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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/10/18 | 永虹先進 興 | 本公司經主管機關核准111年度現金增資延長特定人繳款期間 |
| 1.事實發生日:111/10/172.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司111年度現金增資發行新股案，經向金融監督管理委員會申請延長現金增資洽特定人繳款期間，業經金融監督管理委員會111年10月17日金管證發字第 1110359938號函核准在案。(2)本公司111年現金增資發行新股案，擬將原股東、員工認股不足款洽特定人之繳款期間由原訂111年10月13日至111年10月24日調整延長為111年10月13日至111年12月26日，除延長特定人繳款期間外，原公告之現金增資發行條件、資金用途及認購價格均維持不變。6.因應措施:(1)為確保原股東及員工之權益，對已繳股款之投資人特訂相關補償方案如下：A.適用對象：對於本補償辦法公告前已繳納本次現增股款之原股東、員工及認股人等。B.申請期間：自本補償方案公告日起，迄111年11月11日止。C.申請方式：對於公告前已繳納本次現增股款之原股東、員工及認股人等，如已無認購意願者，請填具「股款退回申請書」加蓋原留印鑑，並檢附原現金增資認股繳款證明影本，身分證正反面影本乙份(舊戶者免繳)、印鑑卡(舊戶者免繳)及填寫匯款銀行帳號，於申請期間截止日(111年11月11日)16:30以前親自送達或掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」【地址：台北市中正區許昌街17號2樓；TEL：(02)2361-1300】提出申請，逾期未送(寄)達或上列文件未備齊者，視同維持原認購意願。D.應退還股款之退還日期及方式：對於本補償方案公告前已繳款本次現增股款之原股東、員工及認股人等，如已無認購意願者，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下： 認購股款×【1+(自繳款日至實際退款日之天數)×利率%(註1)/365】。註1：利率係依公告日台灣銀行活期儲蓄存款利率計算之。E.本公司將統一於實際退款日起以匯款方式退回繳交之股款，並給付自繳款日起至退款日應加計之利息。F.對於已繳款之原股東、員工及認股人等要求退還之股款暨原認購股數，本公司將洽特定人全數認購。(2) 承諾書永虹先進材料股份有限公司（以下簡稱永虹先進）111年現金增資發行普通股乙案，業已取具金融監督管理委員會111年08月12日金管證發字第1110351577號函准予申報生效在案。因特定人繳款作業時間考量，永虹先進董事長業經董事會授權後核決展延本次現金增資案洽特定人繳款期限至111年12月26日。上述申報本次現金增資案展延洽特定人繳款期限之相關作業，預期對原股東、員工及認購人等權益應尚無重大影響，然若原股東、員工及認購人等依法提出合理及具體理由主張其權利受損部份，立承諾書人承諾將依法對因此而致權利受損之原股東、員工及認購人等負賠償責任。7.其他應敘明事項:本次現金增資募足股款時之增資基準日及相關事宜依實際募款情形授權董事長另訂之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/10/17 | 恆勁科技 興 | 更正公告本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會成員 |
| 1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會成員(1)董事會決議日:111/10/17(2)舊任者姓名及簡歷：不適用(3)新任者姓名及簡歷: 蔡文賢 安泰商業銀行 副董事長 匯揚創業投資(股)公司 董事長 國立台北大學 兼任副教授 劉德勳 第五屆監察委員 第一金證券(股)公司 董事長 亞洲物流(股)公司 董事長 財團法人台港經濟文化合作策進會 董事長 財團法人海峽交流基金會 副董事長 陸委會 副主委 行政院 副組長 財政部證券管理委員會 副組長 行政院法規委員會 專門委員 詹定勳 聯捷聯合會計師事務所 會計師 汎詮科技(股)公司 獨立董事 譁裕實業(股)公司 獨立董事 昶昕實業(股)公司 獨立董事 億鴻工業股份有限公司 監察人 勤業眾信聯合會計師事務所 經理(4)異動原因:全面改選董事。(5)新任生效日期:111/10/173.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/10/17 | 恆勁科技 興 | 更正公告本公司成立第一屆審計委員會暨第一屆審計委員名單 |
| 1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:本公司成立第一屆審計委員會暨第一屆審計委員名單3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)審計委員會成立日期:111/10/17(2)新任者姓名及簡歷: 蔡文賢 安泰商業銀行 副董事長 匯揚創業投資(股)公司 董事長 國立台北大學 兼任副教授 劉德勳 第五屆監察委員 第一金證券(股)公司 董事長 亞洲物流(股)公司 董事長 財團法人台港經濟文化合作策進會 董事長 財團法人海峽交流基金會 副董事長 陸委會 副主委 行政院 副組長 財政部證券管理委員會 副組長 行政院法規委員會 專門委員 詹定勳 聯捷聯合會計師事務所 會計師 汎詮科技(股)公司 獨立董事 譁裕實業(股)公司 獨立董事 昶昕實業(股)公司 獨立董事 億鴻工業股份有限公司 監察人 勤業眾信聯合會計師事務所 經理(3)異動原因:全面改選董事，由新任獨立董事組成審計委員會(4)新任生效日期:111/10/17<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/10/17 | 恆勁科技 興 | 公告本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會成員 |
| 1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會成員(1)董事會決議日:111/10/17(2)舊任者姓名及簡歷：不適用(3)新任者姓名及簡歷: 蔡文賢 安泰商業銀行 副董事長 匯揚創業投資(股)公司 董事長 國立台北大學 兼任副教授 劉德勳 第五屆監察委員 第一金證券(股)公司 董事長 亞洲物流(股)公司 董事長 財團法人台港經濟文化合作策進會 董事長 財團法人海峽交流基金會 副董事長 陸委會 副主委 行政院 副組長 財政部證券管理委員會 副組長 行政院法規委員會 專門委員 詹定勳 聯捷聯合會計師事務所 會計師 汎詮科技(股)公司 獨立董事 譁裕實業(股)公司 獨立董事 昶昕實業(股)公司 獨立董事 聯亞藥業(股)公司 獨立董事 億鴻工業股份有限公司 監察人 勤業眾信聯合會計師事務所 經理(4)異動原因:全面改選董事。(5)新任生效日期:111/10/173.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/10/17 | 恆勁科技 興 | 公告本公司成立第一屆審計委員會暨第一屆審計委員名單 |
| 1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:本公司成立第一屆審計委員會暨第一屆審計委員名單3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)審計委員會成立日期:111/10/17(2)新任者姓名及簡歷: 蔡文賢 安泰商業銀行 副董事長 匯揚創業投資(股)公司 董事長 國立台北大學 兼任副教授 劉德勳 第五屆監察委員 第一金證券(股)公司 董事長 亞洲物流(股)公司 董事長 財團法人台港經濟文化合作策進會 董事長 財團法人海峽交流基金會 副董事長 陸委會 副主委 行政院 副組長 財政部證券管理委員會 副組長 行政院法規委員會 專門委員 詹定勳 聯捷聯合會計師事務所 會計師 汎詮科技(股)公司 獨立董事 譁裕實業(股)公司 獨立董事 昶昕實業(股)公司 獨立董事 聯亞藥業(股)公司 獨立董事 億鴻工業股份有限公司 監察人 勤業眾信聯合會計師事務所 經理(3)異動原因:全面改選董事，由新任獨立董事組成審計委員會(4)新任生效日期:111/10/17<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/10/17 | 恆勁科技 興 | 公告本公司111年第二次股東臨時會全面改選董事、獨立董事 暨 |
公告本公司111年第二次股東臨時會全面改選董事、獨立董事 暨三分之一以上董事發生變動
1.發生變動日期:111/10/172.舊任者姓名及簡歷:董事 胡竹青 恆勁科技(股) 董事長董事 吳憲忠 朋程科技(股) 董事暨總經理董事 ASIA SUMMIT LIMITED 代表人：陶嘉莉 創國精密(股) 董事長董事 CTF HOLDING CO.,LTD. 代表人：陶嘉英 創新元電子(股) 董事長董事 CTF HOLDING CO.,LTD. 代表人：王裕悰 塞席爾商創大科技有限公司 副總經理監察人 孟慶平 創國精密(股) 資管顧問監察人 陳宗岳 鉅凱投資 協理3.新任者姓名及簡歷:董事 胡竹青 恆勁科技(股) 董事長董事 莊遠平 光寶科技(股) 前光電事業群執行長董事 朋程科技(股) 代表人：吳憲忠 朋程科技(股) 董事暨總經理董事 ASIA SUMMIT LIMITED 代表人：陶嘉莉 創國精密(股) 董事長董事 CTF HOLDING CO.,LTD. 代表人：陶嘉英 創新元電子(股) 董事長董事 CTF HOLDING CO.,LTD. 代表人：林承亮 恒美化工(股) 董事長獨立董事 蔡文賢 安泰商業銀行 副董事長獨立董事 劉德勳 第五屆監察委員獨立董事 詹定勳 聯捷聯合會計師事務所 會計師4.異動原因:全面改選董事5.新任董事選任時持股數:董事 胡竹青 恆勁科技(股) 董事長/3,669,462股董事 莊遠平 光寶科技(股) 前光電事業群執行長/0股董事 朋程科技(股) 代表人：吳憲忠/15,265,116股董事 ASIA SUMMIT LIMITED 代表人：陶嘉莉/21,219,689股董事 CTF HOLDING CO.,LTD. 代表人：陶嘉英/85,843,332股董事 CTF HOLDING CO.,LTD. 代表人：林承亮/85,843,332股獨立董事 蔡文賢 安泰商業銀行 副董事長/625,062股獨立董事 劉德勳 第五屆監察委員/0股獨立董事 詹定勳 聯捷聯合會計師事務所 會計師/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/267.新任生效日期:111/10/178.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/10/17 | 恆勁科技 興 | 公告本公司111年第二次股東臨時會決議解除新任董事 競業禁止 |
公告本公司111年第二次股東臨時會決議解除新任董事 競業禁止限制
1.股東會決議日:111/10/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 胡竹青董事 朋程科技(股) 代表人：吳憲忠董事 ASIA SUMMIT LIMITED 代表人：陶嘉莉董事 CTF HOLDING CO.,LTD. 代表人：陶嘉英董事 CTF HOLDING CO.,LTD. 代表人：林承亮獨立董事 蔡文賢獨立董事 劉德勳獨立董事 詹定勳3.許可從事競業行為之項目:兼任董事 胡竹青 恆勁科技(股) 董事長 芯舟科技(廈門)有限公司 董事長董事 朋程科技(股) 代表人：吳憲忠 朋程科技(股) 董事暨總經理 鼎崴科技(股)公司法人董事代表人 史慕斯汽車配件(青島)有限公司法人董事代表人 弘望投資(股)公司法人董事代表人 大青節能科技(股)公司法人董事代表人 台灣茂矽電子(股)公司法人董事代表人 超能高新材料股份有限公司法人董事代表人董事 ASIA SUMMIT LIMITED 代表人：陶嘉莉 創國精密(股) 董事長 華健醫藥生技(股)公司 董事長 貝里斯商方元事業(股)公司 董事長 棋苓(股)公司 董事 塞席爾商創大科技有限公司 董事長 敦閣織品(股)公司 董事長 立爭企業股份有限公司 董事長 香港商台本機械有限公司 董事長 台灣矽利科技(股)公司 董事 英屬安奎拉商ASIA SUMMIT LIMITED董事長 薩摩亞商CTF HOLDING CO.,LTD. 董事長董事 CTF HOLDING CO.,LTD. 代表人：陶嘉英 創新元電子(股) 董事長 敦閣織品(股)公司 特助及董事 創國精密(股)公司 董事 華健醫藥生技(股)公司 董事 棋苓(股)公司 董事董事 CTF HOLDING CO.,LTD. 代表人：林承亮 恒美化工(股) 董事長 恒美貿易股份有限公司 董事 華健醫藥生技股份有限公司 董事獨立董事 蔡文賢 安泰商業銀行 副董事長 匯揚創業投資(股)公司 董事長 友清顧問(股)公司 董事長 國立台北大學 兼任副教授 其祥生物科技控股有限公司 獨立董事 森鉅科技材料(股)公司 獨立董事 台灣大車隊(股)公司 獨立董事獨立董事 劉德勳 政治大學 法律學院兼任副教授 東吳大學 法律研究所兼任副教授 銘傳大學 兼任教授獨立董事 詹定勳 聯捷聯合會計師事務所 會計師 汎詮科技(股)公司 獨立董事 譁裕實業(股)公司 獨立董事 昶昕實業(股)公司 獨立董事 億鴻工業股份有限公司 監察人4.許可從事競業行為之期間:111/10/17~114/10/165.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東臨時會決議通過解除董事競業禁止之限制6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/10/17 | 恆勁科技 興 | 公告本公司新任董事長 |
| 1.董事會決議日:111/10/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:胡竹青 恆勁科技(股) 董事長4.新任者姓名及簡歷:胡竹青 恆勁科技(股) 董事長5.異動原因:董事全面改選6.新任生效日期:111/10/177.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/10/17 | 恆勁科技 興 | 公告本公司董事會決議事項 |
| 1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:(1)通過選任第六屆董事長案。(2)通過委任第一屆薪資報酬委員會委員案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/10/17 | 恆勁科技 興 | 公告111年第二次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項，(1)通過配合股票初次上市(櫃)新股承銷，全體股東放棄原股東 可認購現金增資認股權利案。(2)全面改選董事案。(3)通過解除新任董事及其法人代表人之競業限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/10/17 | 國璽幹細 興 | 公告本公司臨床治療用細胞實驗室，依據「特定醫療技術檢查 檢驗 |
公告本公司臨床治療用細胞實驗室，依據「特定醫療技術檢查 檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備場所認可案， 獲衛福部函覆認可。
1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:本公司臨床治療用細胞實驗室為國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處依「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申請自體脂肪幹細胞移植治療皮下及軟組織缺損之細胞治療技術施行計畫之細胞製備場所，已於111年10月17日獲衛福部函覆認可本公司研製中心之細胞製備場所符合人體細胞組織優良操作規範(GTP)。3.因應措施:發布本重大訊息。4.其他應敘明事項:國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處申請之前項計畫經許可事項如下:(1)細胞治療技術項目: 自體脂肪幹細胞治療。(2)適應症: 皮下及軟組織缺損。(3)細胞製備場所: 國璽幹細胞應用技術股份有限公司臨床治療用細胞實驗室。(4)計畫效期:自111年10月13日至113年05月13日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/10/17 | 友霖生技 興 | (更正主旨)本公司為美國公司SUPERNUS PHARMAC |
(更正主旨)本公司為美國公司SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC.代工之中樞神經領域新藥Trokendi已獲得美國FDA許可
1.事實發生日:111/10/172.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司與美國SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC.公司簽訂合作協議代工生產Trokendi銷售美國市場(請詳104/10/26發布之重訊)。今日美國SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC.公司通知該公司取得FDA同意友霖代工許可，本公司後續會再依FDA時程取得查廠報告(EIR)。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/10/17 | 利百景 興 | 公告本公司一年內取得同一有價證券金額達實收資本額百分之二十 |
| 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:利百特國際儲運股份有限公司2.事實發生日:111/10/17~111/10/173.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:20,400,000股每單位價格:新台幣10元交易總金額:204,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:本公司之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依資金需求逐步投資10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議暫定依面額新台幣10元整投資11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:9.94元12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:交易數量:62,400,000股每單位價格:新台幣10元交易總金額:624,000,000元13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例:47.44%佔股東權益比例:73.58%營運資金數額:278,181千元14.經紀人及經紀費用:無15.取得或處分之具體目的或用途:興建高雄港洲際碼頭第一期(1A及1B)儲運中心16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:是18.董事會通過日期:民國111年10月17日19.監察人承認或審計委員會同意日期:民國111年10月17日20.本次交易會計師出具非合理性意見:否21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:無26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:為子公司興建高雄港洲際碼頭第一期(1A及1B)儲運中心所需，截至目前轉投資金額為624,000千元，本次投資金額為204,000千元，投資時程則依子公司增資期程繳納27.資金來源:不適用28.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/10/17 | 友霖生技 興 | 公告本公司代工產品Trokendi經美國公司SUPERNUS |
公告本公司代工產品Trokendi經美國公司SUPERNUS PHARM ACEUTICALS, INC藥廠同意生產及獲得美國FDA上市許可
1.事實發生日:111/10/172.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司與美國SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC.公司簽訂合作協議代工生產Trokendi銷售美國市場(請詳104/10/26發布之重訊)。今日美國SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC.公司通知該公司取得FDA同意友霖代工許可，本公司後續會再依FDA時程取得查廠報告(EIR)。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/10/17 | 華上生技 興 | 公告本公司之子公司資金貸與超限改善計畫 |
| 1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:依據金融監督管理委員會金管證審字第1110357669號函辦理。3.因應措施: 本公司之子公司華上光電(江蘇)有限公司因營運持續虧損導致淨值減少，致使資金 貸與本公司餘額新台幣65,250仟元，已超過該公司「資金貸與他人作業程序」所定 之總限額及個別公司貸與限額新台幣64,975仟元。 訂定之改善計畫如下： 本公司將未到期的其他應收款項債權移轉給子公司華上(江蘇)有限公司，待債權到 期付款予華上(江蘇)有限公司後，抵銷其對本公司之資金貸與債權。4.其他應敘明事項:改善計畫未執行完成前，將按季公告執行情形及逐季提報董事會控 管，並於下一次的股東常會報告執行情形。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/10/17 | 高明鐵企 興 | 公告本公司董事長訂定現金增資認股基準日及相關事宜 (補充代收 |
公告本公司董事長訂定現金增資認股基準日及相關事宜 (補充代收股款及存儲專戶行庫)
1.董事會決議或公司決定日期:111/10/172.發行股數:普通股4,000,000股。3.每股面額:新台幣10元。4.發行總金額:新台幣40,000,000元(以面額計算)。5.發行價格:每股新台幣18元。6.員工認股股數:600,000股(發行新股總額15%，依公司法267條規定)。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 發行新股總額85%(依公司法267條規定)，計3,400,000股，目前每仟股認購股數 103.98641081股(按認股基準日股東名簿)。8.公開銷售方式及股數:本次現金增資並未對外公開銷售。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機構辦 理拼湊一整股認購，逾期未辦理及原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部 份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:111/11/0513.最後過戶日:111/10/3114.停止過戶起始日期:111/11/0115.停止過戶截止日期:111/11/0516.股款繳納期間: (1)原股東及員工繳款期間:111/11/08至111/11/14 (2)特定人繳款期間:111/11/15至111/11/16 (3)111/11/17~111/12/17為股款催繳期間，尚未繳款之原股東及員工請於上述期間內 繳款，逾期未繳款即喪失認股權利。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/10/1718.委託代收款項機構:臺灣土地銀行股份有限公司福興分行。19.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行市政分行。20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會111年10月12日金管證發字第 1110148133號函申報生效在案。 (2)本次現金增資新股之相關事宜，如因主管機關指示或客觀環境變化而有修正之必要 時，授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/10/17 | 利百景 興 | 公告本公司董事會決議辦理111年度第二次現金增資發行新股 |
| 1.董事會決議日期:111/10/172.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):6,580,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:65,800,000元6.發行價格:暫定為每股新台幣38元溢價發行7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行普通股總數之10%，計 658,000股由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行股數之90%計 5,922,000股由原股東按認股基準日之股東名簿所載之持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:未滿一股之畸零股及原股東與員工認購不足 或放棄認購部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途: (1)長期股權投資-利百特國際儲運股份有限公司。 (2)新增暨改良製程設備。13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資計劃之重要內容，包括發行價格、計劃項目、資金運用計畫及進度 、預計可能產生效益等相關事宜，如經主管機關要求或為因應客觀環境所須修正 時，董事會授權董事長全權處理之。 (2)本次辦理現金增資發行新股俟呈奉主管機關申報生效後，有關繳款期間或增資基 準日與實際不符時，或其他有關事項及未盡事宜之處，授權董事長視實際情況辦 理後續相關事宜。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/10/17 | 美強光學 興 | 公告本公司設置薪資報酬委員會及委任第一屆委員名單 |
| 1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會並委任第一屆薪資報酬委員(1)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會(2)舊任者姓名及簡稱：不適用(3)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：李明峻 中原大學財經法律學系兼任助理教授 獨立董事：陳金嘉 國立彰化師範大學電機工程系教授 工業技術研究院光電工業研究所兼任顧問 國立虎尾技術學院光電工程系副教授 私立黎明工專電機工程科講師 獨立董事：黃嘉齡 萬國聯合會計師事務所審計經理 勤業眾信聯合會計師事務所審計組長 Rubino & Company, CPA Firms審計員(4)異動情形：新任(5)異動原因：本公司董事會決議設置薪資報酬委員會(6)原任期：不適用(7)新任生效日期：111/10/173.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/10/14 | 意藍資訊 興 | 本公司董事會決議召開一一一年第一次股東臨時會相關事宜 |
| 1.事實發生日:111/10/142.發生緣由:本公司董事會決議召開一一一年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:一、董事會決議日期：111/10/14二、股東臨時會召開日期：111/12/02上午10點三、股東臨時會召開地點：台北市大安區信義路四段184號11樓(本公司會議室)四、召開方式：實體股東會五、會議召集事由：(一)報告事項：1.111年度第3季營業報告。2.訂定「公司治理實務守則」案。3.訂定「公司永續發展實務守則」案。4.訂定「公司誠信經營守則」案。5.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。6.訂定「道德行為準則」案。7.訂定「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」案。(二)承認事項：無。(三)討論事項：1. 本公司申請股票上櫃案。2. 提請本公司原股東全數放棄認購上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。3. 修訂本公司「公司章程」案。(四)選舉事項:1. 本公司補選獨立董事3席案。(五)其他議案:1. 解除本公司新選任獨立董事競業禁止案。(六)臨時動議:六、停止過戶起始日期:111/11/03七、停止過戶截止日期:111/12/02八、請於民國111年11月02日下午5時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司」(台北市重慶南路一段二號五樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年11月02日（最後過戶日）郵戳日期為憑(郵寄地址：台北北門郵局第11973號信箱)。九、受理股東提名期間及處所：(一)應選名額:獨立董事三席。(二)提名受理期間:民國111年10月26日至民國111年11月4日止。(三)提名受理處所: 意藍資訊股份有限公司(台北市大安區信義路四段184號6樓)4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/10/14 | 宏碁遊戲 興 | 公告本公司訂定111年現金增資認股基準日及其他相關事宜 |
| 1.董事會決議或公司決定日期:111/10/142.發行股數:10,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣100,000,000元5.發行價格:暫定每股新台幣80元，惟實際發行價格，董事會決議授權董事長參酌當時市場狀況及依相關證券法令，於每股新臺幣73至81元之間訂定之。6.員工認股股數:1,000,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行股數之90%即9,000,000股洽原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購360股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，股東得自股票停止過戶之日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記。員工或原股東拼湊不足一股之部份或放棄認購之股份數額，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。11.本次增資資金用途:為投資WINKING ENTERTAINMENT LTD及充實營運資金以因應遊戲產品營業規模成長及海外業務拓展之所需。12.現金增資認股基準日:111/11/0713.最後過戶日:111/11/0214.停止過戶起始日期:111/11/0315.停止過戶截止日期:111/11/0716.股款繳納期間:111/11/11~111/11/17(原股東暨員工認股繳款期間)17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告之。18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告之。19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告之。20.其他應敘明事項:本次現金增資發行之一切相關事宜，如遇法令變更、主管機關職權行使或要求修正、公司政策改變、因應市場或客觀因素變化等而需變更、補充，或有其他未盡事宜者，擬提請董事會授權董事長視市場情況、實際需要、相關法令規定及主管機關要求，全權決定處理之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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