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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/4 | 瑞興商業 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:111/03/042.股東會召開日期:111/06/143.股東會召開地點:台北市徐州路46號，市長官邸藝文沙龍4.召集事由一、報告事項: 1.一一○年度營業報告書。 2.審計委員會查核一一○年度決算報告。 3.一一○年度員工酬勞分派情形報告。 4.一一○年度發行無到期日非累積次順位金融債券執行情形。 5.修訂本行「誠信行為準則」報告。 6.持股百分之一以上股東對本行今年股東常會有無提案報告。5.召集事由二、承認事項: 1.本行民國一一○年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。 2.本行民國一一○年度盈餘分派，提請 承認案。6.召集事由三、討論事項: 1.修訂本行「章程」，提請 討論案。 2.修訂本行「股東會議事規則」，提請 討論案。 3.修訂本行「董事選舉辦法」，提請 討論案。 4.修訂本行「取得或處分資產處理程序」，提請 討論案。7.召集事由四、選舉事項:選舉本行第六屆董事(含獨立董事)案，提請 選舉。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:111/04/1611.停止過戶截止日期:111/06/1412.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:有關本公司盈餘分配議案,預定於股東會四十天前另行公告。14.其他應敘明事項: (一)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國111年4月15日(五)前親臨本公 司股務代理機構「新光證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區重慶南路一 段66之1號11樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年4月15日（最後過戶日） 郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本 公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會 之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。持股 滿一仟股以上之股東，其開會通知書將於股東常會前三十日寄送各股東，屆時未 收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理 人新光證券股份有限公司股務代理部洽辦(電話：02-23118787)。 (三)依公司法172條之1規定，擬定111年4月8日上午9時00分起至111年4月18 日下午5時00分止為受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案期間， 受理提案場所：本公司(地址：台北市大同區延平北路二段133號6樓， 電話：02-25575151分機2943)。 (四)銀行法第25條、第25條之1之相關法令措施宣導報告。 1.依銀行法第25條第2項規定，同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀 行已發行有表決權股份總數超過5％者，自持有之日起10日內，應向金融監督管 理委員會申報，並副知本公司；持股超過5％後累積增減逾1個百分點者，亦同。 2.依銀行法第25條第3項規定，同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一銀 行已發行有表決權股份總數超過10％、25％或50％者，均應分別事先向金融監督 管理委員會申請核准，並副知本公司。 3.所稱同一人及同一關係人之定義，以及不計入持股之情形，悉依銀行法第25條 之1規定辦理。 4.相關法令宣導簡介，可參考本行網頁(www.taipeistarbank.com.tw)法定應揭露 事項專區。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/4 | 久舜營造 興 | 公告本公司收到新北市政府環境保護局裁處書 |
| 1.事實發生日:111/03/042.發生緣由:本公司違反空氣汙染防制法第32條第1項第2款暨空氣汙染行為管制執行準 則第7條第2款規定，爰依空氣汙染防制法第67條第1項後段暨公私場所固定汙染源違 反空氣汙染防制法應處罰鍰額度裁罰準則第3條、第4條規定，裁處新臺幣12萬元整 罰鍰。3.處理過程:依裁處書規定期限內繳納罰鍰。4.預計可能損失或影響:新臺幣12萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.改善情形及未來因應措施:本公司將強化下包廠商及公司員工環保觀念，並配合主管機 關依環境教育法第23條暨環境講習執行辦法第5條及第8條第1項規定，參加環境講習 2小時。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/4 | 影一製作 興 | 公告本公司法人監察人改派代表人 |
| 1.發生變動日期:111/03/042.法人名稱:亞橘投資股份有限公司3.舊任者姓名:劉均緯4.舊任者簡歷:遊戲橘子數位科技(股)公司/董事長特助5.新任者姓名:鄭智鴻6.新任者簡歷:猿聲串動行銷股份有限公司/營運長7.異動原因:法人監察人改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/299.新任生效日期:111/03/0410.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/4 | 鼎恒數位 興 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
| 1.事實發生日:111/03/042.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111/03/04董事會通過本公司110年度期末累積虧損為284,723,256元， 已達公司實收資本額二分之一，並於111/03/04提報審計委員會及董事會。6.因應措施:依法提請111年股東常會報告。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/4 | 中信造船 興 | 代子公司高鼎遊艇(股)公司公告與連江縣政府達成和解 |
| 1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 當事人:子公司高鼎遊艇股份有限公司、連江縣政府 法院名稱:福建高等法院金門分院 案號:108年度重上字第5號2.事實發生日:111/03/043.發生原委（含爭訟標的）: 高鼎遊艇於100年7月29日簽訂連江縣政府「臺馬輪」建造工程合約，雙方 對吃水深計算標準未達成共識，進而影響載重噸數不足之計算，連江縣政 府預扣工程款未給付，故高鼎遊艇於106年7月24日起訴連江縣政府，請求 新台幣72,537,801元整之工程款。4.處理過程: 第二審法院判決連江縣政府勝訴，申報日時第三審繫屬中，於111年1月27日 以新台幣95,281,606元達成和解，並於同年3月4日完成雙方簽辦及用印程序。5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 訟爭金額乃係預扣性質，已列為104年收入減項，對子公司高鼎遊艇財務 並無重大影響。6.因應措施及改善情形:本公司已採取相應法律措施。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/4 | 鼎恒數位 興 | 本公司董事會決議不分派股利 |
| 1. 董事會擬議日期：111/03/042. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/4 | 鼎恒數位 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財報 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/042.審計委員會通過財務報告日期:111/03/043.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):159,7535.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):44,0446.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(133,343)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(139,570)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(139,570)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(139,570)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(6.66)11.期末總資產(仟元):178,53412.期末總負債(仟元):161,26113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):17,27314.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/4 | 鼎恒數位 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:111/03/042.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:本公司5.發生緣由:本公司111/03/04董事會通過 (1)審查股東提名董事(含獨立董事)候選人名單 (2)擬解除董事競業限制案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/4 | 普瑞博生 興 | 公告本公司111年第一次股東 臨時會重要決議事項 |
| 1.臨時股東會日期:111/03/042.重要決議事項:一、討論事項(1) 修訂「公司章程」案。(2) 修訂「股東會議事規則」案。(3) 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。3.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/4 | 瑞興商業 興 | 公告本公司董事會通過110年度財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/042.審計委員會通過財務報告日期:111/03/043.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):994,3165.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):1,204,5446.1月1日累計至本期止稅前淨利(損) (仟元):257,5127.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):220,8648.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):220,8649.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.7010.期末總資產(仟元):92,119,12411.期末總負債(仟元):86,402,21512.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,716,90913.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/3 | 華上生技 興 | 公告本公司晚期肝癌2線治療新藥獲得TFDA許可進入臨床Ib/ |
公告本公司晚期肝癌2線治療新藥獲得TFDA許可進入臨床Ib/II期 試驗
1.事實發生日:111/03/032.公司名稱:華上生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:(1) 本臨床試驗(試驗代號: KEPIDA-1)是由華上生醫自主開發，擁有全球開發權利 的腫瘤微環境調控劑組合新藥CT-01，用於晚期肝癌的2線治療，今日已取得台 灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)臨床試驗審查（IND）之核准，准予執行 研發中新藥之晚期肝癌2線治療臨床Ib/II期試驗。(2) 腫瘤微環境調控新藥CT-01，是由剋必達 (Kepida; Tucidinostat/Chidamide) 聯合癌瑞格 (Stivarga; Regorafenib)所組成，是一個全新概念的腫瘤免疫治 療新藥組合，藉由表觀免疫調控及多重激酉每抑制的協同作用，精準調控並可 重塑腫瘤微環境 (讓腫瘤血管趨於正常化、改善腫瘤缺氧環境、抑制壓制型免 疫細胞數量與活性、調控細胞因子與趨化因子的基因表達、活化CTL及NK)，在 動物試驗中顯示，有助於大幅提升腫瘤免疫的應答率(ORR)，是一個不需要聯 合免疫檢查點抑制劑(Immune Checkpoint Inhibitor)的全新腫瘤免疫療法。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布本重大訊息。7.其他應敘明事項:一、研發新藥名稱或代號：CT-01 二、用途：新藥CT-01是一個全新概念的腫瘤免疫治療新藥組合，用於晚期肝癌的 2線治療。三、預計進行之所有研發階段：申請新藥查驗登記審核。四、目前進行中之研發階段： (一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果 ／發生其他影響新藥研發之重大事件： 取得台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)臨床試驗審查（IND）之核准， 准予執行研發中新藥之晚期肝癌2線治療臨床Ib/II期試驗。 (二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達 統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風 險及因應措施：不適用。 (三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統 計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向： 將儘速規畫執行臨床試驗所需準備工作。五、將再進行之下一研發階段： (一)預計完成時間： 申請晚期肝癌2線治療的新藥查驗登記審查，在取得台灣衛生福利部核發 之上市藥證後方能銷售。 (二)預計應負擔之義務：本公司將支付產品研發等相關費用。六、市場現況： CT-01是新一代腫瘤微環境調控劑，其作用機制主要在控制血管正常化更強烈重 塑腫瘤微環境，增強CTL與NK毒殺癌細胞。更重要的是，本組合是由兩個口服藥 進行聯合，不需要再聯合免疫檢查點抑制劑就有非常高的抗腫瘤應答，是在腫 瘤免疫療法中重要的突破，期待CT-01能造福台灣與全球晚期肝癌病患。肝癌是 全球第六大常見癌症和第三大死亡的癌症。2020年，全球約有906,000例新發病 例和830,000例死亡。根據台灣癌症登記年度報告，2018年台灣約有7,800名男 性和3,500名女性被診斷為肝癌或膽管癌，其中約有5,500名男性與2,600名女性 死亡。肝細胞癌(HCC, Hepatocellular carcinoma)是肝癌的其中一種類型，佔 原發性肝癌的75%-85%。由於早期肝癌不易被察覺，所以大多數肝癌患者在癌症 晚期才被診斷出來，導致肝癌死亡率與發病率都很高。七、單一臨床試驗結果(包含主、次要評估指標之統計學P值及統計學上是否達顯著 意義)，並不足以充分反映未來藥品開發上市之成敗，投資人應審慎判斷謹慎 投資。新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資 面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/3 | 大同精密 興 | 公告本公司董事會通過之重要議案 |
| 1.事實發生日:111/03/032.公司名稱:尚志精密化學股份有限公3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公司於111/03/03召開董事會，通過重要決議如下: 一、本公司110年度財務報表暨營業報告書，提請審議案。 二、本公司110年度盈虧撥補案，提請討論。 三、本公司擬召開111年股東常會相關事宜，提請 討論6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/3 | 大同精密 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報表 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/032.審計委員會通過財務報告日期:111/03/033.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):300,4735.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):62,5866.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(2,117)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 6,8358.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 5,3689.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,36810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.0711.期末總資產(仟元):375,26412.期末總負債(仟元):257,63113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):117,63314.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/3 | 安盛生科 興 | 公告本公司董事會決議109年第一次辦理私募現金增資發行 普通 |
公告本公司董事會決議109年第一次辦理私募現金增資發行 普通股定價及增資基準日等相關事宜
1.董事會決議日期:111/03/032.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財一字第0910003455號令規定之特定人為限。4.私募股數或張數:1,200,000股。5.得私募額度:得自股東會決議之日起一年內授權董事會分一次至三次辦理，合計總發行股數以不超過15,000,000股。6.私募價格訂定之依據及合理性:依本公司110年10月22日股東臨時會決議，本次私募普通股每股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。7.本次私募資金用途:為充實營運資金以因應公司長期發展所需、改善財務結構，並強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展。8.不採用公開募集之理由:私募方式成本較低且較能顧及時效性及便利性，此外私募股票有限制轉讓的規定，較可確保公司與投資夥伴的長期合作關係，故擬採私募方式募集資金。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:111/03/0311.參考價格:13.96元12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣11.5元13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股除依證券交易法第43條之8之規定，交付日後三年起不得自由轉讓外，其他權利義務與本公司已發行之普通股相同。本公司將自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關補辦公開發行及申請掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:(1)應募人繳款期間為111年03月03日至111年03月17日。(2)增資基準日訂為111年03月17日。(3)本次私募普通股，實際作業時程因故有所變動時，提請董事會授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/3 | 安盛生科 興 | 公告本公司董事會決議111年第一次辦理私募現金增資發行 普通 |
公告本公司董事會決議111年第一次辦理私募現金增資發行 普通股定價及增資基準日等相關事宜(更正)
1.董事會決議日期:111/03/032.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財一字第0910003455號令規定之特定人為限。4.私募股數或張數:1,200,000股。5.得私募額度:得自股東會決議之日起一年內授權董事會分一次至三次辦理，合計總發行股數以不超過15,000,000股。6.私募價格訂定之依據及合理性:依本公司110年10月22日股東臨時會決議，本次私募普通股每股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。7.本次私募資金用途:為充實營運資金以因應公司長期發展所需、改善財務結構，並強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展。8.不採用公開募集之理由:私募方式成本較低且較能顧及時效性及便利性，此外私募股票有限制轉讓的規定，較可確保公司與投資夥伴的長期合作關係，故擬採私募方式募集資金。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:111/03/0311.參考價格:13.96元12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣11.5元13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股除依證券交易法第43條之8之規定，交付日後三年起不得自由轉讓外，其他權利義務與本公司已發行之普通股相同。本公司將自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關補辦公開發行及申請掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:(1)應募人繳款期間為111年03月03日至111年03月17日。(2)增資基準日訂為111年03月17日。(3)本次私募普通股，實際作業時程因故有所變動時，提請董事會授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/3 | F-納諾 興 | 公告本公司董事因轉讓持股超過選任當時持股之二分之一， 董事一 |
公告本公司董事因轉讓持股超過選任當時持股之二分之一， 董事一職自然解任。
1.發生變動日期:111/03/032.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱、姓名及國籍：:董事長、呂鴻圖(中華民國籍)4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者職稱、姓名及國籍:(待股東會補選董事)6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:本公司呂鴻圖董事因個人稅務處份持股，委任之證券營業員於2/21~3/1連續6天誤賣合計54,000股(佔呂鴻圖董事直接與間接持股比例0.015%)，致使呂鴻圖董事於111/2/21發生任期中轉讓持股超過選任當時持股之二分之一，故自然解任。9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/2511.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:014.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者， 請附加說明具體因應措施):是17.其他應敘明事項:本公司於111/03/03得知呂鴻圖董事長於111/02/21轉讓持股超過選任當時持股之二分之一。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/3 | F-納諾 興 | 本公司法人董事Nanoking Ltd.代表人異動 |
| 1.發生變動日期:111/03/032.法人名稱:Nanoking Ltd.3.舊任者姓名:Naumov Alexander4.舊任者簡歷:鴻超環保能源股份有限公司協理5.新任者姓名:呂鴻圖6.新任者簡歷:Nanoking Ltd.董事7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/259.新任生效日期:111/03/0310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/3 | F-納諾 興 | 本公司法人董事Green Century Biotech H |
本公司法人董事Green Century Biotech Holdings Ltd. 代表人異動
1.發生變動日期:111/03/032.法人名稱:Green Century Biotech Holdings Ltd.3.舊任者姓名:莊和達4.舊任者簡歷:台灣區環境保護工程專業營造業同業公會理事長5.新任者姓名:Naumov Alexander6.新任者簡歷:鴻超環保能源股份有限公司協理7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/259.新任生效日期:111/03/0310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/3 | F-納諾 興 | 公告本公司董事長異動 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:111/03/032.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:呂鴻圖4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:Nanoking Ltd.(代表人呂鴻圖)6.新任者簡歷:本公司大股東7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:呂鴻圖董事長發生任期中轉讓持股超過選任當時持股之二分之一，故自然解任，由111/3/3臨時董事會推選新任董事長。9.新任生效日期:111/03/0310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/3 | F-納諾 興 | 本公司董事會通過召開「111年第一次股東臨時會」 (新增討論 |
本公司董事會通過召開「111年第一次股東臨時會」 (新增討論事項)
1.董事會決議日期:111/03/032.股東臨時會召開日期:111/03/293.股東臨時會召開地點:臺北市中正區濟南路一段2之1號3樓A會議室4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(一)提高本公司資本總額案。(新增；採特別決議)(二)修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。(新增；採特別決議)(三)本公司辦理私募發行普通股案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:111/02/2811.停止過戶截止日期:111/03/2912.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年3月12日至111年3月26日止。<摘錄公開資訊觀測站> |
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