公告本公司董事會決議召開民國111年第一次股東臨時會相關事宜
1.事實發生日:111/09/222.發生緣由:董事會決議召開民國111年第一次股東臨時會相關事宜一、董事會決議日期：111/09/22 二、股東臨時會召開日期：111/11/01 三、股東臨時會召開地點：台中市西屯區台灣大道二段633號10樓會議室四、召集事由： (一)報告事項 (1)本公司「董事會議事規範」修訂案。 (2)本公司「誠信經營守則」制定案。 (3)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」制定案。 (4)本公司「道德行為準則」制定案。 (5)本公司「永續發展實務守則」制定案。 (二)討論事項 (1)本公司「公司章程」修訂案。 (2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (3)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (4)本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (5)本公司「股東會議事規則」修訂案。 (6)修訂暨更名本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。 (三)選舉事項 (1)董事及獨立董事全面改選案。 (四)其他討論事項 (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (五)臨時動議五、停止過戶起始日期：111/10/03 六、停止過戶截止日期：111/11/013.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: 一、依公司法第一九二之一條及公司章程規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面並檢附相關證明文件向公司提出獨立董事提名。有下列情事之一，股東所提人選，董事會得不列入候選人名單： (一)提名股東於公告受理期間外提出。 (二)提名股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一。 (三)提名人數超過董事應選名額。 (四)提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。二、應選獨立董事名額：3名。三、提名受理期間：自民國111年9月23日至111年10月3日止。四、提名受理處所：聖安生醫股份有限公司財務部。 (地址：台中市西屯區台灣大道二段633號5樓之6)<摘錄公開資訊觀測站>

2022/9/27

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公告本公司董事會重要決議事項

2022/9/27

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公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情

2022/9/27

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本公司董事會決議辦理111年現金增資發行普通股

1.董事會決議日期:111/09/272.增資資金來源:現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):10,000,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣100,000,000元6.發行價格:暫定每股新台幣80元，惟實際發行價格，董事會決議授權董事長參酌當時市場狀況及依相關證券法令，於每股新臺幣73至81元之間訂定之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條之規定，保留發行新股總額10%，計1,000,000股，由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行股數之90%即9,000,000股洽原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購360股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，股東得自股票停止過戶之日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記。員工或原股東拼湊不足一股之部份或放棄認購之股份數額，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行之現有普通股相同。12.本次增資資金用途:為投資WINKING ENTERTAINMENT LTD及充實營運資金以因應遊戲產品營業規模成長及海外業務拓展之所需。13.其他應敘明事項:本次現金增資實際之發行時程、發行條件、增資基準日、繳款期限、預計可能產生效益、相關契約及法律文件之議定及簽署、以及其他一切與本次現金增資發行相關事宜等，如遇法令變更、主管機關職權行使或要求修正、公司政策改變、因應市場或客觀因素變化等而需變更、補充，或有其他未盡事宜者，於法令許可範圍內，擬提請董事會授權董事長視市場情況、實際需要、相關法令規定及主管機關要求，全權決定處理之。<摘錄公開資訊觀測站>

2022/9/27

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公告111年08月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比

2022/9/27

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