司將委 任律師向法院遞交答辯狀，提出原告不適格的抗告。9.其他應敘明事項: 9.1本公司107年5月25日與薛承財簽訂處分AMC Holding Ltd.(以下簡稱AMC)或蘇州聯 致股權之股權交易約定書。 9.2AMC於107年9月30日與薛承財簽訂蘇州聯致股權轉讓框架協議。 9.3子公司AMC於108年4月16日與薛承財簽定補充協議，AMC處分10%蘇州聯致股權轉讓 予薛承財安排之受讓人徐曉。 9.4於AMC完成10%股權轉讓予徐曉，之後兩年間薛承財所安排的公司法人或個體皆無 法取得蘇州工業園區管委會審批而未能完成剩餘股權轉讓交易。故AMC與蘇州聯致 於110年11月23日召開董事會決議通過終止授權AMC董事長全權規劃與執行處分蘇 州聯致股份事宜，並為活化蘇州聯致資產以創造資產收益及股東最大利益，繼續 規劃辦理蘇州聯致不動產處份事宜。 9.5本公司為活化轉投資子公司資產，蘇州聯致與本公司分別於110年11月23日及110 年12月16日召開董事會決議通過蘇州聯致科技有限公司資產活化案，轉讓土地使 用權及廠房予蘇州群策，相關資訊請詳本公司110/12/16及111/02/24代子公司蘇 州聯致及AMC公告之重訊說明。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/1 | 聯致科技 興 | 代子公司蘇州聯致科技有限公司公告接獲蘇州工業園區人 民法院民 |
代子公司蘇州聯致科技有限公司公告接獲蘇州工業園區人 民法院民事傳票。
1.法律事件之當事人:原告:徐曉被告: 蘇州聯致科技有限公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:蘇州工業園區人民法院。3.法律事件之相關文書案號:(2022)蘇0591民初825號。4.事實發生日:111/02/285.發生原委（含爭訟標的）:(1)發生原委: 蘇州聯致於110/11/23召開董事會決議通過「公司土地廠房等不動產的活化方案」 將其土地廠房轉讓蘇州群策科技有限公司(以下簡稱蘇州群策)。原告徐曉主張蘇 州聯致五名董事均未出席當天董事會，而是由五位非董事作為代理人參會表決， 會議主持人為董事代理人，該次此事會以四票同意一票反對通過前述議案，同意 將土地廠房出售給蘇州群策科技有限公司。違反中國公司法第47條董事會會議由 董事長召及與主持、第111董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作 出決議必須經全體董事的過半數通過、第112條董事會會議應由董事本人出席；董 事因故不能出席，可以書面委託其他董事代為出席，委託書中應載明授權範圍。於 111/1/17向蘇州工業園區人民法院遞狀訴訟請求，蘇州聯致於110/11/23董事會的 召集、主持程序、出席人數均嚴重違反前述法律規定，向蘇州工業園區人民法院訴 訟請求撤銷前述董事會決議。 蘇州聯科技有限公司於111年2月28日接獲蘇州工業園區人民法院寄送之應訴通知 書、傳票、起訴狀與民事裁定書。 徐曉與蘇州聯致之公司決議撤銷糾紛一案中，徐曉向蘇州工業園區人民法院申請 財產保全請求查封蘇州聯致名下土地廠房，並提供擔保；經法院審查認為符合中華 人民共和國民事訟送法第103條105條106條法律規定。(2)裁定情形: 蘇州工業園區人民法院在111年1月30日作出的（2022）蘇0591民初825號民事裁決書 ，裁定如下： (2.1)查封蘇州聯致科技有限公司名下坐落於蘇州工業園區蘇勝路北85026號地塊( 蘇工園國用(2006)第0188號) (2.2)查封蘇州聯致科技有限公司名下坐落於蘇州工業園區鳳里街158號房產(蘇房 權證園區字第00247794號) (2.3)裁定後立即開始執行。如有不服本裁定，可以自收到裁定書之日起五日內向 本院申請復議一次，復議期間不停止裁定之執行。6.處理過程: 6.1 蘇州工業園區人民法院民事裁定書裁定。 6.2 蘇州工業園區人民法院送達民事審判傳票通知訂於111/4/14上午開庭。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司經營及財務方面並未產生較大影響 ，另經諮詢上海尚世華律師事務所，律師認為因蘇州聯致土地房產已被裁定查封， 現階段辦理土地合法性審查作業是否會受到影響尚不確定，惟因不動產已被查封， 變更登記應無法完成，後續等待相關主管機關通知，再配合辦理即可。8.因應措施及改善情形:委任律師擬具答辯狀向蘇州工業園區人民法院抗辯並申請民 事裁定復議。9.其他應敘明事項: 本公司經諮詢上海尚世華律師事務所對於AMC Holding Ltd.與蘇州聯致科技有 限公司於110年11月23日召開董事會終止處分蘇州聯致股份事宜，及繼續規劃辦理 蘇州聯致科技有限公司不動產處份事宜之意見，認為： 9.1蘇州聯致科技有限公司董事會的會議召集程序、表決方式符合法律與公司章程 9.2蘇州聯致科技有限公司與蘇州群策科技有限公司資產交易非屬需要全體董事同。 意的事項。 9.3蘇州聯致科技有限公司董事會的決議內容並未違反法律、行政法規、公司章程 ，不屬於可被撤銷之決議。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/1 | 沅聖科技 興 | 代子公司日榮五金製品(深圳)有限公司公告取得不動產 之使用權 |
代子公司日榮五金製品(深圳)有限公司公告取得不動產 之使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:廣東省深圳市龍崗南灣街道南龍社區布沙路215號百門前工業區8號廠房整棟2.事實發生日:111/3/1~111/3/13.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1.交易單位數量：建物租賃面積12,769.8平方米2.每單位價格：人民幣匯率：4.438自2022年9月1日-2023年2月28日，每月人民幣446,943元(含稅)(新台幣1,983,533元)；自2023年3月1日-2024年2月29日，每月人民幣460,351.29元(含稅)(新台幣2,043,039元)；自2024年3月1日-2025年2月28日，每月人民幣474,142.67元(含稅)(新台幣2,104,245元)；自2025年3月1日-2026年2月28日，每月人民幣497,894.50元(含稅)(新台幣2,209,656元)；自2026年3月1日-2027年2月28日，每月人民幣522,795.61元(含稅)(新台幣2,320,167元)； 自2027年3月1日-2028年2月29日，每月人民幣554,209.32元(含稅)(新台幣2,459,581元)；自2028年3月1日-2029年2月28日，每月人民幣598,520.53元(含稅)(新台幣2,656,234元)；自2029年3月1日-2030年2月28日，每月人民幣646,407.28元(含稅)(新台幣2,868,756元)；自2030年3月1日-2031年2月28日，每月人民幣698,124.97元(含稅)(新台幣3,098,279元)；自2031年3月1日-2032年2月29日，每月人民幣753,928.99元(含稅)(新台幣3,345,937元)；3.交易總金額：使用權資產金額人民幣 47,643,227.20元(新台幣211,440,642元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:1.交易相對人：中交地產產業發展有限公司2.與公司之關係：非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:1.交付或付款條件：依合約規定2.契約限制條款及其他重要約定事項：(1)合同生效後，前6個月為免租裝修期(2)租期最後4年，在沒有城市更新等項目確定發生，擁有自動續約權。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:1.交易決定方式：議價2.價格決定之參考依據：參酌市場行情及估價報告3.決策單位：子公司日榮五金製品(深圳)有限公司因應當地公司法及其公司章程規定，未設置董事會，最高決策單位為執行董事，取得不動產之使用權資產係經執行董事核准後進行10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:1.專業估價者事務所名稱：深圳天大聯合資產評估房地產估價有限公司2.其估價金額：每月人民幣446,943元(含稅)(新台幣1,983,533元，匯率1：4.438)11.專業估價師姓名:資產評估師：黃焜懋資產評估師：劉志武12.專業估價師開業證書字號:資產評估師-黃焜懋：44030038資產評估師-劉志武：4603001413.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:公司正常營運所需22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:不適用，原因:子公司日榮五金製品(深圳)有限公司因應當地公司法及其公司章程規定，未設置董事會，最高決策單位為執行董事，取得不動產之使用權資產係經執行董事核准後進行25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用，原因:子公司日榮五金製品(深圳)有限公司因應當地公司法及其公司章程規定，未設置董事會，最高決策單位為執行董事，取得不動產之使用權資產係經執行董事核准後進行26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/1 | 華豫寧 興 | 召開111年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:111/03/012.股東會召開日期:111/05/173.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區科園二路16號5F)4.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告案。(3)110年度資金貸與執行情形。(4)110年度從事衍生性商品交易情形。(5)110年度背書保證金額報告。(6)110年度大陸投資情形報告。(7)110年度員工酬勞及董監酬勞發放報告。5.召集事由二、承認事項:(1)本公司110年度財務報表及營業報告書案。(2)本公司110年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:無。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:111/03/1911.停止過戶截止日期:111/05/1712.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:本次董事會未決議撥補議案。14.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/1 | 禾伸堂生 興 | 本公司111年現金增資認股基準日等相關事宜 (補充委託代收及 |
本公司111年現金增資認股基準日等相關事宜 (補充委託代收及存儲款項機構)
1.董事會決議或公司決定日期:111/03/012.發行股數:16,000,000股3.每股面額:104.發行總金額:160,000,000元5.發行價格:25元6.員工認股股數: 依公司法第267條規定，保留增資發行新股總額10%，計1,600,000股由本公司員工 認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 本次發行新股總數之90%，計14,400,000股由原股東按認股基準日之股東名簿記載持股 比率認購，每壹仟股認購117.32269607股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 股東認購不足一股之畸零股，於繳款期間內由股東自行併湊並向本公司股務代理機構 辦理拼湊之登記。原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足壹股之畸零股，授權董事 長洽特定人按發行價格認足。10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:111/03/2613.最後過戶日:111/03/2114.停止過戶起始日期:111/03/2215.停止過戶截止日期:111/03/2616.股款繳納期間:111/03/30~111/04/0817.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/03/0118.委託代收款項機構:華南商業銀行信維分行。19.委託存儲款項機構:元大商業銀行內湖分行。20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會111年2月23日金管證發字第 1110333441號函申報生效在案。 (2)本次現金增資有關事項，如有因市場狀況及經主管機關修正或有未盡事宜， 或因法令規定及因應客觀環境而需要變更時，業於111年2月10日董事會授權 董事長全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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