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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/15 | 巨宇翔 興 | 公告本公司法人董事及其代表人辭任 |
| 1.發生變動日期:111/03/152.舊任者姓名及簡歷:旺股股份有限公司(代表人林文聰先生)本公司法人董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:辭職5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/10/19~113/10/187.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/79.其他應敘明事項:本公司於111年3月15日接獲本公司法人董事旺股股份有限公司辭職書(其法人董事代表人林文聰亦一併辭任)，辭職生效日為111年6月27日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/15 | 大同精密 興 | 代孫公司東莞同鋰貿易有限公司公告,配合當地政府 防疫措施停工 |
| 1.事實發生日:111/03/152.公司名稱:東莞同鋰貿易有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):孫公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:孫公司東莞同鋰貿易有限公司為配合當地政府防疫措施實施 停工檢疫，期間自111年3月15日12:00起至3月21日24:00止。6.因應措施: (1)加強宣導健康防疫知識，進行員工健康自主檢查及回報。 (2)與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間並持續密切注意疫情發展，並採取相關防 疫應變措施。 (3)持續配合當地主管機關復工作業。7.其他應敘明事項:對財務業務預估暫無影響，若有影響將另行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/15 | 達輝光電 興 | 公告本公司111年02月份自結報表之流動比率、速動比率、 負 |
| 1.事實發生日:111/03/152.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。(1)111年02月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:44.82%流動比率:69.44%速動比率:43.28%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 111/03 111/04 111/05--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 175,294 193,232 189,665 現金流入-營運 142,321 110,186 101,003 現金流出-營運 (79,500) (100,753) (98,787) 現金流入-融資 0 0 0 現金流出-融資 (44,883) (13,000) 0 期末現金 193,232 189,665 191,881(3)本公司111年截至02月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 1,540,063 887,822 652,241長期借款 NTD 644,400 644,400 06.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/14 | 盛復工業 興 | 公告本公司董事會重大決議 |
| 1.事實發生日:111/03/142.公司名稱:盛復工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下：(1)通過一百一十年度內部控制制度自行評估及內部控制聲明書案。(2)通過一百一十年度營業報告書暨財務報表案。(3)通過一百一十年度盈餘分派案。(4)通過一百一十年度員工及董事酬勞案。(5)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(7)通過召開股東常會事宜案。(8)通過一百一十一年度簽證會計師之委任及簽證公費審核案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/14 | 盛復工業 興 | 公告本公司董事會通過一百一十年度財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/142.審計委員會通過財務報告日期:111/03/143.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8070335.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1877136.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):921107.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):680828.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):543709.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5437010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.7511.期末總資產(仟元):131123412.期末總負債(仟元):77348613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):53774814.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/14 | 盛復工業 興 | 公告本公司董事會決議召開一百一十一年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:111/03/142.股東會召開日期:111/06/103.股東會召開地點:新幹線花園酒店(台中市南屯區工業十八路29號)國際廳。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)民國一百一十年度營業報告。(二)審計委員會審查本公司民國一百一十年度決算報告。(三)民國一百一十年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。(四)民國一百一十年度盈餘發放現金股利報告。6.召集事由二、承認事項:(一)承認民國一百一十年度營業報告書暨財務報表案。(二)承認民國一百一十年度盈餘分派表案。7.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1212.停止過戶截止日期:111/06/1013.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自111年05月11日至111年06月07日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/14 | 盛復工業 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會決議日期：111/03/142. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：21,714,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/14 | 華上生技 興 | 更正公告本公司與國際藥廠簽署合作意向書 |
| 1.事實發生日:111/03/142.契約或承諾相對人:國際藥廠3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):111/03/10~116/03/105.主要內容(解除者不適用):華上生醫與國際藥廠攜手合作，簽署合作意向書。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響:預估對公司財務有正面之助益。8.簽訂之具體目的或解除之緣由:提升本公司國際發展與布局。9.其他應敘明事項:(1) 新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險 ，投資人應審慎判斷謹慎投資。(2) 本合作意向書旨在明文敘述立約當事人間合作之意願與共識，不具任何正式合約 之約束力。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/14 | 一元素科 興 | 本公司代大陸孫公司公告，配合當地政府防疫措施停工檢疫 |
| 1.事實發生日:111/03/142.公司名稱:深圳市依元素科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):孫公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:大陸孫公司深圳市依元素科技有限公司為配合當地政府防疫措施停工檢疫，實際復工日期以當地政府通知為準。6.因應措施:(1)加強宣導健康防疫知識，進行員工健康自主檢查及回報。(2)與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間並持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。(3)持續配合當地主管機關復工作業。7.其他應敘明事項:預估本次停工對本公司財務業務尚無重大影響。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/14 | 昱厚生技 興 | 本公司新藥AD17002-SC用於治療COVID-19 II |
| 本公司新藥AD17002-SC用於治療COVID-19 IIa期人體臨床試驗首位受試者收案 1.事實發生日:111/03/142.公司名稱:昱厚生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司研發之鼻噴新冠肺炎治療藥AD17002-SC第IIa期人體臨床試驗於 111/03/14收受首位受試者。6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)研發新藥名或代號：AD17002-SC (2)用途：治療COVID-19輕症患者 (3)試驗設計主要內容： 本試驗(AD17002-SC)為一項隨機分組、安慰劑對照試驗， 針對COVID-19輕症受試者。 本案預計受試者人數30位，評估指標以鼻腔內給予20 μg三次及五次的AD17002-SC 用於COVID-19輕症病患，評估安全性、耐受性及潛在療效。 試驗期間約為50天，包括最多2週的治療期和5週的治療後追蹤期。 (4)預計進行之所有研發階段：II/III期人體臨床試驗。 (5)目前進行中之研發階段： A.提出申請/通過核准/不通過核准：通過IIa期人體臨床試驗申請。 B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用 C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：不適用 D.已投入之研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額， 以保障投資人權益，暫不揭露。 (6)將再進行之下一研發階段： A.預計完成時間：將依相關法規及臨床進展揭露相關訊息。 B.預計應負擔之義務：不適用 (7)目前該新藥所適應病症之市場狀況、現有治療相同病症之主要藥物等資訊： 根據 The Business Research Company於 2020 年 7月發布的市場報告指出， 針對目前現有 COVID-19 治療藥物之銷售額，全球 2020年COVID -19治療市場約為 165.1億美元。默沙東新冠口服藥Molnupiravir與輝瑞新冠口服藥Paxlovid分別 於2021年12月獲得美國食品藥物管理局（FDA）緊急使用授權（EUA）核可用於高風 險輕、中症患者。面對當前新冠疫情，如要完全解除目前的防疫隔離政策，仍須要 更多樣的治療用藥，而能在上呼吸道黏膜直接建立抗病毒免疫保護性的治療，目前 仍未有產品上市。 (8)其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使 投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/14 | 沅聖科技 興 | 代大陸子公司公告，配合當地政府防疫措施全市停工檢疫 |
| 1.事實發生日:111/03/142.公司名稱:沅聖科技(深圳)有限公司日榮五金製品(深圳）有限公司台榮五金製品（深圳）有限公司深圳聖榮塑膠有限公司沅榮科技（深圳）有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:沅聖科技(深圳)有限公司 100%日榮五金製品(深圳）有限公司 40.30%台榮五金製品（深圳）有限公司 20.15%深圳聖榮塑膠有限公司 28.21%沅榮科技（深圳）有限公司 40.30%5.發生緣由:大陸子公司為配合當地政府防疫措施全市停工檢疫，期間自111年3月14日起至3月20日。 6.因應措施:(1)加強宣導健康防疫知識，實行員工居家辦公並進行健康自主檢查。(2)與客戶及供應商保持密切聯繫，調整出貨時間並持續注意疫情發展，以採取相關防疫應變措施。(3)持續配合當地主管機關防疫相關作業。7.其他應敘明事項:對財務業務暫無重大影響，若有將另行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/14 | 美賣科技 興 | 公告本公司110年第一次私募普通股訂定定價日及私募價格 等相 |
1.董事會決議日期:111/03/142.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:洽定之特定人部分為本公司之關係人，應募人名單及其認股數如下： 應募人名單 與本公司關係 持有股數------------------------------ -------------------- --------------凱基商業銀行受託保管調色大師國際 本公司法人董事及 69,000有限公司投資專戶(Color Mix 持股10%以上股東International Limited)
凱基商業銀行受託保管社網服務家 本公司法人董事及 86,000有限公司投資專戶(SNSplus CO.,LTD.) 持股10%以上股東
志亞通商股份有限公司 無 46,300
張志弘 子公司董事 239,000
廖鈺琦 本公司總經理及 124,000 子公司法人董事代表人
林信又 子公司董事 421,700
蔡婉玲 無 250,000
馮于珊 無 168,000
康珈寧 無 84,000
依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，應募人如屬法人者，應揭露下列事項： 該法人之股東持股比例占前十 與本公司之關係 法人名稱 名之股東名稱及其持股比例----------------------- ---------------------------- ---------------@凱基商業銀行受託保管調色大師國際有限公司投 呂柏宏(100%) 董事長資專戶(Color MixInternational Limited)
凱基商業銀行受託保管社網服務家有限公司投資 鄧彥農(100%) 董事專戶(SNSplus CO.,LTD.)
志亞通商股份有限公司 曾鈺淇(51.23%)、陳建福(0.03)、 陳建志(0.03)、陳賢惠(0.03)、 創生活科技(股)公司(48.67) 無
4.私募股數或張數:1,488,000股5.得私募額度:不超過6,000,000股。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募價格係依據110年第一次股東臨時會及110年股東常會決議之定價原則訂定。(2)本次私募應募人認購普通股之參考價格，並無扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後股價之情事。(3)本次私募以111年3月14日為定價日，定價原則為定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，以前三十個營業日均價14.84元為基準，或以定價日前最近期經會計師核閱1110年第二季財務報告顯示之每股淨值11.23元為基準，取二者較高者為參考價故係以前三十個營業日之均價14.84元為參考價格，而實際私募發行價格則以不低於此參考價格之八成為依據。(4)本次實際私募發行價格為11.88元，為參考價格之80.05%，符合110年第一次股東臨時會及110年股東常會決議之定價原則。(5)本次私募價格之訂定方式係依據110年第一次股東臨時會、110年股東常會決議及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定辦理，並考量私募普通股之流動性有三年轉讓限制，故本次實際私募發行價格應屬合理。7.本次私募資金用途:用於轉投資美賣科技股份有限公司，以擴展營運規模、強化公司競爭力及創造股東長期價值。8.不採用公開募集之理由:考量資金市場狀況、籌資時效性、發行成本等因素後，透過私募有價證券方式籌資，將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性，故透過私募方式向特定人籌募款項。本次私募洽特定投資人時，考量私募有價證券之轉讓限制，可確保公司與應募投資人間之長期合作關係，且鑒於私募資金用途係因應公司營運發展所需，並對公司經營之穩定性及股東權益有正面助益。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:111/03/1411.參考價格:14.84元12.實際私募價格、轉換或認購價格:11.88元13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同，惟私募之普通股於交付日起三年內，僅可轉讓「證券交易法」第43條之8規定之對象；俟本公司股票於交付日屆滿三年後，依規定向主管機關完成申報補辦公開發行審核程序後，始得提出上櫃交易申請。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:(1)本次私募總金額為新台幣17,677,440元整，繳款期間為111年3月14日至3月16日。增資基準日為111年3月17日，若有調整擬授權董事長另定之。(2)為配合本次私募，擬請董事會授權董事長代表本公司簽署一切有關之契約或文件等一切相關事宜，如有未盡事宜及因法令或主管機關要求而有所變更之必要時，授權董事長全權處理之。(3)因110年以現金增資方式辦理私募普通股之期限為111年3月23日前，且係授權董事會於110年第一次股東臨時會決議之日起一年內分四次辦理，故本次完成第一次私募普通股後，其餘三次因屆期而不擬辦理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/14 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議新增轉投資計畫達本公司歸屬於母公司 業主 |
公告本公司董事會決議新增轉投資計畫達本公司歸屬於母公司 業主之權益百分之十
1.董事會或股東會決議日期:111/03/142.投資計畫內容:增加取得子公司美賣科技股份有限公司之股權。3.預計投資金額:新台幣22,672,650元。4.預計投資日期:預計不晚於3月18日完成取得美賣科技股份有限公司20.14%之普通股股權。5.資金來源:私募現金增資股款及自有資金。6.具體目的:為積極整合雙方資源，加速開展多元業務及整體營運轉型，以提升本公司營收及獲利之強度。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/14 | 美賣科技 興 | 公告本公司召開111年度股東常會日期及召集事由 |
| 1.董事會決議日期:111/03/142.股東會召開日期:111/06/073.股東會召開地點:台北市大安區仁愛路四段27巷25號(金普頓大安酒店)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。(3)本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分派案。6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表案。(2)110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/0912.停止過戶截止日期:111/06/0713.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面方式於所公告受理期間向本公司提出111年股東常會議案。但提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。(2)公告受理規定如下：受理提案地點：台北市中正區博愛路63號2樓(本公司管理部)。受理提案期間：民國111年4月1日起至4月11日止，每日上午9:00至下午17:00。(3)郵寄者以送達日期為憑，凡有意提案之股東務請於民國111年4月11日前送達，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，且以掛號函件寄送)。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/14 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議之重大決策 |
| 1.事實發生日:111/03/142.公司名稱:好玩家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)本公司訂定110年第一次私募普通股定價日及私募價格等相關事宜案。(二)增加持有子公司「美賣科技股份有限公司」之股權案。(三)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(四)本公司召開111年股東常會日期、時間、地點及召集事由案。(五)訂定受理股東提案權相關作業事宜案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/14 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議不繼續辦理110年度普通股私募案 通過之 |
公告本公司董事會決議不繼續辦理110年度普通股私募案 通過之私募案剩餘額度
1.董事會決議變更日期:111/03/142.原計畫申報生效之日期:111/03/143.變動原因:本公司經110年3月24日股東臨時會決議通過於發行6,000,000股之額度內辦理私募現金增資案。於111年3月14日辦理發行1,488,000股，因110年以現金增資方式辦理私募普通股之期限為111年3月23日前，且係授權董事會於110年第一次股東臨時會決議之日起一年內分四次辦理，故本次完成第一次私募普通股後，其餘三次因屆期而不擬辦理，本次私募現金增資案執行情形並於下次股東會報告。4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用5.預計執行進度:不適用6.預計完成日期:不適用7.預計可能產生效益:不適用8.與原預計效益產生之差異:不適用9.本次變更對股東權益之影響:不適用10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用11.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/14 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議增加持有子公司「美賣科技 股份有限公司」 |
公告本公司董事會決議增加持有子公司「美賣科技 股份有限公司」之股權
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:標的物之名稱：美賣科技股份有限公司標的物之性質：普通股2.事實發生日:111/3/14~111/3/143.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：687,050股每單位價格：每股33元交易總金額：新台幣22,672,650元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:林信又：本公司之子公司董事廖鈺琦：總經理及子公司法人董事代表人張志弘：本公司之子公司董事多利曼(股)公司：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:為積極整合雙方資源，加速開展多元業務及整體營運轉型6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：預計於111/3/18前支付新台幣22,673千元， 取得美賣20.14%普通股股權。其他重要約定：本公司應於董事會通過取得美賣科技(股)有限公司20.14%， 以達100%持有美賣股權，故林信又董事及張志弘董事應於 簽署股份買賣契約書後辭去美賣科技(股)有限公司董事一職。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依公司內部核決權限及公司取得或處分資產處理準則辦理，經董事長核准；並參考美賣科技股份有限公司最近期經會計師查核簽證之財務報表，及111/3/4經會計師評估之價格合理意見書作為價格決定之依據。11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:12.47元12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:持有數量：3,412,500股持有金額：新台幣125,324千元持股比率：100%13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占總資產之比例：160%占母公司業主權益之比例：256%營運資金：新台幣13,085千元14.經紀人及經紀費用:無此情事。15.取得或處分之具體目的或用途:為考量公司拓展未來多元業務及整體營運發展，以提升集團整體獲利能力。16.本次交易表示異議董事之意見:無。17.本次交易為關係人交易:是18.董事會通過日期:民國111年3月14日19.監察人承認或審計委員會同意日期:民國111年3月14日20.本次交易會計師出具非合理性意見:是21.會計師事務所名稱:歐亞聯合會計師事務所22.會計師姓名:柯翠婷會計師(91)台財稅登(六)字第4231號23.會計師開業證書字號:(91)台財稅登(六)字第4231號24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:無26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用27.資金來源:不適用28.其他敘明事項:本公司應於董事會通過取得美賣科技(股)有限公司20.14%，以達100%持有美賣股權，故林信又董事及張志弘董事應於簽署股份買賣契約書後辭去美賣科技(股)有限公司董事一職。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/14 | 美賣科技 興 | 代重要子公司美賣科技股份有限公司公告董事辭任事宜 |
| 1.發生變動日期:111/03/142.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:自然人董事林信又與自然人董事張志弘4.舊任者簡歷:美賣科技股份有限公司董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:另有規劃9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/16~112/11/1511.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:2/713.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:美賣科技股份有限公司111/03/14接獲林信又董事及張志弘董事辭職書，自111/03/14起辭去董事職務。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/14 | 朗齊生物 興 | 公告本公司董事會通過財務主管任命案 |
| 1.事實發生日:111/03/142.發生緣由::公告本公司財務主管任命案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管(2)舊任者姓名、級職及簡歷:無(3)新任者姓名、級職及簡歷:王燕景 財務主管；藍棋會計師事務所會計師(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任(5)異動原因:新任(6)新任生效日期:111/03/14<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/3/14 | 朗齊生物 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會 |
| 1.事實發生日:111/03/142.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東會日期及時間：111年05月27日(星期五)上午11時整二、股東會地點：台中市南屯區大墩路525號2樓(天閣酒店台中館二樓多功能會議廳B)三、股東會召開方式:實體股東會四、召集事由：(一)報告事項： (1)民國110年度營業報告。 (2)民國110年度監察人查核報告。 (3)虧損達實收資本額達二分之一報告。 (4)110年健全營運計畫執行情形報告。 (5)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」報告。(二)承認事項： (1)民國110年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國110年度虧損撥補案。(三)討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(四)選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)案。(五)其他議案：解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。(六)臨時動議五、依公司法規定自111年03月29日起至111年5月27日止停止過戶登記。六、依公司法第172條之1及第192條之1規定受理股東提案及提名獨立董事候選人， 受理期間111年03月18日起至111年03月28日止，受理處所：朗齊生物醫學股 份有限公司(地址：台中市南屯區公益路二段51號10樓B1室)，受理方式:書面。<摘錄公開資訊觀測站> |
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