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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/12/16 | 敏成健康 興 | 公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會 |
| 1.董事會決議日期:111/12/162.股東臨時會召開日期:112/02/083.股東臨時會召開地點:桃園市中壢區春德路101號(和逸飯店桃園館3樓珍珠廳)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:取得躍獅健康(股)公司股權案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/01/1012.停止過戶截止日期:112/02/0813.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/16 | 敏成健康 興 | 代子公司敏成(股)公司公告依國際會計準則認列資產減損 |
| 1.事實發生日:111/12/162.公司名稱:敏成股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持有100%股權5.發生緣由: 子公司敏成(股)公司依國際會計準則第36號公報「資產減損」規定對不動產、廠房及 設備進行減損測試，測試結果擬提列資產減損損失，金額為新台幣52,526仟元，將認 列在111年第四季。6.因應措施:經本公司及子公司敏成(股)公司董事會決議通過。7.其他應敘明事項: (1)本次資產減損損失之數字，尚未經會計師查核，故實際減損損失金額，將依據會 計師查核後之數據調整之。 (2)本次資產減損並無實際現金流出，故對公司營運資金及現金流量並無重大影響。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/16 | 和淞科技 興 | 公告111年11月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及 |
公告111年11月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率
1.事實發生日:111/12/162.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100101362號函辦理。3.財務資訊年度月份:111/114.自結流動比率:126.66%5.自結速動比率:78.94%6.自結負債比率:79.45%7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之 流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/16 | 雅祥生技 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
| 1.發生變動日期:111/12/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:本公司獨立董事/李宏謨4.舊任者簡歷:本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:補選後另行公告6.新任者簡歷:補選後另行公告7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因生涯規劃，自即日起辭去獨立董事一職9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/2911.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項: (1)本公司111年12月16日接獲辭職書，辭職生效日為111年12月16日。 (2)依證券交易法及公司法規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/16 | 天凱科技 興 | 公告本公司董事會追認修訂111年第一次員工認股權憑證發行 及 |
公告本公司董事會追認修訂111年第一次員工認股權憑證發行 及認股辦法
1.事實發生日:111/12/162.原公告申報日期:111/08/153.簡述原公告申報內容:公告本公司董事會決議發行111年度第一次員工認股權憑證4.變動緣由及主要內容:(1)依相關法令規定及因應主管機關要求，修訂111年第一次員工認股權發行及認股辦法第三條第二項與第七條第二項。(2)修訂前條文三、認股權人資格條件及發放審核程序(二)實際得為認股權人之員工及所授予其認股憑證之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊貢獻或特殊功績等因素，由總經理編制本次所有符合資格員工之認股權發放名冊(至少需有每位被授予員工的績效考核成績與年資…等)經董事長核定後，提交審計委員會審核通過後並提交董事會同意。惟具經理人身份者，應事先提報薪酬委員會審核。七、認股價格之調整(二)遇有已發行普通股股份減少時本認股權憑證發行後，遇有本公司非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：1.減資彌補虧損時：調整後認股價格＝調整前認股價格×〔減資前已發行普通股股數／減資後已發行普通股股數〕。2.現金減資時：調整後之認股價格＝（調整前認股價格–每股退還現金金額）×（減資前已發行普通股股數／減資後已發行普通股股數）。(三)遇有發放普通股現金股利時本認股權憑證發行後，遇有本公司發放普通股現金股利時，其每股發放金額占每股時價之比率超過百分之一點五者，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：調整後認股價格＝調整前認股價格×（1－發放普通股現金股利占每股時價之比率）上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以現金股息停止過戶除息公告日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，且不低於本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；於本公司股票上市(櫃)掛牌日後，應為現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。(3)修訂後條文三、認股權人資格條件及發放審核程序(二)實際得為認股權人之員工及所授予其認股憑證之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊貢獻或特殊功績等因素擬定分配標準，由總經理編制本次所有符合資格員工之認股權發放名冊(至少 需有每位被授予員工的績效考核成績與年資…等)經董事長核定後，提交審計委員會審核通過後並提交董事會同意。惟具經理人及董事身份者，應事先提報薪酬委員會審核。七、認股價格之調整(二)遇有已發行普通股股份減少時本認股權憑證發行後，遇有本公司非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：1.減資彌補虧損時：調整後認股價格＝調整前認股價格×〔減資前已發行普通股股數／減資後已發行普通股股數〕。2.現金減資時：調整後之轉換價格＝〔調整前轉換價格×（１-每股退還現金金額占換發新股票前最後交易日收盤價之比率）〕×（減資前已發行普通股股數／減資後已發行普通股股數）。3.股票面額變更時：調整後之轉換價格＝調整前轉換價格（股票面額變更前已發行普通股股數/股票面額變更後已發行普通股股數）(三)遇有發放普通股現金股利時本認股權憑證發行後，遇有本公司發放普通股現金股利時，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：調整後認股價格＝調整前認股價格×（1－發放普通股現金股利占每股時價之比率）上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以現金股息停止過戶除息公告日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，且不低於本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；於本公司股票上市(櫃)掛牌日後，應為現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/16 | 天凱科技 興 | 本公司董事會通過研發主管異動案 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:111/12/163.舊任者姓名、級職及簡歷:許漢仁、研發經理、天凱科技股份有限公司4.新任者姓名、級職及簡歷:莫進忠、研發處長、勝捷光電股份有限公司5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:公司人事調整7.生效日期:111/12/168.其他應敘明事項:莫進忠先生為本公司新任研發處長暨研發主管<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/16 | 源大環能 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二 十五條第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二 十五條第一項第二、三、四款，公告本公司背書保 證子公司泰治環科股份有限公司。
1.事實發生日:111/12/162.被背書保證之:(1)公司名稱:泰治環科股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):226,819(4)原背書保證之餘額(仟元):87,680(5)本次新增背書保證之金額(仟元):90,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):177,680(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):102,680(8)本次新增背書保證之原因:泰治環科為承攬工程而有營運資金需求，需取得金融機構融資額度，本公司111年12月16日經董事會通過為泰治環科提供背書保證，新增背書保證金額90000仟元3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):67,500(2)累積盈虧金額(仟元):-20,4245.解除背書保證責任之:(1)條件:無(2)日期:無6.背書保證之總限額(仟元):453,6387.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):177,6808.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:39.179.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:103.6610.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/16 | 亞果生醫 興 | 代子公司ACRO REGENMED PRIVATE LIMI |
代子公司ACRO REGENMED PRIVATE LIMITED公告本公司開發之 醫療器材產品 亞比斯 可拉 膠原蛋白敷料(ABCcolla Collagen Matrix)接獲印度中央藥物標準控制局准上市通知
1.事實發生日:111/12/162.公司名稱:ACRO REGENMED PRIVATE LIMITED3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:本公司子公司向印度中央藥物標準控制局申請本公司開發之醫療器材產品亞比斯 可拉 膠原蛋白敷料(ABCcolla Collagen Matrix)接獲印度中央藥物標準控制局(Central Drugs Standard Control Organisation)准上市通知;核准編號為HQ/MD/2022/000246。6.因應措施:本公司現已與印度醫療產品通路商洽談代理銷售事宜，後續將著手進行骨填料、骨基質、一類醫材及保養品之上市申請，以益助於本公司在印度醫療器材市場佈局，擴增營收規模。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/16 | 亞洲教育 興 | 公告本公司限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜 |
| 1.主管機關核准減資日期:111/12/142.辦理資本變更登記完成日期:111/12/143.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司原實收資本額為新台幣384,877,500元，註銷限制員工權利新股 255,000元後，實收資本額為新台幣384,622,500元。(2)註銷前流通在外股數為38,487,750股，註銷限制員工權利新股25,500股後， 流通在外股數為38,462,250股。(3)註銷前每股淨值為新台幣14.4613元，註銷後每股淨值為新台幣14.4710元。 (以111年第2季財務報告為計算基礎)4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)主管機關業於111年12月14日核准辦理變更登記在案，本公司於111年12月16日 收到核准通知。(2)本公司本次辦理收買已發行之限制員工權利新股註銷減資股數計25,500股。(3)以上每股淨值係依111年第2季財務報告為計算基礎。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/16 | 和暢科技 興 | 公告本公司設置公司治理主管 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:111/12/163.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:黃庭洋/本公司財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/12/168.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/16 | 和暢科技 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
| 1.董事會決議日期:111/12/162.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):183,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:108年第一次總金額900,000元/109年第一次總金額880,000元109年第二次總金額75,000元6.發行價格:108年發行價格10元/109年第一次發行價格10元109年第二次發行價格15元7.員工認購股數或配發金額:183,000股8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才。13.其他應敘明事項:(1)本次員工認股權憑證轉換普通股增資基準日訂為民國111年12月16日。(2)本次增資後實收資本額為新台幣157,845,000元，計15,784,500股。並依法令規定辦理相關變更登記事宜。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/16 | 旭東環保 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
| 1.董事會決議日期:111/12/162.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):87,500股4.每股面額:10元5.發行總金額:875,000元6.發行價格:18元7.員工認購股數或配發金額:87,500股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才13.其他應敘明事項:(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國111年12月16日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(二)變更後公司實收資本額為新台幣307,105,800元，計30,710,580股。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/16 | 普生 興 | 公告本公司新任業務部副總經理 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:副總經理2.發生變動日期:111/12/163.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:郭家麟/業務部副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/12/168.其他應敘明事項:111/12/16董事會通過聘任業務部副總經理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/16 | 普生 興 | 公告本公司會計主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:111/12/163.舊任者姓名、級職及簡歷:曹恩榮/財會主管4.新任者姓名、級職及簡歷:陳源水/會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/12/168.其他應敘明事項:111/12/16董事會通過聘任會計主管。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/16 | 普生 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 ` |
| 1.事實發生日:111/12/162.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項(1)通過新委任財會部會計主管薪酬案。(2)通過新委任業務部副總經理薪酬案。(3)通過111年度年終獎金發放基數案。(4)通過本公司112年度預算。(5)通過臺灣中小企業銀行週轉金融資案。(6)通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。(7)通過本公司112年度稽核計畫案。(8)通過修訂本公司「內部控制制度自行評估作業程序」案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/16 | 帝圖科技 興 | 公告本公司內部稽核主管任命案 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/12/163.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:林岱佑/內部稽核主管/亞旭電腦(股)公司 會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/12/168.其他應敘明事項:本公司已於111/11/30發佈重大訊息公告內部稽核主管異動事宜，本案經111/12/16董事會決議通過。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/16 | 碩陽電機 興 | 公告本公司研發主管異動 |
| 1.事實發生日:111/12/152.發生緣由:(1)人員變動別:研發主管(2)發生變動日期:111/12/15(3)舊任者姓名、級職及簡歷:廖哲暐/研發工程處處長並兼任研發部經理(4)新任者姓名、級職及簡歷:林清讚/欣興電子(股)公司副廠長、 方正科技有限公司廠長、欣強科技(股)公司總經理、本公司品保顧問(5)異動情形:職務調整(6)異動原因:職務調整3.因應措施:無4.其他應敘明事項:待董事會通過派任後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/16 | 紘通企業 興 | 公告111年11月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動 |
公告111年11月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:111/12/162.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告6.因應措施:(1)111年11月負債比率、流動比率、速動比率 負債比率= 65.12% 流動比率= 89.95% 速動比率= 60.01%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元) -------------------------------------------------- 項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月 -------------------------------------------------- 期初餘額 97,232 88,170 72,061 現金流入 40,729 39,489 46,746 現金流出 49,791 55,597 48,215 期末餘額 88,170 72,061 70,593 --------------------------------------------------
(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元) -------------------------------------------------- 項目/月份 111年11月 111年12月 112年01月 -------------------------------------------------- 融資額度 501,989 501,989 501,989 已用額度 501,389 501,389 501,389 額度餘額 600 600 6007.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/16 | 連訊通信 興 | 更正本公司111年11月背書保證資訊揭露明細表 |
| 1.事實發生日:111/12/162.公司名稱:連訊通信股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正111年11月份背書保證資訊揭露明細表期末背書保證餘額誤植， 更正公告資訊6.更正資訊項目/報表名稱:詳公開資訊觀測站背書保證資訊揭露明細表7.更正前金額/內容/頁次:被保證對象：連訊通信(天津)有限公司/期末背書保證餘額32,215仟元8.更正後金額/內容/頁次:被保證對象：連訊通信(天津)有限公司/期末背書保證餘額30,890仟元9.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/15 | 永鴻國際 興 | 公告本公司董事會決議召開112年度第一次股東臨時會 |
| 1.事實發生日:111/12/152.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東臨時會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(一).董事會決議日期:111/12/15(二).股東臨時會召開日期:112/02/17(三).股東臨時會召開地點:台中市大甲區成功路315號(大甲鐵砧山鄉野莊)(四).召集事由一、報告事項:訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」案。(五).召集事由二、承認事項:無(六).召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(3)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。(4)修訂本公司「背書保證處理準則」部分條文案。(5)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。(6)修訂本公司「資金貸與他人處理準則」部分條文案。(7)解除新任董事（包括法人及其代表人）競業禁止之限制案。(七).召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。(八).召集事由五、其他議案:無(九).召集事由六、臨時動議:無(十).停止過戶起始日期:112/01/19(十一).停止過戶截止日期:112/02/17(十二).提名事宜：擬依據公司法第192條之1規定辦理公告受理股東獨立董事候選人提名，持有已發行 股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。受理提名期間：自112年1月4日起至112年1月13日止。受理提名處所：永鴻國際生技股份有限公司 財會處(地址：新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號)、電話：03-6216688 。<摘錄公開資訊觀測站> |
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