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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/2/14 | 亞果遊艇 興 | 公告本公司財務主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:112/02/143.舊任者姓名、級職及簡歷:林岱蓉/本公司財務部協理/富驛酒店集團有限公司會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:吳沛棻/本公司財務部副理/萬通國際人力開發股份有限公司副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:112/02/148.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/14 | 展逸國際 興 | 公告本公司111年第二次現金增資股款催繳公告 |
| 1.事實發生日:112/02/142.發生緣由:本公司111年第二次現金增資認股繳納期限於112年02月14日截止，惟仍有部份原股東及員工尚未繳納現金增資股款，故本公司特此催告。3.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用第142條之規定辦理，自112年02月15日至112年03月16日為股款催繳期間。(2)尚未繳款之股東及員工，如有認股意願，敬請於上述期間內，持原繳款書至國泰世華銀行中正分行及全台各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認股權利。(3)若 貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(地址：台北市中正區重慶南路1段2號5樓；電話：(02) 2389-2999)。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/14 | 台睿生物 興 | (補充說明-預計進行之所有研發階段)本公司口服癌症 新藥TR |
(補充說明-預計進行之所有研發階段)本公司口服癌症 新藥TRX-920通過美國食品藥物管理署(FDA)第一期臨床 試驗審查，獲准執行晚期腫瘤之劑量漸增試驗。
1.事實發生日:112/02/102.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司研發之癌症新藥TRX-920經美國食品藥物管理署(FDA)審查通過，將進行TRX-920口服製劑的安全性評估與人體藥物動力學研究。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):一、研發新藥名稱或代號：TRX-920。二、用途：目前核准常用於治療大腸直腸癌和胰臟癌之抗癌化療藥物Irinotecan(CPT-11；抗癌妥)為靜脈注射劑型，其毒性及副作用高，造成癌症病患很嚴重的用藥不適問題。SN38為CPT-11最主要之抗癌活性代謝物且抗癌活性比CPT-11高約1000倍。本公司新藥TRX-920是利用特殊劑型所開發出來的SN38口服製劑，預期可減少原本以高劑量CPT-11針劑藥物治療所帶來之負荷，降低藥物副作用及提高整體治療效果。研發中之TRX-920口服製劑將進行晚期實質腫瘤之第一期劑量漸增試驗。三、預計進行之所有研發階段：第一期人體臨床試驗、第二期人體臨床試驗、第三期人體臨床試驗，同時積極尋找全球合作夥伴。四、目前進行中之研發階段：(一)提出申請／通過核准／不通過核准：口服癌症新藥TRX-920用於晚期實質腫瘤之第一期劑量漸增試驗經FDA審查後核准通過，將向台灣食品藥物管理署(TFDA)提出一期臨床試驗申請。(二)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。(三)已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：不適用。(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，以保障公司及投資人權益，故不予公開揭露。五、將再進行之下一研發階段：(一)預計完成時間：本項試驗預計於台灣收案20~30人。核准執行後將依相關法規及進展揭露相關訊息。(二)預計應負擔之義務：不適用。六、市場現況：根據IQVIA Institute資料顯示，全球2020年在全球腫瘤藥物支出為1,640億美元，2015~2020年的年複合成長率為14.3%，預計2025年癌症治療市場將達到2,690億美元。七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/14 | 竟天生物 興 | 本公司董事會決議召開112年股東會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/02/142.股東會召開日期:112/06/193.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓(生技大樓 112會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。5.召集事由一、報告事項:1.111年度營業報告。2.111年度審計委員會查核報告。3.111年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。4.健全營運計畫執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/2112.停止過戶截止日期:112/06/1913.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定及公司法第192條之1規定辦理，凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，應以書面向公司提出股東常會議案。二、前項受理股東提案期間及處所如下：(一)受理時間：112年04月14日∼112年04月24日。(二)受理處所：新竹縣竹北市生醫路2段22號6樓(本公司財務部)，電話：03-6581866。三、凡有意提案之股東應於112年04月24日下午五時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東會提案函件」親送或掛號寄達本公司受理處所。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/14 | 竟天生物 興 | 本公司董事會決議通過更換股務代理機構事宜 |
| 1.事實發生日:112/02/142.公司名稱:竟天生物科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過更換股務代理機構。6.因應措施:發布重大訊息。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):經本公司112年2月14日第五屆第十五次董事會決議通過重要事項如下:1.本公司股務作業自民國112年05月01日起改委由「永豐金證券股份有限公司股務代理部」代理，凡本公司股東自112年05月01日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市中正區博愛路17號3樓，永豐金證券股份有限公司股務代理部。聯絡電話：(02)2381-6288。2.本公司與新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/14 | 瑩碩生技 興 | 澄清媒體報導 |
| 1.傳播媒體名稱:經濟日報C04版及中時電子報2.報導日期:112/02/143.報導內容: (1)經濟日報 瑩碩三引擎助攻營運 瑩碩（6677）海外布局進入領證關鍵年，…………一是成人嚴重憂鬱症用藥 有機會拿下中國大陸一致性評價的首張學名藥證，………三是營碩開發的兩 項雷射穿孔長效藥品，正與日本洽談合作，有機會今年貢獻簽約金。 (2)中時電子報 專業藥物傳輸技術開發商瑩碩生技（6677）營運進入成長期，….公司規劃 明年送件申請上櫃。 其中，治療成人嚴重憂鬱症的精神科用藥，有機會拿下中國大陸一致性評價 的首張學名藥證…………4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關本公司財務及營運資訊，請以公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項: 有關本公司財務及營運資訊，請以公開資訊觀測站之公告為準。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/13 | 漢達生技 興 | 更正本公司112年1月營收、112年1月累計營收 |
| 1.事實發生日:112/02/132.公司名稱:漢達生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: (1)本公司主要營收來自於合作夥伴的銷售分潤金，原每月公告營收數係依合作夥伴提 供之預估數後由本公司進行公告。 (2)本公司因收到合作夥伴一月份實際分潤報告數，故予以調整營收公告數。6.因應措施: (1)更正前金額: 112年1月營業收入金額:新台幣33,946仟元 112年1月累計營業收入金額:新台幣33,946仟元 (2)更正後金額: 112年1月營業收入金額:新台幣69,439仟元 112年1月累計營業收入金額:新台幣69,439仟元 (3)於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正月營收公告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/13 | 為昇科科 興 | 代重要子公司為升科(上海)科技電子有限公司公告向關係人取得 |
代重要子公司為升科(上海)科技電子有限公司公告向關係人取得 使用權資產案
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:上海市浦東新區祝橋鎮金聞路A幢辦公室、B幢及C幢廠房、公共休閒區、員工宿舍及車位等。2.事實發生日:112/2/13~112/2/133.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量： a. A、B 幢廠房及公共休閒與走動區（含餐廳）共計5,150平方米 b. 員工宿舍的租金與管理費用(共4間) c. 停車位(共4個) d. B幢及C幢廠房區域共計1,115.5平方米(2)每單位價格：每月租金人民幣401,952.5元(含稅)(3)使用權資產金額：人民幣2,271,890.00元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：上海為彪汽配製造有限公司(2)與公司之關係：關係企業5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因：配合營運需求(2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)租賃期間：112/01/01~112/06/30(2)付款條件：按月支付，每月支付人民幣401,952.5元(含稅)(3)其他重要約定事項：無。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:(1)決定方式：雙方議定(2)價格決定之參考依據：參考鄰近地區行情議價(3)決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:無11.專業估價師姓名:無12.專業估價師開業證書字號:無13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:營運需要，作為辦公及製造生產之場所22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國112年02月13日25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:本次為110年1月1日之租賃契約到期續約。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/13 | 晶瑞光電 興 | 公告本公司111年度現金增資收足股款暨增資基準日 |
| 1.事實發生日:112/02/132.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司111年度現金增資總發行股數12,000,000股，每股發行價格新台幣15元， 實收股款總金額為新台幣180,000,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定112年2月14日為本次增資基準日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/13 | 橘焱胡同 興 | (更正)本公司董事會決議通過現金增資子公司案 |
| 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:同賞宴股份有限公司之股權2.事實發生日:112/2/13~112/2/133.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：2,800,000股每單位價格：新台幣10元交易總金額：新台幣28,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：同賞宴股份有限公司(2)其與公司之關係：100%持股之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依同賞宴股份有限公司增資計畫時程執行，現金增資。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依本公司取得或處分資產處理程序規定，本案提審計委員會同意通過後，並提報董事會決議。11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:(1)累積持有數量：3,000,000股(2)累積持有金額：30,000,000元(3)持股比例：100%(4)權利受限情形：無13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:(1)占本公司最近期財務報表中總資產：4.43%(2)占公司最近財務報表中歸屬母公司業主之權利：10.20%(3)最近期財務報表中營運資金數額：181,099仟元14.經紀人及經紀費用:不適用15.取得或處分之具體目的或用途:因營運所需充實公司資金16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:是18.董事會通過日期:民國111年02月13日19.監察人承認或審計委員會同意日期:民國111年02月13日20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:不適用26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用27.資金來源:自有資金28.其他敘明事項:1.經112年02月13日董事會決議通過，並授權董事會全權處理執行增資後續事宜。2.更正第13項最近期財務報表比率如下：(1)占本公司最近期財務報表中總資產：4.43%(2)占公司最近財務報表中歸屬母公司業主之權利：10.20%<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/13 | 光晟生物 興 | 公告本公司內部稽核主管暨代理發言人異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管暨代理發言人2.發生變動日期:112/02/133.舊任者姓名、級職及簡歷:王毓萱/本公司稽核主管暨代理發言人/世坤塑膠股份有限公司(4305)稽核室主任4.新任者姓名、級職及簡歷:郭珮伶/本公司稽核主管暨代理發言人/大立高分子工業股份有限公司財會主辦5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/02/138.其他應敘明事項:新任內部稽核主管之任用，待最近期董事會追認通過後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/13 | 王子製藥 興 | 公告本公司111年現金增資收足股款暨增資基準日 |
| 1.事實發生日:112/02/132.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: (1)本公司111年現金增資發行普通股3,000,000股，每股發行價格新台幣30元，實收 股款總金額新台幣90,000,000元，業已全數收足。 (2)本公司訂定112年02月13日為現金增資基準日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/13 | 永虹先進 興 | 更正-公告本公司更換股務代理機構案經集保公司准予備查 |
| 1.事實發生日:112/02/132.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構自民國112年07月10日起改委由統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，經向臺灣集中保管結算所申請後，業已於112年02月13日經臺灣集中保管結算所函覆准予備查。6.因應措施:本公司股務作業自民國112年07月10日起改委由統一綜合股份有限公司代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、配息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台北市東興路８號B１樓統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。 電話：(02)2746-3797。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):業經臺灣集中保管結算所准予備查。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/13 | 永虹先進 興 | 公告本公司董事會通過更換股務代理機構 |
| 1.事實發生日:112/02/132.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構自民國112年07月10日起改委由統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，經向臺灣集中保管結算所申請後，業已於112年02月13日經臺灣集中保管結算所函覆准予備查。6.因應措施:本公司股務作業自民國112年07月10日起改委由統一綜合股份有限公司代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、配息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台北市東興路８號B１樓統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。 電話：(02)2746-3797。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):業經臺灣集中保管結算所准予備查。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/13 | 橘焱胡同 興 | 本公司董事會決議通過現金增資子公司案 |
| 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:同賞宴股份有限公司2.事實發生日:112/2/13~112/2/133.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：2,800,000股每單位價格：新台幣10元交易總金額：新台幣28,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：同賞宴股份有限公司(2)其與公司之關係：100%持股之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依同賞宴股份有限公司增資計畫時程執行，現金增資。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依本公司取得或處分資產處理程序規定，本案提審計委員會同意通過後，並提報董事會決議。11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:(1)累積持有數量：3,000,000股(2)累積持有金額：30,000,000元(3)持股比例：100%(4)權利受限情形：無13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:(1)占本公司最近期財務報表中總資產：4.13%(2)占公司最近財務報表中歸屬母公司業主之權利：9.52%(3)最近期財務報表中營運資金數額：181,099仟元14.經紀人及經紀費用:不適用15.取得或處分之具體目的或用途:因營運所需充實公司資金16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:是18.董事會通過日期:民國111年02月13日19.監察人承認或審計委員會同意日期:民國111年02月13日20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:不適用26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用27.資金來源:自有資金28.其他敘明事項:經112年02月13日董事會決議通過，並授權董事會全權處理執行增資後續事宜。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/10 | 王子製藥 興 | 公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單 |
| 1.事實發生日:112/02/102.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會並委任第一屆薪資報酬委員會 委員。 (1)舊任者姓名及簡歷：不適用。 (2)新任者姓名及簡歷： 程運瑤/統新光訊(股)公司獨立董事 陶德斌/正陽聯合律師事務所律師 鄭欽華/中大生醫(股)公司獨立董事、松瑞製藥(股)公司獨立董事3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: (1)本公司於112年02月10日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。 (2)本屆薪資報酬委員會委員任期自112年02月10日至115年01月17日止，同本屆董事 會任期截止日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/10 | 京站實業 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條 第1項第2 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條 第1項第2及3款規定辦理
1.事實發生日:112/02/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:日勝生活科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:日勝生活科技股份有限公司為間接持有本公司73.39%股權之最終母公司(3)資金貸與之限額(仟元):388,064(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):350,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):350,000(8)本次新增資金貸與之原因:因應日勝公司短期融通資金之需求。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):8,800,946(2)累積盈虧金額(仟元):466,3005.計息方式:每月付息，利率以不低於臺灣銀行一年期一般定期存款固定利率計算；如本公司有借款時，則以不低於本公司前一個月借款之最高利率(含借款費率、利息及相關費用等)計算之。6.還款之:(1)條件:依合約規定(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):350,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:36.089.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/10 | 京站實業 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條 第1項第1 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條 第1項第1款規定辦理
1.事實發生日:112/02/102.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:日勝生活科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:日勝生活科技股份有限公司為間接持有本公司73.39%股權之最終母公司(3)資金貸與之限額(仟元):388,064(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):350,000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因應日勝公司短期融通資金之需求。3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):350,0004.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:36.085.公司貸與他人資金之來源:母公司6.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/10 | 維格餅家 興 | 公告本公司新任重要營運主管 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:112/02/103.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷: 姓名:林敬傑 級職:營業事業群總經理 簡歷:前敬群旅行社(股)公司總經理、前葳鴻國際有限公司總經理、 諾瓦克國際(股)公司董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/02/108.其他應敘明事項:本次新任重要營運主管人事案將提報下次董事會決議通過後另行公告 。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/10 | 益鈞環保 興 | 公告本公司董事辭任 |
| 1.發生變動日期:112/02/102.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名及簡歷:吳倍任4.舊任者簡歷:本公司董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職8.異動原因:本人因業務繁忙辭任董事9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/06~114/12/0511.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:不適用14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於112年02月10日接獲吳倍任董事辭任書，並於112年06月28日起辭任本公司董事一職。<摘錄公開資訊觀測站> |
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