| 日期 |
興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/9/28 | 影一製作 興 | 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.臨時股東會日期:111/09/282.重要決議事項: 一、討論事項： (1)通過修訂「公司章程」案。 (2)通過修訂「股東會議事規則」案。 (3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (4)通過修訂「背書保證作業程序」案。 (5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (6)通過修訂「衍生性商品交易處理程序」案。 (7)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 二、選舉事項： 全面改選董事九席(含獨立董事三席) 三、其他議案： 通過解除新任董事及其法人代表競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/9/28 | 影一製作 興 | 公告本公司設置審計委員會 |
| 1.發生變動日期:111/09/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者姓名: 黃仕翰 林秀戀 方伯勳6.新任者簡歷: 黃仕翰/德益法律事務所 所長 林秀戀/品佑聯合會計師事務所 所長 方伯勳/博理法律事務所 律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:本公司設置審計委員會取代監察人職權。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。10.新任生效日期:111/09/2811.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/9/28 | 影一製作 興 | 公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事及當選名單 |
| 1.發生變動日期:111/09/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名: 法人董事-能率投資股份有限公司代表人:董俊仁 法人董事-能率投資股份有限公司代表人:趙小偉 法人董事-能率亞洲資本股份有限公司代表人:周欣怡 法人董事-能率亞洲資本股份有限公司代表人:周哲毅 法人董事-凱擘影藝股份有限公司代表人:盧榮輝 獨立董事-洪春麟 獨立董事-高逢明 法人監察人-亞橘投資股份有限公司代表人:鄭智鴻 自然人監察人-邱泰翰 自然人監察人-王冠中4.舊任者簡歷: 法人董事-能率投資(股)公司代表人:董俊仁/本公司董事長 法人董事-能率投資(股)公司代表人:趙小偉 法人董事-能率亞洲資本(股)公司代表人:周欣怡/力天娛樂(股)公司董事長 法人董事-能率亞洲資本(股)公司代表人:周哲毅/能率創新(股)公司協理 法人董事-凱擘影藝(股)公司代表人:盧榮輝/凱擘影藝(股)公司董事長 獨立董事-洪春麟/裕賀食品(股)公司董事長 獨立董事-高逢明 法人監察人-亞橘投資(股)公司代表人:鄭智鴻/猿聲串動(股)公司營運長 自然人監察人-邱泰翰/開展餐飲(股)公司董事長兼執行長 自然人監察人-王冠中/旭瑞文化傳媒董事長5.新任者職稱及姓名: 自然人董事-李鐘培 法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：王克捷 法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：張志杰 法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：周哲毅 法人董事-亞橘投資(股)公司代表人：鄭智鴻 法人董事-能率創新(股)公司代表人：董俊毅 獨立董事-黃仕翰 獨立董事-林秀戀 獨立董事-方伯勳6.新任者簡歷: 自然人董事-李鐘培/台泥資訊(股)公司董事長 法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：王克捷/八大電視(股)公司總經理 法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：張志杰/魔汁電影製作(股)公司董事長 法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：周哲毅/能率創新(股)公司財務協理 法人董事-亞橘投資(股)公司代表人：鄭智鴻/猿聲串動(股)公司營運長 法人董事-能率創新(股)公司代表人：董俊毅/能率資本(股)公司董事長 獨立董事-黃仕翰/德益法律事務所 所長 獨立董事-林秀戀/品佑聯合會計師事務所 所長 獨立董事-方伯勳/博理法律事務所 律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:全面改選董事及獨立董事9.新任者選任時持股數: 李鐘培：0股 魔汁電影製作(股)公司：1,200,000股 亞橘投資(股)公司：419,642股 能率創新(股)公司：1,085,566股 黃仕翰：0股 林秀戀：0股 方伯勳：0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/2911.新任生效日期:111/09/28~114/09/2712.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/9/28 | 影一製作 興 | 公告本公司薪資報酬委員會解任 |
| 1.發生變動日期:111/09/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名: 洪春麟、高逢明、蔡思玟4.舊任者簡歷: 洪春麟/本公司獨立董事 高逢明/本公司獨立董事 蔡思玟/北辰法律事務所律師5.新任者姓名:董事會尚未委任6.新任者簡歷:董事會尚未委任7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:配合成立審計委員會改選董事，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/09~113/07/2910.新任生效日期:NA11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會將於近期董事會委任後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/9/28 | 影一製作 興 | 公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除競業禁止限制案 |
| 1.股東會決議日:111/09/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 自然人董事-李鐘培 法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：王克捷 法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：張志杰 法人董事-能率創新(股)公司代表人：董俊毅 法人董事-亞橘投資(股)公司代表人：鄭智鴻3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經達股份總數過半數股東之出席，全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/9/28 | 程曦資訊 興 | 本公司受邀參加富邦證券舉辦之轉興櫃一般板前線上法人說明會 |
| 符合條款第xx款：20事實發生日：111/09/291.召開法人說明會之日期：111/09/292.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/9/28 | 愛派司生 興 | 公告本公司股票全面換發無實體相關事宜 |
| 1.法律事件之當事人:上訴人：本公司及法定代理人被上訴人：華懋科技股份有限公司(下稱華懋公司)及法定代理人2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院民事庭3.法律事件之相關文書案號:111年度民專上字第14號（二審案號）4.事實發生日:111/09/285.發生原委（含爭訟標的）:本公司對華懋公司及其法定代理人提起侵害專利權有關財產權爭議等事件之民事訴訟，嗣經智慧財產及商業法院111年度民專上字第14號二審判決，判決主文為：「上訴及假執行之聲請均駁回。第二審訴訟費用由上訴人負擔。」6.處理過程:經與承辦律師研議二審判決內容後，本公司對判決結果不服，於111年9月28日向最高法院提出上訴。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司目前營運及財務一切正常，並未受影響。8.因應措施及改善情形:本公司已委請律師承辦三審訴訟事宜。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/9/28 | 傑智環境 興 | 公告本公司就控訴華懋公司侵害本公司專利權案件之二審 判決結果 |
公告本公司就控訴華懋公司侵害本公司專利權案件之二審 判決結果提起上訴
1.法律事件之當事人:上訴人：本公司及法定代理人被上訴人：華懋科技股份有限公司(下稱華懋公司)及法定代理人2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院民事庭3.法律事件之相關文書案號:111年度民專上字第14號（二審案號）4.事實發生日:111/09/285.發生原委（含爭訟標的）:本公司對華懋公司及其法定代理人提起侵害專利權有關財產權爭議等事件之民事訴訟，嗣經智慧財產及商業法院111年度民專上字第14號二審判決，判決主文為：「上訴及假執行之聲請均駁回。第二審訴訟費用由上訴人負擔。」6.處理過程:經與承辦律師研議二審判決內容後，本公司對判決結果不服，於111年9月28日向最高法院提出上訴。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司目前營運及財務一切正常，並未受影響。8.因應措施及改善情形:本公司已委請律師承辦三審訴訟事宜。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/9/28 | 基龍米克 興 | 公告本公司財務主管及會計主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:111/09/283.舊任者姓名、級職及簡歷:李少虔/本公司財務長/宏致電子(股)公司副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:張淑芬/本公司財會部總監暫代5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:111/09/308.其他應敘明事項:財務主管及會計主管由張淑芬總監暫代，新任財務主管及會計主管俟董事會正式通過任命後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/9/28 | 環拓科技 興 | 公告本公司111年08月份自結報表之流動比率、速動比率、 負 |
公告本公司111年08月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:111/09/282.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。3.財務資訊年度月份:111/084.自結流動比率:88.595.自結速動比率:70.866.自結負債比率:31.907.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 111/09 111/10 111/11--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額餘額 49,065 65,559 141,278 現金流入合計 41,640 103,439 22,489 現金流出合計 (25,146) (27,720) (57,648) 期末現金餘額 65,559 141,278 106,119(2)111年08月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元融資額度: 新台幣509,047己用額度: 新台幣356,210額度餘額: 新台幣149,827備註: 融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/9/28 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
| 1.事實發生日:111/09/282.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)薪酬委員會提110年度董事酬勞分配。(2)薪酬委員會提111年06月~111年08月之董事、經理人各項獎金及110年度員工酬勞 發放明細案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/9/28 | 世紀離岸 興 | 公告本公司董事會選任副董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:111/09/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:陳國進6.新任者簡歷:前警察局局長退休7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任生效日期:111/09/2810.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/9/28 | 世紀離岸 興 | 公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:111/09/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事/賴俊成獨立董事/黃重球3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/9/28 | 世紀離岸 興 | 公告本公司111年第一次股東臨時會增選二席董事當選名單 |
| 1.發生變動日期:111/09/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:(1)董事/陳國進(2)董事/賴宣邠6.新任者簡歷:(1)董事/陳國進：前警察局局長退休(2)董事/賴宣邠：世紀離岸風電股份有限公司 業務副總7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增選二席董事9.新任者選任時持股數:(1)董事/陳國進：0股(2)董事/賴宣邠：0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/04~112/11/0311.新任生效日期:111/09/2812.同任期董事變動比率:2/913.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/9/28 | 世紀離岸 興 | 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.臨時股東會日期:111/09/282.重要決議事項:一、討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)解除本公司現任董事競業禁止限制案。 (3)辦理私募普通股案。二、選舉事項 增選董事二席案。 董事當選名單：陳國進、賴宣邠3.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/9/28 | 中信造船 興 | 公告本公司受邀參加中信證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
| 1.事實發生日:111/09/282.發生緣由:本公司受邀參加中信證券舉辦之興櫃前法人說明會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：111/09/29(四)(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召開法人說明會之地點：漢來大飯店金冠廳 (高雄市前金區成功一路266號9樓)(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中信證券舉辦之興櫃前法人說明會，會中說明本公司營運概況與展望。(5)法人說明會簡報內容：內容檔案已公告於公開資訊觀測站。(6)公司網站是否提供法人說明會內容：有。(7)其他應敘明事項：為配合防疫規範，與會人員請全程配戴口罩。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/9/28 | 瑩碩生技 興 | 媒體報導說明 |
| 1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:111/09/283.報導內容:經濟日報C06版，報導內容如下：瑩碩生技（6677）昨（27）日與霖揚生技簽署委託開發暨製造（CDMO）合約，未來雙方將共同建置奈米針劑生產線。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司確實於9月27日與霖揚生技簽署一項精神科長效針劑藥品委託開發暨製造合約，內容概略為由本公司進行開發設計，霖揚將替本公司生產臨床與商業量產藥物，借重霖揚於高門檻針劑產線建置優勢及經驗，期望縮短藥物開發時程，加速產品上市。相關藥品研發進度訊息請以公開資訊觀測站之公告資訊為準。6.因應措施:發佈說明訊息於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:有關本公司財務及營運資訊，請以公開資訊觀測站之公告為準。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/9/28 | 華旭矽材 興 | 公告本公司名稱由「碩鑽材料股份有限公司」更名為「華旭矽材 股 |
公告本公司名稱由「碩鑽材料股份有限公司」更名為「華旭矽材 股份有限公司」，公告期間：111年7月14日至111年10月13日。
1.事實發生日：民國111年07月11日2.公司名稱：華旭矽材股份有限公司(原名：碩鑽材料股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國111年07月11日(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11101116380號(3)更名案股東會決議通過日期：民國111年06月08日(4)變更前公司名稱：碩鑽材料股份有限公司(5)變更後公司名稱：華旭矽材股份有限公司(6)變更前公司簡稱：碩鑽材料(7)變更後公司簡稱：華旭矽材6.因應措施：無。7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為6682，本公司簡稱變更為「華旭矽材」。(2)本公司英文名稱變動為「Hua Hsu Silicon Materials Co., Ltd.」。(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。(4)本公司於民國111年7月14日收到經濟部變更登記核淮函。(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」 第二十七條規定，連續公告三個月。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/9/27 | 聖安生醫 興 | 公告本公司董事會決議股票全面換發無實體發行相關事宜 |
| 1.事實發生日:111/09/222.發生緣由:依據111年9月20日證券櫃檯買賣中心證櫃新字第1110010274號函核准公開 發行，並於111年9月22日董事會決議辦理全面換發無實體股票作業，並授權董事長 訂定無實體換發基準日及辦理股票全面換發無實體相關事宜。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: (1)本次應換發之股票：已發行普通股之股份43,000,000股，每股面額新台幣10元， 共計新台幣430,000,000元，另111年8月24日府授經登字第11107513560號函核准 現金增資發行新股6,800,000股，係採無實體發行，即不予換發。本公司增資後 股份總額為49,800,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣498,000,000元。 (2)換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1：1。 (3)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。 (4)本次實體股票全面換發新股一律採無實體發行，換發後之無實體股票將以股東名 義登載於公司保管劃撥帳戶內，本公司股票興櫃前，無法將股票轉撥至個人之 證券集保帳戶。 (5)換發新股票基準日及相關作業日期： 舊股票最後過戶日：111/09/30 舊股票停止過戶期間：111/10/03~111/11/01止 全面無實體換票基準日：111/10/07 無實體新股開始換發日期：111/11/02 (6)請股東於民國111年11月2日後，持實體股票至本公司股務代理機構辦理股票換發 事宜。 (7)因法令規定、主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，擬 授權董事長全權處理相關事項。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/9/27 | 聖安生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開民國111年第一次 股東臨時會相關事 |
公告本公司董事會決議召開民國111年第一次 股東臨時會相關事宜
1.事實發生日:111/09/222.發生緣由:董事會決議召開民國111年第一次股東臨時會相關事宜 一、董事會決議日期：111/09/22 二、股東臨時會召開日期：111/11/01 三、股東臨時會召開地點：台中市西屯區台灣大道二段633號10樓會議室 四、召集事由： (一)報告事項 (1)本公司「董事會議事規範」修訂案。 (2)本公司「誠信經營守則」制定案。 (3)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」制定案。 (4)本公司「道德行為準則」制定案。 (5)本公司「永續發展實務守則」制定案。 (二)討論事項 (1)本公司「公司章程」修訂案。 (2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (3)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (4)本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (5)本公司「股東會議事規則」修訂案。 (6)修訂暨更名本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。 (三)選舉事項 (1)董事及獨立董事全面改選案。 (四)其他討論事項 (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (五)臨時動議 五、停止過戶起始日期：111/10/03 六、停止過戶截止日期：111/11/013.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: 一、依公司法第一九二之一條及公司章程規定，持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東，得以書面並檢附相關證明文件向公司提出獨立董事提名。 有下列情事之一，股東所提人選，董事會得不列入候選人名單： (一)提名股東於公告受理期間外提出。 (二)提名股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未 達百分之一。 (三)提名人數超過董事應選名額。 (四)提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。 二、應選獨立董事名額：3名。 三、提名受理期間：自民國111年9月23日至111年10月3日止。 四、提名受理處所：聖安生醫股份有限公司財務部。 (地址：台中市西屯區台灣大道二段633號5樓之6)<摘錄公開資訊觀測站> |
|
|
|
